可转债发行 - 公司获准发行可转换公司债券10,160,000张，募资101,600.00万元，净额100,415.96万元[1] - “金宏转债”于2023年8月10日在上海证券交易所挂牌交易，代码“118038”[2] 回售条款 - 2025年11月24日，“金宏转债”附加回售条款生效[3] - 第三年票面利率1.00%，2025年7 - 12月利息约0.38元/张，回售价100.38元/张[6] - 回售申报期为2025年12月3 - 9日，资金发放日为12月12日[10][11] 回售影响 - 回售期间继续交易，停止转股[12] - 若回售致流通面值少于3,000万元，回售期结束公告三日后停止交易[12] - 截至核查日，收盘价高于回售价格，回售可能带来损失[13] 保荐意见 - 保荐机构认为“金宏转债”回售有关事项符合规定和约定[14]

股东会基本情况 - 股东会于2025年11月24日在公司会议室召开，由董事长金向华主持，采用现场与网络投票相结合的方式[2] - 公司全部9名董事及董事会秘书均列席会议[3] - 会议召集、召开及表决程序符合相关法律法规及公司章程规定[2][7] 议案审议结果 - 议案一《关于变更募集资金投资项目投资规模并结项暨使用节余募集资金向控股孙公司借款以实施在建项目的议案》获得通过，为普通决议议案[4][5] - 议案二《关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》获得通过，为特别决议议案，需三分之二以上表决权通过[4][5] - 两项议案均对中小投资者进行了单独计票[6] 债券持有人会议情况 - 同期召开“金宏转债”2025年第一次债券持有人会议，以现场方式举行[12] - 共有7名债券持有人及代理人参会，代表未偿还可转债765,610张，占债券总数的7.5364%[12] - 会议审议并通过了与股东会议案一内容相同的议案[13] 法律意见 - 两次会议均由江苏益友天元律师事务所律师卜浩、蔡蕲见证[7][13] - 律师认为两次会议的召集、召开、出席人员资格及表决程序均合法有效[7][13]

会议安排 - 2025年11月8日公告债券持有人会议通知[6] - 2025年11月24日现场召开会议[6] - 2025年11月14日为债权登记日[7] 会议情况 - 7名代表765,610张债券，占比7.5364%[7,8] - 审议变更募资议案，同意票占100%[11] - 会议召集、表决等程序合法有效[6,11,12]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会11月24日在苏州召开，143人出席，表决权占48.5202%[4] - 采用现场与网络投票结合，程序及表决合法有效[5][10] 议案表决 - 变更募资项目议案普通股同意比例99.6738%，5%以下股东95.2115%[7][8] - 变更注册资本等议案普通股同意比例99.8022%，5%以下股东97.0965%[7][8]

会议概况 - 金宏气体“金宏转债”2025年第一次债券持有人会议于11月24日现场召开[5] - 7名持有人及代理人参会，代表765,610张可转债，占未偿还总数7.5364%[5] - 9名董事出席，董秘和高管列席[6] 议案结果 - 《关于变更募集资金投资项目议案》获通过，同意票765,610，比例100%[7] 律师意见 - 见证律所是江苏益友天元，律师认为会议召集等程序合法有效[8]

会议安排 - 公司2025年11月7日决定11月24日召开第二次临时股东会[3] - 2025年11月8日公告股东会通知[4][5] - 现场会议2025年11月24日下午2点30分召开，网络投票9:15 - 15:00[6] 投票情况 - 现场9名股东代表217,294,070股，占总股本45.0838%[7] - 网络134名股东代表14,219,212股，占总股本2.9502%[7] - 现场和网络143名股东代表231,513,282股，占总股本48.0340%[7] 议案表决 - 议案一：230,758,196股同意，占比99.6738%[12] - 议案二：231,055,428股同意，占比99.8022%[14]

股价与资金流向 - 11月18日盘中股价下跌2.01%至19.99元/股，总市值96.35亿元 [1] - 当日成交金额9806.70万元，换手率1.01% [1] - 主力资金净流出247.94万元，其中特大单净卖出542.44万元，大单净买入294.50万元 [1] - 今年以来股价累计上涨18.21%，但近5个交易日下跌8.89% [1] 近期财务表现 - 2025年1-9月实现营业收入20.31亿元，同比增长9.33% [2] - 2025年1-9月归母净利润1.16亿元，同比大幅减少44.90% [2] 公司业务与股东结构 - 公司主营业务收入构成为：大宗气体41.52%，特种气体31.64%，现场制气及租金12.98%，燃气9.30%，其他4.55% [1] - 截至2025年9月30日股东户数2.07万，较上期增加21.85%，人均流通股23327股，较上期减少17.93% [2] - A股上市后累计派现6.49亿元，近三年累计派现4.08亿元 [3] - 香港中央结算有限公司为新进第六大流通股东，持股507.44万股 [3] 行业分类与市场表现 - 公司所属申万行业为电子-电子化学品Ⅱ-电子化学品Ⅲ [1] - 所属概念板块包括节能环保、特种气体、光伏玻璃、氢能源、碳中和等 [1]

板块整体表现 - 小家电板块在11月17日整体下跌1.01%，表现弱于上证指数（下跌0.46%）和深证成指（下跌0.11%）[1] - 板块内个股表现分化，莱克电气领涨，涨幅为2.68%，ST德豪领跌，跌幅为5.14%[1][2] 个股价格变动 - 上涨个股中，莱克电气收盘价29.09元，上涨2.68%，苏泊尔收盘价49.81元，上涨1.14%，爱仕达收盘价13.55元，上涨0.59%[1] - 下跌个股中，ST德豪收盘价2.95元，下跌5.14%，九阳股份收盘价11.57元，下跌4.93%，开能健康收盘价7.88元，下跌4.14%[2] - 知名公司科沃斯收盘价80.50元，下跌1.01%，石头科技收盘价159.51元，下跌2.39%[1][2] 成交情况 - 成交额较高的个股包括科沃斯（2.72亿元）、石头科技（5.14亿元）、九阳股份（8.76亿元）和开能健康（5.58亿元）[1][2] - 成交量较大的个股有九阳股份（72.45万手）和开能健康（70.39万手）[2] 资金流向 - 小家电板块整体呈现主力资金净流出1.48亿元和游资资金净流出2240.66万元，而散户资金净流入1.7亿元[2] - 个股层面，苏泊尔主力资金净流出4320.90万元，主力净占比为-30.75%，石头科技主力资金净流入1582.55万元，主力净占比为3.08%[3] - 莱克电气和欧圣电气也录得主力资金净流入，分别为379.87万元和130.66万元[3]

项目资金 - “新建高端电子专用材料项目”累计投入16,430.12万元，预计节余24,123.18万元[14] - “山东睿霖高分子空分供气项目”投资总额35,000.00万元[14] - 拟将节余24,123.18万元用于“山东睿霖高分子空分供气项目”[14] 借款事项 - 拟向淄博金宏提供24,123.18万元借款，期限3年，利率按LPR确定[15] 会议相关 - 议案已获2025年11月7日董事会会议审议通过[16] - 债券持有人会议现场投票，每100元“金宏转债”有一票表决权[9]

项目资金情况 - “新建高端电子专用材料项目”截至2025年10月31日累计投入16430.12万元[14] - “新建高端电子专用材料项目”预计节余24123.18万元[14] - “山东睿霖高分子空分供气项目”投资总额35000.00万元[14] 资金使用计划 - 拟将24123.18万元节余资金用于“山东睿霖高分子空分供气项目”[14] - 拟用24123.18万元向淄博金宏借款3年，利率按LPR确定[15] 会议相关 - “金宏转债”2025年第一次债券持有人会议11月24日13:30在苏州召开[12] - 议案已在2025年11月7日董事会会议审议通过[16]