证券代码：688108 证券简称：赛诺医疗 公告编号：2024-014 赛诺医疗科学技术股份有限公司 关于第二届董事会第二十次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称"赛诺医疗"或"公司"）第二届董 事会第二十次会议通知于 2024 年 4 月 14 日以书面送达等方式送达各位董事和监事。 会议于 2024 年 4 月 25 日以现场和通讯相结合的方式在北京市海淀区高梁桥斜街 59 号中坤大厦 7 层公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本 次会议为定期会议，由董事长孙箭华先生召集并主持，公司监事、高管列席了本次会 议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》《董事会议事规则》等的规定，会议召开程序合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项： 1、审议通过"关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2023 年度总经理工作报告的 议案" 经与 ...

赛诺医疗科学技术股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第二十次会议 相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等有关法律法规、规范性文件及《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》《独立 董事工作制度》等的相关规定，作为赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称"赛 诺医疗"或"公司"）的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，基于 独立、客观、审慎的原则，经过认真审阅公司董事会提供的相关资料，现就公司 2024 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第二十次会议相关事项发表独立意见如下： 1、关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项 报告的独立意见 经审阅，我们认为：《赛诺医疗科学技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与 使用情况专项报告》真实、准确、完整的反映公司募集资金存放、使用、管理情况， 公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金实际使用情况与公司信息披露 情况一致，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使 用监管要求》《上海证券交易所募集资金管理规定》的相关规定，不存 ...

证券代码：688108 证券简称：赛诺医疗 公告编号：2024-026 | | 作细则 | | | | --- | --- | --- | --- | | 13 | 赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会秘书工作细则 | 修订 | 董事会 | | 14 | 赛诺医疗科学技术股份有限公司信息披露事务管理制度 | 修订 | 董事会 | | 15 | 赛诺医疗科学技术股份有限公司防范控股股东及其他关联方 | 修订 | 董事会 | | | 资金占用管理制度 | | | | 16 | 赛诺医疗科学技术股份有限公司投资者关系管理制度 | 修订 | 董事会 | | 17 | 赛诺医疗科学技术股份有限公司内部控制评价制度 | 修订 | 董事会 | | 18 | 赛诺医疗科学技术股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法 | 修订 | 董事会 | | 19 | 赛诺医疗科学技术股份有限公司独立董事专门会议工作细则 | 制订 | 董事会 | | 20 | 赛诺医疗科学技术股份有限公司选聘会计师事务所管理制度 | 制订 | 董事会 | 以上制度 1 到制度 10 尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。 特此公告。 本公司董事会及全 ...

证券代码：688108 证券简称：赛诺医疗 公告编号：2024-025 赛诺医疗科学技术股份有限公司 关于提请股东大会授权公司董事会以简易程序 向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称"赛诺医疗"或"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十九次会议，分别审议通 过了"赛诺医疗科学技术股份有限公司关于提请公司股东大会授权公司董事会以简易 程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票的议案"，现将有关事项公告如下： 为满足公司生产经营资金需要，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性 文件的有关规定，董事会拟提请股东大会授权公司董事会以简易程序向特定对象 发行人民币普通股（A 股）股票。 本次授权事宜包括以下内容： 一、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 ...

2023年情况 - 董事会审计委员会由三人组成，主任为会计专业人士且两位为独立董事[1] - 共召开6次会议，各次会议审议通过议案数分别为15、4、3、1、7、1项[2][3] - 认为立信审计工作客观公正，财务报告真实准确完整[4][7] 2024年展望 - 董事会审计委员会将发挥专业特长履职，促进公司稳健运作等[11]

您可使用手机"扫"+扫"或进入"亚洲会计师行业线一监管平台（http://scengf.gov.cn)， 取得参照 - 沪 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LI 关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的 农证报告 信会师报字[2024]第ZA11995号 赛诺医疗科学技术股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告的 鉴证报告 二〇二三年度 三、工作概述 赛诺医疗科学技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的赛诺医疗科学技术股份有限公司(以下 简称"赛诺医疗公司"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 (以下简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 赛诺医疗公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券 交易所上市公司自律 ...

关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：赛诺医疗科学技术股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-63391166 赛诺医疗科学技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 二〇二三年度 我们审计了赛诺医疗科学技术股份有限公司(以下简称"赛诺医 疗公司")2023年度的财务报表,包括2023年12月31日的合并及母 公司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并 于 2024 年 04 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA11993 号的【无保留意见】审计报告。 赛诺医疗公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监 会公告〔2022〕26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南 第2 号 -- 业务办理》的相关规定编制了后附的 2023年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来 ...

证券代码：688108 证券简称：赛诺医疗 公告编号：2024-017 赛诺医疗科学技术股份有限公司 关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称"赛诺医疗"或"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十九次会议，分别审议通过"赛诺医 疗科学技术股份有限公司关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案"，同意公司结 合 2024 年的资金安排以及业务发展规划，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使 用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力经营效益，维护上市公司和全体股东的 利益，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用 指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规的规定，在保证本次发行募集资金投资项目建设 的资金需求的前提下，使用剩余超募资金 8,679,864. ...

业绩总结 - 2023年度立信业务收入46.14亿，审计业务34.08亿，证券业务15.16亿[3] - 2023年为671家上市公司提供年报审计，收费8.17亿[3] 未来展望 - 2024年审计委员会加强对公司内外部审计沟通、监督、核查[8] 其他新策略 - 2023年多次开会审议续聘立信为审计机构议案[4][6] - 2023年审计委员会就年报审计沟通、提建议、安排工作[5][7]

赛诺医疗科学技术股份有限公司 选聘会计师事务所管理制度 第一章 总则 第一条 为切实维护股东权益，进一步加强赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称 "公司"）的财务审计工作，提高财务信息质量，规范选聘（包括新聘、续聘、变更）会计师 事务所的行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件以及《赛诺医疗科学技术股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计师 事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照本 制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经审计委员会审议同意后，提交董事会审 议，并由股东大会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员 会、董事会及股东大会独立履行审核职责。 第二章 职责分工 第五条 公司审计委员会负责选聘会计师事务所工作，并监督其审计工作开展情况。审 计委员 ...