募集资金情况 - 公司发行5000万股，发行价13.78元/股，募集资金总额6.89亿元，净额6.1083388919亿元[2] - 截至期末累计项目投入56032.71万元，节余募集资金补流7990.10万元，利息收入净额2939.42万元[5] - 2024年2月28日，公司用58.65万元超募资金永久补充流动资金[14] - 截至2024年12月31日，公司所有募集资金专户均已销户[9][21] 项目投入情况 - 本年度投入募集资金总额为86.41万元[24] - 已累计投入募集资金总额为56,032.71万元[24] - 物联网感知层监测设备扩产及技改项目投入进度为103.77%[24] - 物联网感知层流体传感设备扩产及技改项目投入进度为63.64%[24] - 物联网网络层产品扩产及技改项目投入进度为100.84%[24] - 物联网综合研发中心项目投入进度为77.84%[24] - 补充营运资金项目投入进度为100.52%[24] - 超募资金投入进度为104.80%[24] 其他情况 - 募投项目结项后节余7,990.10万元用于永久补充流动资金[25] - 报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金等情况[11][12][15]

威胜信息技术股份有限公司 2024 年度审计报告 天健会计师事务所 Pan-China Certified Public Accountants 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 三、财务报表附注……………… ...

募集资金情况 - 公司发行5000万股，发行价13.78元/股，募集资金总额6.89亿元，净额6.1083388919亿元[2] - 截至2024年12月31日，所有募集资金专户均已销户[9][21] 项目投入与资金使用 - 截至期初累计项目投入55946.30万元，本期投入86.41万元，期末累计投入56032.71万元[4][5] - 募投项目结项后节余7990.10万元用于永久补充流动资金[25] - 2024年2月28日，审议通过用58.65万元超募资金永久补充流动资金议案[14] 项目投入进度 - 物联网感知层监测设备扩产及技改项目投入进度为103.77%[24] - 物联网感知层流体传感设备扩产及技改项目投入进度为63.64%[24] - 物联网网络层产品扩产及技改项目投入进度为100.84%[24] - 物联网综合研发中心项目投入进度为77.84%[24] - 补充营运资金项目投入进度为100.52%[24] - 超募资金投入进度为104.80%[24]

募集资金情况 - 2020年1月13日收到首次公开发行股票募集资金63394.89万元，净额61083.39万元[13] - 2024年募集资金总额61083.39万元，本年度投入86.41万元，累计投入56032.71万元[26][27][28] - 截至2024年12月31日，募集资金全部使用完毕，节余7990.10万元用于永久补充流动资金[28] 项目投入进度 - 物联网感知层监测设备扩产及技改项目累计投入6256.40万元，进度103.77%[26] - 物联网感知层流体传感设备扩产及技改项目累计投入4005.54万元，进度63.64%[26] - 物联网网络层产品扩产及技改项目累计投入20659.66万元，进度100.84%[26] - 物联网综合研发中心项目累计投入11438.60万元，进度77.84%[26] - 补充营运资金项目累计投入13067.01万元，进度100.52%[26] - 超募资金累计投入605.50万元，进度104.80%[26] 资金使用情况 - 2020年使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金1799.68万元[27] - 2021 - 2024年多次用部分超募资金永久补充流动资金，2024年用58.65万元[27][28] 其他情况 - 2024年3月21日股东大会同意用58.65万元超募资金永久补充流动资金[20] - 截至2024年12月31日，全部注销存放募集资金的专项账户[20] - 公司制定募集资金管理办法，实行专户存储并签订监管协议[18] - 募集资金投资项目未出现异常，未变更投资项目[22][24] - 2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合规定[10]

威胜信息技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （顾清扬） 本人作为威胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等法律法规及《威胜信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《威胜信息技术股份有限公司独立董事工作制度》等规定，在 2024 年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议 案，发挥专业特长，为公司经营发展提出合理化建议，为董事会的科学决策提供 有力支撑，促进公司稳健、规范、可持续发展，切实维护了公司和中小股东的合 法利益。现将本人在 2024 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人的基本情况如下：顾清扬，1961 年 12 月出生，新加坡国籍，新加坡南 洋理工大学经济学博士学位，新加坡国立大学经济学硕士学位，北京大学教育学 硕士学位，湖南师范大学理学学士学位。历任怀化学院数学系助教、华中科技大 学高等教育研究所副教授、新加坡国立大学东亚研究所副研究员、新加坡南洋理 工大学经济系助理教授；现 ...

会议召开情况 - 2024年召开8次董事会、4次股东大会[6] - 2024年召开4次董事会审计委员会会议、2次薪酬与考核委员会会议[5] - 2024年独立董事专门会议召开3次[6] 独立董事履职 - 独立董事杨艳2024年现场工作约21天[8] - 2024年参加3次培训及专题课程[9] - 2025年将关注监管和行业动态提建议[15] 公司决策事项 - 2024年审议通过3项关联交易议案[10] - 2024年续聘天健会计师事务所为外部审计机构[12] - 2024年通过高级管理人员薪酬方案和员工持股计划议案[13][14] 公司合规情况 - 2024年财务报告等无虚假记载，内控无重大违法违规[12] - 2024年无聘任或解聘财务负责人等情形[12][13]

会议与决策 - 2024年召开8次董事会和4次股东大会[4] - 2024年召开1次董事会战略与ESG委员会会议[5] - 2024年独立董事专门会议召开3次[5] - 2024年2月28日审议通过2024年度日常关联交易预计议案[10] - 2024年7月8日审议通过子公司购买资产暨关联交易议案[10] - 2024年11月21日审议通过购买资产暨关联交易议案[10] - 2024年2月28日审议通过续聘天健会计师事务所议案[12] - 2024年2月28日审议通过2024年度高级管理人员薪酬方案[13] - 2024年2月7日审议通过公司第一期员工持股计划议案[14] 独立董事情况 - 独立董事黄守道2024年出席8次董事会和4次股东大会[4] - 黄守道2024年出席董事会战略与ESG委员会会议[5] - 黄守道2024年出席3次独立董事专门会议[5] - 2024年黄守道未行使4项特别职权[7] - 2024年黄守道与中小股东沟通[7] - 2024年黄守道现场工作约21天[8] - 2024年黄守道参加3次培训课程[8][9] 公司其他情况 - 2024年度公司及相关方无变更或豁免承诺情形[11] - 2024年度公司未被收购[11] - 2024年度公司无聘任或解聘财务负责人情形[12] - 2024年度公司无会计政策等重大变更情形[12] - 2024年度公司无提名任免董事等情形[12] 研发与展望 - 2024年推动与湖南大学搭建研发中心[15] - 2025年独立董事将为公司提供建议[15]

业绩相关 - 审计委员会认为公司2023 - 2024年1 - 9月财务报告真实完整准确[4] 会议情况 - 2024年董事会审计委员会召开4次会议，审议多项议案[2][3] 资金使用 - 2024年公司用部分超募资金永久补充流动资金[4] 审计评价 - 审计委员会认为天健所年度审计勤勉尽责[4] 未来展望 - 2025年审计委员会将继续履职提升能力效率[7]

业绩总结 - 2024年度净利润630,670,074.76元[2] - 2024年现金分红255,309,826.20元，2023年为211,424,625.25元，2022年为162,426,685.74元[5] 利润分配 - 拟每10股派现5.2元，派现255,309,826.20元，占2024年净利润40.48%[3] - 2024年回购注销股份金额201,913,896.40元，分红和回购注销合计占净利润72.50%[3] - 近三年累计现金分红及回购注销831,075,033.59元，现金分红比例160.22%[7] 其他 - 2025年2月27日审议通过利润分配方案并提交股东大会[8][9] - 近三年累计研发投入666,930,197.09元，占累计营收9.56%[7]

股东减持 - 2025年2月6 - 20日陈君减持1330846股，占总股本0.27%[3] - 本次权益变动后邹启明、陈君合计持股降至44251401股，占比降至9.00%[3] - 陈君持股降至7785603股，占比降至1.58%[3] 其他情况 - 邹启明未减持，持股36465798股，占比7.42%不变[4] - 本次减持不触及要约收购、不涉及资金来源[5] - 减持是履行计划，未实施完毕，不影响控股权[3][6]