独立董事候选人声明 本人许怀斌，已充分了解并同意由提名人深圳华大智造科技股份有限公司董 事会提名为深圳华大智造科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任深圳华大 智造科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验，并已根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》及相关规定取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休 后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （二）直接或间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十名 股东中的自然人股东及其直系亲属； 1 （三）在直接或间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在上 市 ...

证券代码：688114 证券简称：华大智造 公告编号：2023- 035 深圳华大智造科技股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易调整暨增加预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本事项需提交公司股东大会审议。 ●日常关联交易对公司的影响：本次因部分关联人股权关系变更相应调整 2023 年度日常关联交易中的对应关联人，因关联体系的变动导致公司已审批的 2023 年度日常关联交易中部分业务额度需对应调整到更新后的关联方体系中。 本次增加预计的关联交易属于公司日常关联交易，属于公司日常经营活动需要， 符合公司实际经营情况，按照公平、公正、公开原则开展，遵循公允价格作为定 价原则，不存在损害公司及股东利益的情况，也不存在向关联方输送利益的情况， 且不会影响公司独立性，不会对关联方形成较大的依赖。 一、 日常关联交易基本情况 （一）关于 2023 年度日常关联交易预计额度履行的审议程序 根据深圳华大智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）日常关联交易的 实际情况，并结合公司业务发展的需要 ...

深圳华大智造科技股份有限公司 独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关议案的 事前认可意见 我们作为深圳华大智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、上海证券交易所业务规则以 及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等公司内部制度的相关规定，就公司 第一届董事会第十七次会议相关事项，发表事前认可意见如下： 2023 年 8 月 11 日 本次公司对关联交易体系的调整和额度的调整系基于实际情况发生，调整的 标准和方式符合公司的内部管控要求。本次增加的公司 2023 年度日常关联交易 的预计属于公司正常经营行为。交易定价政策和定价依据遵照公正、公平、公开 原则，未发现损害公司非关联方股东及公司利益的情况；上述关联交易不影响公 司的独立性，公司主要业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。我们一致 同意将该议案提交董事会审议，审议本议案时，关联董事需回避表决。 独立董事：武丽波、许怀斌、肖红英、李正 一、《关于 2 ...

证券代码：688114 证券简称：华大智造 公告编号：2023-034 1 附件： 深圳华大智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任期已 届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等相关 制度的规定，公司于 2023 年 8 月 9 日召开了职工代表大会选举古铭女士为公司 第二届监事会职工代表监事（简历详见附件）。 上述职工代表监事将与公司 2023 年第二次临时股东大会选举的 2 名非职工 代表监事共同组成第二届监事会，公司第二届监事会任期自公司股东大会审议通 过之日起三年。 特此公告。 深圳华大智造科技股份有限公司 监事会 2023 年 8 月 11 日 深圳华大智造科技股份有限公司 关于选举第二届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳华大智造科技股份有限公司 第二届监事会职工代表监事简历 古铭，女，1992 年出生，中国国籍，无境外居留权。2017 年 6 月毕业于厦 ...

证券代码：688114 证券简称：华大智造 公告编号：2023-029 深圳华大智造科技股份有限公司 第一届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳华大智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十七 次会议于 2023 年 8 月 9 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 7 月 30 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席周承恕主持。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规 章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对以下议案进行了认真审议并做出了 如下决议： 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公 司 2023 年半年度报告》和《公司 2023 年半年度报告摘要》。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 一、审议通过《关于〈公司 2023 年半年度报告〉及摘要的议案》 经审议，监事会认为：《公司 2023 年半年度报告》及摘要的编制符合相关法 ...

深圳华大智造科技股份有限公司 监事会议事规则 深圳华大智造科技股份有限公司 监事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范深圳华大智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律 法规和其他规范性文件和《深圳华大智造科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等有关规定，制订本规则。 第二条 监事会办公室 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要 求公司证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。 第三条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当 在十日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东大会、董事会决议违反法律、法规、规章、《公司章程》时； （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场 中造成恶劣影响时； （四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时； （五 ...

深圳华大智造科技股份有限公司 董事会战略与投资委员会工作细则 深圳华大智造科技股份有限公司 董事会战略与投资委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应深圳华大智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效率和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳华大智造科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会 战略与投资委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与投资委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对 公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与投资委员会委员由三名或以上董事组成，其中应至少包括一 名独立董事。 第四条 战略与投资委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会全体董事的过半数通过产生。 第五条 战略与投资委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 主任委员负责主持委员会工作。 第六条 战略与投资委员会委员任期与 ...

证券代码：688114 证券简称：华大智造 公告编号：2023-032 深圳华大智造科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳华大智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会、监事 会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等 相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换 届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司董事会由 12 名董事组成，其中非独立董事 8 名，独立董事 4 名。公司于 2023 年 8 月 9 日召开第一届董事会第十七次会议， 审议通过了《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第二 届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会对第二届董事会董 事候选人的任职资格审核，董事会同意提名汪建先生、牟峰先生、余德健先生、 徐讯先生、朱岩梅女士、吴晶女士、刘羿焜先生、 ...

独立董事提名人声明 提名人深圳华大智造科技股份有限公司董事会，现提名杨祥良先生为深圳华 大智造科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任深 圳华大智造科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与深圳华大智造科 技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。被提名人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工 作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。被提名人承诺在本次提名后，参加 上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。 （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休 后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》 关于高校领导班子成员兼任职务 ...

证券代码：688114 证券简称：华大智造 公告编号：2023-028 深圳华大智造科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 深圳华大智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十七 次会议于 2023 年 8 月 9 日以现场结合通讯方式举行。会议通知已于 2023 年 7 月 30 日以邮件方式发出。会议应到董事 12 人，实到董事 12 人。公司董事长汪建 先生因公务不便主持，与会董事一致推举董事牟峰先生为本次会议的主持人。公 司监事、高级管理人员列席了董事会会议。本次董事会会议的召集、召开程序符 合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定的要求。经与会董事审议 和表决，会议形成决议如下： (一)审议通过《关于〈公司 2023 年半年度报告〉及摘要的议案》 经审议，董事会认为：《公司 2023 年半年度报告》及摘要的编制符合相关法 律法规及《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的财务 状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公 司 2023 ...