| 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | | 金宏气体股份有限公司 关于增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向 新增实施主体提供借款以实施募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 金宏气体股份有限公司（以下简称"金宏气体"或"公司"）于2025年5月 23日召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《关 于增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向新增实施主体提供借款以实施 募投项目的议案》，同意公司新增全资子公司苏州金宏物流有限公司（以下简称 "金宏物流"）作为可转换公司债券募投项目"新建高端电子专用材料项目"的 实施主体，并使用部分募集资金向金宏物流提供借款以实施募投项目。本次部分 募集资金投资项目增加实施主体未改变募投项目的内容、投资用途、投资总额和 实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性影响。公司监事会发表了明确的同 意意见，保荐机 ...

| 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | | 金宏气体股份有限公司 关于总经理离任暨聘任总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、总经理离任情况 （一）提前离任的基本情况 金宏气体股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 5 月 23 日收 到总经理金向华先生的书面离任报告，为更好地履行董事长职责，将更多精力投 入到公司战略规划、规范治理等方面，金向华先生申请辞去公司总经理职务。辞 职后，金向华先生仍将继续担任公司第六届董事会董事长，金宏气体（上海）有 限公司（以下简称"上海金宏"）执行董事、总经理，苏州金宏润投资有限公司 （以下简称"金宏润投资"）执行董事。 | 姓名 | 离任 职务 | 离任 时间 | 原定 任期 到期 日 | 离任 原因 | 是否继续 在上市公 司及其控 股子公司 | 具体职务（如适用） | 是否存在 未履行完 毕的公开 承 ...

金宏气体股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | | 一、监事会会议召开情况 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 特此公告。 金宏气体股份有限公司监事会 2025 年 5 月 24 日 经与会监事充分讨论，本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案： （一）审议关于增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向新增实施主体 提供借款以实施募投项目的议案 经审议，监事会认为：公司本次增加募投项目实施主体并使用部分募集资金 向新增实施主体提供无息借款用于募投项目实施，符合公司实际经营需要，有利 于推动募投项目的顺利实施，不属于募投项目的实质性变更以及变相改变募集资 金用途的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形，上述事项内容及决策程 序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易 ...

| 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | | 金宏气体股份有限公司 经与会董事审议表决，形成的会议决议如下： （一）审议关于聘任总经理的议案 议案主要内容：根据《公司法》等法律法规及《公司章程》等有关规定，经 公司董事长提名，并经第六届董事会提名委员会资格审查，公司拟聘任戴张龙先 生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。本议案已经公司第六届董事会 提名委员会第二次会议审议通过。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 金宏气体股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议（以 下简称"本次会议"或"会议"）于 2025 年 5 月 23 日在公司会议室以现场与通 讯相结合的方式召开。本次会议通知及相关资料已于 2025 年 5 月 19 日以电子邮 件、微信的方式送达 ...

关于金宏气体股份有限公司 专项说明 索引 页码 关于金宏气体股份有限公司 2024 年年度报告的信息 1-43 披露监管问询函回复的专项说明 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 关于金宏气体股份有限公司 XYZH/2025SUAA1F0018 金宏气体股份有限公司 上海证券交易所： 贵所出具的《关于金宏气体股份有限公司 2024 年年度报告的信息披露监管问 询函》（上证科创公函【2025】0098 号）（以下简称"《问询函》"）已收悉，年 审会计师信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"年审会计师"） 就《问询函》有关问题逐项进行认真核查落实，现将有关问题核查程序和核查意 见回复如下： 说明：在下述相关问题的回复中，若合计数与各分项数值相加之和在尾数上 存在差异，均为四舍五入所致。 问题 1.关于毛利率。 同比下滑 36.12%。公司收入增长但利润大幅下滑的主要原因系毛利率下降。具体 来看，2024 年公司大宗气体业务毛利率 31.26%，下降 2.94 个百分点；特种气体 业务毛利率 27.69%，下降 12.67 个百分点。 请公司：（1）分别按照大宗气体、特种气体两大类，列示公司 2022 年 ...

证券代码：688106 证券简称：金宏气体 公告编号：2025-025 问题 1.关于毛利率。 元，同比下滑 36.12%。公司收入增长但利润大幅下滑的主要原因系毛利率下降。 具体来看，2024 年公司大宗气体业务毛利率 31.26%，下降 2.94 个百分点；特种 气体业务毛利率 27.69%，下降 12.67 个百分点。 请公司：（1）分别按照大宗气体、特种气体两大类，列示公司 2022 年、2023 年、2024 年具体气体产品的销售收入、销售量、平均销售单价、毛利率等情况； （2）结合主要产品生产成本、单价等因素，量化分析公司 2024 年特种气体业务 毛利率大幅下滑的原因，与同行业可比公司的变动趋势是否一致。如不一致，请 说明原因及合理性；（3）结合市场趋势、客户导入、在手订单等情况，说明公 司特种气体业务是否存在持续下滑风险，以及公司拟采取的改善措施。 转债代码：118038 转债简称：金宏转债 金宏气体股份有限公司 关于 2024 年年度报告的信息披露监管问询函 的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承 ...

东吴证券股份有限公司 关于金宏气体股份有限公司 2024 年年度报告的信息披露监管问询函回复的核查意见 上海证券交易所： 贵所出具的《关于金宏气体股份有限公司 2024 年年度报告的信息披露监管 问询函》（上证科创公函【2025】0098 号）（以下简称"年报问询函"）已收 悉。东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"持续督导机构"）作为 金宏气体股份有限公司（以下简称"金宏气体"、"公司"）的持续督导机构， 就问询函所涉问题进行了核查，具体情况如下： （在下述相关问题的回复中，若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在 差异，均为四舍五入所致。） 问题一、关于毛利率。 2024 年，公司实现营业收入 25.25 亿元，同比增长 4.03%，净利润 2.01 亿 元，同比下滑 36.12%。公司收入增长但利润大幅下滑的主要原因系毛利率下降。 具体来看，2024 年公司大宗气体业务毛利率 31.26%，下降 2.94 个百分点；特 种气体业务毛利率 27.69%，下降 12.67 个百分点。 请公司：（1）分别按照大宗气体、特种气体两大类，列示公司 2022 年、 2023 年、2024 年具体气体产品的销 ...

| 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | | 金宏气体股份有限公司 关于 2024 年年度报告的信息披露监管问询函 的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 金宏气体股份有限公司（以下简称"公司"或"金宏气体"）于 2025 年 5 月 8 日收到上海证券交易所科创板公司管理部下发的上证科创公函【2025】0098 号《关于金宏气体股份有限公司 2024 年年度报告的信息披露监管问询函》（以 下简称"《问询函》"），公司会同持续督导机构东吴证券股份有限公司（以下 简称"持续督导机构"或"东吴证券"）、年审会计师信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"年审会计师"或"信永中和"）就《问询函》有关问 题逐项进行认真核查落实，现将有关问题回复如下： 说明：在下述相关问题的回复中，若合计数与各分项数值相加之和在尾数上 存在差异，均为四舍五入所致。 问题 1.关于毛 ...

关于金宏气体股份有限公司 2024 年年度报告的信息披露监管问询函回复的 专项说明 索引 页码 关于金宏气体股份有限公司 2024 年年度报告的信息 披露监管问询函回复的专项说明 1-43 | | 信永中和合计师寓含 所 汇京市东城区 朝阳门 大街 联系电话 +86 (010) 6554 2286 | | | | --- | --- | --- | --- | | P70 | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | Wina | ShineWing | 9/F. Block A. Fu Hua Mansion. No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | | | Dongcheng District, Beijing, 传真: | +86 (010) 6554 7190 | | | certified nuhlic accountants 100027 P.R. China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 关于金宏气体股份有限公司 202 ...

转股价格调整依据 - 公司根据中国证监会规定及《募集说明书》约定对可转债转股价格进行调整 条件包括派送股票股利 转增股本 增发新股 配股及派送现金股利等情况 [2] - 2024年年度利润分配方案获股东大会通过 以股权登记日总股本扣减回购股份为基数 每10股派发现金红利1元 合计拟派发47 732 365 10元 [3] 转股价格调整计算 - 差异化分红虚拟分派现金红利计算公式为(参与分配股本总数×每股现金红利)÷总股本 得出每股0 0990元 [5] - 调整后转股价格P1=P0-D=19 07-0 0990=18 97元/股 自2025年5月16日起生效 [5] 停复牌安排 - 可转债在权益分派公告前一日(2025年5月9日)至股权登记日(2025年5月15日)期间停止转股 5月16日恢复转股 [1] - 调整前转股价格为19 07元/股 调整后为18 97元/股 实施日期为2025年5月16日 [1] 股本数据 - 截至2024年12月31日公司总股本481 977 235股 回购专用账户持股4 653 584股 [3] - 公告披露日总股本增至481 977 391股 回购账户持股增至4 829 996股 实际参与分配股本477 147 395股 [5]