一、拟聘任会计师事务所的基本情况 证券代码：688100 证券简称：威胜信息 公告编号：2024-012 威胜信息技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 威胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月28日召开第 三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘天健 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构的议案》，公司拟续聘天健 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）为公司2024 年度外部审计机构。该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将相关事 项公告如下： （一）机构信息 1. 基本信息 | 事务所名称 | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 | 7 月 18 日 ...

威胜信息技术股份有限公司 章程 （2024 年 2 月） | 第一章 | 总则 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 | 股份和注册资本 3 | | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | | 第一节 | 董事 | 24 | | 第二节 | 董事会 | 27 | | 第三节 | 董事会秘书 | 33 | | 第六章 | 总经理（总裁）及其他高级管理人员 34 | | | 第七章 | 监事会 36 | | | 第一节 | 监事 | 36 | | 第二节 | 监事会 | 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审 ...

关于威胜信息技术股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健会计师事务所 Pan-China Certified Public Accountants 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 三、附件………………………………………………………… 第 10—13 页 (一) 本所营业执照复印件………………………………………第 10 页 (二) 本所执业证书复印件………………………………………第 11 页 (三) 本所签字注册会计师执业证书复印件………………第 12—13 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕2-15 号 威胜信息技术股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的威胜信息技术股份有限公司（以下简称威胜信息公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供威胜信息公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为威胜信息公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起 ...

威胜信息技术股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 威胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 独立董事专门会议第一次会议于 2024 年 2 月 28 日在公司会议室以 现场会议和通讯方式召开，本次会议通知及相关材料于 2024 年 2 月 18 日发出。本次会议由全体独立董事共同推举杨艳女士担任会议召 集人并主持本次会议，会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《上市公司独立董事管 理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。 （本页以下无正文） （本页无正文，为《威胜信息技术股份有限公司第三届董事会独立董 事专门会议第一次会议决议》之签字页） 参与表决独立董事签字： 杨艳 黄守道 顾清扬 全体独立董事对本次会议议案进行了审议，以记名投票表决方式， 通过如下决议： 一、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易实施情况与 2024 年 度日常关联交易预计的议案》 公司2023 年度实施和2024年度预计的日常关联交易均属公司与 关联方之间在生产经营中 ...

证券代码：688100 证券简称：威胜信息 公告编号：2024-009 威胜信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （二） 股东大会召开的地点：湖南长沙高新区桐梓坡西路 468 号威胜信息技术 股份有限公司行政楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 9 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 371,358,273 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 371,358,273 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 76.1471 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 76.1471 | | （%） | | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，会议采取 ...

北京市金杜律师事务所 关于威胜信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之法律意见书 致：威胜信息技术股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受威胜信息技术股份有限公司（以 下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境 内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中 国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文 件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 2 月 23 日召 开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会 相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2022 年年度股东大会审议通过的《威胜信息技术股份有限公司公 司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司 2024 年 2 月 8 日刊登于《中国证券报》《 ...

威胜信息技术股份有限公司 证券代码：688100 证券简称：威胜信息 公告编号：2024-006 威胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月7日在公司会议 室以现场与通讯相结合的方式召开了公司2024年第一次职工代表大会，就公司拟 实施的第一期员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）征求公司职工代表 意见。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《威胜信 息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、法规、规范性 文件的有关规定。 经与会职工代表充分讨论，表决通过了《公司第一期员工持股计划（草案） 》及其摘要的内容。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可实施。 2024年第一次职工代表大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、职工代表大会会议召开情况 二、职工代表大会会议审议情况 经与会职工代表讨论，审议通过如下事项： （一）审议通过《关于公司<第一期员工持股计划（草案）> ...

关于变更回购股份用途的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688100 证券简称：威胜信息 公告编号：2024-008 威胜信息技术股份有限公司 重要内容提示： 威胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开 第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》，同意 公司将现有回购股份用途由"用于股权激励"变更为"用于员工持股计划或股权 激励"。除此之外，原回购公司股份方案中的其他内容不变。 一、回购方案相关审批情况及实施情况 （一）回购方案相关审批情况 2022年10月12日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过上海 证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股） 股票，回购股份将在未来适宜时机全部用于股权激励，回购价格不超过人民币30 元/股（含），回购资金总额不低于人民币15,000万元（含），不超过人民币30,000 万元（含），回购 ...

威胜信息技术股份有限公司监事会 关于公司第一期员工持股计划相关事项的核查意见 威胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（ 以下简称"《指导意见》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等相关法律、法规及规范 性文件和《威胜信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，对公司《威胜信息技术股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》 （以下简称"《员工持股计划（草案）》"）进行了核查，发表核查意见如下： 2024年2月7日 2、公司《员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券 法》《指导意见》《规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《 公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 3、公司制定第一期员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）的程 序合法、有效，公司审议本持股计划相关议案的决策程序合法、有效； 4、公司本次员工持股计划拟 ...

威胜信息技术股份有限公司 第一期员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范威胜信息技术股份有限公司（以下简称"威胜信息"或"公司"） 第一期员工持股计划（以下简称"员工持股计划"或"持股计划"）的实施，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《中国证监会关于上市公司实施员工持股计划试点 的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等 相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《威胜信息技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《威胜信息技术股份有限公司第一期员工持股计 划（草案）》之规定，特制定《威胜信息技术股份有限公司第一期员工持股计划 管理办法》（以下简称"本办法"或"《持股计划管理办法》"）。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划的基本原则 1．依法合规原则 公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、 ...