广州思林杰科技股份有限公司董事会 关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求， 广州思林杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事 平静文、张通翔、秦雪梅的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事平静文、张通翔、秦雪梅签署的相关独立性自查文件，上述 独立董事未在公司担任除独立董事及董事会各相关专门委员会委员以外的任何 职务，亦未在公司主要股东单位任职，与公司及公司主要股东之间不存在利害关 系、重大业务往来或其他可能妨碍其独立性的情况，符合《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 广州思林杰科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行1667万股，发行价65.65元/股，募集资金109438.55万元，净额97549.11万元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金余额39338.10万元[3] - 2024年项目投入23193.29万元，利息收入净额750.20万元[4] - 截至期末累计项目投入61451.78万元，利息收入净额3240.78万元[4][5] 资金存放银行 - 兴业银行广州分行募集资金余额148943204.34元，用于嵌入式智能仪器模块扩产建设项目[9] - 中国建设银行广州天河支行募集资金余额110115803.14元，用于研发中心建设项目[9] - 上海浦东发展银行广州天河支行募集资金余额1968041.27元，用于补充运营资金[9] - 招商银行广州高新支行募集资金余额132351345.75元，为超募资金[9] - 中泰证券股份有限公司账户余额2650.40元，超募资金用于股份回购[10] 资金使用情况 - 2024年公司同意用不超5亿元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[14] - 2024年公司利用暂时闲置募集资金购买结构性存款合计2036000000元[17][18] - 2023年11月22日，公司使用12500万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的29.89%[19] 项目情况 - 募投项目中“研发中心建设项目”和“补充运营资金”项目无法单独核算效益[22][23] - 2024年6月3日，公司将募投项目中“嵌入式智能仪器模块扩产建设项目”和“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期延期至2025年12月[24] 投入进度 - 嵌入式智能仪器模块扩产建设项目投入进度为48.03%[31] - 研发中心建设项目投入进度为35.67%[31] - 补充运营资金投入进度为99.36%[31] - 承诺投资项目小计投入进度为56.44%[31] - 超募资金小计投入进度为71.73%[31] - 合计投入进度为63.00%[32]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健为2025年度审计机构[2] - 2024年度审计费用90万元（含税）[9] - 续聘议案经审计委、董事会、监事会通过[10][11][13] - 续聘需提交2024年度股东会审议生效[14] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人241人，注会2356人[3] - 2023年业务收入34.83亿元，客户707家[3] - 截至2024年末职业风险保障超2亿元[5] - 近三年受处罚多次，67名从业人员受罚81人次[6]

审计委员会情况 - 公司第二届董事会审计委员会由三名成员组成，独立董事占半数以上[1] - 2024年共召开4次会议，全体委员均亲自出席并审议通过所有议案[2] 会议审议事项 - 2024年4 - 10月多次会议审议报告及相关议案[3][4] 审计相关决策 - 同意续聘天健为2024年度审计机构[5] 审计评价 - 期末内部控制体系完整有效，无重大缺陷[5] - 认为财务报告真实准确完整[6] - 认为关联交易定价公允合理[7]

业绩总结 - 天健2023年业务收入总额34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元，审计收费总额7.20亿元[1] - 2024年度审计费用为90万元（含税），财务审计费用65万元，内控审计费用25万元[5] 用户数据 - 天健2023年客户家数707家，同行业上市公司审计客户家数544家[1] 未来展望 - 天健对公司2024年年度财报及内控有效性审计并出具专项报告[6] 其他新策略 - 公司2024年多次会议审议通过续聘天健为2024年度审计机构[5][8] 其他 - 截至2024年末，天健职业风险基金和保险累计赔偿限额超2亿元[2] - 天健近三年受多种处罚，67名从业人员受不同处分[3] - 项目相关人员近三年签署或复核上市公司审计报告数量不同[4] - 2025年审计委员会多次与注册会计师沟通审计工作[8] - 公司审计委员会认为天健2024年度审计合规[11]

业绩总结 - 2024年度计提信用和资产减值损失共-295.56万元[1] - 2024年度信用减值损失计提-534.69万元[2][3] - 2024年度资产减值损失计提239.13万元[2][4] - 本次计提增加2024年度合并利润总额295.56万元[5] 决策流程 - 2025年4月23日审计委员会通过计提议案[6] - 2025年4月24日董事会和监事会通过计提议案[6]

股东会信息 - 2025年5月19日14点30分在广州番禺开会[3] - 网络投票2025年5月19日进行[3][4] - 提交审议议案2025年4月26日披露[6] 股权与登记 - A股股权登记日2025年5月12日[9] - 会议登记2025年5月14日进行[13] 其他 - 审议9项非累积投票议案[5] - 4项议案对中小投资者单独计票[11]

证券代码：688115 证券简称：思林杰 公告编号：2025-023 广州思林杰科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广州思林杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十四次 会议于 2025 年 4 月 24 日 16:30 在公司会议室以现场方式召开，会议通知及会议 材料于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式送达全体监事。会议应参加监事 3 人， 实际参加监事 3 人，董事会秘书列席本次会议。会议的召集和召开符合《公司 法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。会议由监事会主席吴艳女 士主持，与会监事以记名投票方式投票表决，经认真研究审议形成决议如下： 二、监事会会议审议情况 根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及其他有关法律、 法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，经认真研究审议，监事会形成 决议如下： （一）审议通过了《关于<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》 公司 2024 年年 ...

证券代码：688115 证券简称：思林杰 公告编号：2025-022 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.22 元（含税），不进行资本公积金 转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的广州思林杰科技股份有 限公司（以下简称"公司"）总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中 明确。在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟维持每 股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 为进一步加大投资者回报力度，公司董事会提请股东会授权董事会根据 股东会决议在符合利润分配的前提条件下制定和实施 2025 年中期分红方案。 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一款 第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配方案具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润为 15,273,060.85 元。截至 2024 年 12 月 31 日，母公司累 计未分配利润为 119,345,807.26 元。经公司董事会审议，本次利润分配方案 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益同比增长76.92%至0.23元，净利润同比增长66.67%至0.15亿元 [1] - 营业收入同比增长10.12%至1.85亿元 [1] - 每股净资产从19.32元降至0元，同比下降100% [1] - 每股未分配利润同比下降10.95%至1.79元 [1] - 净资产收益率从0.68%降至无法计算 [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股比例达52.82%，较上期增加391.96万股 [1] - 新进股东包括前海开源公用事业基金(5.39%)、员工持股计划(3.91%)、前海开源新经济基金(2.54%)等 [2] - 张德成减持1.7万股，广州红土天科减持4万股 [2] - 退出股东包括广东红土创投(1.25%)、深创投(1.24%)等共5家机构 [2][3] 分红方案 - 拟实施10派2.2元(含税)的分红方案 [4]