关于"金宏转债"预计触发转股价格向下修正条件 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 金宏气体股份有限公司（以下简称"公司"）股票自 2023 年 12 月 18 日至 2024 年 1 月 5 日已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 23.36 元/股），存在触发《金宏气体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募 集说明书》（以下简称"募集说明书"）中规定的转股价格向下修正条件的可能性。 若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并 及时履行信息披露义务。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》 的有关规定，公司可能触发可转换公司债券转股价格向下修正条件的相关情况公 告如下： | 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 公告编号：2024-003 | | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | 金宏气体股份有限公司 一、可转债发行上市概况 根据中国证券监督 ...

| 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 公告编号：2024-002 | | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | 金宏气体股份有限公司 交易方式回购公司股份方案公告》（公告编号：2023-079）、《金宏气体股份有限 公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号： 2023-083）。 二、实施回购股份进展情况 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关 规定，现将公司回购股份进展情况公告如下： 截至 2023 年 12 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交 易方式已累计回购公司股份 1,106,688 股，占公司总股本的比例为 0.23%，回购 成交的最高价为 24.48 元/股，最低价为 22.43 元/股，支付的资金总额为人民币 26,166,288.00 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 ...

| 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | | 金宏气体股份有限公司 关于可转债投资者适当性要求的风险提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据相关法律法规规定及金宏气体股份有限公司（以下简称"公司"）《金 宏气体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称 "募集说明书"）的约定，公司本次发行的"金宏转债"自2024年1月21日起可转换为 公司股份。 公司现就本次向不特定对象发行可转换公司债券，对不符合科创板股票投资 者适当性要求的公司可转债投资者所持"金宏转债"不能转股的风险，提示如下： 三、其他 投资者如需了解"金宏转债"的详细情况，请查阅公司于2023年7月13日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金宏气体股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券募集说明书》。 联系部门：证券部 一、可转换公司债券发行上市情 ...

| 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 公告编号：2023-087 | | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | 转债"、债券代码为"118038"。 根据有关规定和《募集说明书》的约定，公司本次发行的可转换公司债券转 股期自可转换公司债券发行结束之日（2023年7月21日）起满六个月后的第一个 交易日起至可转换公司债券到期日止，即2024年1月21日至2029年7月16日。 金宏气体股份有限公司 关于可转债投资者适当性要求的风险提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据相关法律法规规定及金宏气体股份有限公司（以下简称"公司"）《金 宏气体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称 "募集说明书"）的约定，公司本次发行的"金宏转债"自2024年1月21日起可转换为 公司股份。 公司现就本次向不特定对象发行可转换公司债券，对不符合科创板股票投资 者适当性要求的公司可转债投资者所持"金宏转债"不能转股的风险，提示如下： 一、可转换 ...

公司概况 - 金宏气体成立于1999年，2020年在科创板上市，股票代码688106，是气体综合供应商 [1] - 公司坚持纵横发展战略，以科技为主导，定位综合气体服务商 [2] 财务数据 - 2023年前三季度，公司实现营业收入17.80亿元，同比增长23.87% [2] - 2023年前三季度，归属于上市公司股东的净利润2.59亿元，同比增长53.31% [2] - 截至2023年9月30日，公司总资产为63.60亿元，较上年度末增长34.33% [2] - 2023年前三季度，特种气体营业收入占比50.50%，大宗气体营业收入占比40.22%，燃气营业收入占比9.27% [6] 产品相关问答 超纯氨产品 - 价格受有效供需影响波动，今年光伏市场需求好，价格上升，产品生命周期长、应用场景广 [2] - 公司加强光伏客户配套，通过产品配套和建设产能设施实现区域配套 [2][3] 电子特气新产品 - 7款产品正在产业化过程中，放量情况取决于项目进度和客户导入情况 [3] 高纯二氧化碳 - 2023年前三季度营收超800万，正在导入客户，已有2家客户批量供货 [3] 业务相关问答 现场制气 - 现场制气设备均外采，因国内设备厂商技术成熟、经济性强，且公司培养设备团队经济性不强 [3][4] 电子大宗载气项目 - 项目团队由外资人员构成，报价等与外资企业相近，项目有波动，公司会测算收益率，行业总体收益率相差不大 [4] - 成本支出主要是折旧、人工费用，部分涉及电费 [4] - 公司自2021年11月签首单，已具备完整经验，对氦气进行稳健布局，未来择优选择合作对象 [4][5] - 客户关注公司业绩、人员资质、资信状况和气体供应能力，满足条件下优先选价格优势方 [5] 大宗类产品价格调整 - 储罐类液体根据原材料价格变化调整，钢瓶气根据全年原材料价格预估底价，偏差大时调整 [5] 大宗气体概况 - 与经济景气度关联度高，公司在优势区域深耕、新区域开拓，今年经济疲软仍有增量 [6] 并购资金 - 前期以自有资金并购小项目，未来根据项目需求等考量资金安排 [6]

关于可转债投资者适当性要求的风险提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 公告编号：2023-086 | | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | 金宏气体股份有限公司 投资者如需了解"金宏转债"的详细情况，请查阅公司于2023年7月13日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金宏气体股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券募集说明书》。 根据相关法律法规规定及金宏气体股份有限公司（以下简称"公司"）《金 宏气体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称 "募集说明书"）的约定，公司本次发行的"金宏转债"自2024年1月21日起可转换为 公司股份。 公司现就本次向不特定对象发行可转换公司债券，对不符合科创板股票投资 者适当性要求的公司可转债投资者所持"金宏转债"不能转股的风险，提示如下： 一、可转换公司债券发行上市情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 ...

公司基本信息 - 金宏气体股份有限公司成立于1999年，2020年在科创板上市，股票代码688106，是环保集约型气体综合供应商 [2] 公司近期发展情况 - 2023年前三季度，公司实现营业收入17.80亿元，较上年同期增长23.87% [3] - 2023年前三季度，归属于上市公司股东的净利润2.59亿元，较上年同期增长53.31% [3] - 截至2023年9月30日，公司总资产为63.60亿元，较上年度末增长34.33% [3] 公司战略与规划 - 公司坚持纵横发展战略，纵向开发，横向布局，以科技为主导，定位于综合气体服务商 [2] - 电子大宗载气项目根据半导体行业扩产计划规划，未来匹配自身发展战略，综合考虑多因素择优选择合作对象 [3] 项目进展与情况 - 电子大宗载气项目正常爬坡期2年左右，结合下游客户整体市场情况 [4] - 北方集成创新中心项目在建，处于临时供气状态 [4] - 现场制气设备均为外采，因国内设备厂商技术成熟、专业程度高、经济性强，且公司目前业务规模培养设备团队经济性不强 [4] 产品协同与导入 - 电子大宗载气与电子特气客户群体高度重叠，存在良好协同效应 [4] - 正硅酸乙酯已有2家客户于今年11月开始批量供货 [5] - 高纯二氧化碳已有2家客户批量供货，正在积极导入客户 [5] 行业客户开发 - 光伏行业通过产品配套和建设产能设施形成区域供应链模式开发客户 [5] 收并购相关 - 收并购侧重考量区域经济体量、成长性、产业结构、竞争格局，以及区域内气站业务规模、资产情况、合规度等 [5] - 收购后成立投后管理部，从资本、管理体系、产品和服务能力方面赋能并购公司 [6] 业务模式 - 深冷快线业务通过小储槽为客户提供大宗类气体，成本更低、使用更便捷、运输更环保 [6] 公司未来发展 - 公司坚持纵横发展战略，实现持续、稳定增长 [7]

| 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 公告编号：2023-085 | | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | 金宏气体股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 11 月 30 日，金宏气体股份有限公司（以下简称"公司"）通 过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 94,813 股， 占公司总股本的比例为 0.02%，回购成交的最高价为 24.48 元/股，最低价为 24.32 元/股，支付的资金总额为人民币 2,314,202.16 元（不含印花税、交易佣金等交易 费用）。 交易方式回购公司股份方案公告》（公告编号：2023-079）、《金宏气体股份有限 公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号： 2023-083）。 二、实施回购股份进展情况 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关 规定，现 ...

| 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 公告编号：2023-084 | | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | 金宏气体股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2023年11月24日，金宏气体股份有限公司（以下简称"公司"）通过上海 证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份94,813股，占公司总 股本的比例为0.02%，回购成交的最高价为24.48元/股，最低价为24.32元/股，支 付的资金总额为人民币2,314,202.16元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号： 2023-083）。 二、首次实施回购股份的基本情况 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关 规定，现将公司首次回购股份情况公告如下： 2023 年 11 月 24 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 ...

金宏气体股份有限公司（以下简称"公司"）本次拟回购部分公司已发行 的A股股份，主要内容如下： | 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 公告编号：2023-083 | | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | 金宏气体股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的 回购报告书 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、拟回购股份的用途：本次回购的股份将全部用于员工持股计划或股权激 励，并在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内予以转让；若公司未能以 本次回购的股份在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让完毕，则将 依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将被注销。 2、回购规模：本次回购资金总额不低于人民币3,000万元（含），不超过人 民币5,000万元（含）；若按本次回购价格上限30元/股进行测算，公司本次回购 的股份数量约为100万股至166万股，约占公司总股本的0.21%至0.34%。具体的 股份回购数量及占公司总股本比例以回购完 ...