审计委员会构成与会议 - 2024年赛诺医疗董事会审计委员会由马元驹、高岩和陈琳组成，主任委员马元驹为会计专业人士且马元驹和高岩为独立董事[1] - 2024年董事会审计委员会共召开4次会议[2] 会议审议情况 - 2024年4月14日审议2023年度财务决算报告等13项议案[2][3] - 2024年8月8日审议2024年半年度报告等3项议案[3] - 2024年10月23日审议2024年第三季度报告等3项议案[3] - 2024年12月10日审议注册会计师与审计委员会就公司2024年度审计计划进行沟通的议案[3] 审计评价与公司态度 - 审计委员会认为立信会计师事务所财报及内控审计工作认真，审计意见客观公正，审计报告真实准确完整[5] - 公司认为财务报告真实准确完整，无欺诈舞弊及重大错报等情况[7] 内部控制 - 公司建立较完善内部控制制度，2024年规范运作，内控实际运作符合上市公司治理规范要求[8] 未来展望 - 2025年度董事会审计委员会将继续发挥专业特长履职[11] - 2025年度将加强管理层、外部审计机构与内审部门工作协调[11] - 2025年度将督促公司健康发展发挥监督职能[11] - 2025年度将推动公司内部控制制度优化和经营效率提升[11]

股东大会信息 - 2025年5月19日13点30分于北京中坤大厦召开2024年年度股东大会[2] - 网络投票起止时间为2025年5月19日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2] - 审议11项议案，含2024年度董事会、监事会工作报告[5][6] 议案相关 - 议案已在2025年4月24日会议审议通过，26日披露[7] - 特别决议议案为议案11，议案7 - 11对中小投资者单独计票[7] 股东权益与参会 - 2025年5月14日股权登记日，在册股东有权参会[10] - 个人、法人股东参会及委托代理人需出示相关证件[10] 会议联络 - 联系人黄凯，电话010 - 82163261等[11] 其他 - 公告2025年4月26日发布[13]

证券代码：688108 证券简称：赛诺医疗 公告编号：2025-012 赛诺医疗科学技术股份有限公司 关于第三届监事会第五次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称"赛诺医疗"或"公司"）第三届监事会第五 次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以书面方式送达各位监事。会议于 2025 年 4 月 24 日以现场和 通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中现 场参会监事 3 名。本次会议为定期会议，由监事会主席于长春先生召集并主持。本次会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》《赛诺医疗科学技 术股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项： 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 3、审议通过"关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2024 年年度报告 ...

证券代码：688108 证券简称：赛诺医疗 公告编号：2025-013 赛诺医疗科学技术股份有限公司 关于第三届董事会独立董事专门会议 第四次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称"赛诺医疗"或"公司"）第三届董事会独立 董事专门会议第四次会议通知于 2025 年 4 月 17 日以专人送达方式发送给各位独立董事。会议 于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开，本次会议应出席独立董事 3 名，实际出席会议独立董事 3 名，出席会议的独立董事人数符合法律和公司章程的规定。本次 会议由独立董事马元驹先生召集并主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》《赛诺医疗科学技术股份有限公司独立董事专门会议工作细则》等有关法律、法规、规范 性文件的规定，程序合法。 独立董事本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，基于独立、客观、审慎的原则，经 过认真审阅公司相关会议资料和充分讨论，就相关事项形成如下意见： 1、审议通过"关于赛诺 ...

证券代码：688108 证券简称：赛诺医疗 公告编号：2025-011 赛诺医疗科学技术股份有限公司 关于第三届董事会第五次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 经与会董事审议，一致通过"关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2024 年度董事会工作 报告的议案"。同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。 3、审议通过"关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2024 年度财务决算报告的议案" 经与会董事审议，一致通过"关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2024 年度财务决算报 告的议案"。同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。 赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称"赛诺医疗"或"公司"）第三届董事会第五 次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以书面送达等方式送达各位董事和监事。会议于 2025 年 4 月 24 ...

证券代码：688108 证券简称：赛诺医疗 公告编号：2025-016 赛诺医疗科学技术股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案的内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，赛诺医疗科学技术股份有限公司 2024 年度 实现归属于母公司股东的净利润为人民币 1,497,793.42 元，根据《公司章程》等的相关规定， 提取 10%的法定盈余公积金 0 元，余下可供分配净利润为 1,497,793.42 元，加上本年处置其 他权益工具投资直接计入留存收益的 0 元，再加上以前年度未分配利润-234,729,458.31 元, 截至 2024 年 12 月 31 日，公司可供全体股东分配的利润为-233,231,664.89 元。 鉴于 2024 年度公司实际经营情况，尽管归属于母公司股东的净利润已扭亏为盈，但未分 配利润仍为负值，需要弥补以前年度的亏损，不具备分红条件。因此，公司充分考虑目前所处 阶段及未来发展资金需求，基于目前产 ...

市场扩张和并购 - 公司2024年1月9日完成美国eLum Technologies,Inc.72.73%股权收购[4] 业绩总结 - 拟调减投资收益958.82万元，调减归母净利润417.14万元等[5] - 更正后计入投资收益1,119.46万元，计入商誉4,621.66万元[6] - 2024各季度固定资产、商誉、资产总额等数据更正[7][9][11] - 2024各季度投资收益、营业利润、利润总额等数据更正[8][9][11] - 本次会计差错更正对2024年度财务数据无影响[5][6] 其他新策略 - 2025年4月相关会议审议通过前期会计差错更正议案[14][15] - 公司将加强人员法规学习，提升履职等水平[16] - 公司对会计差错更正相关事项致歉[16]

业绩数据 - 2024年营业收入458,739,271.36元，较2021年增长率136.03%[9] - 2024年营收增长率达触发值未达目标值，公司层面归属比例80%[9] 限制性股票 - 2024年1名激励对象离职，14万股限制性股票作废[9] - 剩余20%对应112.40万股限制性股票不得归属并作废[9] - 本次合计作废126.4万股限制性股票[9][12][13] 相关审议 - 2025年4月24日会议通过作废部分限制性股票议案[2] - 2025年4月23日独立董事会议通过该议案[13] 合规情况 - 律师事务所认为归属与作废合规，公司已履行披露义务[14] - 监事会认为作废符合规定，同意作废126.4万股[12]

限制性股票激励计划 - 2022年首次授予部分第三个归属期1名激励对象不符条件[1] - 2022年首次授予部分第三个归属期35名激励对象符合条件[1] - 监事会同意35名激励对象办理归属[2] - 35名激励对象对应归属股票数量合计449.6万股[2]

限制性股票授予情况 - 授予1875万股限制性股票，占2022年激励计划草案公告时公司股本总额41000万股的4.57%[3] - 首次授予1500万股，占激励计划草案公告时公司股本总额的3.66%[3] - 授予价格为4.45元/股[3] - 首次授予的激励对象总人数为40人[3] - 预留部分375万股限制性股票已失效作废[18] 归属期相关情况 - 第一个归属期归属权益数量占授予权益总量的比例为30%[4] - 第二个归属期归属权益数量占授予权益总量的比例为30%[4] - 第三个归属期归属权益数量占授予权益总量的比例为40%[4] - 第一个归属期归属价格4.45元/股，归属数量为0[19] - 第二个归属期归属价格4.45元/股，归属数量345.6万股，归属上市日期为2024年6月27日，归属人数36人[19] - 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期可归属数量为449.6万股[20] - 首次授予的限制性股票的第三个归属期为2025年5月24日至2026年5月23日[21] 业绩目标 - 2022年营业收入增长率目标值为40%，触发值为25%[5] - 2023年营业收入增长率目标值为110%，触发值为63%[5] - 2022 - 2024年三年累计营业收入增长率目标值为408%，触发值为237%[23] 2024年业绩情况 - 2024年公司实现营业收入458,739,271.36元，较2021年增长136.03%，符合归属条件，公司层面归属比例为80%[23] 激励对象情况 - 首次授予的36名激励对象中，1名离职不具备资格，35名符合归属条件[23][24] - 本期35名激励对象个人层面归属比例为100%[24] - 董事康小然获授280.00万股，可归属89.6万股，占比32.00%[26] - 副总经理崔丽野获授70.00万股，可归属22.4万股，占比32.00%[26] - 董事、财务总监沈立华获授70.00万股，可归属22.4万股，占比32.00%[26] - 首次授予部分合计1405万股，可归属449.6万股，占比32.00%[26] 会议审议情况 - 2022年5月20日召开2021年年度股东大会，审议通过多项激励计划相关议案[11] - 2023年4月25日审议通过作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案[13] - 2024年4月25日审议通过2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件部分成就的议案[14] - 2025年4月23日公司召开第三届董事会独立董事专门会议第四次会议，审议通过相关归属条件部分成就的议案[33] 各方意见 - 独立董事认为本次激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件已成就，可归属限制性股票数量为449.6万股[33] - 天津金诺律师事务所认为公司就本次归属与作废已取得现阶段必要批准和授权[34] - 独立财务顾问认为赛诺医疗及拟归属激励对象符合归属条件，已取得必要批准和授权[35]