证券代码：688114 证券简称：华大智造 公告编号：2025-033 关于公司董事辞任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 深圳华大智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司董事徐讯先生的《辞职报告》，徐讯先生因个人原因申请辞去公司董事职务。 根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，徐讯先生的辞任申请自《辞 任报告》送达公司董事会时生效，徐讯先生辞任未导致公司董事会成员人数低于 法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，其职务变动不会对公司正常经营活 动产生不利影响。 | 姓名 | 辞任职务 | 辞任时间 | | 原定任期到 期日 | | 辞任原因 | 是否继续在 上市公司及 其控股子公 | 具体职务 （如适用） | 是否存在未 履行完毕的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | 公开承诺 | | | | | | | | | 司任职 | | ...

公司中标信息 - 深圳华大智造销售有限公司中标上海市疾病预防控制中心生物样本库储存和管理设施项目，中标金额5050万元人民币 [1] - 项目编号为310000000250126166736-00198835，旨在提供先进的生物样本库储存和管理系统 [1] - 华大智造子公司华澳智存凭借"MGICLab-LT620Prem"等解决方案成为中标供应商 [1] 生物样本库行业 - 生物样本库可标准化收集、处理、储存和应用生物大分子、细胞、组织等样本及相关临床资料 [1] - 生物样本库是公共卫生与医学研究的重要基础设施，对疾病预防控制、科研及精准医疗发展具有关键支撑作用 [1] - 生物样本库被视为发展生命科技领域核心竞争力的重要战略举措之一 [1] 公司业务布局 - 华大智造系国内基因测序仪龙头，围绕生命数字化全方位产品进行布局 [2] - 超低温自动化生物样本库是公司重点布局方向，为用户定制全温区覆盖的自动化生物样本资源库 [2] - 报告期内公司升级超低温自动化样本存储系统，新增AI视觉辅助校准技术以提高设备精度与运行效率 [2]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年6月10日10:00-11:00通过上证路演中心网络互动形式召开 [1][2] - 投资者可提前于2025年6月3日至6月9日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱提交问题 [1][3] 参会人员 - 参会高管包括董事兼总经理牟峰、首席财务官刘波及独立董事李正 [2] - 特殊情况可能调整参会人员名单 [2] 投资者参与方式 - 实时参与需在会议时段登录上证路演中心网站进行在线互动 [3] - 会前问题征集渠道包括指定网址及公司投资者关系邮箱MGI_IR@mgi-tech.com [3] 后续信息获取 - 说明会内容会后将在上证路演中心网站提供回顾 [3] - 咨询联系方式为证券部电话0755-36352505及上述邮箱 [3] 说明会内容范围 - 重点讨论2024年度及2025年第一季度经营成果与财务指标 [2] - 回答范围限于信息披露允许的投资者普遍关注问题 [2]

业绩说明会信息 - 2025年6月10日10:00 - 11:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[2][5][6] - 地点为上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）[5] - 方式为上证路演中心网络互动[2][3][5][6] 投资者提问 - 2025年6月3日至6月9日16:00前可登录上证路演中心网站或通过公司邮箱提问[2][6] 参加人员 - 董事、总经理、董事会秘书（代行）牟峰，首席财务官刘波，独立董事李正[5] 报告发布 - 2025年4月30日发布《2024年年度报告》《2025年第一季度报告》[2]

产品技术 - 华大智造推出首款面向个人消费者的基因测序产品"饮鉴TM饮酒基因速测星盒"，采用自主知识产权的"微测序"技术，可实现20分钟内完成酒精代谢基因检测，准确度大于99% [1][2] - 该产品通过检测ADH1B和ALDH2基因的SNP位点，评估用户先天性酒精代谢能力，结果分为五个等级（一星酒渣至五星酒神）[2] - 技术突破在于实现"样本进-结果出"的极简操作模式，首次使基因检测具备与血糖仪、血压计同等的居家使用便利性 [2] 市场应用 - 产品配套小程序提供"玖助手"AI智能体服务，基于酒文化知识库和基因科学知识库，向用户科普健康饮酒知识 [2] - 产品荣获第二十一届文博会"文博会礼物"及"深圳手信"称号，显示市场认可度 [3] - 公司表示将持续洞察市场需求，打破业务边界，推动多组学工具研制，满足多样化应用场景需求 [3] 行业背景 - 全球每年约300万人死于酒精相关疾病，酒精代谢能力存在基因天花板 [1] - 产品解决传统酒桌误区（如误认为脸红者酒量好），提供科学饮酒决策依据 [1][2] - 该产品重新定义基因检测边界，将专业基因检测技术引入日常消费场景 [2]

业绩情况 - 2024年公司总体运行良好，符合相关要求[2] 策略建议 - 人员持续学习法规，完善治理，履行信披，合理用资，推进募投[3] - 落实关联交易管控，实现关联方识别及额度管控[3]

中信证券股份有限公司 关于深圳华大智造科技股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关法律、法规的规定，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐 人"）作为正在对深圳华大智造科技股份有限公司（以下简称"华大智造""公 司""上市公司"）进行持续督导工作的保荐人，对 2024 年度（以下简称"本持 续督导期间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告 如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人 肖少春、路明 （三）现场检查人员 肖少春、王贺麟 （四）现场检查时间 2025 年 5 月 19 日 （五）现场检查内容 现场检查人员对本持续督导期内发行人公司治理和内部控制情况、信息披露 情况、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、 募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资情况、经营状况等方面 进行了现场检查，具体检查内容详见本报告"二、本次现场检查主要事项及意见"。 1 （六）现场检查手段 本次现场检查的手段主要包括资料查阅、 ...

中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为深圳华 大智造科技股份有限公司（以下简称"华大智造"或"公司"或"上市公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，中信证券履行持 续督导职责，并出具本持续督导年度跟踪报告。 一、持续督导工作概述 1、保荐人制定了持续督导工作制度，制定了相应的工作计划，明确了现场 检查的工作要求。 2、保荐人已与公司签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的 权利义务，并报上海证券交易所备案。 3、本持续督导期间，保荐人通过与公司的日常沟通、现场回访等方式开展 持续督导工作，并于 2025 年 5 月 19 日对公司进行了现场检查。 4、本持续督导期间，保荐人根据相关法规和规范性文件的要求履行持续督 导职责，具体内容包括： （1）查阅公司章程、三会议事规则等公司治理制度、三会会议材料； 中信证券股份有限公司 关于深圳华大智造科技股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 （2）查阅公司财务管理、会计核算和内部审计等内部控制制度，查阅公司 2024 年度内部控制自我评价 ...

高管变动 - 华大智造高级副总裁兼董事会秘书韦炜因个人原因辞去职务，辞任自2025年5月21日生效 [1] - 韦炜原定任期至2026年9月19日，离任后将继续担任公司法务职务 [1] - 韦炜直接持有公司83,400股股份，并通过西藏家华创业投资合伙企业间接持有公司股票 [2] 职务交接安排 - 暂由公司董事、总经理牟峰代行董事会秘书职责 [1] - 公司将尽快完成新任董事会秘书的选聘工作 [1] 高管贡献 - 韦炜在2020年任职以来，在完善公司治理结构、信息披露、投资者关系管理等方面发挥重要作用 [2] - 公司对韦炜任职期间的贡献表示感谢和敬意 [2] 股份管理 - 韦炜离任后将继续遵守上市公司高管持股及减持相关管理规定 [2]

人员变动 - 韦炜于2025年5月21日因个人原因辞任高级副总裁、董事会秘书职务[3] - 辞任后韦炜继续担任法务职务[3] - 韦炜原定任期到期日为2026年9月19日[3] 股份情况 - 截至公告披露日，韦炜直接持有公司股份83,400股[4] 后续安排 - 韦炜辞任后，暂由董事、总经理牟峰代行董事会秘书职责[2] - 公司将尽快完成新任董事会秘书的选聘工作[2]