回售信息 - 回售价格为100.38元人民币/张（含当期利息）[4] - 回售期为2025年12月3日至2025年12月9日[4] - 回售资金发放日为2025年12月12日[4] 利率与计息 - “金宏转债”第三年票面利率为1.00%[6] - 计息天数为139天（2025年7月17日至2025年12月2日）[6] 其他规定 - 回售期内“金宏转债”停止转股[4] - 本次回售不具有强制性[4] - 行使回售权通过上交所交易系统申报，方向为卖出，不可撤销[9] - 回售导致债券流通面值总额少于3000万元，回售期结束公告三个交易日后“金宏转债”停止交易[11] 联系信息 - 联系部门为公司证券部，联系电话为0512 - 65789892[12]

文章核心观点 - 金宏气体股份有限公司因变更募集资金投资项目投资规模并结项 导致其发行的“金宏转债”附加回售条款生效 公司现向持有人公告回售的具体安排[1] 回售条款与价格 - 回售条款生效原因：公司变更募集资金投资项目投资规模并结项 根据《募集说明书》约定 被视为改变募集资金用途 从而触发附加回售条款[1] - 回售价格：确定为100.38元人民币/张 该价格包含当期利息[1][2][8] - 价格计算依据：当期应计利息根据公式IA=B×i×t/365计算 “金宏转债”第三年票面利率为1.00% 计息天数为139天（自2025年7月17日至2025年12月2日） 利息约为0.38元/张[1][3] 回售具体安排 - 回售申报期：2025年12月3日至2025年12月9日[2][7] - 回售资金发放日：公司将于2025年12月12日支付回售款项[2][9] - 回售申报方式：持有人需通过上海证券交易所交易系统进行申报 转债代码为“118038” 申报方向为卖出 申报确认后不可撤销[6] - 回售性质：本次回售不具有强制性 持有人有权选择是否回售部分或全部未转股的可转债[2][5] 回售期间交易与转股安排 - 交易与转股状态：回售期间“金宏转债”将继续交易 但停止转股[2][11] - 指令处理优先级：在同一交易日内 若持有人同时发出卖出和回售指令 系统将优先处理卖出指令[11] - 停止交易条件：如回售导致可转债流通面值总额少于3000万元人民币 转债在回售期结束后将继续交易 公司公告三个交易日后将停止交易[11] 公司后续事项 - 结果公告：回售期满后 公司将公告本次回售结果及其对公司的影响[10]

公司战略与前景 - 公司表示未来将继续深耕主业[1] - 公司力争以更好的业绩实现与投资者的共赢[1]

公司公告核心内容 - 金宏气体发布关于“金宏转债”回售的公告 本次回售不具有强制性 持有人有权选择是否进行回售 [1] - 公告明确 若持有人选择回售 等同于以人民币100.38元/张（含当期利息）的价格卖出其持有的可转债 [1] 市场交易情况与价格比较 - 截至公告披露日 “金宏转债”的收盘价高于本次回售价格 [1] - 公告指出 可转债持有人若选择回售 可能会因回售价格低于市场交易价格而带来损失 [1]

公司业务结构 - 2025年1-3季度 公司特种气体业务收入占主营业务收入的比例为33.07% [2] 公司信息披露 - 关于电子特气在行业中的市场占有率、今年的增长率和毛利润水平等具体信息 公司未在本次互动中直接披露 [2] - 公司建议投资者查阅其在定期报告中披露的相关内容以获取更详细信息 [2]

回售信息 - 回售价格为100.38元人民币/张（含当期利息）[5] - 回售期为2025年12月3日至2025年12月9日[5] - 回售资金发放日为2025年12月12日[5] 利率与计息 - “金宏转债”第三年票面利率为1.00%[7] - 计息天数为139天（2025年7月17日至2025年12月2日）[7] 其他规则 - 回售期内“金宏转债”停止转股[5] - 本次回售不具有强制性[5] - 行使回售权需在申报期内通过上交所交易系统卖出申报且不可撤销[10] - 回售导致债券流通面值总额少于3000万元，回售期结束公告三个交易日后“金宏转债”停止交易[12] 联系方式 - 公司证券部联系电话为0512 - 65789892[13]

公司公告核心内容 - 金宏气体发布公告，提示可转债持有人选择回售等同于以人民币100.38元/张的价格卖出持有的“金宏转债” [2] - 公告披露日，“金宏转债”的收盘价高于本次回售价格 [2] - 公司提示，可转债持有人选择回售可能会带来损失 [2]

金宏转债回售信息 - 回售价格为100.38元/张（含当期利息）[4][6][9] - 回售期为2025年12月3日至2025年12月9日[4][9] - 回售资金发放日为2025年12月12日[4][10] 金宏转债其他信息 - 第三年票面利率为1.00%[6] - 计息天数为139天（2025年7月17日至2025年12月2日）[6] - 持有人可选择是否回售，不具强制性[4][8]

可转债发行 - 公司获准发行可转换公司债券10,160,000张，募资101,600.00万元，净额100,415.96万元[1] - “金宏转债”于2023年8月10日在上海证券交易所挂牌交易，代码“118038”[2] 回售条款 - 2025年11月24日，“金宏转债”附加回售条款生效[3] - 第三年票面利率1.00%，2025年7 - 12月利息约0.38元/张，回售价100.38元/张[6] - 回售申报期为2025年12月3 - 9日，资金发放日为12月12日[10][11] 回售影响 - 回售期间继续交易，停止转股[12] - 若回售致流通面值少于3,000万元，回售期结束公告三日后停止交易[12] - 截至核查日，收盘价高于回售价格，回售可能带来损失[13] 保荐意见 - 保荐机构认为“金宏转债”回售有关事项符合规定和约定[14]

股东会基本情况 - 股东会于2025年11月24日在公司会议室召开，由董事长金向华主持，采用现场与网络投票相结合的方式[2] - 公司全部9名董事及董事会秘书均列席会议[3] - 会议召集、召开及表决程序符合相关法律法规及公司章程规定[2][7] 议案审议结果 - 议案一《关于变更募集资金投资项目投资规模并结项暨使用节余募集资金向控股孙公司借款以实施在建项目的议案》获得通过，为普通决议议案[4][5] - 议案二《关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》获得通过，为特别决议议案，需三分之二以上表决权通过[4][5] - 两项议案均对中小投资者进行了单独计票[6] 债券持有人会议情况 - 同期召开“金宏转债”2025年第一次债券持有人会议，以现场方式举行[12] - 共有7名债券持有人及代理人参会，代表未偿还可转债765,610张，占债券总数的7.5364%[12] - 会议审议并通过了与股东会议案一内容相同的议案[13] 法律意见 - 两次会议均由江苏益友天元律师事务所律师卜浩、蔡蕲见证[7][13] - 律师认为两次会议的召集、召开、出席人员资格及表决程序均合法有效[7][13]