赛诺医疗科学技术股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息管理， 加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公开、公平、公正的原则，保护广大投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法 律、法规、以及《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事会应当本制度以及证券交易所相关规则要求及时登记和报送内幕信息 知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘 书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息 知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 第三条 内幕信息知情人应当积极配合科创公司做好内幕信息知情人报送工作，真实、准 确、完整地填写相关信息，并及时向科创公 ...

募集资金协议 - 公司应在募集资金到账后一个月内签订三方监管协议，签订后可使用资金[5] - 协议提前终止，公司应在终止之日起一个月内签新协议，2个交易日内备案公告[6] 募投项目管理 - 募投项目搁置超一年或投入未达计划50%等需重新论证[9] - 募投项目拟延期实施需董事会审议，保荐机构发表意见并披露[9] 资金使用规范 - 公司使用募集资金不得用于财务性投资等违规行为[9] - 每月使用募投资金需多部门领导审批付款[10] 资金使用报告 - 每季度结束后一周内，财务部报支付情况，董事会秘书核查[10] 资金置换与管理 - 以募集资金置换自筹资金应在6个月内完成，经董事会审议并公告[11] - 暂时闲置募集资金现金管理产品期限不得超十二个月[11] 账户管理 - 公司开立或注销产品专用结算账户，应在2个交易日内备案公告[11] 闲置资金使用 - 公司使用闲置募集资金现金管理需董事会审议，2个交易日内公告[12] - 以闲置募集资金补充流动资金单次最长不超12个月，2个交易日报告上交所并公告[13] 节余资金处理 - 节余募集资金低于1000万可免于特定程序，需在年报披露使用情况[15] 项目进展核查 - 公司董事会每半年度全面核查募投项目进展，编制、审议并披露报告[22] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年度现场核查，年度结束出具报告[22] 年度审计 - 年度审计时公司聘请会计师事务所对募集资金出具鉴证报告并与年报披露[24] 资金用途变更 - 公司改变募集资金用途需董事会决议、保荐机构发表意见并提交股东会审议[18] 项目变更 - 公司拟变更募投项目，提交董事会审议后2个交易日内公告[19] - 公司拟转让或置换募投项目，提交董事会审议后2个交易日内公告[23] 超募资金使用 - 超募资金应于同一批次募投项目整体结项时明确使用计划并投入[14] 责任与制度 - 公司董事、高管应督促规范使用募集资金，维护资金安全[26] - 违规使用责任人将被处分，造成损失担法律责任[26] - 制度未尽事宜按国家法规和《公司章程》执行[28] - 制度由董事会制定解释，经股东会审议通过实施修改[28] 制度信息 - 制度为赛诺医疗科学技术股份有限公司的[29] - 制度日期为2025年11月28日[29]

证券代码：688108 证券简称：赛诺医疗 公告编号：2025-061 赛诺医疗科学技术股份有限公司 关于制定并修改部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称"赛诺医疗"或"公司"）于 2025 年 11 月 28 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过"赛诺医疗科学技术股份有限公司关于修改《股东 大会议事规则》《董事会议事规则》等公司治理制度的议案"、"赛诺医疗科学技术股份有限公 司关于制定并修改部分公司治理制度的议案"， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件 以及《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》的最新规定，为进一步完善公司治理结构、促进 规范运作，并结合公司实际情况，公司制定并修订了一系列公司治理制度，具体情况如下： | 序号 | 制度名称 | 制定/修订 | 审批机构 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 赛诺医疗科学技术股份有 ...

注册资本与章程修订 - 公司拟将注册资本由41345.60万元变更为41604.80万元[1,2] - 公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，涉及统一表述、增减章节等[2] 股份相关 - 公司设立时发行股份总数为36,000万股，面额股每股金额为1元；首次公开发行后股份总数为41,000万股，已发行股份数为41,604.80万股，全部为普通股[4] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[4] 股份交易与限制 - 连续二十个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达20%，或收盘价格低于最近一期每股净资产，可触发公司为维护价值及股东权益收购股份[5] - 公司收购本公司股份，因特定情形合计持有的股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或注销[5] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[8] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[9] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[16] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等多项重大事项[14][15] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工董事1名，董事长由全体董事过半数选举产生[30] - 董事会对特定事项决议时，关联董事不得参与表决，其表决权不计入[28] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金；法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上，可不再提取[43][44] - 公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[44] 其他 - 公司内部审计制度经董事会批准实施并披露，审计负责人向董事会负责[48][49] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，由股东会决定聘用、解聘及审计费用[49]

董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工董事[1] - 兼任高管和职工代表董事总数不超董事总数1/2[1] 人事变动 - 第三届董事会解除3名非独立董事职务，仍留公司任职[2] - 提名于长春、王卫为第三届非独立董事候选人[2] 津贴拟定 - 拟定外部非独立董事津贴每人每年6万元（税前），按季发放[3] 候选人信息 - 于长春有丰富经历，2024年6月起任赛诺医疗监事[6] - 王卫现任中国投资发展促进会秘书长兼法定代表人[7] - 二人均未持股，无关联关系及不良情形[7][8] 审议安排 - 上述事项需2025年第一次临时股东大会审议通过[3]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会12月16日13点30分于北京海淀区中坤大厦召开[2] - 网络投票起止时间为2025年12月16日[3] - 股权登记日为2025年12月10日[9] 议案相关 - 审议议案包括增加注册资本等多项[5] - 议案已在相关会议审议通过并刊登[5] - 特别决议议案为议案1、2、4[6] 选举相关 - 累积投票议案中应选董事2人，选于长春和王卫[5] - 某股东大会应选董事5名、独立董事2名、监事2名[17] - 持有100股股票在各选举议案有不同表决权[17]

证券代码：688108 证券简称：赛诺医疗 公告编号：2025-057 赛诺医疗科学技术股份有限公司 关于第三届监事会第八次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称"赛诺医疗"或"公司"）第三届监事会第八 次会议通知于 2025 年 11 月 21 日以书面送达等方式通知各位监事。会议于 2025 年 11 月 28 日在北京市海淀区高梁桥斜街59号中坤大厦7层公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席于长春先生召集并主持， 公司部分高管列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》等的规定，会议召开程序合法有效。 二、监事会会议审议情况 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 1、审议通过"赛诺医疗科学技术股份有限公司关于增加 ...

公司治理 - 2025 年 11 月 28 日召开第三届监事会第八次会议[1] - 会议审议通过取消监事会暨废止《监事会议事规则》议案[1] - 取消后由董事会审计委员会行使监事会法定职权[1] - 事项需 2025 年第一次临时股东大会审议通过[2]

证券代码：688108 证券简称：赛诺医疗 公告编号：2025-056 赛诺医疗科学技术股份有限公司 关于第三届董事会第八次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 2、审议通过"赛诺医疗科学技术股份有限公司关于调整董事会成员的议案" 经与会董事审议，一致通过"赛诺医疗科学技术股份有限公司关于调整董事会成员的议案"。 同意根据《中华人民共和国公司法》以及《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等最新法律法规、规范性文件的相关要求，对董事会进行调 整。同意公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，职工董事 1 名，独立董事中至少包 括一名会计专业人士。董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他 高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。 一、董事会会议召开情况 赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称"赛诺医疗"或"公司"）第三届董事会 ...

产品注册获批 - 赛诺医疗的HT Supreme药物洗脱支架系统于2025年10月获得巴基斯坦药品监管局（DRAP）的注册批准，证书编号为ELI-00023 [1] - 该产品是一种药械组合产品，由药物涂层的钴铬合金冠状动脉支架和球囊输送系统组成，药物涂层由西罗莫司和生物可降解聚合物混合而成，产品保存期限为自灭菌之日起18个月 [1] - 该支架适用于改善因原发冠状动脉病变部位（长度≤40毫米）而导致的症状性心脏病患者的冠状动脉管腔直径，参考血管直径范围为2.25毫米至5.00毫米 [2] 产品研发与市场准入历史 - HT Supreme药物洗脱支架系统是公司自主研发的首个在中国、美国、日本、欧洲同步进行上市前临床研究并在前述国家和地区申请注册的心脏支架产品 [2] - 该产品于2019年12月获得欧盟CE认证，于2020年12月获得中国国家药监局颁发的医疗器械注册证 [2] - 2022年至2025年期间，该产品相继在泰国、乌兹别克斯坦、新加坡、印尼、土耳其、中国台湾、马来西亚、印度、孟加拉国、中国香港、韩国、埃及、白俄罗斯、墨西哥、吉尔吉斯、摩洛哥、秘鲁、沙特阿拉伯、厄瓜多尔、阿根廷、越南等多个国家和地区获得医疗器械注册证 [2] - 2022年12月，该产品参与国家组织冠脉支架集中带量采购协议期满后接续采购并成功中选 [2] 业务影响 - 此次在巴基斯坦获得注册证，是公司海外业务拓展的重要组成部分，预计将对公司产品在海外的销售起到推动和促进作用 [3]