募集资金 - 公司获准发行可转换公司债券1016万张，募集资金总额10.16亿元，净额10.04亿元[3] - 涉及变更投向的总金额为2.41亿元，占募集资金净额的24.02%[7] 原项目情况 - 截至2025年10月31日，原项目累计投入募集资金1.64亿元，预计节余2.41亿元[8] - 原项目投资总额6亿元，原计划使用募集资金4.7亿元[12] - 原项目将达到预期可使用状态的日期由2024年9月延长至2025年12月[12] 新项目情况 - 新项目为山东睿霖高分子空分供气项目，总投资3.5亿元[16] - 新项目拟使用原项目节余资金2.41亿元，剩余部分自筹[16] - 新项目预计于2027年3月全面投产并贡献效益[16] - 新项目新建1套50000Nm³/h的空分装置，氧气总规模为50000Nm³/h[16] - 新项目建成后将形成50000Nm³/h氧气的供气规模[23] - 新项目于2025年10月经山东省淄博市行政审批局备案[26] - 山东睿霖高分子空分供气项目建设期15个月，供气期限20年，合同金额约40亿元[21][22] 项目投资 - 项目总投资35000万元，建设投资31608.53万元占比90.31%，工程建设其他费用3255.81万元占比9.30%，铺底流动资金135.66万元占比0.39%[18] - 建设投资中工程费用6240.31万元占比17.83%，设备购置费25368.22万元占比72.48%[18] 其他事项 - 变更募投项目投资规模事项尚需提交股东会及债券持有人会议审议[11] - 公司拟使用节余募集资金24123.18万元向淄博金宏提供借款，借款期限3年[27] - 淄博金宏2024年末总资产20.20万元、净资产19.97万元、净利润 -0.03万元；2025年9月末总资产714.11万元、净资产714.08万元、净利润 -5.89万元[29] - 现场制气业务模式通常合作协议为10 - 20年[19] - 公司会加强项目资金使用监督管理以降低风险[24] - 保荐机构对公司变更募集资金投资项目等事项无异议[31]

担保事项 - 公司拟为金宏皆盟、淮安圣马融资分别担保不超2115万、1312.5万元[1] - 2025年11月7日董事会通过为子公司担保议案[2] 子公司数据 - 截至2025年9月30日，金宏皆盟资产34011.03万元，净利润158.47万元[5] - 截至2025年9月30日，淮安圣马资产3519.30万元，净利润235.65万元[8] 担保情况 - 截至核查意见出具日，公司及子公司对外担保66238万元，占净资产19.77%[15] - 截至核查意见出具日，公司对控股子公司担保64238万元，占净资产19.18%[15] - 截至核查意见出具日，公司无逾期或涉诉担保情况[15] 其他 - 保荐机构对公司本次为子公司担保事项无异议[18]

上市与股本 - 公司于2020年6月16日在上海证券交易所上市，首次发行12,108.34万股[7] - 公司注册资本为48,197.76万元，已发行股份数为48,197.76万股[10][23] - 整体变更发起设立时普通股总数为60,000,000股，每股面值1元[22] 股东与股权 - 金向华、朱根林、朱泉林以净资产出资，股份比例分别为29.4516%、21.576%、18.2188%[22] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额10%[24] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[34] 公司治理 - 法定代表人辞任，应在30日内确定新的法定代表人[12] - 董事任期3年，独立董事连续任职不超6年，担任境内上市公司独立董事家数不超3家[107] - 董事会由9名董事组成，其中1名职工代表董事，3名独立董事含至少1名会计专业人士[119] 股东会 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[58] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可提议或自行召集股东会[65] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[87] 董事会 - 董事会每年至少召开2次会议，提前10日书面通知[132] - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过[137] - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[149] 审计与利润分配 - 公司实行内部审计制度，内部审计机构向董事会负责[192] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[174] - 满足现金分红条件时，每年度现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[184]

担保情况 - 为金宏皆盟提供不超2115万元、淮安圣马不超1312.5万元连带责任担保[3][6][7] - 截至公告日，对外担保总额66238万元，占净资产比例19.77%[4] - 对控股子公司担保总额64238万元，占净资产比例19.18%[21] - 对外担保逾期累计金额为0万元[4] - 本次担保无反担保，对象其他少数股东按持股比例担保[6] - 保证期间为主合同债务履行期满之日起三年[10] 子公司情况 - 金宏气体对金宏皆盟持股75%，间接100%持股淮安圣马[12][15] - 金宏皆盟2025年9月30日资产34011.03万元、负债19731.70万元等[12] - 淮安圣马2025年9月30日资产3519.30万元、负债1215.64万元等[15] - 金宏皆盟资产负债率75%，淮安圣马34.54%[10] - 金宏皆盟注册资本14000万元，淮安圣马3500万元[12][15] 决策相关 - 董事会授权董事长或其指定代理人办理担保事宜[18] - 董事会认为担保符合公司经营发展需要[20] - 保荐机构认为担保事项合理必要，无异议[22]

业绩数据 - 2025年8月21日至11月6日，可转债累计转股52股[3] - 总股本将从481,977,548股变为481,977,600股[3] - 注册资本将从481,977,548元变为481,977,600元[3] 章程修订 - 修订后经理为法定代表人，由董事会过半数选举产生及变更[3] - 修订后已发行股份数为48,197.76万股[3] 后续安排 - 修订事项需股东会审议，授权管理层办工商变更登记[4] - 授权有效期自2025年第二次临时股东会通过至变更完毕[4] - 修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站披露[4]

募集资金情况 - 公司发行可转换公司债券，募集资金总额10.16亿元，净额10.041596亿元[4][7] - 涉及变更投向的总金额为2.412318亿元，占募集资金净额的比例为24.02%[7] 原项目情况 - 原项目“新建高端电子专用材料项目”累计投入1.643012亿元，预计节余2.412318万元[8][13] - 原项目投资总额6亿元，原计划使用募集资金4.7亿元，已达结项条件[12] - 截至2025年10月31日，原项目尚须支付尾款8456.51万元，利息收入净额2009.81万元[13] 新项目情况 - 新项目“山东睿霖高分子空分供气项目”投资总额3.5亿元，拟使用节余资金2.412318万元，预计2027年3月投产[5][15] - 新项目建设内容为新建1套50,000Nm³/h的空分装置及其附属设施，氧气总规模为50,000Nm³/h[15] - 项目总投资35000万元，建设投资31608.53万元占比90.31%，工程建设其他费用3255.81万元占比9.30%，铺底流动资金135.66万元占比0.39%[16] - 工程费用6240.31万元占投资比17.83%，设备购置费25368.22万元占投资比72.48%[16] - 山东睿霖高分子空分供气项目建设期15个月，供气期限20年，合同金额约40亿元[18] - 新项目建成后将形成50000Nm³/h氧气供气规模[20] 其他情况 - 2025年11月7日，董事会通过变更募投项目议案，尚需股东会和债券持有人会议审议[11] - 原项目实施主体为金宏气体，新项目实施主体为淄博金宏[10] - 公司拟用节余募集资金24123.18万元向淄博金宏借款3年用于项目实施[23] - 淄博金宏2024年末总资产20.20万元、净资产19.97万元，2025年9月末总资产714.11万元、净资产714.08万元[24] - 淄博金宏2024年度净利润 - 0.03万元，2025年1 - 9月净利润 - 5.89万元[24] - 山东睿霖高分子空分供气项目于2025年10月在山东省淄博市行政审批局备案[22] - 本次事项已通过公司第六届董事会第十四次会议审议，尚需提交2025年第二次临时股东会及“金宏转债”2025年第一次债券持有人会议审议[27] - 保荐机构对公司本次变更募集资金事项无异议[26] - 变更投资规模的原因包括获政府补助、优化设备清单、现金管理获益和按需购置设备[14]

股东会信息 - 2025 年第二次临时股东会 11 月 24 日 14 点 30 分在苏州相城召开[3] - 网络投票 2025 年 11 月 24 日，交易系统 9:15 - 15:00，互联网 9:15 - 15:00[3] - 提交股东会审议议案 2025 年 11 月 8 日披露[4] 登记信息 - 股权登记日为 2025 年 11 月 14 日[10] - 会议登记时间为 2025 年 11 月 17 日及 18 日 9:30 - 17:00[13] - 会议登记地点为苏州相城金宏气体证券部[13] 议案信息 - 特别决议议案有 2 项[5] - 对中小投资者单独计票议案为 1、2 项[5] - 无关联股东回避、优先股股东参与表决议案[5]

会议安排 - 第六届董事会第十四次会议于2025年11月7日召开，9名董事全部出席[3] - 拟定于2025年11月24日召开2025年第二次临时股东会[9] - 拟变更项目事项需提交“金宏转债”2025年第一次债券持有人会议审议[12] 项目资金 - “新建高端电子专用材料项目”累计投入16430.12万元，预计节余24123.18万元用于“山东睿霖高分子空分供气项目”[4] - “山东睿霖高分子空分供气项目”投资总额35000万元，使用节余募集资金借款期限3年[4][5] 股本变更 - 2025年8月21日至11月6日，可转债累计转股52股，总股本从481977548股变为481977600股[7] - 注册资本从481977548元变为481977600元，拟调整法定代表人由总经理担任[7] 担保事项 - 为金宏皆盟提供不超2115万元、为淮安圣马提供不超1312.5万元不可撤销连带责任担保[9]

项目进展与资金使用 - 公司“新建高端电子专用材料项目”已于2025年10月31日建设完工并符合验收规范 [1] - 原项目累计投入募集资金共计1.64亿元 [1] - 原项目预计节余募集资金为2.41亿元 [1] 战略调整与资金变更 - 公司拟变更原项目的投资总额并进行结项 [1] - 公司拟将全部预计节余募集资金2.41亿元用于“山东睿霖高分子空分供气项目” [1]

公司股价表现 - 11月7日公司股价上涨5.07%，报收21.33元/股，成交金额2.68亿元，换手率2.67%，总市值102.81亿元 [1] 公司业务构成 - 公司主营业务为气体的研发、生产、销售和服务，大宗气体收入占比41.52%，特种气体收入占比31.64%，现场制气及租金收入占比12.98%，燃气收入占比9.30%，其他收入占比4.55% [1] 主要流通股东持仓 - 兴证全球基金旗下兴全多维价值混合A（007449）为十大流通股东之一，三季度末持有336.55万股，持股数量与上期持平，占流通股比例0.7% [2] - 基于股价上涨，该基金当日浮盈约346.65万元 [2] 相关基金业绩 - 兴全多维价值混合A（007449）最新规模43亿元，今年以来收益48.41%，近一年收益41.69%，成立以来收益156.6% [2] - 该基金基金经理杨世进累计任职时间4年335天，现任基金资产总规模252.23亿元 [3]