股票期权授予与调整 - 2024年1月23日向85名激励对象授予1362.00万份股票期权[7] - 2024年8月14日首次授予等多项数据调整[8] - 2025年3月31日首次授予等多项数据再次调整[9] 股票期权注销 - 本次注销176.02万份股票期权[3] - 2025年4月26日审议通过注销议案[9] 业绩与行权 - 2024年业绩完成介于触发值至目标值，行权比例80%[10] 会议审议 - 2023年12月21日审议通过激励计划议案[3] - 2024年1月16日股东大会审议通过激励计划议案[6] 影响说明 - 注销不影响财务、经营成果和管理团队稳定性[11] - 监事会认为注销程序合规，不影响经营业绩[12]

激励计划授予情况 - 2023年激励计划合计授予1680.00万份股票期权，首次授予1362.00万份给85名激励对象，行权价12.80元/股[3] - 2024年1月23日为授予日，向85名激励对象授予1362.00万份股票期权[8] - 2024年8月，首次授予数量调整为1766.70万份，人数调为84人，预留数量413.40万份，行权价调为9.78元/股[9] - 2025年3月，首次授予数量调整为1760.20万份，人数调为83人，授予价格调为9.74元/股[10] - 2024年12月30日向68名激励对象授予413.40万份预留部分股票期权[13] 行权情况 - 本次股票期权拟行权数量为704.08万份，行权价格为9.74元/股[4] - 本次符合行权条件的激励对象人数为83人[4] - 2023年股票期权激励计划首次授予股票期权的第一个行权期行权条件已成就，可行权数量占获授股票期权数量比例为40%，共计704.08万份，占公司目前总股本约为0.9680%[20] - 行权有效日期为2025年4月24日 - 2026年4月23日，行权所得股票可于行权日（T日）后的第二个交易日（T + 2日）上市交易[26] 业绩相关 - 公司2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长率为28.11%，公司层面行权比例满足80%的行权条件[19] 其他 - 公司采用布莱克 - 斯科尔期权模型确定股票期权在授予日的公允价值[29] - 公司在等待期对股票期权行权相关费用进行摊销，计入相关成本或费用及资本公积[29] - 行权日公司根据实际行权数量确认股本和股本溢价，本次股票行权不影响公司财务状况和经营成果[29] - 监事会认为83名激励对象满足行权条件，主体资格合法有效[31] - 监事会同意为2023年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期办理行权手续[32] - 律师认为公司本次期权行权事宜已取得现阶段必要批准和授权[33]

业务决策 - 公司拟开展有色金属期货期权套期保值业务，合约价值不超2亿，保证金最高余额不超3000万[2][4] - 业务额度有效期12个月，可循环滚动使用[2][5] - 2025年4月26日相关议案经审议通过，无需提交股东大会[9] 业务详情 - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[2][7] - 交易范围主要是铜材相关期货和期权品种[8] 风险应对 - 业务存在价格波动等风险，公司采取匹配规模等措施应对[10][12]

人员情况 - 截至2024年末，致同从业人员近六千，合伙人239名，注册会计师1359名[1] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超400人[1] 业务业绩 - 2023年度业务收入27.03亿元，审计业务22.05亿元，证券业务5.02亿元[2] - 2023年度上市公司审计客户257家，收费总额3.55亿元[2] 合规情况 - 近三年公司受行政处罚2次、监督管理措施15次、自律监管措施9次[2] - 58名从业人员近三年受行政处罚11次等[2] 公司决策 - 2024年10月28日会议审议续聘致同议案，11月20日股东大会通过[3] 其他情况 - 已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，2023年末职业风险基金815.09万元[14] - 2024年度审计解决重点难点技术问题，无意见分歧，未发现重大问题[5][6][9][10]

募集资金情况 - 公司2022年3月11日首次公开发行4001万股A股，发行价每股10.48元，募集资金总额41930.48万元，净额35691.08万元[2] - 截至2024年12月31日，前次募集资金使用完毕，结余42269.09元转入基本户并注销专户[6] - 2022 - 2023年度使用募集资金总额分别为32812.26万元、2962.16万元[23] - 募集资金总额35691.08万元，已累计使用35774.42万元[23] 项目投资情况 - 变更后“年产4万吨铜铁和铬锆铜系列合金材料产业化项目（一期）”投资33141.08万元，占比92.86%[9] - 变更后“年产2000吨高纯金属铬材料产业化项目”投资2550.00万元，占比7.14%[9] - 变更用途的募集资金总额为2550.00万元，比例为7.14%[23] - 年产4万吨铜铁和铬锆铜系列合金材料产业化项目（一期）实际投资33157.70万元，完成度100%[23] - 年产2000吨高纯金属铬材料产业化项目实际投资2616.72万元，完成度100%[23] 资金管理情况 - 2022年3月22日，公司同意使用募集资金置换预先投入及已支付发行费用的自筹资金，总额305849171.76元[12] - 2022年3月22日，公司拟使用不超10000.00万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[14] - 2023年4月24日，公司同意使用不超3000万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[15] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金现金管理产品均已赎回[15] 业绩情况 - 2023 - 2024年募集资金投资项目预计累计实现净利润4994.66万元，实际累计实现7510.87万元[25] - 2024年实现净利润3780.04万元，占2024年预计净利润的81.41%[25] 产能情况 - 年产4万吨铜铁和铬锆铜系列合金材料产业化项目（一期）截止日产能利用率49.62%[26] - 年产2000吨高纯金属铬材料产业化项目截止日产能利用率47.38%[26] - 年产4万吨铜铁和铬锆铜系列合金材料产业化项目（一期）完全达产后预计净利润10800.00万元[26]

业绩总结 - 2024年审计委员会认为财务报告真实准确完整[7] - 2024年认为公司内控运作符合治理规范要求[8] 会议情况 - 2024年董事会审计委员会召开5次会议[2] 未来展望 - 2025年审计委员会将强化事前审核等工作[11]

证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2025-013 陕西斯瑞新材料股份有限公司 关于确认董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬 及 2025 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）分别于 2025 年 4 月 25 日和 2025 年 4 月 26 日召开了第三届董事会薪酬与考核委员会第十次会议、第三届董事会第 十七次会议、第三届监事会第十五次会议，审议了《关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度董事薪酬方案的议案》《关于确认高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度 高级管理人员薪酬方案的议案》和《关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度监事薪 酬方案的议案》，全体董事、监事分别对《关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度 董事薪酬方案的议案》、《关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度监事薪酬方案的 议案》回避表决，并同意将议案提交公司股东会审议；《关于确认高级管理人员 ...

公司代码：688102 公司简称：斯瑞新材 陕西斯瑞新材料股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 陕西斯瑞新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

陕西斯瑞新材料股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所 履行监督职责情况报告 陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"致同"）作为对公司 2024 年度财务报告出具审计 报告的会计师事务所。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《陕 西斯瑞新材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）《陕西斯瑞新材料股 份有限公司审计委员会议事规则》（以下简称"审计委员会议事规则"）等规定和 要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 0014469 截至 2024 年末，致同从业人员近六千人，其中合伙人 239 名，注册会 ...

陕西斯瑞新材料股份有限公司 经核查公司独立董事袁养德先生、耿英三先生、李静女士的任职经历以及 签署的独立性自查情况文件,上述人员除在公司担任独立董事及相关专门委员 会委员外,未在公司担任其他职务,也未在公司主要股东单位任职,与公司以 及主要股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其独立性的关 系。因此,董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 陕西斯瑞新材料股 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等要求,陕西斯瑞新材料股份有限公司(以下简称"公司") 董事会,就公司在任独立董事袁养德先生、耿英三先生、李静女士的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见: ...