深圳华大智造科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 深圳华大智造科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化深圳华大智造科技股份有限公司（以下简称"公司"或者"本 公司"）董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳华大智造科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司董事会设立审计委 员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责协助董 事会独立地审查公司财务状况、内部控制及风险管理制度的执行情况及效果，出 具审计报告和内部管理建议书，以及与内外部审计的独立沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名或以上董事组成，审计委员会成员应当为不 在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会 计专业人士担任召集人。公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验，切实 有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供 ...

深圳华大智造科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 深圳华大智造科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范深圳华大智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）领导人 员的产生，优化董事会和高级管理层的组成，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳华大智造科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会， 并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构。主要负责对公司董事和 高级管理人员的人选、选择标准和程序进行审查、研究，并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名或以上董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会全体董事的过半数通过产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持和召集委员会工作；主任委员（召集人）在委员内选举，并报请董事会批 准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可连选连任。 期间如有委员不再担任董事职务， ...

深圳华大智造科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范深圳华大智造科技股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高 审计工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律 法规、规范性文件和《深圳华大智造科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； 1 （五）认真执行国家有关财务审计的法律法规、规章和政策规定，具有良 好的执业质量记录，近三年没有因证券期货违法执业受到刑事处罚； 第二条 本制度所称聘任会计师事务所，是指根据相关法律法规要求，聘任 （含选聘、续聘、改聘）会计师事务所对财务报告发表审计意见、出具审计报 告的行为。聘任会计师事务所从事除财务报告审计之外的其他法定审计业务的， 可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称" ...

深圳华大智造科技股份有限公司 章程 深圳华大智造科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为维护深圳华大智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司章程指引》（以下简称《章程指引》）、《上海证券交易 所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板上市规则》）和其他有关规定，制 定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 章程 公司以发起方式设立，在深圳市市场监督管理局登记并取得营业执照，统一 社会信用代码为 91440300341500994L。 第三条 公司于 2022 年 7 月 26 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）履行发行注册程序，首次向社会公众发行人民币普通股 41,319,475 股，于 2022 年 9 月 9 日在上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市（以下 简称"上市"）。 第四条 公司注册名称：深圳华大智造科技股份有限公司。 英文全称：MGI Tech CO., Ltd。 第五条 ...

深圳华大智造科技股份有限公司 对外担保管理制度 第三条 本制度所称的子公司是指公司对其拥有实际控制权的控股子公司 或全资子公司。 第四条 以公司本部或子公司名义进行的所有担保，均由公司统一管理，未 按照《公司章程》的规定经公司董事会或股东会批准，公司不得对外提供担保。 深圳华大智造科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳华大智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保行为，有效防范公司对外担保风险，现根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》等相关法律法规及《深圳华大智造科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二章 担保原则 第二条 本制度所称对外担保，是指公司或子公司以第三人的身份为债务人 （包括公司的子公司）对债权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时， 由公司或子公司按照约定履行债务或承担责任的行为。 第五条 未经董事会或者股东会审议通过，公司不得为股东或其控制的企业 提供担保。 第六条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 风 ...

深圳华大智造科技股份有限公司 董事会议事规则 深圳华大智造科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范深圳华大智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律法 规和其他规范性文件和《深圳华大智造科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等有关规定，制订本规则。 第二条 证券部 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任证券部负责人，保管董事会印章。 第三条 董事会会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年至少召开两次定期会议，由董事长召集，于会议召开十日前书面 通知全体董事。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券部初步形成会议提案后交董事长 拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事长应当自接到提议后十日内，召集和主持董事会会 议： 1 深圳华大智造科技股 ...

证券代码：688114 证券简称：华大智造 公告编号：2025-067 深圳华大智造科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 深圳华大智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票 实际募集资金净额为人民币 328,455.44 万元，其中超募资金 75,670.91 万元。拟 使用超募资金 22,701.27 万元永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 30.00%。 公司承诺：每 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额将不 超过超募资金总额的 30%；在补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以 及为控股子公司以外的对象提供财务资助。 本事项尚需提交公司股东大会审议。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳华大智造科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1638 号）同意，公司向社会公开 发行人民币普通股（A 股）41,31 ...

独立董事：李正、许怀斌、杨祥良、孙健 深圳华大智造科技股份有限公司 2025 年 10 月 22 日 第二届董事会独立董事 2025 年第四次专门会议的审查意见 1 一、 关于公司增加 2025 年度日常关联交易预计额度事项的审查意见 公司本次预计增加的日常关联交易为向关联方销售商品、向关联方提供服务、向 关联方出租房屋，交易价格将遵循公允原则，依据成本加成、市场价格的原则协商确 定。该等关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生重大不利影响，且不会对公 司经营及独立性产生重大影响。上述交易将遵循公开、公平、公正的原则，定价公允 合理，不存在损害公司及公司股东利益，尤其是中小股东利益的情况，符合公司和全 体股东的利益。我们一致同意将该议案提交董事会审议，审议本议案时，关联董事需 回避表决。 我们作为深圳华大智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、上海证券交易所业务规则以及《公司章 程》和《独立董事工作 ...

证券代码：688114 证券简称：华大智造 公告编号：2025-070 深圳华大智造科技股份有限公司 关于2025年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《企业会计准则》以及深圳华大智造科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至2025年 9月30日的财务状况，本着谨慎性原则，公司对截至2025年9月30日公司及下属子公 司的资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备，现 将有关事项公告如下： 一、计提资产减值准备情况的概述 2025年1-9月确认的资产减值损失和信用减值损失总额为8,376.80万元。具体情 况如下表所示： 单位：万元 | 序号 项目 | 2025年1-9月计提金额 | 备注 | | --- | --- | --- | | 1 资产减值损失 | 5,045.50 | 存货跌价准备、合同资产减值准备 | | 信用减值损失 | 3,331.30 | 应收账款、其他应收款、长期应收款的减 ...

证券代码：688114 证券简称：华大智造 公告编号：2025-066 深圳华大智造科技股份有限公司 关于增加公司 2025 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本事项需提交公司股东大会审议。 ●日常关联交易对公司的影响：因业务发展需要及采购需求增加，本次增加 日常关联交易预计额度事项属于公司日常经营活动需要，符合公司实际经营情况， 按照公平、公正、公开原则开展，遵循公允价格作为定价原则，不存在损害公司 及股东利益的情况，也不存在向关联方输送利益的情况，且不会影响公司独立性， 不会对关联方形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）关于 2025 年度日常关联交易预计额度履行的审议程序 深圳华大智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 17 日召开了第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易 额度预计的议案》。关联董事汪建、牟峰、徐讯、余德健、朱岩梅、吴晶已对此 议案回避表决。上述议案已经公司于 2025 年 ...