换届选举 - 公司于2024年9月26日、10月14日完成第六届董事会、监事会换届选举，任期三年[3] - 2024年10月14日选举金向华等组成第六届董事会，金向华任董事长[5][6] - 2024年9月26日和10月14日选举王惠根等组成第六届监事会，戈惠芳任主席[9][10] 人员聘任 - 2024年10月14日聘任金向华等为高级管理人员[11] - 2024年10月14日聘任昝锡锤为内审负责人，卞海丽为证券事务代表[13][14] 人员变动 - 换届后董一平不再担任独立董事，柳炳峰不再担任监事[15] 联系方式 - 董事会秘书、证券事务代表联系电话为0512 - 65789892，邮箱为dongmi@jinhonggroup.com [16] 人员履历 - 康立忠2021年6月入职，2022年1月至今任副总经理[19] - 宗卫忠2021年12月入职，2022年4月至今任财务总监等职[21] - 陈莹2010年3月起任职，2022年10月至今任董事会秘书[23] - 昝锡锤2010年8月起就职，2024年7月至今任内审负责人[25] - 卞海丽2024年3月就职，2024年7月至今任证券事务代表[27]

可转债发行 - 公司发行可转换公司债券10160000张，募集资金总额10.16亿元，净额10.0415962264亿元[4] - 可转债期限自2023年7月17日至2029年7月16日[5] 转股情况 - “金宏转债”初始转股价格27.48元/股，2024年9月19日起为26.97元/股[5][6] - 2024年7 - 9月，14000元已转股，转股数量516股，占比0.0001%[3][7] - 截至2024年9月30日，累计21000元已转股，转股数量768股，占比0.0002%[3][7] - 截至2024年9月30日，尚未转股金额10.15979亿元，占发行总量99.9979%[3][7] - 转股期自2024年1月22日至2029年7月16日[3][5][7] 股本变动 - 2024年6月30日总股本487569513股，9月30日总股本481972729股[9] - 2024年7月8日完成82700股限制性股票激励计划部分归属股份登记[10] - 2024年9月25日完成回购股份注销工作，注销5680000股[10]

股权结构 - 金向华持股124,577,113股，占总股本25.85%[3] - 朱根林持股50,947,750股，占总股本10.57%[3] - 金建萍持股36,060,000股，占总股本7.48%[3] - 全国社保基金一零二组合持股14,633,178股，占3.04%[3] - 苏州市相城埭溪创业投资持股8,915,164股，占1.85%[4] - 苏州金宏投资发展持股8,694,900股，占1.80%[4] - 金福生持股4,850,141股，占1.01%[4] - 景顺长城电子信息产业基金持股4,439,111股，占0.92%[4] - 孔连官持股3,980,000股，占0.83%[4] 公司决策 - 2024年9月26日通过回购股份方案[3]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议10月14日14:30在苏州相城召开[9] - 投票方式为现场与网络结合，网络投票10月14日进行[9] - 股东及代理人发言不超5分钟[6] 议案相关 - 会议审议7项议案，含制定制度、续聘事务所等[4] - 拟制定《金宏气体股份有限公司会计师事务所选聘制度》[13] - 拟续聘信永中和，2024审计费160万元含税[16] 资金使用 - 拟用8376.30万元超募资金投北方集成电路二期项目[19] 转股情况 - 2024年9 - 26日“金宏转债”触发转股价格向下修正条款[21] 人员提名 - 提名5名非独立董事、3名独立董事、2名非职工代表监事候选人[4]

债券发行 - 2023年7月17日发行债券，规模101,600.00万元，共10,160,000张，每张面值100元[11][12] - 可转债期限为2023年7月17日至2029年7月16日，票面利率逐年递增[14][15] - 可转债转股期自2024年1月22日起至2029年7月16日止，初始转股价格27.48元/股，当前26.97元/股[22][23] - 公司主体和可转债信用评级均为AA - ，评级展望稳定[26] - 本次债券发行经董事会、股东大会、上交所、证监会审核通过[7][8] - 可转债每年付息一次，到期归还本金并支付最后一年利息[16] - 本次发行的可转债不提供担保[24] 股份回购与注销 - 2021年7月30日同意用15,170 - 29,930万元自有资金回购股份，价格不超41元/股[28] - 2021年9月3日完成回购，实际回购568万股，均价27.27元/股，用资1.549亿元[29] - 2024年将已回购568万股股份用途调整为注销，总股本减至4.820亿股[30] - 2024年8月5日至9月24日，“金宏转债”1.3万元转股，总股本变为4.877亿股[31] - 2024年9月25日完成回购股份注销，总股本变为4.820亿股[31] - 回购股份注销后，转股价格仍为26.97元/股[42] 转股价格调整 - 2024年4月转股价格由27.48元/股调至27.46元/股[38] - 2024年5月转股价格由27.46元/股调至27.12元/股[40] - 2024年9月转股价格由27.12元/股调至26.97元/股[41] 项目进展 - “新建高端电子专用材料项目”达到预期可使用状态日期延至2025年12月[44] - 该项目截至2024年6月30日投入进度为17.02%[45] 其他说明 - 变更回购股份用途并注销旨在维护投资者利益，不影响财务状况[46] - “金宏转债”转股价格调整符合约定，不影响日常经营及偿债能力[47] - “新建高端电子专用材料项目”延期经审议通过，无重大不利影响[47]

东吴证券股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会于2020年5月20日出具的《关于同意苏州金宏 气体股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕941号）， 公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）12,108.34万股，每股面值为人民 币1元，发行价格为每股人民币15.48元，募集资金总额为人民币187,437.10万元。 扣除发行费用人民币11,486.04万元后，公司本次募集资金净额为人民币 175,951.06万元。截至2020年6月11日，上述募集资金已全部到位，并经容诚会计 师事务所（特殊普通合伙）审验，于2020年6月11日出具了"容诚验字 [2020]230Z0085号"的《验资报告》。 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司对募集资金实施专 户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监 管协议》及《募集资金四方监管协议》。 二、募集资金使用情况 截至2024年6月30日，公司募投项目及募集资金使用情况具体详见公司于 2024年8月22日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《金宏气体股份 有限公司2024年半年度募集 ...

提名人金宏气体股份有限公司董事会,现提名朱谦为金宏气体股份有限公司 第六届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任 金宏气体股份有限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与金宏气体股份有限公司之 间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人尚未取得独立董事培训证明,其承诺将在本次提名后尽快参加上海 证券交易所举办的独立董事相关培训,并取得独立董事相关培训证明。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); 金宏气体股份有限公司 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格 ...

金宏气体股份有限公司 独立董事候选人声明 本人丁维平，已充分了解并同意由提名人金宏气体股份有限公司董事会提名 为金宏气体股份有限公司（以下简称"该公司"）第六届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公 司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领 ...

金宏气体股份有限公司董事会提名委员会 2024年9月19日 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《金宏气体股份有限公司章程》 等有关规定，金宏气体股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会提名委 员会委员，本着对公司及全体股东负责的态度，基于审慎独立判断的立场，认真 审阅了公司独立董事候选人的个人履历等相关资料，现就提名丁维平先生、陈忠 先生、朱谦先生为公司第六届董事会独立董事候选人事项发表审查意见如下： 经审阅公司第六届董事会独立董事候选人丁维平先生、陈忠先生、朱谦先生 的个人履历等相关资料，上述独立董事候选人未持公司股份，与公司控股股东、 实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不 存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证 监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董 事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌 犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查 询不属于失信被执行人，符合有关法律 ...

金宏气体股份有限公司 独立董事候选人声明 本人朱谦,已充分了解并同意由提名人金宏气体股份有限公司董事会提名为 金宏气体股份有限公司(以下简称"该公司")第六届董事会独立董事候选人。 本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任该公 司独立董事独立性的关系,具体声明如下: (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定〈如 适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定(如适用); 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 1 -- 董事职责所 ...