证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2024-051 陕西斯瑞新材料股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议的召开情况 陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次会议 于 2024 年 12 月 30 日（星期一）在公司 4 楼会议室以现场的方式召开。会议通知及变 更通知已于 2024 年 12 月 23 日及 12 月 25 日送达各位监事，监事会会议通知中包括会 议的相关材料，同时列明了会议召开的时间、地点、内容及方式。本次会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人，均以现场方式参会。 会议由监事会主席王万刚主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经审议，监事会认为：利润分配方案符合法律法规及《公司章程》的相关规定， 符合公司 2024 年前三季度实际经营情况，有利于公司的正常经营和持续健康发展，不 存在损害公司及公司股东，特别是中小股 ...

证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2024-052 陕西斯瑞新材料股份有限公司 关于向2023年股票期权激励计划激励对象授予预留 股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 《陕西斯瑞新材料股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》（以下 简称《激励计划（草案）》或"本激励计划"）规定的股票期权授予条件已经成就， 根据陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东 大会的授权，公司拟确定股票期权的预留授予日为 2024 年 12 月 30 日，现将有 关事项说明如下。 一、预留股票期权授予情况 （一）已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 12 月 21 日，公司召开了第三届董事会独立董事专门会议第一次 会议、第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于<公司 2023 年股票期权激励 计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管 理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 202 ...

证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2024-053 陕西斯瑞新材料股份有限公司 关于公司2024年前三季度利润分配方案的公告 如在本利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股 本扣减公司回购专用证券账户中股份的基数及公司总股本发生变动的，公司拟维 持每股分配比例不变，调整拟分配的利润总额，并将另行公告具体调整情况。 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税），公司不送红股， 不进行资本公积金转增股本。 本次利润分配方案以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司 回购专用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用证券账 户中股份的基数及公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，调整 拟分配的利润总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案的具体内容 为响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》 （国 ...

海通证券股份有限公司 关于陕西斯瑞新材料股份有限公司 增加2024年度日常关联交易预计的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为陕西 斯瑞新材料股份有限公司（以下简称"斯瑞新材"或"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第11号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》等有关规定，对公司增加2024年度关联交易预计事项进行了核查， 具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 25 日，陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）分 别召开了第三届董事会第十二次会议以及第三届监事会第十次会议，审议通过了 《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》，关联董事均已回避表决。具体 内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《陕西斯瑞新材料股份有限公司关于预计公司 2024 年度日常关联交易的公 ...

国浩律师(西安) 事务所 2023 年股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项 之 法律意见书 國浩律師（西安）事務所 GRANDALL LAW FIRM(XI'AN) 西安市雁塔区绿地中心 B 座 46 层 邮编: 710065 The 46th Floor, Block B, Xi'an Greenland Center, Yanta District, Xi'an, 710065,China 电话/Tel: +86 29 8819 9711 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 陕西斯瑞新材料股份有限公司 关 于 2024 年 12 月 国浩律师(西安)事务所 法律意见书 目 录 | 第一节 引言………………………………… 3 | | --- | | 一、释义 . 11/2 1 13 | | 二、律师声明事项 . . | | 第二节 正 文 | | .. 一、本次授予所获得的批准和授权 | | 二、本次授予的具体内容 | | 三、结论意见 >> 10 | | 第三节 签署页 | vis 国浩律师(西安)事务所 法律意见书 国浩律师(西安)事务所 关于陕西斯瑞新材料 ...

陕西斯瑞新材料股份有限公司监事会 关于 2023 年股票期权激励计划预留授予 激励对象名单的核查意见 陕西斯瑞新材料股份有限公司(以下简称"公司")监事会依据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称 "《证券法》")《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")《上海 证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")《科创板上市公司 自律监管指南第 4 号 --- 股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文件 和《公司章程》的有关规定，对公司 2023 年股票期权激励计划（以下简称 "激励计划"、"本激励计划")预留授予激励对象名单进行了核查,发表核查意 见如下: (4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的; (5) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的; (6)中国证监会认定的其他情形。 三、列入公司本次激励计划预留授予激励对象名单的人员符合《管理办 法》《上市规则》等文件及《公司 2023 年股票期权激励计划(草案)》规定的 激励对象条件。本次激励计划预留授予的激励对象不包括公司监事、独立董 事、单独或合计持有上市公 ...

注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的 本公司股票均未超过公司股本总额的 1.00%。公司全部在有效期内股权激励计 划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的 20.00%。预留权益比例未 超过本激励计划拟授予权益数量的 20.00%。 陕西斯瑞新材料股份有限公司 2023 年股票期权激励计划预留授予激励对象名单 （预留授予日） 2023 年股票期权激励计划首次授予的股票期权的分配情况如下表所示： | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的股票 期权数量 | 占授予股票 期权总数比 | 占当前股本总 额比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | （万份） | 例 | | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | | | 1 | 庾高峰 | 中国 | 核心技术人员 | 12.00 | 0.55% | 0.02% | | 2 | 王小军 | 中国 | 核心技术人员 | 12.00 | 0.55% | 0.02% | | 3 | 李鹏 | 中国 | 核心技术人员 | 10.00 ...

公司基本信息 - 证券代码：688102，证券简称：斯瑞新材 [1] - 活动时间：2024年11月26日，地点：公司会议室 [2] 投资者关系活动 - 火箭发动机推力室内壁的竞争对手和技术壁垒：市场需求增加，技术壁垒高，公司拥有核心技术和关键装备 [2] - 材料细分领域发展趋势：公司战略定位为多个细分领域新材料的领跑者，拥有270多项授权发明专利 [5] - 定增项目：募集资金不超过60,000万元，用于液体火箭发动机推力室材料、零件、组件产业化项目和斯瑞新材科技产业园建设项目 [6] 定增项目详情 - 液体火箭发动机推力室材料、零件、组件产业化项目（一阶段）：拟投资23,000万元，拟用募集资金20,000万元，预计达产后年销售收入20,057.39万元 [6] - 斯瑞新材科技产业园建设项目（一）：拟投资40,000万元，拟用募集资金34,000万元，预计达产后年销售收入50,700.00万元 [6] - 补充流动资金：拟用募集资金6,000万元 [7] 国际化布局 - 国际市场业务增长：上半年出口收入1.7亿元，同比增长28% [7] - 海外市场布局：高导高强铜合金材料和制品领域布局美国、欧洲、日本等市场，中高压电接触材料及制品领域与西门子、施耐德等客户合作 [7] 参与单位及人员 - 参与单位及人员名单：包括东方财富、茂典资产、兴证资管、兴银基金、浙商证券、泰康资产等 [3] 其他信息 - 附件清单：无 [8] - 日期：2024年11月26日 [8]

会议基本信息 - 会议名称为陕西斯瑞新材料股份有限公司2024年第三季度业绩说明会 [1] - 时间为2024年11月20日14:00 - 15:00，地点在价值在线（www.ir-online.cn） [2] - 接待人员有总经理张航、董事会秘书徐润升、财务总监任磊、独立董事李静 [2] 公司风险与应对 - 公司面临技术、经营、内控、财务等风险 [2] - 应对措施包括建立完善战略管理体系，立足优势业务发展主营业务，健全经营管理和内部控制基础，提高资金使用效率，加强内部控制 [3] 公司发展规划 - 把握产业根基推动基本盘业务稳健增长，推进重点项目建设，支持控股子公司扩产 [3] - 提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，布局海外业务推进国际化，加快新质生产力建设 [3] - 提升企业管理水平，强化信息披露合法合规运营，落实股东大会决议，维护股东利益 [3] 研发投入情况 - 2024年前三季度研发投入5065.39万元，同比增加1056.03万元，增长26.34% [4] - 投入集中在液体火箭发动机推力室内壁材料、医疗CT球管零部件新产品、3D打印技术研究等领域 [4] 净利润增长因素 - 归属于上市公司股东的净利润增长41.23%，原因是开拓国际市场出口收入增长、销售结构优化 [4] - 持续加大研发投入促进经营提质增效、产品毛利率提升，新产业方向快速增长开始贡献效益 [4] 特定领域业务 - 核电方向研发的特种铜合金及其零部件已小批量供应，客户有东方电气等 [4] - 产品在半导体领域应用于光模块芯片基座、芯片半导体设备水冷组件、半导体靶材配套零部件 [5]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别包括特定对象调研、分析师会议、媒体采访等 [2] - 形式有现场、网上、电话会议 [2] - 参与单位有彬元资本、西南证券、长城基金等 [2] - 时间为2024年11月22日，地点在公司会议室 [2] - 上市公司接待人员有董事、董事会秘书徐润升和证券事务代表王磊 [2] 电网业务相关 - 中高压电接触材料及制品用于中压和高压开关设备，铜钨触头用于12KV - 126KV，铜铬触头用于126KV以上 [2] - 参与国家重点研发计划，解决通流矛盾，突破技术瓶颈 [3] - 与下游标杆客户进行新技术触头材料工艺和应用验证 [3] - 受双碳政策等影响，中高压开关需求增大，输电端高压铜钨触头、配电端中高压开关需求增加 [3] 商业航天业务相关 - 启动“液体火箭发动机推力室材料、零件、组件产业化项目”，预计年产约300吨锻件、400套火箭发动机喷注器面板、1100套火箭发动机推力室内外壁等零组件 [3] - 主要客户有蓝箭航天、九州云箭、星际荣耀等 [3] - 2024年中国航天预计实施100次左右发射任务，未来多个卫星星座加速组网建设，商业航天将迎来重大机遇 [3] 铜钛合金项目相关 - 铜钛合金用于智能手机、电脑等电子设备的连接器、摄像头模组、温度控制器开关弹片等，在车用连接器领域使用范围逐渐扩大 [3] 可控核聚变、核电领域相关 - 公司已开发应用于可控核聚变、大型核电发电机等的关键材料和零组件 [4]