上海安路信息科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； 1 （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； 本人冉峰，已充分了解并同意由提名人上海安路信息科技股份有 限公司董事会提名为公司第二届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任上海 安路信息科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政 ...

审计委员会情况 - 2024年度审计委员会由3名成员组成，主任委员为戴继雄先生[1] - 2024年共召开5次会议，议案全部审议通过[2] 审计相关决策 - 续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[4] 财务报告评估 - 认为2023 - 2024年多期财务报告真实准确完整[5] 未来展望 - 2025年将强化监督审核，加强内外部审计沟通[8]

证券代码：688107 证券简称：安路科技 公告编号：2025-015 上海安路信息科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 公司根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》规定，依据信用 风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。公司以 预期信用损失为基础，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状 况的预测，计算应收账款、其他应收款等预期信用损失。经测算，公司 2024 年 度计提信用减值损失金额 76.73 万元。 1 （二）资产减值损失 公司根据《企业会计准则第 1 号—存货》规定，存货按照成本与可变现净值 孰低计量。可变现净值为在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要 发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在估计存货可变现净值时， 管理层考虑存货的持有目的，同时结合存货的库龄、保管状态、历史消耗数据以 及未来使用或销售情况作为估计的基础。本报告期内，部分库存库龄较长，公司 依据原材料、库存商品等各类库存的时间长短，按照不同比率计算期末存货跌价 准备应计金额。经测算，公司 2024 年度计提资产减值损失 4,934.85 万元 ...

人员数据 - 2024年末立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名[3] - 2024年签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[3] 业绩数据 - 2024年立信业务收入47.48亿元，审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元[3] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费总额8.54亿元，同行业上市公司审计客户93家[4] - 2025年年报审计收费55万元，较2024年减少15.38%；内控审计收费15万元，与2024年持平[12] 风险数据 - 2024年末已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元[6] - 金亚科技案承担投资者损失12.29%连带责任；保千里案承担保千里债务15%补充赔偿责任[6] - 近三年因执业行为受行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次，涉及从业人员131名[6] 人员业绩 - 项目合伙人乔琪近三年签署或复核12家上市公司审计报告[8] - 签字注册会计师缪环宇近三年签署3家[8] - 项目质量控制复核人周铮文近三年签署或复核10家[8] 未来展望 - 2025年4月24日公司董事会同意续聘立信为2025年度审计机构[13] - 续聘事项尚需提交公司股东大会审议通过后生效[13]

上海安路信息科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 2025 年 4 月 24 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等要求，上海安路信息科技股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事蒋守雷、戴继雄、郑戈的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 上海安路信息科技股份有限公司董事会 经对独立董事蒋守雷、戴继雄、郑戈及其直系亲属和主要社会关系人员的任 职经历以及独立董事签署的相关自查文件进行的核查，独立董事蒋守雷、戴继雄、 郑戈不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在 担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相 关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受公 司主要股东或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事蒋守 雷、戴继雄、郑戈符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

人员变动 - 独立董事蒋守雷因个人原因申请辞职，辞职后不在公司任职[2] - 蒋守雷未持股，辞职待选新董事后生效[2] 人员提名 - 公司提名冉峰为第二届董事会独立董事候选人[3] - 冉峰任期自股东大会通过至第二届董事会届满[3] - 冉峰履历丰富，未持股且无关联关系，任职待审核[6][7]

募集资金情况 - 2021年获准发行5010万股，每股26元，募资总额13.026亿元，净额12.006424623亿元[13] - 2024年初专户余额1.0346588261亿元，利息收入140.428735万元，理财收益560.838383万元，赎回16.2116亿元[14] - 2024年募投支出2.5278680845亿元，买产品12.7816亿元，补流6000万元，手续费1.221724万元[14] - 截至2024年12月31日，余额1.406795281亿元，8752万元受限，未到期3300万元[14][20] 资金使用情况 - 2021年12月用1.11亿元置换自筹资金，项目款1.07亿元，费用472.91万元[22] - 2024年拟用6000万元超募补流，占29.90%，已用1.8亿元[26] - 合肥中华公司用18000万元超募永久补流[35] - 公司用6000万元超募补流，占比29.90%[35] 投资与项目情况 - 2024年最高可用4亿元闲置资金现金管理，余额3300万元[24] - 投资招行产品，预期年化1.70%-1.96%，认购3300万元[25] - 2024年两项目达预定时间延至2025年4月[27] - 2024年调整两项目内部投资结构[28] - 新一代芯片项目投入进度92.92%，系统级芯片项目94.86%，储备资金78.86%[34] 其他 - 2021年11月、2022年9月签署监管协议[17][18] - 2024年度资金使用情况见附表[21] - 鉴证报告认为专项报告如实反映情况[8] - 截至2024年12月31日，无暂补流、超募投新项目、项目节余投其他项目情况，项目未变更[22][27][29] - 公司场地足币金额15900万元[36]

募资情况 - 公司发行5010万股，每股26元，募资13.026亿元，净额12.006424623亿元[1] - 募资项目投资总额10.09482亿元，投入10亿元[5] 资金补流 - 2022 - 2024年各6000万元超募资金补流，均占29.90%[3][4] - 本次拟2823.68万元超募资金补流，占14.07%[1][6] - 本次补流后超募资金用完，注销专户[1][6]

上海安路信息科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履行监督职责情况报告 2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，主要行业：制造业、 信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、建 筑业、采矿业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业、水利、环境和公共设施管 理业，审计收费总额 8.54 亿元，同行业上市公司审计客户 93 家。 二、2024 年会计师事务所履职情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及上海安路信息科技 股份有限公司（以下简称"公司"）《董事会审计委员会实施细则》的有关规定， 公司董事会审计委员会切实履行了对立信会计师事务所（特殊普通合伙）在 2024 年度的审计工作的监督职责，具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙 ...