控股子公司定义 - 公司控股子公司指公司出资设立的全资子公司、持股超50%的公司等[2] 对外担保管理 - 公司对外担保实行统一管理，未经批准不得对外担保[3] - 公司对外提供担保应要求被担保方提供反担保，为控股股东等提供担保时其应提供反担保[5] 担保审批 - 应由董事会审批的对外担保，须经出席董事会的三分之二以上董事审议同意[9] - 单笔担保额超过上市公司最近一期经审计净资产10％等多种情况须经股东会审议通过[11] 信息披露 - 被担保人债务到期后未履行偿债义务等情况，公司应及时披露[13][24] - 董事会每年度对公司全部担保行为进行核查并披露结果[15] - 公司对外担保总额等信息须在指定网站和媒体及时披露[17] 担保执行 - 担保合同经董事会或股东会审议通过后方可订立[19] - 担保经办人及财务部关注被担保方情况，发现问题及时报告[22] - 担保债务到期后，财务部督促被担保人15个工作日内还款[24] - 财务部门定期核实反担保财产状况和价值[25] 违规处理 - 违规担保应及时披露并解除或改正，降低损失追究责任[27] - 董事等擅自越权审批或怠于履职，公司追究当事人责任[27] 制度说明 - 本制度“以上”等含本数，“高于”等不含本数[29] - 本制度自股东会审议通过生效，修改亦同[29] - 本制度由公司董事会负责解释[29]

赛诺医疗科学技术股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下称"公司"）对外投资行为， 提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理的使用资金，维护公司整体形象 和股东利益，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《以下简称"《上市规则》"等法律法规、规范性文件及《赛 诺医疗科学技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度所称的"对外投资"是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币 资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资， 包括但不限于股权投资、证券投资、委托理财、现金管理，或进行以股票、利率、汇 率和商品为基础的期货、期权、权证等衍生产品投资活动。 第三条 本制度适用于公司及其所属全资子公司、控股子公司（以下简称"子公司"） 的一切对外投资行为。控股子公司发生对外投资事项，应当由该子公司经办部门向公 司申请办理相关报批手续，由公司相关决策机构审议通过后，再由该子公司依其内部 决策程序批准实施。公司参股公司进行对外投资，可能对公司股票交易价格 ...

赛诺医疗科学技术股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息管理， 加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公开、公平、公正的原则，保护广大投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法 律、法规、以及《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事会应当本制度以及证券交易所相关规则要求及时登记和报送内幕信息 知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘 书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息 知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 第三条 内幕信息知情人应当积极配合科创公司做好内幕信息知情人报送工作，真实、准 确、完整地填写相关信息，并及时向科创公 ...

募集资金协议 - 公司应在募集资金到账后一个月内签订三方监管协议，签订后可使用资金[5] - 协议提前终止，公司应在终止之日起一个月内签新协议，2个交易日内备案公告[6] 募投项目管理 - 募投项目搁置超一年或投入未达计划50%等需重新论证[9] - 募投项目拟延期实施需董事会审议，保荐机构发表意见并披露[9] 资金使用规范 - 公司使用募集资金不得用于财务性投资等违规行为[9] - 每月使用募投资金需多部门领导审批付款[10] 资金使用报告 - 每季度结束后一周内，财务部报支付情况，董事会秘书核查[10] 资金置换与管理 - 以募集资金置换自筹资金应在6个月内完成，经董事会审议并公告[11] - 暂时闲置募集资金现金管理产品期限不得超十二个月[11] 账户管理 - 公司开立或注销产品专用结算账户，应在2个交易日内备案公告[11] 闲置资金使用 - 公司使用闲置募集资金现金管理需董事会审议，2个交易日内公告[12] - 以闲置募集资金补充流动资金单次最长不超12个月，2个交易日报告上交所并公告[13] 节余资金处理 - 节余募集资金低于1000万可免于特定程序，需在年报披露使用情况[15] 项目进展核查 - 公司董事会每半年度全面核查募投项目进展，编制、审议并披露报告[22] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年度现场核查，年度结束出具报告[22] 年度审计 - 年度审计时公司聘请会计师事务所对募集资金出具鉴证报告并与年报披露[24] 资金用途变更 - 公司改变募集资金用途需董事会决议、保荐机构发表意见并提交股东会审议[18] 项目变更 - 公司拟变更募投项目，提交董事会审议后2个交易日内公告[19] - 公司拟转让或置换募投项目，提交董事会审议后2个交易日内公告[23] 超募资金使用 - 超募资金应于同一批次募投项目整体结项时明确使用计划并投入[14] 责任与制度 - 公司董事、高管应督促规范使用募集资金，维护资金安全[26] - 违规使用责任人将被处分，造成损失担法律责任[26] - 制度未尽事宜按国家法规和《公司章程》执行[28] - 制度由董事会制定解释，经股东会审议通过实施修改[28] 制度信息 - 制度为赛诺医疗科学技术股份有限公司的[29] - 制度日期为2025年11月28日[29]

证券代码：688108 证券简称：赛诺医疗 公告编号：2025-061 赛诺医疗科学技术股份有限公司 关于制定并修改部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称"赛诺医疗"或"公司"）于 2025 年 11 月 28 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过"赛诺医疗科学技术股份有限公司关于修改《股东 大会议事规则》《董事会议事规则》等公司治理制度的议案"、"赛诺医疗科学技术股份有限公 司关于制定并修改部分公司治理制度的议案"， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件 以及《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》的最新规定，为进一步完善公司治理结构、促进 规范运作，并结合公司实际情况，公司制定并修订了一系列公司治理制度，具体情况如下： | 序号 | 制度名称 | 制定/修订 | 审批机构 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 赛诺医疗科学技术股份有 ...

注册资本与章程修订 - 公司拟将注册资本由41345.60万元变更为41604.80万元[1,2] - 公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，涉及统一表述、增减章节等[2] 股份相关 - 公司设立时发行股份总数为36,000万股，面额股每股金额为1元；首次公开发行后股份总数为41,000万股，已发行股份数为41,604.80万股，全部为普通股[4] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[4] 股份交易与限制 - 连续二十个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达20%，或收盘价格低于最近一期每股净资产，可触发公司为维护价值及股东权益收购股份[5] - 公司收购本公司股份，因特定情形合计持有的股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或注销[5] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[8] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[9] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[16] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等多项重大事项[14][15] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工董事1名，董事长由全体董事过半数选举产生[30] - 董事会对特定事项决议时，关联董事不得参与表决，其表决权不计入[28] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金；法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上，可不再提取[43][44] - 公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[44] 其他 - 公司内部审计制度经董事会批准实施并披露，审计负责人向董事会负责[48][49] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，由股东会决定聘用、解聘及审计费用[49]

董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工董事[1] - 兼任高管和职工代表董事总数不超董事总数1/2[1] 人事变动 - 第三届董事会解除3名非独立董事职务，仍留公司任职[2] - 提名于长春、王卫为第三届非独立董事候选人[2] 津贴拟定 - 拟定外部非独立董事津贴每人每年6万元（税前），按季发放[3] 候选人信息 - 于长春有丰富经历，2024年6月起任赛诺医疗监事[6] - 王卫现任中国投资发展促进会秘书长兼法定代表人[7] - 二人均未持股，无关联关系及不良情形[7][8] 审议安排 - 上述事项需2025年第一次临时股东大会审议通过[3]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会12月16日13点30分于北京海淀区中坤大厦召开[2] - 网络投票起止时间为2025年12月16日[3] - 股权登记日为2025年12月10日[9] 议案相关 - 审议议案包括增加注册资本等多项[5] - 议案已在相关会议审议通过并刊登[5] - 特别决议议案为议案1、2、4[6] 选举相关 - 累积投票议案中应选董事2人，选于长春和王卫[5] - 某股东大会应选董事5名、独立董事2名、监事2名[17] - 持有100股股票在各选举议案有不同表决权[17]

证券代码：688108 证券简称：赛诺医疗 公告编号：2025-057 赛诺医疗科学技术股份有限公司 关于第三届监事会第八次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称"赛诺医疗"或"公司"）第三届监事会第八 次会议通知于 2025 年 11 月 21 日以书面送达等方式通知各位监事。会议于 2025 年 11 月 28 日在北京市海淀区高梁桥斜街59号中坤大厦7层公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席于长春先生召集并主持， 公司部分高管列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》等的规定，会议召开程序合法有效。 二、监事会会议审议情况 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 1、审议通过"赛诺医疗科学技术股份有限公司关于增加 ...

公司治理 - 2025 年 11 月 28 日召开第三届监事会第八次会议[1] - 会议审议通过取消监事会暨废止《监事会议事规则》议案[1] - 取消后由董事会审计委员会行使监事会法定职权[1] - 事项需 2025 年第一次临时股东大会审议通过[2]