股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 特定情形下公司需在两个月内召开临时股东会[2] - 连续90日以上单独或合并持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东会[10] - 独立董事提议召开临时股东会需全体独立董事过半数同意，董事会收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[10] - 董事会收到召开临时股东会请求后十日内需书面反馈[12] - 年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前公告通知股东[15] 股东会授权与审议 - 股东会可授权董事会三年内决定发行不超过已发行股份50%的股份[5] - 公司年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[5] - 股东会审议一年内购买、出售重大资产金额超公司最近一期经审计总资产30%的事项[5] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供的担保，需经股东会审议[6] - 按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超公司最近一期经审计总资产30%的担保，需经股东会审议，且应经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[6] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保，需经股东会审议[6] - 单笔担保金额超公司最近一期经审计净资产10%的担保，需经股东会审议[6] 股东权利与提案 - 单独或合并持有公司1%以上股份股东可在股东会召开十日前提临时提案[17] - 召集人收到临时提案后两日内发出补充通知[17] - 股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应载明相关内容[22] - 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或其他授权文件应经过公证[23] 投票与表决规则 - 股东会网络投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[20] - 登记发言人数一般以十人为限，超过则通过抽签决定发言程序[25] - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上，或股东会选举两名以上独立董事时，应当采用累积投票制[28] - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过部分在买入后的36个月内不得行使表决权[27] - 公司董事会等主体可征集股东投票权，但不得有偿或变相有偿征集[27] - 股东会对提案应逐项表决，不得搁置或不予表决，变更提案视为新提案[28] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次结果为准[27] - 股东会采取记名方式投票表决[29] - 股东会对提案表决前应推举两名股东代表计票和监票[29] - 股东会会议现场结束时间不得早于网络或其他方式[29] 其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日且不得变更[16] - 由审计委员会或股东自行召开的临时股东会应在公司办公地召开[20] - 股东会决议应及时公告，会议记录由董事会秘书负责[30] - 会议记录保存期限不少于十年[31] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后两个月内实施具体方案[31] - 股东可自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销召集程序、表决方式违法违规或决议内容违反《公司章程》的股东会决议[32] - 本规则规定与《公司章程》规定不一致时，以《公司章程》为准[34] - 本规则由股东会审议通过之日起生效及实施[34] - 本规则的解释权属于公司董事会[34]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免事务管理制度，明确适用范围等[2] - 涉国家秘密豁免披露，涉商业秘密特定情形可暂缓或豁免[5][6] - 处理需履行内部审核程序，材料保管十年[7] - 审批流程含部门提交、秘书审核、董事长审批等[8] - 特定情形应及时披露，登记材料十日内报送[9] - 确立责任追究机制，制度经董事会审议生效[9][12] - 其他事宜符合相关规则，冲突依法规执行修订[11][12]

关联交易审议 - 与关联自然人发生30万元以上非担保关联交易，经独立董事同意后董事会审议披露[10] - 与关联法人发生超300万且占市值或总资产0.1％以上非担保关联交易，经程序审议披露[10] - 与关联人发生关联交易金额占市值或总资产1％以上且超3000万提交股东会审议[10] 关联担保规定 - 为关联人提供担保经非关联董事审议通过并提交股东会[12] - 为控股股东等提供担保，对方应提供反担保[12] 日常关联交易 - 日常关联交易可预计年度金额，超预计及时履行程序披露[13] 免审议披露情形 - 现金认购、承销发行股票等交易免审议披露[16] - 关联人提供资金利率合规且无担保交易免审议披露[16] 细则其他要点 - 明确关联董事六种情形、关联股东八种情形[18][19] - 定义“关系密切的家庭成员”范围[19] - 子公司关联交易视同公司行为[19] - 细则自股东会通过生效，解释权属董事会[19][20]

会议召开 - 董事会每年至少召开2次会议[4] - 七种情形下应召开临时会议[4] - 董事长10内召集会议[5] - 定期和临时会议通知分别提前10日和3日发出[5] - 定期会议变更通知需提前3日发出[6] 会议举行 - 需过半数董事出席方可举行[9] - 一名董事一次接受委托不超2名董事[11] 会议表决 - 一人一票，表决意向分三种，未选或多选需重选[15] - 通讯表决规定时限内未表达意见视为弃权[15] - 一般提案超全体董事半数赞成通过，担保事项另有要求[16] - 董事回避时，无关联董事过半数出席且决议通过规则[17] 责任与记录 - 决议违规致损，参与董事赔偿，异议董事可免责[17] - 会议记录完整准确记录情况[19] - 相关人员签字确认，有不同意见可书面说明[20] 档案与披露 - 会议档案保存不少于10年[20] - 全面、及时、准确披露会议事项或决议[22] 规则生效 - 本规则股东会通过生效，解释权归董事会[24]

公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会，其法定职权由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》废止[2] - 公司拟修订《公司章程》部分条款，修订事项需股东大会审议[2][3] - 公司拟修订并制定部分内部治理制度，共23项，其中4项需股东大会审议[4][5] 股份相关 - 公司设立时发行股份总数为4.5亿股，面额股每股金额为1元[11] - 公司已发行股份总数为4.91685175亿股，均为人民币普通股[11] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[11] 股东权利与责任 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[15] - 股东自决议作出之日起六十日内，可请求法院撤销召集程序、表决方式违法或内容违反章程的股东会、董事会决议（轻微瑕疵且无实质影响的除外）[16] 融资与担保 - 公司年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[23] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保，须经股东会审议通过[24] 会议相关 - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开十日前书面通知全体董事[49] - 三分之一以上董事联名、代表十分之一以上表决权的股东提议等情形下，董事长应十日内召集临时董事会会议[49] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[68] - 法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时，可不再提取[68] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[72] - 持有公司10%以上表决权的股东可请求法院解散公司[75]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于11月7日14点30分在长沙威胜信息行政楼会议室召开[3] - 网络投票系统为上交所股东大会网络投票系统，时间为11月7日[3] - 审议议案包括取消监事会、修订制度、董事薪酬方案等[5] - 议案1、2.01、2.02为特别决议议案，议案3对中小投资者单独计票且关联股东回避表决[6] - 股权登记日为2025年10月31日，A股代码688100，简称威胜信息[11] 参会登记 - 拟现场出席股东需于11月3日17时前发扫描件至IR@willfar.com回复[13] - 登记时间为11月3日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00，地点在长沙行政楼一楼9号会议室[14] 其他 - 公司拟用上证信息提醒服务推送参会邀请、议案等信息[7] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准，表决完所有议案才能提交[8][9] - 公告发布时间为2025年10月23日[15]

会议情况 - 威胜信息第三届监事会第十六次会议于2025年10月22日现场召开，3名监事全出席[2] 审议事项 - 审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》，3票同意[3] - 审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程> 的议案》，3票同意[4]

会议信息 - 威胜信息第三届董事会第二十次会议于2025年10月22日召开，9名董事全部出席[2] 审议议案 - 审议通过《2025年第三季度报告》[3] - 审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，需提交2025年第二次临时股东大会审议[5] - 审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》，部分需提交2025年第二次临时股东大会审议[7] - 审议通过《关于第三届董事会职工代表董事薪酬方案的议案》，需提交2025年第二次临时股东大会审议[10] - 审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》，股东大会拟于2025年11月7日召开[11]

根据您的要求，我已将提供的财报关键点按照单一主题进行分组。归类结果如下： 营业收入表现 - 第三季度营业收入为7.44亿元人民币，同比增长3.54%[4] - 年初至报告期末累计营业收入为21.12亿元人民币，同比增长8.80%[4] - 1-9月营业收入21.12亿元，同比增长8.80%[14] - 营业总收入同比增长8.8%，从19.41亿元增至21.12亿元[20] 净利润表现 - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1.69亿元人民币，同比增长12.24%[4] - 年初至报告期末累计归属于上市公司股东的净利润为4.74亿元人民币，同比增长12.24%[4] - 1-9月归属于上市公司股东的净利润4.74亿元，同比增长12.24%[14] - 净利润同比增长12.2%，从4.23亿元增至4.74亿元[21] - 归属于母公司股东的净利润为4.74亿元，同比增长12.2%[21] - 基本每股收益为0.97元，较去年同期的0.86元增长12.8%[21] 成本和费用 - 营业成本从11.82亿元增至12.68亿元，同比增长7.3%[20] - 第三季度研发投入为6355万元人民币，同比下降16.94%[5] - 年初至报告期末研发投入占营业收入比例为7.90%，同比下降1.17个百分点[5] - 1-9月研发费用1.67亿元，同比减少5.26%，占营业收入7.90%[14] - 研发费用为1.67亿元，较去年同期的1.76亿元下降5.3%[20] - 财务费用为净收益812.8万元，主要得益于1081.5万元的利息收入[20] 现金流状况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为4.01亿元人民币，同比增长1.95%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为4.01亿元，较去年同期的3.93亿元增长2.0%[22] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为1.97亿元[23] - 投资活动现金流出小计为9.29亿元，同比减少11.6%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.78亿元，同比改善52.9%[23] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为3.49亿元，同比增长64.9%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为-5.02亿元[23] - 现金及现金等价物净增加额为-4.81亿元[23] - 期末现金及现金等价物余额为12.28亿元[23] 分地区收入表现 - 1-9月境内收入17.05亿元，同比增长6.21%，占主营业务收入81.09%[14] - 1-9月境外收入3.98亿元，同比增长20.98%，占主营业务收入18.91%[14] 资产与负债变动 - 报告期末总资产为54.63亿元人民币，较上年度末增长10.20%[5] - 总资产从49.57亿元增至54.63亿元，增幅为10.2%[18] - 总负债从16.06亿元增至21.21亿元，增幅为32.1%[18] - 截至报告期末货币资金为13.16亿元，较年初减少28.05%[16] - 截至报告期末应收账款为24.93亿元，较年初增长40.35%[16] 盈利能力指标 - 年初至报告期末加权平均净资产收益率为14.26%，同比增加0.24个百分点[5] 研发与人员 - 截至报告期末研发人员438人，占公司总人数51.8%[14] 合同与订单情况 - 年初至报告期末新签合同24.94亿元，在手合同38.24亿元，同比增长1.55%[14] 股东回报与资本变动 - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为33.42亿元人民币，较上年度末下降0.28%[5] - 公司回购股份423.14万股，占总股本0.8606%，支付资金总额1.50亿元[15]

公司治理动态 - 公司于2025年10月22日召开第三届第二十次董事会会议，审议了关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 [1] 财务与业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入中智慧公用事业物联网业务占比99.63%，其他业务占比0.37% [1] - 截至发稿时，公司市值为178亿元 [1]