证券代码：688114 证券简称：华大智造 公告编号：2025-019 深圳华大智造科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳华大智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 三次会议于 2025 年 4 月 28 日以现场结合通讯方式举行。会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以邮件方式发出，并于 2025 年 4 月 23 日发出补充通知，对本次会议 届次和审议事项进行调整。会议应到董事 10 人，实到董事 10 人。公司董事长 汪建先生因公务不便主持，与会董事一致推举董事牟峰先生为本次会议的主持 人。公司监事、高级管理人员列席了董事会会议。本次董事会会议的召集、召 开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定的要求。经与 会董事审议和表决，会议形成决议如下： 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于〈公司 2024 年度总经理工作报告〉的议案》 经审议，董事会认为：《公司 2024 年度总经理工作报告》 ...

关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●深圳华大智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟不进 行利润分配及资本公积转增股本。 证券代码：688114 证券简称：华大智造 公告编号：2025-021 深圳华大智造科技股份有限公司 ●公司不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 ●公司 2024 年年度利润分配预案已经公司第二届董事会第十三次会议和第 二届监事会第十三次会议审议通过，尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配预案的具体内容 经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表期末未分配利润为人民币-19,138.96 万元，公司合并报表期 末未分配利润为人民币-106,226.41 万元。鉴于公司 2024 年度归属于母公司的净 利润为负值且 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳华大智造科技股份有限公司 2025 年度对外担保额度预计的核查意见 上海证券交易所: 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为深圳 华大智造科技股份有限公司（以下简称"华大智造"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关规定履行持续督导职责，对华大智造 2025 年 度对外担保额度预计事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、担保情况概述 为满足子公司业务发展和经营需要，公司拟在 2025 年度为公司子公司向业 务相关方（包括但不限于银行、金融机构及其他业务合作方）申请银行综合授信 （包括但不限于办理流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、保函、票据 贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务）及日常经营 需要（包括但不限于履约担保、产品质量担保）时提供担保，提供担保的形式包 括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或 多种担保方式相结合等形式，预计担 ...

深圳华大智造科技股份有限公司 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 审计报告 毕马威华振审字第 2512715 号 深圳华大智造科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了后附的深圳华大智造科技股份有限公司 (以下简称"深圳智造公司") 财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准 则 (以下简称"企业会计准则") 的规定编制，公允反映了深圳智造公司 2024 年 12 月 31日的 合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止年度财务报表 KPMG Huazhen LLP 8th Flo ...

中信证券股份有限公司 关于深圳华大智造科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为深 圳华大智造科技股份有限公司（以下简称"华大智造"、"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对华大智造 2024 年度募集资 金存放与使用情况的事项进行了审慎核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金情况 2022 年 7 月 26 日，经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳华大智造科 技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1638 号）核 准，公司首次公开发行每股面值人民币 1.00 元的人民币普通股（A 股） 41,319,475 股 ， 每 股 发 行 价 格 人 民 币 87.18 元 ， 募 集 资 金 总 额 人 民 币 3,602,231,830.50 ...

深圳华大智造科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 关于深圳华大智造科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 审计单位：毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 联系电话：0755-25471000 2、 附表 委托单位：深圳华大智造科技股份有限公司 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行在3 2 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpma.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 +86 (10) 8508 5000 申请 +86 (10) 8518 5111 ...

关于深圳华大智造科技股份有限公司 中信证券股份有限公司 部分募投项目延期、增加实施主体与实施地点及使用自有资金支 付研发人员费用并以募集资金等额置换的核查意见 上海证券交易所: 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为深圳 华大智造科技股份有限公司（以下简称"华大智造"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关规定履行持续督导职责，对华大智造部分募投 项目延期、增加实施主体与实施地点及使用自有资金支付研发人员费用并以募集 资金等额置换事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳华大智造科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1638 号）同意，公司向社会公开发 行人民币普通股（A 股）41,319,475 股，发行价格为 87.18 元/股，募集资金总额 为人民币 3,602,231,830.50 元，扣除发行费用（不含增值税）317,677, ...

关于深圳华大智造科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项说明 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于深圳华大智造科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项说明 毕马威华振专字第 2502903 号 深圳华大智造科技股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了深圳华大智造科技股份有限公司 (以 下简称"深圳智造公司") 2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资 产负债表，2024 年度 ...

财务报告审计 - 毕马威华振审计深圳智造公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 毕马威华振认为深圳智造公司于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 公司责任 - 深圳智造公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[4] 毕马威华振信息 - 毕马威华振注册资本为人民币10015万元[14] - 毕马威华振批准设立日期为2012年7月5日[14] 人员证书 - 陈子民项目合伙人证书编号为310000122220，发证日期为2007年[23] - 刘侨敏证书编号为110002414338，发证日期为2015年[29]

中信证券股份有限公司 关于深圳华大智造科技股份有限公司 2025 年度开展外汇套期保值业务的核查意见 （二）交易方式 上海证券交易所: 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为深圳华大 智造科技股份有限公司（以下简称"华大智造"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定履行持续督导职责，对华大智造 2025 年度开展外 汇套期保值业务事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、拟开展的套期保值业务概述 （一）交易目的 随着公司及合并报表范围内的子公司海外业务的持续扩展，公司在开展国际 业务过程中外汇收支规模较大。 受国内外经济发展变化等因素综合影响，外汇市场波动明显，当汇率出现较 大波动时，汇兑损失将对公司经营业绩造成一定影响。为降低外汇市场风险，公 司及合并报表范围内的子公司在确保公司主营业务发展和资金使用安排的前提 下，拟于 2025 年度开展外汇套期保值业务。公司秉持汇率风险中性原则，以"保 值"而非"增值"为外汇风险核 ...