证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2025-014 陕西斯瑞新材料股份有限公司 关于预计公司 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。 陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）本次日常关联交易 均是公司及子公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不损 害公司及中小股东的利益。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状 况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，在同类交易中占 比较小，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 25 日，公司第三届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通 过了《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 弃权。独立董事对该议案进行审议并发表意见如下：公司及子公司与 关联方之间发生的关联交易是公司日 ...

陕西斯瑞新材料股份有限公司 关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度暨提供 担保的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2025 年度陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及其全资子公 司（包括新增或新设全资子公司）拟向银行等金融机构申请总额不超过 10 亿元人民 币的综合授信额度。 为解决上述综合授信额度所需担保事宜，公司拟为全资子公司（包括新增或 新设全资子公司）申请综合授信业务提供总额不超过人民币 3.5 亿元的担保额度。 截至本公告披露之日，公司为全资子公司提供的担保余额为 27,819.67 万元。 未发生对外担保逾期的情况。 本次被担保人无反担保。 本事项无须提交公司股东大会审议。根据《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《公司章程》的规定，公司为全资子公司提供担保，担保金额未超过公司最 近一期经审计总资产的 30%，无需提交股东大会审议。 证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2025-015 一、本次申请综合授信额度的基本情况 为了保障并促进公司良性发 ...

外汇套期保值业务规模 - 业务规模任一时点不超过2.5亿元或其他等值货币[2][4] - 交易保证金和权利金上限不超过2500万元或其他等值货币[2][4] 业务相关时间与审议 - 额度有效期12个月，可循环滚动使用[2][4] - 2025年4月26日会议审议通过，无需股东大会审议[5] 业务目的与制度 - 目的是规避汇率风险等[2][3][9] - 制定《外汇套期保值业务管理制度》[7] 业务风险与措施 - 风险包括市场等风险[6][7] - 控制措施有控制规模等[7][8] 相关方意见 - 监事会同意开展业务[12] - 保荐机构无异议[12]

股东大会时间 - 2024年年度股东大会召开时间为2025年5月20日14点00分[3] - 网络投票起止时间为2025年5月20日[3] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 其他时间 - 股权登记日为2025年5月15日[13] - 提交股东大会审议的议案相关公告于2025年4月29日披露[7] - 异地股东电子邮件登记需在2025年5月19日15:00之前发送至指定邮箱[15] - 登记时间为2025年5月19日（上午9:30 - 11:30，下午14:00 - 16:00）[16] 登记地点与联系人 - 登记地点为中国陕西省西安市高新区丈八七路12号公司董事会办公室[16] - 会议联系人电话为029 - 81138188[20]

会议信息 - 陕西斯瑞新材料第三届监事会第十五次会议于2025年4月26日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际亲自出席2人，1人委托出席[2] 议案表决 - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》等多项议案3票同意通过[3][5][6][7][9][11][14][19][20][22][23][26] - 《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度监事薪酬方案的议案》3票回避[12] 激励计划 - 2023年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行权激励对象83名[19] 报告编制 - 《陕西斯瑞新材料股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》编制截至2024年12月31日[23]

证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2025-021 陕西斯瑞新材料股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议的召开情况 陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次 会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2025 年 4 月 26 日（星期六）在公 司 4 楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知及变更通知已于 2025 年 4 月 16 日及 4 月 23 日送达各位董事。会议由董事长王文斌先生召集和主持，本次 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：通讯方式出席 4 人）。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《陕西斯瑞新材 料股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （三）审议通过《关于公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告的议案》 经审议，董事会认为：报告期内，公司第三届董事会审计委员 ...

业绩与分红 - 2024年度拟每10股派现0.40元，派现29,002,807.64元，占净利润25.39%[2][4][5] - 2024年现金分红总额58,005,615.28元，与回购合计占净利润70.07%[5] - 2024 - 2022年现金分红与净利润有对应数据[6] 研发与分红规划 - 近三年累计研发投入179,892,892.06元，占累计营收5.14%[7] - 2025年中期分红有前提和金额上限规定[8][9] 方案审议 - 2025年4月26日董事会通过2024年度利润分配和2025年中期分红授权议案[11] - 同日监事会通过2024年度利润分配预案[12] - 两方案需股东大会审议通过才可实施[3][13]

陕西斯瑞新材料股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） E 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） "进行查报 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// /sc.cmof.gov.cn） "进行查报 " nt Thornton 致同 t同会计师事务所 (特殊普通合伙 内部控制审计报告 致同审字（2025）第 332A017988 号 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是斯瑞新材公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于陕西斯瑞新材料股份有限公司及子公司 向金融机构申请综合授信额度暨提供担保的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称"斯瑞新材"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的相关规定，对斯瑞新材向金融机构 申请综合授信额度暨提供担保事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、本次申请综合授信额度的基本情况 为了保障并促进公司良性发展，满足 2025 年度公司运营资金周转及项目建 设需求，确保日常经营的安全稳定，公司及其全资子公司(包括新增或新设全资 子公司)拟在 2025 年度向银行等金融机构申请不超过人民币 10 亿元的综合授信 额度。上述综合授信额度内，公司及其全资子公司(包括新增或新设全资子公司) 可根据需要分配进行使用，授信业务品种包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、 银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、贴现、进出口贸易融资等，综合授信 ...

陕西斯瑞新材料股份有限公司 前次募集资金使用情况 鉴证报告 t Thornton 数同会计师事务所(特殊普通合伙 【十豆朝旧区建国门外大往 前次募集资金使用情况鉴证报告 致同专字（2025）第 332A010788 号 陕西斯瑞新材料股份有限公司全体股东: 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查录 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mo.f.gov.cn） "进行查 " 目 前次募集资金使用情况鉴证报告 公司前次募集资金使用情况专项报告 1-4 前次募集资金使用情况对照表 5 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 6 我们审核了后附的陕西斯瑞新材料股份有限公司(以下简称"斯瑞新材 公司"）截至 2024年 12月 31日的前次募集资金使用情况报告、前次募集资 金使用情况对照表和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。按照中国 证监会《监管规则适用指引一一发行类第 7号》的规定编制上述前次募集资 金使用情况报告及对照表是斯瑞新材公司董事会的责任,我们的责任是在 ...