股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年3月24日14点在湖南长沙召开[3] - 网络投票2025年3月24日进行，交易系统和互联网投票时间不同[3][5] - 本次股东大会审议9项议案[5] 议案审议情况 - 部分议案已通过董事会和监事会审议，议案8直接提交[6] - 议案6、7、9对中小投资者单独计票[7] - 议案9涉及关联股东回避表决[7] 股东登记信息 - 股权登记日为2025年3月17日[12] - 拟现场出席股东2025年3月18日17时前回复[14] - 登记时间为2025年3月18日，地点在长沙[15] 公告信息 - 公告发布时间为2025年2月28日[16]

会议信息 - 威胜信息第三届监事会第十三次会议于2025年2月27日召开，3名监事均出席[2] 议案审议 - 《2024年年度报告及摘要》等多项议案获审议通过，需提交2024年年度股东大会审议[3][5][6][7][8][11] - 《2025年度监事薪酬方案》全体监事回避表决，直接提交2024年年度股东大会审议[10] - 《2024年度内部控制评价报告》等议案获审议通过[12][13]

公司基本信息 - 公司A股于上海证券交易所科创板上市，股票简称威胜信息，代码688100[24] - 公司成立于2004年，2020年1月在科创板挂牌上市，是国内最早布局能源物联网的企业之一[66] - 公司入选上证科创板100指数、上证380指数、上证科创板人工智能指数成份股[66] 财务数据关键指标变化 - 2024年度合并报表归属于公司股东的净利润为630,670,074.76元[6] - 截至2024年12月31日，母公司期末可供分配利润为1,164,896,250.92元[6] - 截至2025年1月31日，公司总股本491,685,175股，扣除回购专用证券账户中股份数704,740股后，股本为490,980,435股[6] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.2元（含税），合计派发现金红利255,309,826.20元（含税）[6] - 现金红利占2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的40.48%[6] - 2024年营业收入27.45亿元，较2023年增长23.35%[28] - 2024年归属于上市公司股东的净利润6.31亿元，较2023年增长20.07%[28] - 2024年经营活动产生的现金流量净额4.74亿元，较2023年增长13.52%[28] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产33.51亿元，较2023年末增长14.14%[28] - 2024年末总资产49.57亿元，较2023年末增长16.43%[28] - 2024年基本每股收益1.28元/股，较2023年增长19.63%[29] - 2024年加权平均净资产收益率20.39%，较2023年增加1.47个百分点[29] - 2024年研发投入占营业收入的比例8.78%，较2023年减少1.44个百分点[29] - 2024年非流动性资产处置损益23,432.45元，2023年为17,419.17元，2022年为 - 1,067.38元[32] - 2024年计入当期损益的政府补助9,137,812.37元，2023年为20,020,298.22元，2022年为18,399,245.08元[32] - 2024年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的损益14,871,655.36元，2023年为 - 7,313,976.73元，2022年为 - 3,676,980.95元[33] - 2024年债务重组损益404,405.00元，2023年为179,614.60元[33] - 2024年其他营业外收入和支出 - 361,767.66元，2023年为226,958.00元，2022年为379,300.81元[33] - 2024年非经常性损益合计20,483,111.37元，2023年为36,809,730.06元，2022年为12,871,575.35元[34] - 2024年其他非流动金融资产当期变动14,539,244.00元，对当期利润影响6,539,244.00元[36] - 2024年交易性金融资产当期变动 - 70,000,000.00元，对当期利润影响14,422,969.09元[36] - 2024年公司实现营业收入27.45亿元，同比增长23.35%；净利润6.31亿元，同比增长20.07%[40] - 2024年经营性净现金流量4.74亿元，同比优化13.52%[41] - 2024年归母净利润率22.98%，净资产收益率20.39%，同比增长1.47个百分点[41] - 2024年境外业务收入4.21亿元，同比增长85.40%，占比从10.24%提升到15.38%[42] - 2024年公司实现营业收入27.45亿元，较上年同期增长23.35%；归属于上市公司股东的净利润6.31亿元，较上年同期增长20.07%[136] - 2024年营业成本16.54亿元，较上年同期增长25.54%；销售费用1.26亿元，较上年同期增长19.25%；管理费用0.53亿元，较上年同期增长35.22%；研发费用2.41亿元，较上年同期增长5.95%[138] - 2024年经营活动产生的现金流量净额4.74亿元，较上年同期增长13.52%；投资活动产生的现金流量净额 - 0.41亿元[138] - 主营业务成本165,210.99万元，同比增长25.58%，主要系收入增长和结构变化所致[147] - 销售费用本期为12,551.73万元，上年同期为10,525.25万元，变动比例19.25%[157] - 管理费用本期为5,326.16万元，上年同期为3,938.89万元，变动比例35.22%[157] - 经营活动产生的现金流量净额本期为47,383.47万元，上年同期为41,739.83万元，变动比例13.52%[158] - 应收账款本期期末数为177,617.97万元，占总资产35.83%，上期期末数为133,220.98万元，占比31.29%，较上期变动33.33%[161] - 应付账款本期期末数为90,496.19万元，占总资产18.26%，上期期末数为59,268.41万元，占比13.92%，较上期变动52.69%[161] - 境外资产为11,773.46万元，占总资产的比例为2.38%[163] - 受限资产期末账面余额合计327,631,819.62元，期末账面价值合计273,686,352.45元[166] - 报告期投资额为823,831,980元，上年同期投资额为479,079,200元，变动幅度71.96%[170] - 研发费用本期为24,097.85万元，上年同期为22,743.59万元，变动比例5.95%[157] - 交易性金融资产本期期末数为5,000.00万元，占总资产1.01%，上期期末数为12,000.00万元，占比2.82%，较上期变动 -58.33%[161] - 以公允价值计量的金融资产期初数为229,617,093.83元，本期公允价值变动损益为6,539,244.00元，本期计提减值8,000,000.00元，本期购买金额70,000,000.00元，其他变动-19,574,129.17元，期末数为154,582,208.66元[172][173] - 深圳微禾睿远贰号私募基金拟投资总额8000万元，报告期内投资800万元，截至报告期末已投资2400万元，报告期末出资比例19.03%，报告期利润影响54.66万元，累计利润影响64.60万元[174] - 威铭能源公司注册资本50000万元，持股比例100%，总资产79316.75万元，净资产61847.35万元，营业收入24432.43万元，净利润2850.32万元[175] - 珠海中慧公司注册资本50000万元，持股比例100%，总资产82194.62万元，净资产64917.02万元，营业收入48838.80万元，净利润13724.30万元，其2024年度净利润占公司2024年度合并归母净利润的21.76%，主营业务收入4.81亿元、主营业务利润1.92亿元[175] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年境内业务收入23.14亿元，同比增长16.40%；境外业务收入4.21亿元，同比增长85.40%[40] - 通信芯片与模块业务营收7.76亿元，同比增长17.95%，占主营业务收入比28.39%[41] - 截至2024年12月31日，在手订单40.17亿元，同比增长15.35%；新签合同37.18亿元，同比增长7.71%[41] - 智慧公用事业物联网营业收入27.34亿元，较上年增减23.47%，营业成本16.52亿元，较上年增减25.58%，毛利率减少1.02个百分点[142] - 电监测终端营业收入8.33亿元，较上年增减79.28%，营业成本5.58亿元，较上年增减101.16%，毛利率减少7.28个百分点[142] - 水气热传感终端营业收入2.30亿元，较上年增减4.39%，营业成本1.47亿元，较上年增减 - 0.02%，毛利率增加2.82个百分点[142] - 感知层小计营业收入10.63亿元，较上年增减55.19%，营业成本7.05亿元，较上年增减66.02%，毛利率减少4.33个百分点[142] - 收入增长主要来源电监测终端和通信模块，合计占主营业务收入的58.86%[143] - 境内实现收入231,385.28万元，占主营业务收入的84.62%，较去年同期增长16.40%；境外实现收入42,063.49万元，占主营业务收入的15.38%，较去年同期增长85.40%[143] - 公司主要以直销为主，直销收入269,747.88万元，占主营业务收入比98.65%[143] - 电监测终端生产量421.17万台/套，销售量432.69万台/套，库存量24.01万台/套，生产量同比增长178.09%，销售量同比增长198.43%，库存量同比减少32.41%[144] - 前五名客户销售额189,063.14万元，占年度销售总额68.88%；其中关联方销售额12,948.73万元，占年度销售总额4.72%[148] - 客户5为2024年新进入前五大客户[151] - 前五名供应商采购额40,945.63万元，占年度采购总额24.90%；其中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%[152] - 供应商3、供应商5为2024年新进入前五大供应商[156] 研发相关情况 - 2024年研发投入2.41亿元，同比增长5.95%；研发人员441名，占比达51.34%[46] - 报告期内新增专利66项（发明专利35项）、软件著作权110项、集成电路布图设计专有权2项[46] - 截至报告期末，共获得有效专利726项（发明专利184项）、软件著作权1008项、集成电路布图设计专有权8项[46] - 公司研发模式以自主研发为主、合作研发为辅、创新平台支撑，三种模式互通互补[69][70] - 公司建立了两个省级工程技术研究中心、两个省级企业技术中心、一个省重点实验室、三个专业技术实验室和四个应用技术与产品研发平台、院士专家工作站和博士后创新创业实践基地[70] - 报告期内公司研发投入2.41亿元，同比增长5.95%[97] - 报告期内新增专利66项，其中发明专利35项；新增软件著作权110项，集成电路布图设计专有权2项[97][101] - 截至报告期末，公司共获得有效专利726项（其中发明专利184项）、软件著作权1008项、集成电路布图设计专有权8项[97][101] - 报告期内，数字电网领域相关核心技术与产品研发获发明专利授权6项，累计64项[92] - 报告期内，数智城市领域关键技术和产品研发取得30项软件著作权和10项发明专利，累计软件著作权118项和发明专利授权34项[93] - 报告期内，物联网通信技术及芯片设计领域获发明专利授权4项和集成电路布图设计专有权2项，累计集成电路布图设计专有权8项，发明专利授权76项[94] - 电力物联网Wi - SUN通信模块技术提升数据抄读效率5 - 10倍，将网络对时偏差降低至1秒以内[98] - 电力物联网高速宽带载波通信技术使低压电力线载波通信抗衰减和抗噪声性能提升5 - 10dB，通信模块动态功耗降低到电网标准要求的30%[101] - 公司累计参与标准制定与修订87项，其中国际标准1项、国家标准40项、行业标准11项、地方标准6项、团体标准29项[97] - 本年度费用化研发投入240,978,542.90元，上年度为227,435,873.73元，同比增长5.95%[103] - 本年度研发投入合计240,978,542.90元，上年度为227,435,873.73元，同比增长5.95%[103] - 本年度研发投入总额占营业收入比例为8.78%，上年度为10.22%，减少1.44个百分点[103] - 多模SOC通信芯片及模块化项目预计总投资20,730.00万元，本期投入2,970.53万元，累计投入13,132.25万元[106] - 基于新型电力负荷管理系统的关键设备及系统研制与应用项目预计总投资11,498.00万元，本期投入2,493.09万元，累计投入10,292.55万元[106] - 面向智慧水务的新型智能水传感器及计量系统项目预计总投资12,261.50万元，本期投入3,240.49万元，累计投入8,992.95万元[106] - 基于分布式新能源接入的有源配电网关键设备研制项目预计总投资12,984.00万元，

威胜信息技术股份有限公司 2024 年度审计报告 天健会计师事务所 Pan-China Certified Public Accountants 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 三、财务报表附注……………… ...

内部控制审计 - 审计威胜信息公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[5] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[6] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[7] 内部控制结论 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[8] - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[9][10]

募集资金情况 - 2020年1月13日收到首次公开发行股票募集资金63394.89万元，净额61083.39万元[13] - 2024年募集资金总额61083.39万元，本年度投入86.41万元，累计投入56032.71万元[26][27][28] - 截至2024年12月31日，募集资金全部使用完毕，节余7990.10万元用于永久补充流动资金[28] 项目投入进度 - 物联网感知层监测设备扩产及技改项目累计投入6256.40万元，进度103.77%[26] - 物联网感知层流体传感设备扩产及技改项目累计投入4005.54万元，进度63.64%[26] - 物联网网络层产品扩产及技改项目累计投入20659.66万元，进度100.84%[26] - 物联网综合研发中心项目累计投入11438.60万元，进度77.84%[26] - 补充营运资金项目累计投入13067.01万元，进度100.52%[26] - 超募资金累计投入605.50万元，进度104.80%[26] 资金使用情况 - 2020年使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金1799.68万元[27] - 2021 - 2024年多次用部分超募资金永久补充流动资金，2024年用58.65万元[27][28] 其他情况 - 2024年3月21日股东大会同意用58.65万元超募资金永久补充流动资金[20] - 截至2024年12月31日，全部注销存放募集资金的专项账户[20] - 公司制定募集资金管理办法，实行专户存储并签订监管协议[18] - 募集资金投资项目未出现异常，未变更投资项目[22][24] - 2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合规定[10]

募集资金情况 - 公司发行5000万股，发行价13.78元/股，募集资金总额6.89亿元，净额6.1083388919亿元[2] - 截至期末累计项目投入56032.71万元，节余募集资金补流7990.10万元，利息收入净额2939.42万元[5] - 2024年2月28日，公司用58.65万元超募资金永久补充流动资金[14] - 截至2024年12月31日，公司所有募集资金专户均已销户[9][21] 项目投入情况 - 本年度投入募集资金总额为86.41万元[24] - 已累计投入募集资金总额为56,032.71万元[24] - 物联网感知层监测设备扩产及技改项目投入进度为103.77%[24] - 物联网感知层流体传感设备扩产及技改项目投入进度为63.64%[24] - 物联网网络层产品扩产及技改项目投入进度为100.84%[24] - 物联网综合研发中心项目投入进度为77.84%[24] - 补充营运资金项目投入进度为100.52%[24] - 超募资金投入进度为104.80%[24] 其他情况 - 募投项目结项后节余7,990.10万元用于永久补充流动资金[25] - 报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金等情况[11][12][15]

募集资金情况 - 公司发行5000万股，发行价13.78元/股，募集资金总额6.89亿元，净额6.1083388919亿元[2] - 截至2024年12月31日，所有募集资金专户均已销户[9][21] 项目投入与资金使用 - 截至期初累计项目投入55946.30万元，本期投入86.41万元，期末累计投入56032.71万元[4][5] - 募投项目结项后节余7990.10万元用于永久补充流动资金[25] - 2024年2月28日，审议通过用58.65万元超募资金永久补充流动资金议案[14] 项目投入进度 - 物联网感知层监测设备扩产及技改项目投入进度为103.77%[24] - 物联网感知层流体传感设备扩产及技改项目投入进度为63.64%[24] - 物联网网络层产品扩产及技改项目投入进度为100.84%[24] - 物联网综合研发中心项目投入进度为77.84%[24] - 补充营运资金项目投入进度为100.52%[24] - 超募资金投入进度为104.80%[24]

威胜信息技术股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健会计师事务所 Pan-China Certified Public Accountants 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 三、附件………………………………………………………… 第 10—13 页 (一) 本所营业执照复印件………………………………………第 10 页 (二) 本所执业证书复印件………………………………………第 11 页 (三) 本所签字注册会计师执业证书复印件………………第 12—13 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕2-17 号 威胜信息技术股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的威胜信息技术股份有限公司（以下简称威胜信息公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供威胜信息公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为威胜信息公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送 ...

威胜信息技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （顾清扬） 本人作为威胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等法律法规及《威胜信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《威胜信息技术股份有限公司独立董事工作制度》等规定，在 2024 年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议 案，发挥专业特长，为公司经营发展提出合理化建议，为董事会的科学决策提供 有力支撑，促进公司稳健、规范、可持续发展，切实维护了公司和中小股东的合 法利益。现将本人在 2024 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人的基本情况如下：顾清扬，1961 年 12 月出生，新加坡国籍，新加坡南 洋理工大学经济学博士学位，新加坡国立大学经济学硕士学位，北京大学教育学 硕士学位，湖南师范大学理学学士学位。历任怀化学院数学系助教、华中科技大 学高等教育研究所副教授、新加坡国立大学东亚研究所副研究员、新加坡南洋理 工大学经济系助理教授；现 ...