陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称"斯瑞新材"或"公司"）为进一 步强化回报股东意识，健全利润分配制度，为股东提供持续、稳定、合理的投 资回报，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司 监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等文件规定和《陕西斯瑞新材料股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司的实际情况，公司制 定了未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划（以下简称"本规划"或 "股东回报规划"）。 本规划应当着眼于公司的战略发展规划及可持续经营情况，综合考虑公司 经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境、所处行业特 点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素， 从现实与长远两个方面综合考虑股东利益，建立对投资者科学、持续、稳定的 股东回报规划和机制。 公司实施持续、稳定、积极的利润分配政策，特别是现金分红政策，保持 现金分红的一致性、合理性和稳定性。公司的利润分配政策以重视对投资者的 合理投资回报、兼顾公司的实际情况和长远利益，不得损 ...

业绩数据 - 截至2024年9月30日公司总股本727,337,890股[3] - 2023年度经审计归属于上市公司股东净利润为9,834.11万元，扣非后为8,119.30万元[3] - 2024年度总股本72,733.79万股，2025年发行前72,733.79万股，发行后94,553.93万股[4] - 假设2024、2025年度归属于上市公司股东净利润及扣非后净利润年增长率为10%、15%、20%[3] - 假设情形1（2025年增长率10%）：2024年归属母公司股东净利润10,817.52万元，2025年发行前后均为11,899.27万元[4] - 假设情形1（2025年增长率10%）：2024年扣非后归属母公司股东净利润8,931.23万元，2025年发行前后均为9,824.35万元[5] - 假设情形2（2025年增长率15%）：2024年归属母公司股东净利润11,309.23万元，2025年发行前后均为13,005.61万元[5] - 假设情形2（2025年增长率15%）：2024年扣非后归属母公司股东净利润9,337.20万元，2025年发行前后均为10,737.77万元[5] - 假设情形3（2025年增长率20%）：2024年归属母公司股东净利润11,800.93万元，2025年发行前后均为14,161.12万元[5] - 假设情形3（2025年增长率20%）：2024年扣非后归属母公司股东净利润9,743.16万元，2025年发行前后均为11,691.79万元[5] 产品技术 - 公司截至报告期末累计拥有授权发明专利270项[12] - 公司自主研发的铜铬铌新型耐高温铜合金性能基本达到国际先进水平，填补国内空白[12] 市场相关 - 公司标杆客户有通用电气、西屋制动、阿尔斯通等世界五百强、国内大型企业和上市企业[13] 未来规划 - 公司制定未来三年（2024年 - 2026年）股东分红回报规划[21] - 公司建立人力资源管理体系，优化组织架构，引进和培养人才[10] - 公司设立技术研发部，组建专业研发团队，是行业技术标准起草单位和课题受托研发单位[11][12] - 公司募集资金投资项目符合国家产业政策和公司发展需求，利于拓展业务[16] - 公司制定募集资金管理制度，保证资金规范使用[17] - 公司将推进募投项目建设，提升市场份额和盈利能力[18] - 公司建立健全公司治理结构，将提高经营管理和内部控制水平[19] 承诺事项 - 公司相关人员承诺按监管最新规定出具补充承诺[22] - 公司相关人员承诺履行填补回报措施，违规愿承担补偿责任[22] - 公司相关人员若违反承诺，接受证券监管机构处罚或管理措施[22] - 公司控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益[22] - 公司控股股东、实际控制人承诺按监管最新规定出具补充承诺[22] - 公司控股股东、实际控制人承诺履行填补回报措施，违规愿承担补偿责任[22] - 公司控股股东、实际控制人若违反承诺，接受证券监管机构处罚或管理措施[23] 其他信息 - 假设2025年6月底完成发行，发行数量为218,201,367股，募集资金总额不超过60,000.00万元[3] - 公告发布时间为2024年10月30日[25] - 公告主体为陕西斯瑞新材料股份有限公司董事会[25]

陕西斯瑞新材料股份有限公司监事会 关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票相关事项的 书面审核意见 陕西斯瑞新材料股份有限公司(以下简称"公司")监事会依据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称 "《证券法》")、《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称"《注册管理办 法》")等相关法律、行政法规、规范性文件及《陕西斯瑞新材料股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》"）的有关规定,对公司 2024 年度向特定对象发 行 A 股股票〈以下简称"本次发行"）相关事项进行了核查,发表审核意见如 下： 1. 公司符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等现行法律法规、规范 性文件有关科创板上市公司向特定对象发行 A 股股票的规定,具备向特定对象 发行 A 股股票的资格和条件。 2. 公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案及《陕西斯瑞新材料股份有 限公司 2024年度向特定对象发行 A 股股票预案》符合《公司法》《证券法》《注 册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，发行方案合理、切实可行，发 行价格公平、公允，符合公司的发展战略及实际情况 ...

1、公司不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助、补偿、承 诺收益或其他协议安排的情形； 2、公司不存在向发行对象作出保底保收益或者变相保底保收益承诺的情 形。 证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2024-045 陕西斯瑞新材料股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利 益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿 事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日 召开了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议，审议并通过 了关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。根据相关要求，现 就本次向特定对象发行 A 股股票中，公司不存在直接或通过利益相关方向参与 认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 2024 年 10 月 30 日 特此公告。 陕西斯瑞新材料股份有限公司董事会 ...

2024 年 10 月 30 日 该预案及相关文件所述事项并不代表审核、注册部门对于公司 2024 年度向 特定对象发行 A 股股票相关事项的实质性判断、确认、批准或同意注册，预案所 述公司2024年度向特定对象发行A股股票相关事项尚需公司股东大会审议通过、 上海证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，公司 本次向特定对象发行 A 股股票能否成功实施存在不确定性，敬请广大投资者注意 投资风险。 特此公告。 陕西斯瑞新材料股份有限公司董事会 证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2024-042 陕西斯瑞新材料股份有限公司 关于2024年度向特定对象发行A股股票预案披露的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日 召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。《陕西斯瑞新材料股份有限公 司 2024 年度向特定对 ...

融资与项目投资 - 公司拟向特定对象发行A股股票募集资金60,000.00万元，用于三个项目，拟投资总额69,000.00万元[3] - 项目总投资23000万元，拟使用募集资金20000万元[49] - 项目一预计总投资23000万元，拟使用募集资金20000万元[67] - 项目二总投资40000万元，拟使用募集资金34000万元[70] - 项目预计总投资40000万元，拟使用募集资金34000万元[81] - 公司本次向特定对象发行股票，拟用6000万元募集资金补充流动资金[85] 业务成果与技术实力 - 公司年产4万吨铜铁和铜铬锆系列合金材料产业化项目（一期）已建设完毕[54] - 公司聚焦铜铬锆和铜铬铌材料研制，性能基本达到国际先进水平[22] - 公司产品液体火箭发动机推力室内壁是高强高导铜合金材料新应用，核心性能指标达行业先进水平[52] - 截至2024年9月30日，公司已获得授权发明专利270项，其中火箭液体发动机推力室内壁方面授权13项、在审5项，CT和DR球管零部件方面授权19项、在审7项[62] - 公司牵头组建陕西省先进铜合金创新中心，整合区域研发资源[62] 项目规划与预期 - 项目一建成达产后预计年产约200吨锻件、200套火箭发动机喷注器面板、500套火箭发动机推力室内外壁等零组件，达产当年预计销售收入20057.39万元，收入预计在17858.34 - 20057.39万元[69] - 项目实施后公司将具备年产3万套CT球管零组件和1.5万套DR射线管零组件的能力[71] - 项目建成达产后，预计年产30000套CT球管零组件、15000套DR射线管零组件、500套直线加速器零组件、3500套半导体产品组件和30000套高电压用VI导电系统组件，达产当年预计实现销售收入50700万元[84] 发行影响 - 本次发行完成后，公司股本总额将增加，会修改《公司章程》中与股本相关条款并办理工商变更登记[89] - 本次发行完成后王文斌仍为公司实际控制人，控制权不变[90] - 本次发行不涉及公司高级管理人员结构重大变动，暂无调整计划[90] - 本次发行完成后公司总资产规模和净资产将增加，资产负债率将下降[91] - 本次发行完成后公司净资产收益率和每股收益短期内存在被摊薄风险[92] - 公司制定了填补被摊薄即期回报的具体措施[93] - 本次募集资金投资项目具有良好市场前景，有助于提升核心竞争力[93] - 本次发行完成后公司筹资活动现金流入将增加[93] - 随着项目实施及效益产生，未来投资活动现金流出和经营活动现金流入将增加[93] - 本次募集资金投资项目符合国家产业政策和公司发展战略，具有可行性[93] - 本次募集资金投资项目实施将提升公司研发技术水平，增强竞争力[93]

证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2024-041 陕西斯瑞新材料股份有限公司 关于续聘公司2024年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日 召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于 续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普 通合伙）作为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。该议案尚需提交公 司股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 组织形式：特殊普通合伙企业 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 ...

证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2024-043 陕西斯瑞新材料股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的 规定，陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称"斯瑞新材公司"或"公司"） 截至 2024 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况 （一）前次募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意陕西斯瑞新材料股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕162 号）同意，公司首次公开发 行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币 普通股（A 股）股票 40,010,000 股，本次发行价格为每股人民币 10.48 元，募 集资金总额为人民币 41,930.48 万元，扣除发行费用人民币（不含增值税） 6,239.40 万元后，实际募集资金净额为人民币 ...

会议情况 - 第三届监事会第十二次会议于2024年10月28日召开，3名监事均出席[2] 议案表决 - 监事会一致通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》[3] - 监事会一致通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，需提交股东大会审议[4] - 监事会一致通过《陕西斯瑞新材料股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票预案》等多项议案[20][21][22][24][25][27][28][29][31] 股票发行 - 向特定对象发行股票对象不超过35名（含）[7] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[8] - 发行股票数量不超过发行前公司总股本的30%[10] - 发行的股票自发行结束之日起六个月内不得转让[11] - 募集资金总额不超过60,000万元（含）[12] - 募集资金拟用于三个项目，拟投资总额69,000万元，拟用募集资金投资60,000万元[14] - 发行决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月[18] 公告日期 - 公告日期为2024年10月30日[32]

新策略 - 公司拟向特定对象发行股票[1] 合规情况 - 公司最近五年无被证券监管部门处罚及采取监管措施情况[1][2] - 公司最近五年无被上海证券交易所处罚及采取监管措施情况[1][2]