上海安路信息科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 2025 年 4 月 24 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等要求，上海安路信息科技股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事蒋守雷、戴继雄、郑戈的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 上海安路信息科技股份有限公司董事会 经对独立董事蒋守雷、戴继雄、郑戈及其直系亲属和主要社会关系人员的任 职经历以及独立董事签署的相关自查文件进行的核查，独立董事蒋守雷、戴继雄、 郑戈不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在 担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相 关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受公 司主要股东或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事蒋守 雷、戴继雄、郑戈符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

人员变动 - 独立董事蒋守雷因个人原因申请辞职，辞职后不在公司任职[2] - 蒋守雷未持股，辞职待选新董事后生效[2] 人员提名 - 公司提名冉峰为第二届董事会独立董事候选人[3] - 冉峰任期自股东大会通过至第二届董事会届满[3] - 冉峰履历丰富，未持股且无关联关系，任职待审核[6][7]

募集资金情况 - 2021年获准发行5010万股，每股26元，募资总额13.026亿元，净额12.006424623亿元[13] - 2024年初专户余额1.0346588261亿元，利息收入140.428735万元，理财收益560.838383万元，赎回16.2116亿元[14] - 2024年募投支出2.5278680845亿元，买产品12.7816亿元，补流6000万元，手续费1.221724万元[14] - 截至2024年12月31日，余额1.406795281亿元，8752万元受限，未到期3300万元[14][20] 资金使用情况 - 2021年12月用1.11亿元置换自筹资金，项目款1.07亿元，费用472.91万元[22] - 2024年拟用6000万元超募补流，占29.90%，已用1.8亿元[26] - 合肥中华公司用18000万元超募永久补流[35] - 公司用6000万元超募补流，占比29.90%[35] 投资与项目情况 - 2024年最高可用4亿元闲置资金现金管理，余额3300万元[24] - 投资招行产品，预期年化1.70%-1.96%，认购3300万元[25] - 2024年两项目达预定时间延至2025年4月[27] - 2024年调整两项目内部投资结构[28] - 新一代芯片项目投入进度92.92%，系统级芯片项目94.86%，储备资金78.86%[34] 其他 - 2021年11月、2022年9月签署监管协议[17][18] - 2024年度资金使用情况见附表[21] - 鉴证报告认为专项报告如实反映情况[8] - 截至2024年12月31日，无暂补流、超募投新项目、项目节余投其他项目情况，项目未变更[22][27][29] - 公司场地足币金额15900万元[36]

募资情况 - 公司发行5010万股，每股26元，募资13.026亿元，净额12.006424623亿元[1] - 募资项目投资总额10.09482亿元，投入10亿元[5] 资金补流 - 2022 - 2024年各6000万元超募资金补流，均占29.90%[3][4] - 本次拟2823.68万元超募资金补流，占14.07%[1][6] - 本次补流后超募资金用完，注销专户[1][6]

上海安路信息科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履行监督职责情况报告 2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，主要行业：制造业、 信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、建 筑业、采矿业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业、水利、环境和公共设施管 理业，审计收费总额 8.54 亿元，同行业上市公司审计客户 93 家。 二、2024 年会计师事务所履职情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及上海安路信息科技 股份有限公司（以下简称"公司"）《董事会审计委员会实施细则》的有关规定， 公司董事会审计委员会切实履行了对立信会计师事务所（特殊普通合伙）在 2024 年度的审计工作的监督职责，具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙 ...

业绩总结 - 2025年度日常关联交易预计1850万元，年初至披露日实际发生319.74万元，上年实际发生1374.33万元[5] - 2024年度日常关联交易预计1410万元，实际发生1374.33万元[8] 关联交易详情 - 向华大半导体采购预计200万元，年初至披露日实际发生42.1万元，上年178.39万元[5] - 向华大九天采购预计700万元，年初至披露日实际发生48.77万元，上年146.31万元，预计采购增加[5] - 与华大半导体关联租赁预计950万元，年初至披露日实际发生228.87万元，上年930.76万元[5] 关联方信息 - 华大半导体成立于2014年5月8日，注册资本1728168.3718万元，中国电子持股58.0676%，持有公司29.11%股权[7] - 华大九天成立于2009年5月26日，注册资本54294.1768万元，中国电子持股21.22%，与公司构成关联关系[9] 其他 - 公司2025年度预计日常关联交易属正常经营业务，无不利影响[13] - 保荐机构对2025年度日常关联交易预计事项无异议[14]

公司代码：688107 公司简称：安路科技 上海安路信息科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 上海安路信息科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名冉峰为第二届董事会独立董事候选人[1] - 提名日期为2025年4月22日[9] 任职资格 - 被提名人符合独立董事候选人任职资格[6] - 被提名人无相关违规记录[4][5][6]

证券代码：688107 证券简称：安路科技 公告编号：2025-008 上海安路信息科技股份有限公司 关于首次公开发行股票募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海安路信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）（以下简称"公司" 或"安路科技"）于 2025 年 4 月 24 日召开第二届董事会第九次会议和第二届监 事会第六次会议审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集 资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项 目（以下简称"募投项目"）"新一代现场可编程阵列芯片研发及产业化项目"、 "现场可编程系统级芯片研发项目"、"发展与科技储备资金"予以结项，并将 节余募集资金用于永久补充公司流动资金。公司保荐机构中国国际金融股份有限 公司（以下简称"保荐机构"）发表了核查意见。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海安路信息科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监 ...