财务表现 - 2025年上半年营业收入约13.14亿元 同比增加6.65% [2] - 归属于上市公司股东的净利润约8220万元 同比减少48.65% [2] - 基本每股收益0.17元 同比减少48.48% [2]

股本相关 - 公司可转债于2024年1月21日开始转股，2024年7月19日至2025年8月21日累计转股数量为5,335股[5] - 公司总股本将从481,972,213股变更为481,977,548股，注册资本将从481,972,213元变更为481,977,548元[5] - 公司设立时普通股总数为60,000,000股，已发行股份数为48,197.7548万股[13] 制度修订 - 取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，相关制度废止并修订《公司章程》[3] - 《股东会议事规则》等9项制度修订需提交股东大会审议通过后生效[8][9] - 《信息披露暂缓与豁免内部管理制度》等2项制度为新制定[8] 股份交易限制 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需经全体董事的2/3以上通过[14] - 公司收购本公司股份，不同情形有不同注销或转让期限及比例限制[15] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司股份总数的25%[15] 股东会相关 - 股东会是公司权力机构，有选举更换董事、监事等多项职权[21] - 年度股东大会和年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[22] - 多种情形下需召开临时股东大会或股东会[22] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事且至少包括1名会计专业人士[40] - 董事会行使召集股东会、执行决议等多项职权[40] - 董事会每年至少召开2次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[47] 委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中2名为独立董事，由会计专业人士担任召集人[50] - 战略与ESG委员会由5名董事组成，其中3名为独立董事，由董事长担任召集人[51] - 提名委员会由2名董事组成，其中2名为独立董事[52] 人员相关 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，均由董事会决定聘任或解聘[52] - 监事任期每届为3年，任期届满连选可连任[54] - 公司设董事会秘书，负责股东会和董事会会议筹备等事务[54] 利润分配 - 公司每年利润分配方案由董事会提出、拟定，提交股东大会审议[61] - 无重大投资或现金支出且当年盈利、累计未分配利润为正，现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[58] - 调整公司章程确定的现金分红政策，需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[60] 其他 - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[63] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可以续聘[64] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需经董事会决议[65]

公司信息 - 公司证券代码为688106，简称为金宏气体，转债代码为118038，简称为金宏转债[1] 会议与决策 - 2025年8月22日召开第六届董事会第十次会议[2] - 审议通过调整董事会战略委员会为战略与ESG委员会并修订制度议案[2] - 拟调整委员会组成成员，详情见2025 - 045号公告[3][4] 调整目的与规则 - 调整目的是提升ESG管理水平，增强可持续发展能力[2] - 原议事规则更名，部分条款修订，详见上交所网站[2] 公告时间 - 公告发布时间为2025年8月23日[6]

| 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 | 公告编号：2025-043 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | | 金宏气体股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）2020 年首次公开发行股票并上市募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 5 月 20 日出具的《关于同意苏州金 宏气体股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕941 号）， 公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）12,108.34 万股，每股面值为人 民币 1 元，发行价格为每股人民币 15.48 元，募集资金总额为人民币 187,437.10 万元。扣除发行费用人民币 11,486.04 万元后，公司本次募集资金净额为人民币 175,951.06 万元。截至 2020 年 6 月 11 日，上述募集资金已全部到位，并经容诚 会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2020 年 6 月 11 日出具了"容诚验字 [2020]230Z0085 号"的《验资报告》。 截至 2025 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 166, ...

人员变动 - 非独立董事顾悦雯2025年8月21日辞任，原定任期至2027年10月13日[4] - 拟增补戴张龙为第六届董事会非独立董事候选人[5][6] - 拟补选戴张龙、陈忠为第六届董事会战略与ESG委员会委员[7] - 独立董事丁维平不再担任审计委员会委员，董事长金向华当选[9] - 2025年8月22日选举戈惠芳为第六届董事会职工代表董事[10] 持股情况 - 戴张龙未直接或间接持有公司股票[16] - 戈惠芳直接持有公司3900000股股份，持股占比0.81%[20] 会议情况 - 2025年8月22日召开第六届董事会第十次会议，部分议案需提交临时股东大会审议[4][5][10]

| 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 | 公告编号：2025-047 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | | 金宏气体股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 9 月 9 日 14 点 30 分 召开地点：苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园安民路 6 号 VIP 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 9 日 至2025 年 9 月 9 日 股东大会召开日期：2025年9月9日 本次股东大会采用的网络投票系统： ...

| 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 | 公告编号：2025-042 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | | 金宏气体股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 金宏气体股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次会议（以 下简称"本次会议"或"会议"）于 2025 年 8 月 22 日在公司会议室以现场方式 召开。本次会议的通知及相关资料已于 2025 年 8 月 11 日以电子邮件、微信方式 送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、 召开方式符合有关法律法规、规范性文件和《金宏气体股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案： （一）审议关于《金宏气体股份有限公司 2025 年半年度报告》及摘要的议 案 经审议， ...

会议相关 - 金宏气体第六届董事会第十次会议于2025年8月22日召开[3] - 公司拟定于2025年9月9日召开2025年第一次临时股东大会[24] 议案表决 - 《金宏气体股份有限公司2025年半年度报告》及摘要议案全票通过[4] - 《金宏气体股份有限公司2025年半年度募集资金专项报告》议案全票通过[6] - 《2025年度"提质增效重回报"专项行动半年度评估报告》议案全票通过[7] - 拟增补戴张龙为非独立董事候选人，尚需股东大会审议[8] - 董事会战略委员会调整为战略与ESG委员会并修订制度议案全票通过[9] - 补选戴张龙、陈忠为战略与ESG委员会委员议案全票通过[11] - 调整第六届董事会审计委员会委员议案全票通过[13] - 不进行2025年中期分红议案全票通过[15] - 取消监事会议案，尚需股东大会审议[16] - 变更注册资本等议案，尚需股东大会审议[18] - 修订和制定公司部分治理制度分项议案，部分尚需股东大会审议[20][21][22][23] 数据相关 - 2024年7月19日至2025年8月21日，可转债累计转股5335股[18] - 公司总股本将从481972213股变更为481977548股[18] - 注册资本将从481972213元变更为481977548元[18]

财务表现 - 营业收入13.14亿元 同比增长6.65% [1] - 归母净利润8220.13万元 同比下降48.65% [1] - 基本每股收益0.17元 [1] 经营策略 - 积极开拓市场 销量持续快速增长 [1] - 逆势布局 持续增加资本性支出 [1] - 加大研发投入力度 [1] 市场环境 - 市场竞争加剧导致部分产品售价下降 [1] - 综合毛利率比上年同期下降 [1] - 资产处置收益较去年同期下滑 [1]

业绩总结 - 2025年1 - 6月营业收入131,394.14万元，较2024年1 - 6月增长6.65%[25] - 2025年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润8,220.13万元，较2024年1 - 6月下降48.65%[25] - 2025年1 - 6月基本每股收益0.17元/股，较2024年1 - 6月下降48.48%[25] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.14元/股，较上年同期下降46.15%[26] - 加权平均净资产收益率为2.65%，较上年减少2.29个百分点[26] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为2.17%，较上年减少1.61个百分点[26] - 研发投入占营业收入的比例为4.23%，较上年增加0.41个百分点[26] - 报告期内利润总额为11177.96万元，较上年同期下降43.54%[26] 财务数据 - 近三年一期公司资产总额分别为473,451.64万元、623,965.93万元、676,722.74万元、782,995.77万元；营业收入分别为196,705.37万元、242,735.33万元、252,527.77万元、131,394.14万元[11] - 报告期内直接材料成本占公司主营业务成本（不含运费）的比例在61%左右[10] - 近三年一期公司应收账款账面净额分别为32,904.43万元、39,099.47万元、37,978.77万元和42,380.75万元，占流动资产的比例分别为16.40%、15.97%、16.79%和16.92%[17] - 最近三年一期公司存货账面价值分别为9,833.66万元、14,533.96万元、15,454.74万元和13,781.31万元，占流动资产的比例分别为4.90%、5.94%、6.83%和5.50%[18] - 截至2025年6月30日，公司商誉的账面价值为33,753.97万元[19] - 截至2025年6月30日，公司客户关系类无形资产的账面净值为31,771.78万元[21] 用户数据 - 公司下游客户众多，与集成电路、液晶面板等行业知名企业建立合作[34] 新产品和新技术研发 - 2025年上半年公司研发支出为5557.75万元，较上年同期增长18.04%，占营业收入比重达4.23%[39] - 2025年1 - 6月公司新增申请发明专利4项、实用新型专利8项，授权发明专利1项、实用新型专利13项、国外发明专利1项[40] - 各项目预计总投资47,510.90万元，本期投入5,557.75万元，累计投入14,472.29万元[45] 募集资金情况 - 2020年首次公开发行股票实际募集175,951.06万元，截至2025年6月30日，累计使用166,571.37万元，余额9,185.54万元[47][48][49] - 2023年发行可转换公司债券实际募集100,415.96万元，截至2025年6月30日，累计使用62,574.67万元，余额39,015.57万元[52][53] 股权结构 - 截至2025年6月30日，金向华直接持有公司25.85%股权，为控股股东[55] - 截至2025年6月30日，金向华和金建萍合计控制公司35.13%的股权，为实际控制人[55] - 截至2025年6月30日，控股股东、实际控制人持有的股份不存在质押或冻结情形[56] - 截至2025年6月30日，公司董事、监事和高级管理人员持股无增减变动[58] - 截至2025年6月30日，公司董事、监事、高级管理人员持有的股份均不存在质押、冻结及减持情形[59]