融资与股本 - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过126,237.88万元[2] - 假设发行数量为120,254,810股，以预案出具日公司总股本400,849,367股的30%测算[4] - 2025年末总股本为40,084.94万股，本次发行后总股本为52,110.42万股，本次发行股份数量为12,025.48万股[6] 业绩情况 - 2025年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润为 - 19,123.41万元，扣除非经常性损益后为 - 21,936.85万元；预计2025年全年净利润为 - 23,843.60万元，扣非后为 - 26,763.63万元[4] - 假设2026年净利润分三种情况测算：亏损较2025年减少10%、持平、扩大10%[4] - 假设情形一：2026年归属于上市公司股东的净利润为 - 21,459.24万元，扣非后为 - 24,087.27万元[6] - 假设情形二：2026年归属于上市公司股东的净利润为 - 23,843.60万元，扣非后为 - 26,763.63万元[6] - 假设情形三：2026年归属于上市公司股东的净利润为 - 26,227.96万元，扣非后为 - 29,440.00万元[6] 风险提示 - 本次发行可能导致即期回报被摊薄，提醒投资者关注风险[8] 研发与客户 - 截至2025年9月末，公司研发人员407人，占员工总数81.89%，硕博学历占比65.36%[12] - 公司累计服务超2000家终端客户，覆盖各行业头部公司[14] 公司策略 - 本次募集资金用于主营业务相关项目建设，符合公司发展战略[10] - 公司制定了2026 - 2028年股东分红回报规划[18] - 公司制定《募集资金管理制度》，将规范使用募集资金[16] - 公司将积极推进募投项目建设，提高资金使用效率[17] - 公司将严格执行现金分红政策，保障投资者权益[18] - 公司将完善治理结构，为发展提供制度保障[19] 人员承诺 - 公司全体董事、高管承诺不向其他单位或个人输送利益[21] - 公司全体董事、高管承诺约束职务消费行为[22] - 公司全体董事、高管承诺履行填补被摊薄即期回报措施[24]

其他新策略 - 公司2026年1月23日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过向特定对象发行股票相关议案[2] - 公司承诺本次向特定对象发行A股股票不存在向发行对象提供财务资助或补偿情形[2]

募集资金 - 向特定对象发行股票募集资金总额预计不超126,237.88万元[3] - 可在募集资金到位前以自有或自筹资金先行投入募投项目，到位后按程序置换[3] 募投项目 - 先进工艺平台超大规模FPGA芯片研发项目投资73,522.90万元，拟投募集资金72,600.58万元[5] - 平面工艺平台FPGA & FPSoC芯片升级和产业化项目投资58,805.66万元，拟投募集资金53,637.30万元[5] - 先进工艺平台项目预计实施3年，研发人员工资等各项费用明确[2] - 平面工艺平台项目预计实施3年，研发人员工资等各项费用明确[4] 市场规模 - 2025 - 2030年16nm以下先进工艺FPGA芯片市场规模从48.54亿美元增到87.12亿美元，复合年均增长率12.4%[10] - 2025 - 2030年20nm - 90nm平面工艺节点FPGA芯片市场规模从54.99亿美元增到88.21亿美元，复合年均增长率9.9%[13] - 2030年全球FPGA市场规模预计超190亿美元，2025 - 2030年复合增长率约10.5%[19] 技术与产品 - 超大规模FPGA芯片架构设计支持基于Chiplet的2.5D Multi - Die封装，支持扩展到4KK以上逻辑单元规模[4] - 公司完成基于FinFET工艺的FPGA芯片及专用EDA软件研发和产业化[21] - 募投项目将基于平面工艺平台推出三款以上新产品型号[14] 公司情况 - 截至2025年9月末，公司累计获知识产权授权322项，其中发明专利124项[21] - 截至2025年9月末，公司研发人员407人，占员工总数81.89%，硕博学历占比65.36%[21] - 公司累计服务终端客户超2,000家，覆盖各行业头部公司[23] - 公司是国内首批有先进制程FPGA芯片设计能力企业，国产FPGA芯片累计出货量最大、应用领域覆盖最广[20] - 公司建立完善供应链渠道，与主流晶圆制造、封装测试企业长期稳定合作[22] - 公司在多个领域建立品牌声誉，与核心客户长期技术发展路线对齐[23][24] 财务影响 - 发行股票完成后，公司总资产与净资产规模增加，流动资产特别是货币资金比例上升，资产负债率下降[5] - 募集资金到位后，短期内公司净资产收益率及每股收益或下降，项目达产后将提升盈利能力[5] 项目意义 - 募投项目围绕主营业务，投向科技创新领域，不用于财务性投资和类金融业务[6][7] - 募投项目将巩固公司在FPGA、FPSoC领域竞争优势，提升科技创新水平[7] - 募投项目将积极布局国产供应链，建设国产化链条[16]

会议情况 - 第二届董事会第十五次会议于2026年1月23日召开，9名董事全部出席[2] 发行股票 - 向特定对象发行A股股票议案获董事会通过，尚需股东会审议[4][6][32][33][35][37][40][41][46][49][53][54] - 发行对象不超35名，均以现金认购[11] - 发行价不低于定价基准日前二十交易日均价80%[14] - 发行数量不超120,254,810股[18] - 发行股票6个月内不得转让[20] - 募集资金预计不超126,237.88万元，拟投两项目[22] - 发行前滚存未分配利润由新老股东按持股比例共享[25] - 股票将在上海证券交易所科创板上市[27] 其他事项 - 制定未来三年（2026 - 2028年）股东回报规划[45] - 拟提请股东会授权董事会办理发行股票相关事宜[51] - 拟择期召开2026年第一次临时股东会[55]

公司融资计划 - 公司拟向不超过35名特定对象发行不超过1.2亿股A股股票 [1] - 本次发行募集资金总额不超过12.62亿元 [1] 募集资金用途 - 募集资金净额将用于先进工艺平台超大规模FPGA芯片研发项目 [1] - 募集资金净额将用于平面工艺平台FPGA & FPSoC芯片升级和产业化项目 [1]

公司融资计划 - 公司拟向特定对象发行股票募集资金不超过12.62亿元人民币 [1] - 本次发行股票数量不超过1.2亿股 [1] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80% [1] - 发行对象为不超过35名特定投资者 [1] 募集资金用途 - 募集资金净额拟投资于先进工艺平台超大规模FPGA芯片研发项目 [1] - 募集资金净额同时拟投资于平面工艺平台FPGA&FPSoC芯片升级和产业化项目 [1] 发行审批程序 - 本次发行尚需公司股东会审议通过 [1] - 本次发行尚需上海证券交易所审核通过 [1] - 本次发行尚需经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施 [1]

公司股价与交易数据 - 2025年1月22日，安路科技股价上涨0.13%，成交额为2.23亿元 [1] - 当日公司获融资买入2242.67万元，融资偿还1507.09万元，实现融资净买入735.58万元 [1] - 截至1月22日，公司融资融券余额合计2.25亿元，其中融资余额2.25亿元，占流通市值的1.86%，该融资余额水平超过近一年90%分位，处于高位 [1] - 截至1月22日，公司融券余量为2.19万股，融券余额为65.81万元，该融券余额水平超过近一年80%分位，处于高位 [1] 公司股东与机构持仓 - 截至2025年10月31日，公司股东户数为1.54万户，较上期增加0.92% [2] - 截至2025年10月31日，公司人均流通股为25956股，较上期减少0.91% [2] - 截至2025年9月30日，香港中央结算有限公司新进成为公司第九大流通股东，持股529.14万股 [2] - 截至2025年9月30日，银河创新混合A（519674）退出公司十大流通股东之列 [2] 公司财务与经营状况 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入3.68亿元，同比减少25.79% [2] - 2025年1月至9月，公司实现归母净利润-1.91亿元，同比减少21.08% [2] - 公司主营业务为FPGA芯片和专用EDA软件的研发、设计和销售 [1] - 公司主营业务收入构成为：芯片销售收入占比89.36%，技术服务收入占比8.32%，其他收入占比2.32% [1] 公司基本信息 - 公司全称为上海安路信息科技股份有限公司，位于中国(上海)自由贸易试验区 [1] - 公司成立日期为2011年11月18日，上市日期为2021年11月12日 [1]

公司业务进展 - 公司的FPGA产品已在汽车电子领域有相关应用 [2] - 部分型号产品已经实现批量出货 [2] - 公司与汽车电子行业的头部客户均有业务往来 [2]

公司研发人员结构 - 公司研发人员占员工总人数近80% [1] - 硬件研发人员约占研发人员总数的三分之二 [1] - 软件开发人员约占研发人员总数的三分之一 [1] 公司研发方向与技术积累 - 研发持续从FPGA及FPSoC芯片的硬件技术、软件技术、测试技术以及芯片应用解决方案等方面积累技术成果 [1] - 技术积累提升了公司芯片产品的市场竞争力 [1]

公司对股东减持的回应 - 安路科技于1月19日在互动平台回应投资者关于股东减持的提问 [2] - 公司表示股东减持股份属于正常的资金需求或投资决策 [2] - 公司认为股东减持不会影响其长期的经营和发展 [2] 公司的经营理念与应对措施 - 公司始终坚持稳健经营 致力于为所有投资者创造价值 [2] - 公司将督促股东严格遵守相关规定 告知并提交减持计划及后续进展情况 [2] - 在合规范围内 公司尊重并理解广大投资者的决策 [2] 信息披露指引 - 关于股东减持的具体情况 公司建议投资者关注其披露的相关公告 [2]