金宏气体股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范金宏气体股份有限公司 以下简称"公司"）选聘 含续聘、 改聘，下同）会计师事务所行为，确保公司和股东的利益，提高审计工作和财务 信息的质量，根据 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，结合公司实际情况制定 金宏气体股份有限公司会计师事务所选聘制度》 以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。聘任会 计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照本制 度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会 以下简称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董 事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预公司审计委员会、董事会及股东大会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备 ...

提名人金宏气体股份有限公司董事会,现提名陈忠为金宏气体股份有限公司 第六届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任 金宏气体股份有限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与金宏气体股份有限公司之 间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下: 金宏气体股份有限公司 独立董事提名人声明 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组 ...

金宏气体股份有限公司 独立董事候选人声明 本人陈忠，已充分了解并同意由提名人金宏气体股份有限公司董事会提名为 金宏气体股份有限公司（以下简称"该公司"）第六届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公 司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导 ...

| 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 | 公告编号：2024-107 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | | 2024 年 9 月 26 日，经公司第五届董事会第三十四次会议审议，通过了 《关于董事会提议向下修正"金宏转债"转股价格的议案》，该议案尚需提交公 司 2024 年第二次临时股东大会审议。 金宏气体股份有限公司 关于董事会提议向下修正"金宏转债" 转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至本公告披露日，金宏气体股份有限公司（以下简称"公司"）发行 的"金宏转债"已触发《金宏气体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）中规定的转股价格向下修正条 款。 一、可转债上市发行概况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意金宏气体股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1319 号），公 司获准向不特定对象发行可转换公司 ...

金宏气体股份有限公司 独立董事提名人声明 2017-04-14 11: 提名人金宏气体股份有限公司董事会,现提名丁维平为金宏气体股份有限公 司第六届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任金宏气体股份有限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人 声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与金宏气体股份有限公司之 间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立, 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 ...

| 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 公告编号：2024-103 | | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | 金宏气体股份有限公司 经与会监事充分讨论，本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于使用超募资金投资在建项目的议案》 公司本次使用超募资金投资在建项目，是围绕公司主营业务展开，满足公司 未来业务发展和市场拓展的需要，进一步增强公司市场竞争力，实现业绩的持续 增长，对促进公司长期持续发展具有重要意义。该事项符合《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》等规定的 情形。本次超募资金的使用有利于提高募集资金的使用效率，与公司募集资金投 资项目的实施不相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第五届监事会第二十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何 ...

| 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 | 公告编号：2024-111 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | | 金宏气体股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 10 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园安民路 6 号 VIP 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 14 日 至 2024 年 10 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东 ...

| 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 | 公告编号：2024-101 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | | 金宏气体股份有限公司 关于回购股份注销完成暨不调整可转债转股价格 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 因公司注销回购股份数量为 5,680,000 股，占公司总股本比例较小，经计 算，本次回购股份注销后，"金宏转债"转股价格不变。 一、转股价格调整依据 经中国证券监督管理委员会《关于同意金宏气体股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1319 号）核准，公司向不特 定对象发行可转换公司债券 10,160,000 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金 总额为人民币1,016,000,000.00元，扣除与本次发行有关的费用合计11,840,377.36 元（不含税）后，实际募集资金净额为 1,004,159,622.64 元。并于 2023 年 8 月 10 日 ...

| 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 | 公告编号：2024-106 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | | 金宏气体股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 金宏气体股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月26日召开第五届 董事会第三十四次会议、第五届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于部分 募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将可转换公司债券募集资金投资项目 "新建高端电子专用材料项目"达到预定可使用状态的时间延期至2025年12月。 本次延期未改变募投项目的内容、投资用途、投资总额和实施主体，不会对募投 项目的实施造成实质性影响。保荐机构东吴证券股份有限公司（以下简称"保荐 机构"）对本事项出具了明确的核查意见。该事项无需提交公司股东大会审议。 现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同 意金宏气体股份有 ...

金宏气体股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 | 公告编号：2024-108 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | | 金宏气体股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会、监事会任期即 将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、行政 法规、规范性文件及《金宏气体股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作。现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 9 月 26 日召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事的议案》及《关于公司董 事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事的议案》。经董事会提名委员会对第 六届董事会董事候选人的任职资格 ...