业绩总结 - 2024年度归属上市公司股东净利润 -2.0514181317亿元[3] - 2024年母公司净利润 -1.779715726亿元[3] - 2024年扣非净利润 -2.4048504898亿元[4] 利润分配 - 2024年度拟不派现、不送股、不转增[2] - 分配预案待2024年年度股东大会审议[2]

业绩总结 - 2024年度日常关联交易预计1410万元，实际1374.33万元[5] - 2025年度预计1850万元，年初至披露日实际319.74万元[7] 关联交易详情 - 2025年采购华大半导体商品预计200万元，年初至披露日42.10万元[7] - 2025年采购华大九天商品预计700万元，年初至披露日48.77万元[7] - 2025年关联租赁华大半导体预计950万元，年初至披露日228.87万元[7] 股权信息 - 华大半导体注册资本1728168.3718万元，中国电子持股58.0676%[8][9] - 华大九天注册资本54294.1768万元，中国电子持股21.22%[10] 审议情况 - 2025年4月21 - 24日审议通过相关关联交易议案[1][2][3] 保荐意见 - 保荐机构对2025年度日常关联交易预计事项无异议[19]

上海安路信息科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 信会师报字[2025]第 ZA11742 号 上海安路信息科技股份有限公司全体股东: 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册共于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mcf.gov.cn）"进行查询 "一 上海安路信息科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024年01月01日至2024年12月31日止) | 目求 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-93 | 审计报告 审计报告 第1页 工信会计师事务所(特殊普通合伙 CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 一、审计意见 我们审计了上海安路信息科技股 ...

资金募集 - 公司获准发行5010万股，发行价26元，募资总额130260万元，净额120064.25万元，超募20064.25万元[1] 资金使用 - 2022 - 2024年每年使用6000万元超募资金补流，各占29.90%[2][3][4] - 拟用2823.68万元超募资金补流，占14.07%，使用后将用完[5] 资金使用安排 - 本次补流拟在议案审批或2025年6月13日孰晚之日起进行[6] 资金使用审批 - 2025年4月24日，董监事会通过议案，尚需股东大会审议[8] 各方意见 - 监事会认为补流必要合理，符合规定[10] - 保荐机构对本次补流无异议[11]

关于上海安路信息科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 上海安路信息科技股份有限公司（以下简称"安路科技"或"公司"）持续督导 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规 和规范性文件的规定，中金公司及其指定保荐代表人对 2024 年度募集资金存放 与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额和资金到账时间 中国国际金融股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海安路信息科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3093 号）同意注册，公司获准向 社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,010 万股，发行价为每股人民币 26.00 元，本次发行募集资金总额为 130,260.0 ...

上海安路信息科技股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 2024年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查处 " 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 关于上海安路信息科技股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA11746号 上海安路信息科技股份有限公司全体股东: 我们审计了上海安路信息科技股份有限公司(以下简称"安路科 技")2024 年度的财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字|2025]第 ZA11742 号的 无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对后附的 安路科技2024年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣除情 况表")执行了合理保证的鉴证业务。 一、 ...

财务审计 - 审计安路科技2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责内控建立健全、实施与评价[4] - 注册会计师发表审计意见并披露重大缺陷[5] 审计结果 - 2024年12月31日公司财务报告内控有效[9] - 审计报告于2025年4月24日出具[11] 金额数据 - 金额为人民币15900.0000万[12]

募集资金情况 - 公司获准发行5010万股A股，发行价26元，募资总额130260万元，净额120064.25万元，超募20064.25万元[2] 项目投资情况 - 新一代芯片项目投资38886.48万元，拟用募资37938.28万元[5] - 系统级芯片项目投资30061.72万元，拟用募资30061.72万元[5] - 发展与科技储备资金投资32000万元，拟用募资32000万元[5] 项目进度与结余 - 两项目预定可使用时间延至2025年4月[6] - 三项目合计预计结余3613.95万元，拟补流动资金[9][11] 审批情况 - 相关议案获董事会和监事会通过，待股东大会审议[12][15] - 保荐机构认为合规，无异议[15]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益为-0.5118元，同比下降3.94%，2023年为-0.4924元，2022年为0.1495元 [1] - 每股净资产为3.03元，同比下降16.07%，2023年为3.61元，2022年为4.01元 [1] - 每股公积金为3.07元，同比下降1.92%，2023年为3.13元，2022年为3.05元 [1] - 每股未分配利润为-1.04元，同比下降96.23%，2023年为-0.53元，2022年为-0.03元 [1] - 营业收入为6.52亿元，同比下降6.99%，2023年为7.01亿元，2022年为10.42亿元 [1] - 净利润为-2.05亿元，同比下降4.06%，2023年为-1.97亿元，2022年为0.6亿元 [1] - 净资产收益率为-15.42%，同比下降19.26个百分点，2023年为-12.93%，2022年为3.84% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有32479万股，占流通股比例81.02%，较上期增加19187.84万股 [2] - 华大半导体有限公司新进持股11669.12万股，占总股本29.11% [3] - 上海安芯企业管理合伙企业(有限合伙)新进持股8328.02万股，占总股本20.78% [3] - 国家集成电路产业投资基金股份有限公司持股2710.69万股，占总股本6.76%，较上期减少400.85万股 [3] - 深圳市信科基金管理合伙企业(有限合伙)持股2615.80万股，占总股本6.53%，较上期减少100.00万股 [3] - 上海科技创业投资有限公司持股2024.89万股，占总股本5.05%，持股不变 [3] - 银河创新混合A持股1930.00万股，占总股本4.81%，持股不变 [3] - 杭州士兰微电子股份有限公司持股1019.38万股，占总股本2.54%，持股不变 [3] - 杭州士兰创业投资有限公司持股962.72万股，占总股本2.40%，持股不变 [3] - 深圳创维创业投资有限公司持股744.86万股，占总股本1.86%，持股不变 [3] - 上海芯添企业管理合伙企业(有限合伙)新进持股473.52万股，占总股本1.18% [3] - 苏州厚载成长投资管理合伙企业(有限合伙)退出前十大股东，原持股401.04万股，占总股本2.08% [3] - 基本养老保险基金一六零四一组合退出前十大股东，原持股195.02万股，占总股本1.01% [3] - 国联安中证全指半导体ETF退出前十大股东，原持股185.91万股，占总股本0.96% [3]

公司治理 - 公司第二届董事会由9名董事组成，独立董事3人占比三分之一[1] - 2024年召开9次董事会会议、3次股东大会，独立董事均出席[6] - 2024年审计、薪酬与考核、提名委员会分别召开5、1、2次会议，独立董事均出席[12] 决策事项 - 2024年召开独立董事专门会议，审议通过日常关联交易议案[10] - 2024年4月25日董事会审议通过日常关联交易议案[14] 人员聘任 - 2024年1月19日聘任郑成先生为财务总监[19] - 2024年1月19日聘任相关候选人担任高级管理人员[20][21] 资金运用 - 报告期内使用6000万元超募资金永久补充流动资金[24] - 报告期内使用不超过40000万元闲置募集资金进行现金管理[25] 项目调整 - 报告期内将两个募投项目达到预定可使用状态时间延至2025年4月[25] - 报告期内调整两个募投项目内部投资结构[26][27] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职，加强沟通并提供建设性意见[29]