证券代码：688100 证券简称：威胜信息 公告编号：2024-007 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 威胜信息技术股份有限公司 （一） 股东大会类型和届次 2024年第一次临时股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2024年2月23日 股东大会召开日期：2024年2月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投 票系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024年2月23日 13 点30 分 召开地点：湖南长沙高新区桐梓坡西路468号威胜信息技术股份有限公司 行政楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至2024年2月23日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的 ...

证券简称：威胜信息 证券代码：688100 威胜信息技术股份有限公司 第一期员工持股计划 （草案） 二〇二四年二月 5.因本持股计划实施产生的相关成本或费用的摊销可能对公司相关年度净 利润有所影响，提请广大投资者注意。 6.公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 3 声 明 本公司及公司董事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 风险提示 1. 本员工持股计划需公司股东大会审议通过后方可实施，本员工持股计划 能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 2. 有关本员工持股计划的具体实施方案等属初步结果，能否完成实施，存 在不确定性。 3. 本员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则，若员工认购 资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工认购资金不足，本 员 工持股计划存在低于预计规模的风险。 4. 公司股票价格受公司经营业绩、行业发展状况、宏观经济周期及投资者 心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投资者 对 此应有充分准备。 特别提示 1. 《 ...

北京市金杜律师事务所 之法律意见书 致：威胜信息技术股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受威胜信息技术股份有限公司（以 下简称威胜信息或公司）委托，作为公司第一期员工持股计划（以下简称本次员 工持股计划）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委 员会（以下简称中国证监会）《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 （以下简称《试点指导意见》）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号》——规范运作》（以下简称《监管指引第 1 号》）等法律、行政法规、规 章及规范性文件（以下简称法律法规）和《威胜信息技术股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，就公司拟实施的第一期员工持股计划相关事 宜，出具本法律意见书。 本所依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和中华人民共和 国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政 区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行法律、行政法规、部门规章及其 他规范性文件和《公司章程》的有关规定发表法律意见，并不依 ...

证券代码：688100 证券简称：威胜信息 公告编号：2024-005 威胜信息技术股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 威胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次会议 于2024年2月7日以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应出席监事3名，实 际出席监事3名。本次会议由监事会主席钟诗军主持。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《威胜 信息技术股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案 》 经审核，监事会认为《公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要符合有 关法律法规、规章及规范性文件和《公司章程》的规定。公司第一期员工持股计 划（以下简称"持股计划"）合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情 形，亦不存在强制员工参与的情形。公司实施本次持股计划有利于建立和完善员 工与 ...

证券代码：688100 证券简称：威胜信息 公告编号：2024-004 一、董事会会议召开情况 威胜信息技术股份有限公司（以下简称 "公司"）第三届董事会第八次会议 （以下简称"本次会议"或"会议"）于2024年2月7日在公司会议室以现场与通讯相 结合的方式召开。本次会议由公司董事长李鸿女士召集并主持，会议应出席董事 9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《威胜信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成会议决议如下： （一）审议通过《关于变更回购股份用途的议案》 根据相关规定并结合公司实际情况，公司拟对回购股份的用途进行变更，由 原用途"用于股权激励"变更为"用于员工持股计划或股权激励"。除回购股份用途 调整外，回购方案的其他内容均不作变更。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《威 胜信息技术股份有限公司关于变更回购股份用 ...

证券代码：688100 证券简称：威胜信息 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 威胜信息技术股份有限公司 第一期员工持股计划（草案） 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 上市公司、公司、威胜信息 | 指 | 威胜信息技术股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | | | 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于威胜 | | 独立财务顾问报告 | 指 | 信息技术股份有限公司第一期员工持股计划（草案）之独 | | | | 立财务顾问报告》 | | 持股计划、本计划、本员工持 | | | | 股计划 | 指 | 威胜信息技术股份有限公司第一期员工持股计划 | | 员工持股计划草案、本计划草 | | 《威胜信息技术股份有限公司第一期员工持股计划（草 | | 案 | 指 | 案）》 | | 持有人 | 指 | 参加本员工持股计划的公司员工 | | 持有人会议 | 指 | 员工持股计划持有人会议 | | 管理委员会 | 指 | 员工持股计划管理委员会 | | 标的股票 | ...

证券简称：威胜信息 证券代码：688100 威胜信息技术股份有限公司 第一期员工持股计划 （草案）摘要 二〇二四年二月 声 明 本公司及公司董事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 风险提示 1. 本员工持股计划需公司股东大会审议通过后方可实施，本员工持股计划 能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 2. 有关本员工持股计划的具体实施方案等属初步结果，能否完成实施，存 在不确定性。 3. 本员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则，若员工认购 资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工认购资金不足，本 员 工持股计划存在低于预计规模的风险。 4. 公司股票价格受公司经营业绩、行业发展状况、宏观经济周期及投资者 心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投资者 对 此应有充分准备。 5.因本持股计划实施产生的相关成本或费用的摊销可能对公司相关年度净 利润有所影响，提请广大投资者注意。 6.公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 3 特别提示 1. ...

威胜信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688100 证券简称：威胜信息 威胜信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 2 月 威胜信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 威胜信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料目录 威胜信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 .....3 威胜信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 .....5 关于公司《第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案.................7 关于公司《第一期员工持股计划管理办法》的议案...................................8 关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜 的议案........................................................................................................................9 2 威胜信 ...

证券代码：688100 证券简称：威胜信息 公告编号：2024-003 威胜信息技术股份有限公司 关于 2024 年 1 月中标合同情况的自愿性披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 中标项目：国网湖南省电力有限公司2023年第二次工程及服务项目框架协议 公开招标采购项目中标金额2,871.80万元人民币；PT JENOFI PUTRA MANDIRI电 力能效智能化改造项目中标金额162.75万美元（折合人民币约1,168.34万元）。 风险提示：国网湖南省电力有限公司2023年第二次工程及服务项目框架协议 公开招标采购项目已进行中标结果公告，尚未与招标人签订相关正式合同，存在 不确定性；PT JENOFI PUTRA MANDIRI电力能效智能化改造项目已签订合同。因 以上项目受具体交货批次和现场施工进度影响，对2024年业绩影响存在不确定 性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 | | 项目一 | 项目二 | | --- | --- | --- | | 一、项目基本情况 | ...

证券代码：688100 证券简称：威胜信息 公告编号：2024-002 威胜信息技术股份有限公司 关于对子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 投资标的名称：威胜信息技术股份(香港)有限公司 投资金额：威胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有资金 对威胜信息技术股份（香港）有限公司增资7.7亿元港币（约合人民币7.09亿 元）。 相关风险提示：本次增资尚需经过发改委、商务、外汇等主管部门对境外投 资事项进行备案或审批，以及在香港变更登记等相关手续，最终的实施结果和完 成时间存在不确定性。公司将严格履行相关主管部门各项手续，采取必要合理的 措施顺利推进本次增资事项。本次增资属于境外投资行为，境外经营面临汇率波 动风险，也面临着海外政策变化、运营管理及投资收益不达预期等风险，敬请广 大投资者谨慎决策，注意投资风险。 本次增资事项已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，无需提交公司股 东大会审议。 一、对外投资概述 （一）对外投资基本情况 根据公司战略和业务发展需要，公司拟使用自有资金对下属 ...