公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，独立董事3人，占比三分之一[1] - 2023年召开5次董事会会议和1次股东大会[6] - 2023年审计委员会召开4次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议，提名委员会召开1次会议，战略委员会未召开会议[9] 议案审议 - 2023年4月21日审议通过2022年度日常关联交易确认及2023年度预计议案[13] - 2023年10月26日审议通过增加2023年度日常关联交易预计议案[13] - 2023年4月21日审议通过续聘立信会计师事务所为2023年度审计机构[16] - 2023年12月29日审议通过董事会换届选举相关议案[19] 信息披露 - 按时披露2022年年度、2023年第一季度、半年度和第三季度报告[14] - 2023年4月25日披露2022年度内部控制评价报告[15] 股权激励 - 2023年5月16日审议通过以22.27元/股向42名激励对象授予80.00万股预留部分限制性股票[21] - 2023年6月15日审议通过作废部分已授予尚未归属的限制性股票及首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案，161名激励对象可归属749,367股[22] 资金使用 - 报告期内使用6000万元超募资金永久补充流动资金[24] - 报告期内使用不超过60000.00万元闲置募集资金进行现金管理[25]

融资情况 - 公司获准发行5010万股A股，发行价26元，募资总额130260万元，净额120064.25万元[1] - 首次公开发行募资投向三项目，承诺投资总额100000万元[2] 项目进展 - 新一代现场可编程阵列芯片项目承诺投资37938.28万元，截至2023年末投入29606.53万元，进度78.04%[4] - 现场可编程系统级芯片项目承诺投资30061.72万元，截至2023年末投入18529.58万元，进度61.64%[4] 项目延期 - 两项目原计划2024年4月达预定可使用状态，变更后为2025年4月[5] - 2024年4月25日董事会审议通过募投项目延期议案[12] 各方意见 - 监事会认为募投项目延期审慎，未损害股东利益[13] - 保荐机构认为延期合规，无异议[14][15]

募集资金情况 - 2021年11月9日公司募集资金总额13.026亿元，净额12.006424623亿元[10] - 截至2023年12月31日，以前年度使用1.12921567673亿元，2022年末专户余额1.7338432327亿元[11] - 2023年专户利息收入248.699861万元，理财收益1252.25648万元，赎回24.1044亿元[11] - 2023年募投项目支出2.2788326478亿元，买产品22.0744亿元，补流6000万元，手续费4.473929万元[11] - 2023年12月31日募集资金余额1.0346588261亿元[11] 专户金额情况 - 截至2023年12月31日，中信银行两支行专户金额分别为3223.088097万元、33.292174万元[16] - 截至2023年12月31日，交通银行支行专户金额2687.874264万元，招行上海两专户分别为1206.735211万元、56.853997万元[16] - 截至2023年12月31日，招行成都三专户分别为877.46191万元、827.501396万元、1433.781212万元，未到期理财3.76亿元[18] 资金使用情况 - 2021年12月用1.1130096107亿元置换自筹资金，项目款1.0657185733亿元，费用472.910374万元[20] - 截至2023年12月31日，无闲置资金暂补流情况[21] - 2023年拟用不超6亿闲置资金现金管理，期限不超12个月，余额3.76亿元[22][23] - 2023年用6000万元超募资金永久补流，占比29.90%，累计1.2亿元[25] - 截至2023年12月31日，无超募资金用于项目及节余资金使用情况，募投项目未变更[26][27][29] 募投项目情况 - 现场可编程阵列芯片研发及产业化项目进度61.64%，现场可编程系统级芯片项目进度8.04%[34] - 2023年投入分别为1.153214亿元、8331.75万元等，累计投入1.641亿元等[34] - 与承诺投入差额分别为5590万元、2000万元等，承诺投入分别为3.006172亿元、3.793828亿元等[34] - 调整后投资总额分别为3.006172亿元、2.006425亿元等[34] - 募投项目达预定可使用状态时间延期至2025年4月[34]

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效，无重大、重要缺陷[4][5][18][19] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] 未来展望 - 2024年公司将持续优化内部控制体系建设[20] 其他新策略 - 非财务报告内控重大缺陷直接财产损失标准为﹥300万[16] - 财务报告内控重大缺陷对营收、总资产、净资产错报标准分别﹥3%、3%、5%[16]

财务审计 - 立信对安路科技2023财报出具无保留意见审计报告[5] 资金汇总表 - 管理层编制2023年度关联资金往来汇总表[5] - 汇总表信息与审计资料及报表披露无重大不一致[6] - 汇总表于2024年4月25日获董事会批准[9] 出资情况 - 安路科技出资额为154500000万元[10]

募投项目 - 两募投项目达预定可使用状态时间由2024年4月延至2025年4月[1] - 新一代现场可编程阵列芯片研发及产业化项目承诺投资3.793828亿元，截至2023年末投入进度78.04%[5] - 现场可编程系统级芯片研发项目承诺投资3.006172亿元，截至2023年末投入进度61.64%[5] 资金募集 - 公司获准发行5010万股，每股面值1元，发行价26元，募集资金总额13.026亿元，净额12.006424623亿元[1] - 首次公开发行募集资金原定投向三项目，承诺投资总额10亿元[4] 项目延期原因 - 新一代现场可编程阵列芯片研发及产业化项目因供应链产能紧张等延期[9] - 现场可编程系统级芯片研发项目因技术难度高、供应链产能紧张等延期[11] 各方意见 - 监事会认为募投项目延期审慎，未损害股东利益，决策审批程序合规[13] - 保荐机构对募投项目延期无异议，认为符合相关要求[14]

资金募集 - 公司获准发行5010万股，每股26元，募资13.026亿元，净额12.006424623亿元[1] 项目投资 - 新一代芯片研发及产业化项目投资38886.48万元，募资投入37938.28万元[5] - 可编程系统级芯片研发项目投资30061.72万元，募资全投[5] - 发展与科技储备资金投资32000万元，募资全投[5] 资金补充 - 多次拟用6000万元超募资金补流，占比29.90%[1][6][8][10] - 承诺12个月内补流不超总额30%[9] - 2024年4月25日议案待股东大会审议[1][10] - 监事会和保荐机构认为补流合理合规[12]

关联交易金额 - 2023年度日常关联交易实际发生2364.31万元，预计2690万元[4] - 2024年度预计1410万元，年初至披露日实际发生308.50万元，上年实际1491.48万元[5] 采购与销售预计 - 华大半导体2024年采购预计180万元，出售预计120万元[5] - 北京华大九天及其下属企业2024年采购预计160万元[5] 关联租赁 - 华大半导体2024年关联租赁预计950万元，占比70.03%[5] 股权信息 - 华大半导体注册资本1728168.3718万元，中国电子持股58.0676%[7] - 华大九天注册资本54294.1768万元，中国电子持股21.22%[8] 会议与审议 - 2024年4月召开相关会议审议通过议案[1][2][3] 各方观点 - 关联交易价格参照市场协商，定价公允[11] - 各方认为关联交易符合规定，利于发展[12][13][14][15][16][17]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额13.026亿元，净额12.006424623亿元[4] - 2023年12月31日募集资金专户余额1.7338432327亿元[5] - 2023年12月31日募集资金余额1.0346588261亿元[5] 2023年度收支情况 - 专户利息收入248.699861万元，专户理财收益1252.25648万元[5] - 理财产品到期赎回23.2844亿元，7天通知存款到期赎回8200万元[5] - 募投项目支出2.2788326478亿元，购理财产品21.1544亿元，购7天通知存款9200万元[5] - 用超募资金永久补充流动资金6000万元，手续费支出4.473929万元[5] 现金管理计划 - 拟用不超4亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月，可循环滚动[2][3][8] - 2024年4月25日董监事会通过议案，尚需股东大会审议[8] - 监事会和保荐机构认为现金管理符合规定和公司及股东利益[12][13]

募资情况 - 公司首次公开发行5010万股，发行价26元，募资总额130260万元，净额120064.25万元，超募20064.25万元[1] 资金使用 - 2022 - 2024年各拟用6000万元超募资金永久补流，各占超募总额29.90%[3][5] 资金余额 - 截至2023年和2024年3月31日，超募资金余额均为8738.80万元[4][5] 审批进展 - 2024年4月25日，董事会和监事会通过补流议案，尚需股东大会审议[8] 相关意见 - 监事会认为补流必要合理，保荐机构无异议[9][10]