国泰海通证券股份有限公司 鉴于铜材占公司产品成本比重较大，其采购价格受市场价格波动影响明显， 为降低大宗原材料价格波动对生产经营产生不利影响，综合考虑公司原材料采 购规模及套期保值业务的预期成效等因素，在保证正常生产经营的前提下，公 司（含控股子公司）拟开展有色金属期货期权套期保值业务。公司的套期保值 业务以正常生产经营为基础，以降低原材料价格波动产生的不利影响为目的， 不进行单纯以营利为目的的投机和套利交易。 （二）交易金额及期限 公司（含控股子公司）拟开展有色金属期货期权套期保值业务合约价值不 超过人民币 2 亿元，套期保值业务保证金最高余额不超过人民币 3,000 万元。额 度有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月，在上述期限和额度范围内， 可循环滚动使用。 （三）权限及授权事项 在上述额度及期限内，公司董事会授权总经理或其授权代理人在额度范围 和有效期内行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部门负 1 关于陕西斯瑞新材料股份有限公司 开展有色金属期货期权套期保值业务的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称 ...

陕西斯瑞新材料股份有限公司 二〇二四年度 I hornton 审计报告 致同审字(2025)第 332A017987 号 审计报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) l 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.egs.gr.cn） 进行整 一 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-6 | | 财务报表附注 | 7-96 | 1、事项描述 陕西斯瑞新材料股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了陕西斯瑞新材料股份有限公司(以下简称斯瑞新材公司)财 务报表,包括 2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了斯瑞新材公司 2024年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2024年度的合并及公司经 ...

激励计划进展 - 2023年聘请国浩律师（西安）事务所为特聘专项法律顾问[6] - 2023年12月21日多会议审议通过激励计划相关议案[16] - 2023年12月25日至2024年1月3日公示首次授予激励对象[17] - 2024年1月16日股东大会审议通过激励计划相关议案[17] - 2024年3月14日完成首次授予登记工作[19] - 2024年8月14日审议通过调整激励计划相关事项议案[11][12] - 2025年1月2日至1月13日公示预留授予激励对象[21] - 2025年2月12日完成预留授予登记工作[22] - 2025年3月31日审议通过调整激励计划相关事项议案[22] - 2025年4月26日审议通过注销部分股票期权议案[23][24] 授予情况 - 2024年1月23日向85名激励对象授予1362.00万份股票期权[8] - 2024年12月30日向68名激励对象授予413.40万份预留股票期权，行权价9.78元/份[21] 行权与注销 - 首次授予第一个行权期公司层面行权比例80%[25] - 注销176.02万份预留授予股票期权[25]

国泰海通证券股份有限公司 关于陕西斯瑞新材料股份有限公司 2025年度日常关联交易预计的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称"斯瑞新材"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规 定，对斯瑞新材 2025 年度日常关联交易预计进行了核查，核查情况与意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 25 日，公司第三届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通 过了《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》，表决结果：3 票同意，0 票反对，0弃权。独立董事对该议案进行审议并发表意见如下：公司及子公司与 关联方之间发生的关联交易是公司日常生产经营所需，按照市场价格定价，符 合"公平、公正、公允"的原则，符合相关法律法规和《公司章程》《关联交易 管理制度》和上海证券交易所的有关规定，符合公司和全体 ...

国浩律师（西安）事务所 关 于 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2025 年 4 月 陕西斯瑞新材料股份有限公司 2023 年股票期权激励计划首次授予股票期权 第一个行权期行权条件成就 的 法 律 意 见 书 西安市雁塔区绿地中心 B 座 46 层 邮编：710065 The 46th Floor, Block B, Xi'an Greenland Center, Yanta District, Xi'an，710065,China 电话/Tel: +86 29 8819 9711 | 第一节 3 | 引言 | | | --- | --- | --- | | 3 | 一、释义 | | | 4 | 二、律师声明事项 | | | 第二节 | 正 文 6 | | | 6 | 一、本次行权所获得的批准和授权 | | | 9 | 二、本次行权的具体情况 | | | 三、结论意见 | | 13 | | 第三节 | 签署页 14 | | 国浩律师(西安)事务所 法律意见书 国浩律师（西安）事务所 关于陕西斯瑞新材料股份有限公司 2023 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个 ...

财务审计 - 致同会计师事务所审计斯瑞新材2024年度财报并出具无保留意见[6] 往来资金 - 陕西斯瑞扶风先进铜合金有限公司期初往来资金余额4500万元，2024年偿还4500万元[12] - 甘肃某公司2024年度往来累计3700万元，偿还3700万元[12] - 陕西斯瑞空天材料科技有限公司2024年度往来累计100万元，偿还100万元[12] - 嘉兴恒瑞动力有限公司2024年度往来累计1130万元，偿还1130万元[12] - 2024年期初往来资金余额4500元，往来累计4930元，偿还9430元[18] 其他金额 - 致同会计师事务所相关主体金额为5430万元[22]

国泰海通证券股份有限公司 关于陕西斯瑞新材料股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称"斯瑞新材"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规 定，对斯瑞新材开展外汇套期保值业务进行了核查，核查情况与意见如下： 随着公司全球化业务布局的需要，公司在日常经营过程中存在境外销售和 境外采购业务，结算币种主要采用美元、欧元等外币，并持有一定数量的外汇 资产及外汇负债。目前国际宏观经济环境复杂多变，全球金融市场、汇率走势 不确定性加剧，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造 成一定影响。为有效规避和防范汇率波动风险，提高外汇资金使用效率，合理 降低财务费用，公司（含控股子公司）拟开展外汇套期保值业务。公司的外汇 套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行 单纯以盈利为目的的投机和 ...

关于陕西斯瑞新材料股份有限公司 非经常性损益明细表的核验报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cnof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） "进行查 " 目 录 关于陕西斯瑞新材料股份有限公司非经常性损益明细表的核验 报告 非经常性损益明细表 1 nt Thornton 华 同 关于陕西斯瑞新材料股份有限公司 非经常性损益明细表的核验报告 致同专字（2025）第 332A010787 号 陕西斯瑞新材料股份有限公司全体股东: 根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 59 号——上市公 司发行证券申请文件》和《上海证券交易所发行上市审核业务指南第２号— 一发行上市申请文件》的要求,并按照《公开发行证券的公司信息披露解释 性公告第１号-非经常性损益（2023年修订）》（证监会公告〔2023〕65 号） 的有关规定编制上述非经常性损益明细表,提供真实、合法、完整的核验资 料是斯瑞新材公司管理层的责任。我们的责任是在执行核验工作的基础上对 ...

陕西斯瑞新材料股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 陕西斯瑞新材料股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (二) 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 | 非经常性损益项目 | 本期金额 | 说明 | | --- | --- | --- | | 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值 | -380,192.11 | | | 准备的冲销部分 | | | | | 6,722,142.94 | | | 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定 ...

陕西斯瑞新材料股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：688102 公司简称：斯瑞新材 陕西斯瑞新材料股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 284 陕西斯瑞新材料股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、重大风险提示 公司已在本报告中描述可能存在的风险，敬请查阅"第三节管理层讨论与分析"之"四、风 险因素"部分，请投资者注意投资风险。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人王文斌、主管会计工作负责人任磊及会计机构负责人（会计主管人员）荣书艳 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司于2025年4月26日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通 过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，公司2024年 ...