公司股权激励计划调整 - 公司拟作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票，涉及法律依据包括《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等 [2] - 本次作废已取得董事会、监事会及股东大会授权，程序符合《激励计划》及《上市规则》要求 [6][7][10] - 公司独立董事对激励计划相关议案进行公开征集投票权，监事会未收到对激励对象的异议 [7] 作废原因及具体数据 - 因13名激励对象离职，作废其已获授未归属的18.8万股第二类限制性股票 [11] - 因2024年与突发公共卫生事件不相关的营业收入增长率仅11.22%，未达15%触发值，作废303名激励对象对应的318.35万股 [12][13] - 本次合计作废337.15万股，占激励计划首批授予量的主要部分 [14] 业绩考核机制 - 考核基准为2023年与突发公共卫生事件不相关的营业收入27.09亿元，2024年目标增长率为20%（触发值15%），2025年为44%（触发值32%） [12] - 业绩完成度分级设置：达到目标值（Am）可100%归属，介于触发值（An）与目标值之间按公式计算比例，低于触发值则全部作废 [12] 信息披露安排 - 公司将公告董事会决议、监事会决议等文件，并持续履行《上市规则》要求的信息披露义务 [15][16] - 律师事务所确认公司已履行现阶段信息披露义务，后续需根据进展补充披露 [16][17]

业绩总结 - 2024年与突发公共卫生事件不相关营业收入30.13亿元，较2023年增长11.22%[7] 激励计划 - 2024年6 - 7月完成激励计划相关议案审议、公示等[1][3][4] - 2025年7月8日审议通过作废部分限制性股票议案[4] - 合计作废已授予但未归属限制性股票337.15万股[7] - 作废对公司财务和经营无实质影响，不影响管理团队稳定性[8]

关联交易额度 - 2025年度日常关联交易总金额预计不超122,456万元[1] - 2025年调增向关联方销售、服务及采购额度并内部调整其他支出额度[3] 各公司预计销售及发生额 - Bangkok Genomics预计2025年销售商品799万元，截至5月30日0万元[4] - 三亚智数生物预计2025年销售商品2,555万元，截至5月30日145万元[4] - PT. Naleya Genomik预计销售商品从0调至90万元，截至5月30日38万元[4] - 华大科技控股体系预计销售商品从3,000万元调至3,500万元，截至5月30日758万元[4] 各公司预计服务及发生额 - Bangkok Genomics预计2025年提供服务53万元，截至5月30日10万元[4] - 三亚智数生物预计2025年提供服务292万元，截至5月30日2万元[4] - PT. Naleya Genomik预计提供服务从0调至30万元，截至5月30日0万元[4] 采购服务额度 - 广州中健云康预计采购服务从0调至1,603万元，截至5月30日487万元[5] 公司信息 - 广州中健2018年8月成立，注册资本2358.5608万人民币[9] - 云康网络2022年8月成立，大股东持股16.2932%，注册资本300万美元[9] - Naleya Genomik中方持股49%，为关联方[10] - 三亚智数生物2023年12月29日成立，华大基因子公司持股19.9%，注册资本3000万人民币[10] 各公司财务数据 - 深圳华大研究院2025年3月31日总资产42003.15万元，净资产 -23126.99万元等[12] - 深圳华大基因2025年3月31日总资产691292.15万元，净资产133176.80万元等[13] - 深圳华大科技控股2025年3月31日总资产435166.28万元，净资产28135.60万元等[13] - 广州中健云康2025年3月31日总资产20368.32万元，净资产14217.87万元等[13] - PT. Naleya Genomik2025年3月31日总资产1787475.88万元，净资产1449369.27万元等[13] - 三亚智数生物2025年3月31日总资产3687.06万元，净资产927.12万元等[13] - Bangkok Genomics2025年3月31日总资产61439.54万泰铢，净资产54562.33万泰铢等[13] 交易调整 - 公司将调整2025年度部分日常关联交易预计额度[23] 审议情况 - 2025年7月8日独立董事等多部门审议通过关联交易调整议案[27][28][29][30] - 保荐机构核查认为交易调整符合法规要求，无异议[32]

激励计划 - 2024年6 - 7月多项会议审议通过激励计划相关议案[6][7][8][9] - 13名激励对象离职，18.8万股限制性股票作废[11][12] - 303名激励对象318.35万股限制性股票取消归属[14] - 本次合计作废337.15万股第二类限制性股票[15] 业绩情况 - 2023年非突发公共卫生事件相关营收27.09亿元[13] - 2024年该营收增长率11.22%未达考核要求[14] 业绩目标 - 2024年该营收增长率目标触发值15%，目标值20%[13] - 2025年该营收增长率目标触发值32%，目标值44%[13]

关联交易 - 2025年度预计与关联方日常关联交易总金额不超122,456万元[3] - 2025年调增向关联方销售商品额度590万元，提供服务额度30万元，采购服务额度1,603万元[5] - 调整后2025年全年预计关联交易额度为10,532万元，截至5月30日已发生1,963万元，剩余额度6,871万元[7] 公司信息 - 华大研究院注册资本2500万元，华大控股和华大科技控股均为10000万元[9] - 广州中健云康网络科技有限公司注册资本2358.5608万元[10] - Naleya Genomik注册资本为300万美元[10] - 三亚智数生物科技有限公司注册资本3000万元[11] - Bangkok Genomics Innovation Public Company Limited注册资本30000万泰铢[12] 持股比例 - 华大控股股东汪建持股比例为85.3%，华大科技控股100%由汪建持股[9] - 广州中健云康网络科技有限公司由华大基因持股，持股比例为16.2932%[10] - 三亚智数生物科技有限公司华大基因子公司持股19.9%[11] - Bangkok Genomics Innovation Public Company Limited华大基因子公司持股51%[12] 财务数据 - 深圳华大生命科学研究院2025年3月31日总资产42003.15万元，净资产 -23126.99万元，1 - 3月营收7205.57万元，净利润 -3855.87万元[12] - 深圳华大基因科技有限公司2025年3月31日总资产691292.15万元，净资产133176.80万元，1 - 3月营收2020.12万元，净利润26325.94万元[13] - 深圳华大科技控股集团有限公司2025年3月31日总资产435166.28万元，净资产28135.60万元，1 - 3月营收22.86万元，净利润 -502.58万元[13] - 广州中健云康网络科技有限公司2025年3月31日总资产20368.32万元，净资产14217.87万元，1 - 3月营收5075.01万元，净利润 -122.70万元[13] - PT. Naleya Genomik Indonesia 2025年3月31日总资产1787475.88印尼盾，净资产1449369.27印尼盾，1 - 3月营收143349.96印尼盾，净利润 -95291.76印尼盾[13] - 三亚智数生物科技有限公司2025年3月31日总资产3687.06万元，净资产927.12万元，1 - 3月营收592.88万元，净利润 -296.05万元[13] - Bangkok Genomics Innovation Public Company Limited 2025年3月31日总资产61439.54泰铢，净资产54562.33泰铢，1 - 3月营收8209.12泰铢，净利润7227.02泰铢[13] 审批情况 - 2025年7月8日公司多会议审议通过《关于2025年度日常关联交易调整暨增加预计额度的议案》[26][27][28][29] - 保荐机构中信证券对公司2025年度日常关联交易调整暨增额事项无异议[31]

关联交易调整 - 公司调整2025年度日常关联交易额度，基于关联方体系及业务量调整[1] - 交易按市场价格定价，公允且不损害公司及股东利益[1] 议案审议 - 独立董事同意将议案提交董事会，关联董事需回避表决[1]

公司决策 - 2025年7月8日审议通过增设募集资金专户议案[2] - 2025年4月28日审议通过增加武汉智造为实施主体等议案[3] 资金安排 - 后续通过增资或借款划转募投项目资金至武汉智造专户[3] 授权事项 - 董事会授权财务负责人为武汉智造开立专户并签署监管协议[4]

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于 2025 年度日常关联交易调整暨增加预计额度的公告》。 本议案经公司监事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议批准。 证券代码：688114 证券简称：华大智造 公告编号：2025-042 深圳华大智造科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳华大智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 四次会议于 2025 年 7 月 8 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 7 月 4 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人。会议由监事会主席周承恕主持。会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对以下议案进行了认真审议 并做出了如下决议： 一、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易调整暨增加预计额度的议案》 经审核，监事会认为：本次 2025 年度日常关联交易额度调整事项符合 ...

股票作废情况 - 13名激励对象离职，作废其18.8万股第二类限制性股票[1] - 2024年度业绩未达要求，作废303名激励对象318.35万股第二类限制性股票[1] - 本次合计作废337.15万股第二类限制性股票[1] 决策情况 - 监事会同意作废已授予但未归属的337.15万股限制性股票[2]

会议相关 - 公司第二届董事会第十五次会议于2025年7月8日召开，10名董事实到[2] 议案表决 - 《关于2025年度日常关联交易调整暨增加预计额度的议案》5票同意通过[4] - 《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》9票同意通过[8][9] - 《关于增设募集资金专户的议案》10票同意通过[13] 股票处理 - 13名离职激励对象18.8万股限制性股票作废[6] - 303名激励对象318.35万股股票取消归属作废[6] - 本次合计作废337.15万股已授未归属限制性股票[6] 项目实施 - 公司增加武汉智造为“华大智造研发中心项目”实施主体并划转资金[12]