会议召开情况 - 2024年召开8次董事会、4次股东大会[6] - 2024年召开4次董事会审计委员会会议、2次薪酬与考核委员会会议[5] - 2024年独立董事专门会议召开3次[6] 独立董事履职 - 独立董事杨艳2024年现场工作约21天[8] - 2024年参加3次培训及专题课程[9] - 2025年将关注监管和行业动态提建议[15] 公司决策事项 - 2024年审议通过3项关联交易议案[10] - 2024年续聘天健会计师事务所为外部审计机构[12] - 2024年通过高级管理人员薪酬方案和员工持股计划议案[13][14] 公司合规情况 - 2024年财务报告等无虚假记载，内控无重大违法违规[12] - 2024年无聘任或解聘财务负责人等情形[12][13]

会议与决策 - 2024年召开8次董事会和4次股东大会[4] - 2024年召开1次董事会战略与ESG委员会会议[5] - 2024年独立董事专门会议召开3次[5] - 2024年2月28日审议通过2024年度日常关联交易预计议案[10] - 2024年7月8日审议通过子公司购买资产暨关联交易议案[10] - 2024年11月21日审议通过购买资产暨关联交易议案[10] - 2024年2月28日审议通过续聘天健会计师事务所议案[12] - 2024年2月28日审议通过2024年度高级管理人员薪酬方案[13] - 2024年2月7日审议通过公司第一期员工持股计划议案[14] 独立董事情况 - 独立董事黄守道2024年出席8次董事会和4次股东大会[4] - 黄守道2024年出席董事会战略与ESG委员会会议[5] - 黄守道2024年出席3次独立董事专门会议[5] - 2024年黄守道未行使4项特别职权[7] - 2024年黄守道与中小股东沟通[7] - 2024年黄守道现场工作约21天[8] - 2024年黄守道参加3次培训课程[8][9] 公司其他情况 - 2024年度公司及相关方无变更或豁免承诺情形[11] - 2024年度公司未被收购[11] - 2024年度公司无聘任或解聘财务负责人情形[12] - 2024年度公司无会计政策等重大变更情形[12] - 2024年度公司无提名任免董事等情形[12] 研发与展望 - 2024年推动与湖南大学搭建研发中心[15] - 2025年独立董事将为公司提供建议[15]

业绩相关 - 审计委员会认为公司2023 - 2024年1 - 9月财务报告真实完整准确[4] 会议情况 - 2024年董事会审计委员会召开4次会议，审议多项议案[2][3] 资金使用 - 2024年公司用部分超募资金永久补充流动资金[4] 审计评价 - 审计委员会认为天健所年度审计勤勉尽责[4] 未来展望 - 2025年审计委员会将继续履职提升能力效率[7]

业绩总结 - 2024年度净利润630,670,074.76元[2] - 2024年现金分红255,309,826.20元，2023年为211,424,625.25元，2022年为162,426,685.74元[5] 利润分配 - 拟每10股派现5.2元，派现255,309,826.20元，占2024年净利润40.48%[3] - 2024年回购注销股份金额201,913,896.40元，分红和回购注销合计占净利润72.50%[3] - 近三年累计现金分红及回购注销831,075,033.59元，现金分红比例160.22%[7] 其他 - 2025年2月27日审议通过利润分配方案并提交股东大会[8][9] - 近三年累计研发投入666,930,197.09元，占累计营收9.56%[7]

股东减持 - 2025年2月6 - 20日陈君减持1330846股，占总股本0.27%[3] - 本次权益变动后邹启明、陈君合计持股降至44251401股，占比降至9.00%[3] - 陈君持股降至7785603股，占比降至1.58%[3] 其他情况 - 邹启明未减持，持股36465798股，占比7.42%不变[4] - 本次减持不触及要约收购、不涉及资金来源[5] - 减持是履行计划，未实施完毕，不影响控股权[3][6]

股份回购计划 - 2025年1月14日决定以1 - 1.5亿元自有资金回购股份[1] - 2025年2月10日通过将回购价上限调至不超40元/股议案[8] - 回购期限自董事会审议通过起12个月内[1] 回购执行情况 - 2025年1月15日首次回购60万股，支付2024.42万元[2][3] - 2025年1月累计回购70.47万股，支付2388.10万元[4] 价格相关 - 首次回购最高价34元/股，最低价33.05元/股[3] - 1月累计回购最高价34.81元/股，最低价33.05元/股[4] - 调整后上限不高于决议前30日均价150%[1][6] 风险提示 - 回购期限内股价超上限，方案有无法实施风险[9]

证券代码：688100 证券简称：威胜信息 公告编号：2025-007 威胜信息技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2025/1/15 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 董事会审议通过后 12 个月 | | | 预计回购金额 | 10,000 万元 | 万元~15,000 | | 回购用途 | √用于员工持股计划或股权激励 | □减少注册资本 | | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | 累计已回购股数 | 70.47 | 万股 | | 累计已回购股数占总股本比 | 0.1433% | | | 例 | | | | 累计已回购金额 | 2,388.10 | 万元 | | 实际回购价格区间 | 33.05 元/股 | 元/股~34.81 | 二、 回购股份的进展情况 一、 回购股份的基本情况 2025 年 1 月 14 日，公司召 ...

证券代码：688100 证券简称：威胜信息 公告编号：2025-006 威胜信息技术股份有限公司 关于 2025 年 1 月中标合同情况的自愿性披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 中标项目：PT OTHO METRONIK INDONESIA电力能效智能化改造项目中标金额 723.60万美元（折合人民币约5,270.21万元）；中国南方电网有限责任公司2024 年配电智能网关第二批框架招标项目中标金额4,367.56万元人民币。 风险提示：PT OTHO METRONIK INDONESIA电力能效智能化改造项目已签订合 同；中国南方电网有限责任公司2024年配电智能网关第二批框架招标项目已进行 中标候选人公示，尚未与招标人签订相关正式合同，存在不确定性。因以上项目 受具体交货批次和现场施工进度影响，对2025年业绩影响存在不确定性。敬请广 大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 | | 项目一 | 项目二 | | --- | --- | --- | | 一、项目基本情况 | | | | ...

投资评级 - 维持"推荐"评级 [4] 核心观点 - 公司发布回购计划，拟以集中竞价交易方式回购股份，金额在1亿元到1.5亿元之间，回购股份拟用于股权激励或员工持股计划，同时审议通过《市值管理制度》，彰显公司对未来发展的信心 [1] - 2025年国家电网投资将首次超过6500亿元，公司依托在电力物联网领域的技术储备和经验，有望受益于配网投资加速的趋势 [2] - 2025年1月公司新签订单超过1亿元，海外市场拓展顺利，已在海外设立10家分支机构，沙特、印尼、墨西哥工厂正在建设中 [3] - 公司自研芯片覆盖国内融入国际，电力物联网高速宽带载波通信技术及芯片获得国际认可，市场占有率持续提升，通信模块在多个国家批量交付 [4] 财务预测 - 预计公司2024-2026年营收分别为27.01、32.98、40.29亿元，增速为21.4%/22.1%/22.2% [4] - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为6.34、7.99、9.81亿元，增速为20.7%/26.1%/22.7% [4] - 预计公司2024-2026年每股收益分别为1.29、1.63、2.00元，对应PE为27x/21x/17x [4] 财务指标 - 2024-2026年营业收入增长率预计为21.4%/22.1%/22.2% [8] - 2024-2026年净利润增长率预计为20.7%/26.1%/22.7% [8] - 2024-2026年毛利率预计为41.05%/41.27%/41.34% [10] - 2024-2026年净资产收益率ROE预计为18.87%/20.59%/21.60% [10] 海外市场 - 2025年1月公司新签订单超过1亿元，主要来自东南亚和非洲区域 [3] - 公司已在海外设立10家分支机构，沙特、印尼、墨西哥工厂正在建设中 [3] - 公司在印尼、孟加拉、墨西哥、科特迪瓦和埃及等地批量交付通信模块 [4]

股份回购 - 公司2025年1月14日同意以自有资金回购股份，价格不超35元/股，金额1 - 1.5亿元[1] 股东持股 - 威胜集团持股183,574,399股，占比37.34%[2] - 威佳创建持股109,235,576股，占比22.22%[2] - 邹启明持股36,465,798股，占比7.42%[2] - 吉为持股26,985,233股，占比5.49%[2] - 吉喆持股13,492,616股，占比2.74%[2] - 陈君持股9,116,449股，占比1.85%[2] - 李鸿持股5,614,405股，占比1.14%[3] - 香港中央结算持股4,021,825股，占比0.82%[3] - 员工持股计划持股4,000,000股，占比0.81%[3]