权益分派 - 拟每10股派现金红利0.40元（含税）[2] - 实际参与分配股本729,156,183股[3] - 拟派发现金红利29,166,247.32元（含税）[3][6] 股份回购 - 2023年回购价不超17.35元/股，资金1500 - 2500万元，已回购2,267,699股[5] 除权除息 - 除权除息开盘参考价14.33元/股，流通股变动比例为0[6] - 实际分派除权除息参考价14.29元/股[7] - 虚拟分派除权（息）参考价14.29012元/股，影响约0.00084%＜1%[8] 合规情况 - 本次差异化权益分派满足两条件[8] - 保荐机构认为分红符合规定，不损害股东利益[9]

公司治理 - 2025年6月27日选举产生第四届董事会，任期三年[2] - 同日选举王文斌为董事长，任期至第四届董事会届满[4][5] - 同日聘任张航为总经理等多位高管，任期至届满[7] - 经审议公司不再设置监事会，多人离任[10] 人员持股 - 张航直接持有公司股票29.78万股[13][14] - 任磊直接持有公司股票119.13万股[17] - 杨平间接持有公司股票0.56万股[22] 联系方式 - 董事会秘书等联系地址、电话、邮箱、邮编[10]

利润分配 - 2024年度利润分配方案经2025年5月20日股东大会通过[4] - 股权登记日为2025年7月4日，除权（息）和发放日为7月7日[3][11] - 每10股派现金红利0.4元（含税），不送股不转增[7] 股本与红利 - 总股本变为731,423,882股，参与分配股本729,156,183股[8] - 合计派发现金红利29,166,247.32元（含税），每股约0.03988元[8][9] 税收政策 - 不同股东类型税负不同，如自然人持股超1年暂免个税[14] - QFII和港投代扣10%税，税后每股0.036元[16][17] - 其他机构和法人股东不代扣，每股税前0.04元[17]

股票期权激励计划 - 2023年首次授予股票期权第一个行权期可行权数量704.08万份，行权期2025.5.21 - 2026.4.23[4] - 2025年4 - 6月累计行权并过户408.5992万股，占本期可行权额度58.03%[4] - 2024年1月23日向85名激励对象授予1362.00万份股票期权[9] - 2024年8月14日首次授予数量调为1766.70万份，激励对象84人，预留413.40万份，行权价9.78元/股[10] - 2025年3月31日首次授予数量调为1760.20万份，激励对象83人，授予价9.74元/股[11] - 2025年4月26日注销首次授予第一个行权期未行权176.02万份股票期权[12] 人员行权情况 - 总经理张航获授130.00万份，可行权52.00万份，本次行权0[14] - 董事徐润升、武旭红、梁建斌获授52.00万份，可行权20.80万份，本次行权0[14] - 2025年第二季度可行权83人，69人参与行权并过户[16] 资金与股份变动 - 2025年第二季度行权并登记股票上市流通4,085,992股[18] - 2025年3 - 6月无限售条件股份从727,337,890股增至731,423,882股[21] - 2025年第二季度行权募资39,797,562.08元补充流动资金[22] 其他要点 - 激励对象为董事和高管，任职每年转让股份不超25%，离职半年内不得转让[19] - 核心业务等68人对应金额1093.30，占比83.49%[15] - 所有人员合计对应金额1760.20，占比58.03%[15] - 行权股票来源为向激励对象定向发行A股普通股[16] - 激励对象行权所得股票T + 2日上市交易[17] - 2023年首次授予第一个行权期行权对财务和经营成果无重大影响[23]

股东会召开情况 - 会议于2025年6月27日在公司4楼会议室召开，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [1] - 出席会议的普通股股东共106人，持有表决权数量493,490,009股，占公司表决权总数的67.6796% [1] - 会议由董事会召集，董事长王文斌主持，程序符合《公司法》和公司章程规定 [1] 议案审议结果 - 所有非累积投票议案均以超高比例通过，同意票比例均超过99.91%，反对票比例均低于0.0835% [2][3] - 累积投票议案中，董事选举议案均获通过，其中王文斌、盛庆义、张航当选非独立董事，袁养德、耿英三、李静当选独立董事 [3] - 特别表决事项中，5%以下股东对董事会薪酬方案等议案的表决情况被单独列示 [3] 法律程序合规性 - 国浩律师梁德明、张文彬出具法律意见，确认会议召集、召开程序及表决结果符合《公司法》《证券法》等法律法规要求 [4] - 律师特别指出出席人员资格、召集人资格合法有效，表决程序具有法律效力 [4]

股东会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年6月12日通过中国证监会指定信息披露网站发布2025年第一次临时股东会通知，明确会议日期、时间、地点及股东登记事项 [2] - 股东会于2025年6月27日14点在公司四楼会议室召开，现场会议与网络投票同步进行，网络投票通过上交所系统在交易时段（9:15-15:00）开放 [3] - 会议召集程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及公司章程规定 [3] 参会人员与表决权分布 - 现场及网络投票股东合计106人，代表表决权493,490,009股，占公司总表决权的67.6796% [3] - 参会人员包括董事、监事、高管及见证律师，资格合法有效 [4] - 召集人资格经第三届董事会第十八次会议（2025年6月10日）审议通过，符合法律法规 [5] 议案表决结果 - 全部议案均获通过，最高同意比例达99.9809%（493,396,103股），最低反对比例0.0146%（72,456股） [5] - 关键议案表决数据： - 议案1：同意99.9122%（493,056,869股），反对0.0835%（412,113股） [6] - 议案2：同意99.9181%（493,086,013股），反对0.0749%（369,716股） [7] - 议案3：中小股东单独统计中最高得票率95.2058%（469,831,122股） [9] - 表决采用现场记名投票与网络投票结合，上交所系统提供网络投票数据支持 [10] 法律程序合规性 - 律师见证确认会议召集、召开、表决程序及结果符合《公司法》《证券法》及公司章程 [10] - 表决票数统计经现场计票监票与网络系统验证，结果合法有效 [10]

董事会选举 - 2025年6月27日召开职工代表大会选举梁计鱼为第四届董事会职工代表董事[2] - 第四届董事会由7名董事组成，6名非职工代表董事将由股东会选举产生[2] - 董事自2025年第一次临时股东会审议通过就任，任期三年[2] 新董事信息 - 梁计鱼1975年生，中南大学粉末冶金专业本科[7] - 1999年7月至今就职于公司，历任多职务[7] - 截至公告日未持股，与他人无关联关系，符合任职条件[7]

股东会信息 - 公司2025年第一次临时股东会于6月27日14点召开[3] - 现场及网络投票股东106人，所持表决权493,490,009股，占比67.6796%[4] 议案表决 - 多项修订议案同意占比超99%[5][6][7] - 第四届董事会董事薪酬方案同意占比99.8578%[8] 董事选举 - 多位董事选举得票占比超95%[9][10] 其他 - 会议表决方式为现场记名与网络投票结合，议案均通过[10] - 国浩律师认为股东会程序及结果合法有效[11]

会议信息 - 股东会于2025年6月27日在公司4楼会议室召开[3] - 出席会议股东和代理人共106人，所持表决权占公司表决权67.6796%[3] - 公司在任董事、监事全部出席，董事会秘书出席，高管列席[5] 议案表决 - 《关于取消监事会、修订<公司章程>》同意票占比99.9809%[6] - 《关于修订<董事会议事规则>》同意票占比99.9122%[7] - 《关于第四届董事会董事薪酬方案》非累积投票同意票占比99.8578%[10] - 《关于第四届董事会董事薪酬方案》累积投票同意票占比99.4527%[11] 董事选举 - 王文斌、袁养德当选第四届董事会董事[12] - 王文斌、盛庆义、张航当选非独立董事[13] - 袁养德、耿英三、李静当选独立董事[13] 决议情况 - 议案1、2.01、2.02为特别决议获三分之二以上通过[13] - 议案2.03至2.08、3、4、5为普通决议获二分之一以上通过[13] 合规情况 - 本次会议无被否决议案[2] - 采用累积投票制选举董事[13] - 律师认为会议召集、召开、表决合法有效[14]

公司合作项目 - 斯瑞新材与汉得信息合作启动智慧财务平台建设项目 [1] - 项目聚焦核算、风控和决策三大核心能力 [1] - 计划于2026年初上线 [1] 技术应用 - 项目采用人工智能和大数据技术打造智能化财务管理系统 [1] - 旨在实现财务管理质的飞跃 [1] 项目目标 - 提升运营效率和决策响应速度 [1] - 支持全球化布局和精细化管控 [1] 公司战略 - 斯瑞新材将持续深化数字化转型 [1] - 推动技术创新和管理升级 [1] - 目标成为新材料领域的数字化标杆 [1]