业绩说明会安排 - 公司将于2025年6月3日15:00-16:00通过上证路演中心网络互动形式召开2025年第一季度业绩说明会 [1][2] - 投资者可在2025年5月26日至5月30日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱dongmi@jinhonggroup.com提交问题 [1][3] - 说明会主要内容为2025年第一季度经营成果及财务指标情况 [2] 参会人员 - 参会人员包括公司董事长金向华、董事会秘书陈莹、副总经理兼财务负责人宗卫忠、独立董事陈忠 [2] - 如有特殊情况参会人员可能进行调整 [2] 投资者参与方式 - 投资者可通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)在线参与说明会 [2][3] - 说明会结束后投资者可通过上证路演中心查看会议情况 [3] 联系方式 - 联系人：公司证券部 [3] - 联系电话：0512-65789892 [3] - 联系邮箱：dongmi@jinhonggroup.com [3]

总经理离任情况 - 金宏气体总经理金向华因战略发展需要申请辞去总经理职务，仍继续担任公司董事长及其他子公司职务 [1] - 金向华直接持有公司股份124,577,113股，并通过苏州金宏投资发展有限公司间接持股 [3] - 离任程序符合《公司法》《科创板上市规则》等规定，辞职自董事会收到报告之日起生效 [3] 离任影响与交接 - 金向华离任不会对公司日常经营产生不利影响，已做好工作交接 [3] - 其在任期间推动公司市场开拓、技术创新和团队建设，董事会对其贡献表示感谢 [3] - 离任后将继续遵守减持规则及IPO、可转债发行时的承诺 [3] 新任总经理聘任 - 董事会聘任戴张龙为新任总经理，任期至第六届董事会届满 [3] - 戴张龙为硕士研究生学历，拥有30余年工业气体行业经验，曾任梅塞尔格里斯海姆、盈德投资等企业高管 [6] - 其当前兼任汉兴气体旗下多家子公司董事及董事长职务 [6] - 戴张龙未直接或间接持有公司股票，任职资格符合监管要求 [7]

募集资金基本情况 - 公司获准发行可转换公司债券10,160,000张，每张面值100元，募集资金总额10.16亿元，扣除发行费用1184万元后，募集资金净额为10.04亿元 [2] - 募集资金用途包括"新建高端电子专用材料项目"等，截至2024年底已投入5.74亿元，投入进度57.16% [4] - 部分募投项目如"补充流动资金"已实施完毕，"新建电子级氮气等项目"和"碳捕集项目"已结项 [4] 新增募投项目实施主体 - 新增全资子公司金宏物流作为"新建高端电子专用材料项目"共同实施主体，负责运输设备采购及运营 [5] - 新增实施主体原因：项目涉及危险化学品运输，需具备资质的子公司参与以保障实施效率 [5] - 实施主体变更不改变原募投项目的投资总额（12.41亿元）、募集资金投入额（10.04亿元）及建设内容 [5] 募集资金借款安排 - 拟向金宏物流提供无息借款不超过7500万元，用于募投项目实施，借款期限至项目完工 [6] - 金宏物流2024年总资产8116万元，营收1.44亿元，净利润348万元，具备危险货物运输资质 [6][7] - 资金管理措施：子公司将开立专户并签订四方监管协议，确保资金使用安全 [6][8] 公司决策程序及影响 - 董事会、监事会审议通过新增实施主体及借款议案，保荐机构东吴证券出具无异议核查意见 [9][10] - 本次调整有助于加快项目进度，未对公司经营造成不利影响，符合长期发展规划 [8][10]

| 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | | 一、前次评级情况 公司前次主体信用评级结果为"AA-"，评级展望为"稳定"，"金宏转债" 前次评级结果为"AA-"，评级机构为中诚信，评级时间为 2024 年 5 月 23 日。 二、本次评级情况 金宏气体股份有限公司 关于"金宏转债"跟踪信用评级结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 前次债券评级：公司主体信用等级为"AA-"，评级展望为"稳定"， "金宏转债"的信用等级为"AA-"。 本次债券评级：公司主体信用等级为"AA-"，评级展望为"稳定"， "金宏转债"的信用等级为"AA-"。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》的有关规定，金宏气体股份有限公司（以下简称 "公司"）委托信用评级机构中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称"中 诚信 ...

金宏气体股份有限公司 2025 年度跟踪评级报告 编号：信评委函字[2025]跟踪 0222 号 金宏气体股份有限公司 2025 年度跟踪评级报告 声 明 中诚信国际信用评级有限责任公司 2025 年 5 月 23 日 2 本次评级为委托评级，中诚信国际及其评估人员与评级委托方、评级对象不存在任何其他影响本次评级行为独立、 客观、公正的关联关系。 本次评级依据评级对象提供或已经正式对外公布的信息，以及其他根据监管规定收集的信息，中诚信国际按照相关 性、及时性、可靠性的原则对评级信息进行审慎分析，但中诚信国际对于相关信息的合法性、真实性、完整性、准 确性不作任何保证。 中诚信国际及项目人员履行了尽职调查和诚信义务，有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的原则。 评级报告的评级结论是中诚信国际依据合理的内部信用评级标准和方法、评级程序做出的独立判断，未受评级委托 方、评级对象和其他第三方的干预和影响。 本评级报告对评级对象信用状况的任何表述和判断仅作为相关决策参考之用，并不意味着中诚信国际实质性建议任 何使用人据此报告采取投资、借贷等交易行为，也不能作为任何人购买、出售或持有相关金融产品的依据。 中诚信国际 ...

东吴证券股份有限公司 关于金宏气体股份有限公司 增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向新增实施主体提供借 款以实施募投项目的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐人"）作为金宏气 体股份有限公司（以下简称"金宏气体"或"公司"）的持续督导机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创 板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对金宏气体增加募投项目实施主体并使 用部分募集资金向新增实施主体提供借款以实施募投项目事项进行了审慎核查， 核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2023年6月17日出具的《关于同意金宏气体 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕 1319号），公司获准向不特定对象发行可转换公司债券10,160,000张，每张债券 面值为人民币100元，募集资金总额为人民币101,600.00万元，扣除发行费用人民 币1,184.04万元后，公司本次募集资金净额为人民币100,415.96万元。截 ...

| 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 公告编号：2025-031 | | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | 金宏气体股份有限公司 关于召开2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 5 月 26 日（星期一）至 5 月 30 日（星期五）16:00 前 登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 dongmi@jinhonggroup.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 二、说明会召开的时间、方式 （一）会议线上交流时间：2025 年 6 月 3 日（星期二）15:00-16:00 （二）会议召开地点：上证路演中心 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 ...

| 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | | 金宏气体股份有限公司 关于增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向 新增实施主体提供借款以实施募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 金宏气体股份有限公司（以下简称"金宏气体"或"公司"）于2025年5月 23日召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《关 于增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向新增实施主体提供借款以实施 募投项目的议案》，同意公司新增全资子公司苏州金宏物流有限公司（以下简称 "金宏物流"）作为可转换公司债券募投项目"新建高端电子专用材料项目"的 实施主体，并使用部分募集资金向金宏物流提供借款以实施募投项目。本次部分 募集资金投资项目增加实施主体未改变募投项目的内容、投资用途、投资总额和 实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性影响。公司监事会发表了明确的同 意意见，保荐机 ...

| 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | | 金宏气体股份有限公司 关于总经理离任暨聘任总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、总经理离任情况 （一）提前离任的基本情况 金宏气体股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 5 月 23 日收 到总经理金向华先生的书面离任报告，为更好地履行董事长职责，将更多精力投 入到公司战略规划、规范治理等方面，金向华先生申请辞去公司总经理职务。辞 职后，金向华先生仍将继续担任公司第六届董事会董事长，金宏气体（上海）有 限公司（以下简称"上海金宏"）执行董事、总经理，苏州金宏润投资有限公司 （以下简称"金宏润投资"）执行董事。 | 姓名 | 离任 职务 | 离任 时间 | 原定 任期 到期 日 | 离任 原因 | 是否继续 在上市公 司及其控 股子公司 | 具体职务（如适用） | 是否存在 未履行完 毕的公开 承 ...

金宏气体股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | | 一、监事会会议召开情况 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 特此公告。 金宏气体股份有限公司监事会 2025 年 5 月 24 日 经与会监事充分讨论，本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案： （一）审议关于增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向新增实施主体 提供借款以实施募投项目的议案 经审议，监事会认为：公司本次增加募投项目实施主体并使用部分募集资金 向新增实施主体提供无息借款用于募投项目实施，符合公司实际经营需要，有利 于推动募投项目的顺利实施，不属于募投项目的实质性变更以及变相改变募集资 金用途的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形，上述事项内容及决策程 序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易 ...