激励计划 - 2023年公司推进股票期权激励计划相关审议[17] - 2024年1月23日向85名激励对象授予1362.00万份股票期权[8] - 2024年3月14日完成激励计划首次授予登记工作[20] - 激励对象1名离职，调整后人数变为84人，注销3.00万份期权[24][25] - 调整后期权授予数量为1766.70万份，预留413.40万份[26] - 调整后行权价格为9.78元/股[26] 利润分配 - 2024年5月17日股东大会通过利润分配及转增股本方案[23] - 以557,746,301股为基数，每10股派现0.80元，转增3股[23] - 派发现金红利44,619,704.08元，转增167,323,890股[23] - 转增后总股本增至727,337,890股[23]

激励计划 - 2024年1月23日向85名激励对象授予1362.00万份股票期权[5] - 2024年3月14日完成2023年股票期权激励计划首次授予登记，数量1362.00万份，行权价12.80元/股[5][6] - 1名激励对象因离职拟调整授予人员名单[7] - 董事会拟调整2023年股票期权激励计划授予数量及行权价格[10] - 首次授予未行权期权数量调为1359.00万份[11] - 首次授予激励对象人数调为84人[11] - 本次激励计划股票期权首次授予数量调为1766.70万份[11] - 预留股票期权数量调为413.40万份[11] - 本次激励计划股票期权行权价格调为9.78元/股[12] 权益分派 - 2024年7月2日以557,746,301股为基数权益分派，每10股派0.80元，共派44,619,704.08元[8] - 以资本公积每10股转增3股，共转增167,323,890股，转增后总股本727,337,890股[8] 会议与公告 - 2023年12月21日召开会议审议通过激励计划议案[1] - 2023年12月23日披露激励计划公告和文件[2] - 2023年12月25日至2024年1月3日对激励对象内部公示[3] - 2024年1月16日第一次临时股东大会批准实施激励计划[4] - 2024年8月14日第三届监事会第十一次会议审议通过调整议案[14] - 2024年8月16日发布本次调整公告[17]

会议情况 - 第三届董事会第十三次会议于2024年8月14日召开，9位董事全出席[2] - 《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》9票同意通过[4] 激励计划调整 - 1人离职注销3.00万份未行权股票期权[6] - 首次授予未行权期权调为1359.00万份，激励对象调为84人[6] - 激励计划授予数量调为1766.70万份，预留调为413.40万份[6] - 行权价格调为9.78元/股[6] - 《关于调整公司2023年股票期权激励计划相关事项的议案》6票同意通过，3票回避[8]

公司产品应用及客户分布 - 公司的端环、导条应用于轨道交通大功率牵引电机，除此之外还应用于矿山机械、核电水电发电机组、大型船舶、风力发电机等大功率电机[1] - 公司主要客户包括 Wabtec 集团、阿尔斯通、庞巴迪、西门子、斯柯达、GE 能源、中国中车等知名企业，公司在该行业中处于头部地位[1] 高性能金属铬粉的应用领域 - 公司的高性能金属铬粉产品系列包括高纯低气铬粉、真空级高纯铬、球形铬粉、片层状铬粉和超细铬粉等[2] - 这些产品广泛应用于中高压电接触材料、高端高温合金、高端靶材、表面喷涂、电子行业等领域[2] - 主要客户有 GFE、西门子、西部超导等知名企业[2] - 公司是国内首家成功应用低温液氮技术，批量制造并向全球批量供应低氧、低氮、低硫、低酸不溶物高性能金属铬粉的企业[2] 火箭发动机推力室材料的应用及扩产计划 - 公司的产品主要用于液体火箭发动机推力室内壁，具有耐高温、低周疲劳和高导热的性能[3] - 受益于卫星互联网行业快速发展，对火箭发射需求增加，公司拟投资 5.1 亿元，启动建设"液体火箭发动机推力室材料、零件、组件产业化项目"[3] - 该项目预计实现年产约 300 吨锻件、400 套火箭发动机喷注器面板、1100 套火箭发动机推力室内壁、外壁等零组件[3] - 公司通过新材料、新工艺全力服务商业航天和卫星互联行业的快速发展[3]

利润分配与股本变更 - 2023年度以总股本560,014,000股扣减回购专用证券账户股份2,267,699股为基数进行利润分配及资本公积转增股本[1] - 以资本公积金向全体股东每10股转增3股，合计转增167,323,890股[1] 股本与注册资本变更 - 公司总股本由560,014,000股变更为727,337,890股[1] - 公司注册资本由人民币560,014,000元变更为727,337,890元[1][4] 章程修改 - 《公司章程》第六条公司注册资本由560,014,000元人民币修改为727,337,890元人民币[3] - 《公司章程》第十九条公司股份总数由560,014,000股修改为727,337,890股[3]

公司基本信息 - 公司于2022年1月21日首次向社会公众发行40,010,000股人民币普通股，3月16日在上海证券交易所上市[5] - 公司注册资本为727,337,890元人民币[6] - 公司股份总数为727,337,890股，均为人民币普通股[18] 股权结构 - 公司整体变更设立时，王文斌持股比例50.0524%，盛庆义持股比例10.8512%，梁建斌持股比例4.9167%等[17] - 各发起人总计认购股份6,000.00万股，持股比例100.00%[18] 股份相关规定 - 公司增加资本方式包括公开发行股份、非公开发行股份等[21] - 公司因特定情形收购本公司股份，第（三）、（五）、（六）项情形合计持股不得超公司股份总额10%[24] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持公司股份总数25%[27] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，特定情形下有权书面请求监事会或董事会向法院提起诉讼[34] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[36] 交易审议规则 - 交易涉及资产总额超公司最近一期经审计总资产50%需审议[39] - 交易成交金额占公司市值50%以上需审议[39] - 公司与关联人交易金额占上市公司最近一期经审计总资产或市值1%以上且超3000万元，需提供评估或审计报告并提交股东大会审议[42][43] 股东大会相关 - 董事人数少于章程所定人数2/3、公司未弥补亏损达实收股本总额1/3、单独或合计持有公司10%以上股份的股东书面请求时，公司需在两个月内召开临时股东大会[48][49] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开十日前提出临时提案[58] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权多于二分之一通过，特别决议需多于三分之二通过[71] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，董事长由全体董事过半数选举产生[100] - 董事会审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人[100] - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前十日书面通知[111] 监事会相关 - 监事会由三名监事组成，职工代表比例不低于三分之一[137] - 监事会每六个月至少召开一次会议，会议通知提前十日书面送达[138] - 监事会决议需经半数以上监事通过[139] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后四个月内披露年度报告，半年结束后二个月内披露中期报告[144] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[146] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润原则上应不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[154] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减少注册资本，应在规定时间内通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[169][170][172] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，在公司经营管理严重困难等情形下，可请求法院解散公司[176] - 公司因特定原因解散应在15日内成立清算组[177]

公司概况 - 公司名称为陕西斯瑞新材料股份有限公司,证券代码为688102 [1] - 公司主要从事新材料研发和生产,是一家高新技术企业 [1] 产品应用 - 公司为九州云箭公司研发的"龙云"液氧甲烷发动机的推力室内壁提供了解决方案 [2] - 该发动机是九州云箭推出的首款多次启动、可回收、大推力液体火箭发动机,具有降低成本的优势 [2] 国际市场布局 - 公司2023年出口业务约2.85亿元人民币,未来3年计划实现出口业务的三倍增长 [3] - 公司主要海外客户包括GE集团、Wabtec集团、阿尔斯通、施耐德、西门子、ABB、伊顿等知名企业,采取直销模式 [3] 研发与创新 - 截至2023年,公司累计取得308项国内外专利,其中257项为发明专利 [5] - 公司采取多种研发模式,包括需求驱动创新、前瞻性预研、产学研合作、政府科技平台等 [4] - 公司正在建设数字化研发管理平台,提升研发效率 [4] 电力板块 - 公司的中高压电接触材料及制品主要应用于12KV-126KV的中压和高压开关设备 [6] - 公司参与了国家重点研发计划,突破252千伏大容量真空开断型全封闭组合电器的关键技术 [6]

公司概况 - 公司是陕西斯瑞新材料股份有限公司,证券代码为688102,证券简称为斯瑞新材[1] - 公司主要从事高强高导铜合金材料的研发、生产和销售,产品应用于液体火箭发动机推力室内壁、半导体设备、电力行业等领域[1][3] 液体火箭发动机推力室内壁 - 公司在液体火箭发动机推力室内壁行业处于行业重要地位,主要原因包括:公司处于高强高导铜合金材料的行业领先地位;拥有高强高导铜合金制造的核心技术和关键装备;产品通过了商业航天各主要客户的多次试车、发射验证[1] 半导体设备 - 公司利用核心技术,将业务拓展到核磁共振、医用电子直线加速器、半导体设备等新应用领域,开发了芯片半导体设备水冷组件,已通过下游龙头客户北方华创产品验证并实现批量供货[3] 电力行业 - 公司中高压电接触材料及制品分为铜铬触头和铜钨触头两大类,主要应用于电力行业各类中高压开关领域,应用范围为12KV-126KV[4] - 随着"双碳"带来电力行业重构,公司该产品下游行业需求进入中高速增长期,新型绿色环保高电压大电流等级真空开关逐步替代六氟化硫开关,光伏、风电、核电等新能源发电量迅速增长,全社会用电量整体稳步增加,公司中高压电接触材料及制品领域进入中高速稳定增长阶段[4] - 公司主要客户有西门子、ABB、施耐德、伊顿、东芝、旭光电子、中国西电、平高电气、许继电气、宝光股份等[5]

利润分配 - 2023年度利润分配及转增股本方案2024年5月17日经股东大会通过[5] - 股权登记日2024年7月2日，除权（息）等日期为7月3日[4][11] - 每股现金红利0.08元（含税），每股转增0.3股[6] - 参与分配股本数557,746,301股，派发现金红利44,619,704.08元（含税）[9] - 转增后总股本增至727,337,890股[9] 税收政策 - 无限售条件流通股自然人股东及基金，持股超1年股息红利暂免个税[15] - 有限售条件流通股个人股东和基金，解禁后按规定纳税，解禁前税负10%[16] - 合格境外机构投资者、香港市场投资者扣税10%，实际派现每股0.072元[16][17] 股份变动 - 首发战略配售股份已全部上市流通[19] - 2023年度按新股本摊薄每股收益为0.1352元[19] - 本次变动后有限售条件流通股为309,052,242股[20] - 本次变动后无限售条件流通股为418,285,648股[20] - 本次变动后A股为418,285,648股[20] - 本次变动后股份总数为727,337,890股[20]

分红转增 - 拟10股派0.8元（含税）、转增3股[2][6] - 拟派现金红利44619704.08元（含税），转增167323890股[6] - 总股本560014000股，实际参与分配股本557746301股[6] 股份回购 - 回购资金1500 - 2500万元，价格不超17.35元/股[3] - 累计回购2267699股[3] 股价相关 - 2024年6月12日前一交易日收盘价11.63元/股[7] - 实际分派除权除息参考价约8.88462元/股[7] - 虚拟分派除权除息参考价约8.89314元/股[8] - 差异化分红对除权（息）参考价影响约0.09590%[8]