公司重大资产重组终止公告核心摘要 - 广州思林杰科技股份有限公司于2026年1月25日召开董事会会议，审议通过终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，并决定撤回相关申请文件 [1][8] - 公司已与主要交易对方签署终止协议，并将尽快完成与其他剩余交易方的协议签署 [9] - 公司承诺自本公告披露之日起至少一个月内不再筹划重大资产重组 [12] 本次交易基本情况 - 公司原计划通过发行股份及支付现金的方式购买青岛科凯电子研究所股份有限公司71%的股权，同时配套募集资金 [24] - 该交易预案于2024年9月24日经公司第二届董事会第九次会议审议通过，预计构成重大资产重组且构成关联交易，但不构成重组上市 [1] - 为筹划该事项，公司股票自2024年9月9日开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日，并于2024年9月25日开市起复牌 [2][3] 交易推进过程与关键节点 - 2024年11月至12月期间，公司按月披露了交易进展公告 [4] - 2025年1月16日，公司董事会审议通过正式交易方案，并于2025年2月19日获得临时股东大会审议通过 [4] - 2025年2月19日，公司回复了上海证券交易所下发的重组草案信息披露问询函 [5] - 2025年3月10日，公司收到上交所出具的审核问询函，并申请延期回复 [5] - 2025年5月14日，公司董事会审议通过调整交易方案的议案 [5] - 2025年5月31日起，因申报文件财务资料即将到期，公司向上海证券交易所申请中止审核以更新财务资料 [6] - 2025年7月30日，公司完成财务资料更新工作 [6] - 2025年10月29日及12月23日，公司董事会再次审议通过调整交易方案的议案 [6][7] 交易终止原因 - 终止原因为交易规模较大、涉及相关方较多，导致方案论证历时较长 [10] - 公司综合考虑市场环境较交易筹划初期已发生一定变化，为维护上市公司和广大投资者利益，经与交易各方友好协商，基于审慎性考虑决定终止 [10] 交易终止的影响与后续安排 - 公司表示终止交易不存在需承担相关违约责任的情形 [11] - 目前公司各项业务经营情况正常，本次终止不会对日常经营活动产生重大不利影响，也不会损害公司及全体股东利益 [11] - 公司将于2026年1月27日16:00-17:00通过上证路演中心以网络文字互动形式召开终止重大资产重组投资者说明会 [16][20] - 公司董事长、总经理、董事会秘书、交易对方代表、标的方代表及独立财务顾问主办人等将出席说明会 [21] 内幕信息自查情况 - 公司已针对本次交易进行内幕信息知情人登记及自查工作 [10] - 公司拟向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提起查询申请，待取得数据并完成自查后将及时披露相关知情人在自查期间买卖公司股票的情况 [10]

A股并购重组市场近期动态 - 近期A股并购重组市场持续活跃，自1月15日以来，已有近20家上市公司披露并购重组进展最新公告[2] - 研究机构指出，在政策支持下，A股市场并购重组案例或将持续增多，以促进产业资源整合和加快新质生产力发展，科技类企业及各领域产业龙头或为重点方向[2] 近期并购重组案例汇总 - **永杰新材 (603271.SH)**：1月25日公告，拟以支付现金方式购买奥科宁克秦皇岛100%股权和奥科宁克昆山95%股权[3] - **湖南黄金 (002155.SZ)**：1月25日公告，拟通过发行股份方式购买黄金天岳、中南冶炼100%股权[3] - **龙韵股份 (603729.SH)**：1月23日公告，筹划购买愚恒影业58%股权[3] - **明阳智能 (601615.SH)**：1月22日公告，拟购买德华芯片100%股权[3] - **韩建河山 (603616.SH)**：1月21日公告，筹划收购辽宁兴福新材料股份有限公司52.51%股权[3] - **康欣新材 (600076.SH)**：1月20日公告，拟以3.92亿元取得宇邦半导体51%股权[3] - **奕帆传动 (301023.SZ)**：1月20日公告，拟购买北京和利时87.07%股权[3] - **中国中免 (601888.2H)**：1月19日公告，全资孙公司拟收购DFS大中华区旅游零售业务相关股权及资产[3] - **盈方微 (000670.SZ)**：1月19日公告，拟收购上海肖克利100%股份、富士德中国100%股份[3] - **荣盛发展 (002146.SZ)**：1月19日公告，子公司拟以4000万元收购英德翼宏和英德翼粤100%股权[3] - **晶丰明源 (688368 CH)**：1月19日公告，拟以398.32万元转让上海类比半导体技术有限公司1.7778%股权[3] - **明德生物 (002932.SZ)**：1月19日公告，拟以3570万元增资并收购湖南蓝怡51%股权[3] - **民爆光电 (301362.SZ)**：1月18日公告，筹划收购厦芝精密100%股权和江西麦达100%股权[3] - **延江股份 (300658.SZ)**：1月18日公告，拟收购甬强科技98.54%股权[3] - **华立股份 (603038.SH)**：1月16日公告，子公司以4750万港元收购升辉清洁19%股权[3] - **新潮新材 (301076.SZ)**：1月16日公告，拟现金收购海瑞特51%股权[3] - **未明确代码公司 (601958 SH)**：1月15日公告，拟以17.31亿元收购紫金矿业转让的金沙铝业24%股权[3] - **中原内配 (002448.SZ)**：1月15日公告，拟以1.43亿元收购中原吉凯恩59%股权[3] - **德福科技 (301511.SZ)**：1月15日公告，拟收购琥珀新材26.32%股权[3] - **星华新材 (301077.SZ)**：1月15日公告，拟收购天宽科技51.00%股权[3] 湖南黄金并购案详情 - 公司拟通过发行股份购买黄金天岳100%股权及中南冶炼100%股权，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金[3] - 交易预计构成重大资产重组，交易价格尚未最终确定[4] - 标的公司黄金天岳主要从事万古矿区矿权整合、勘探及金矿采选销售，产品为金精矿[4] - 标的公司中南冶炼主营业务为高砷、高硫等难处理金精矿的专业化冶炼加工，同步回收白银、电解铜等，并生产硫酸、三氧化二砷等副产品[4] - 交易前，公司主营黄金及锑、钨等有色金属矿山的开采、选矿及冶炼加工[5] - 交易旨在整合金矿资源采选与冶炼环节，增加资源储备，提升产业链控制力与盈利空间[5] - 公司预计2025年归母净利润为12.7亿元至16.08亿元，同比增长50%至90%，主要因金、锑、钨产品销售价格上涨[5] 永杰新材并购案详情 - 公司拟以支付现金方式购买奥科宁克秦皇岛100%股权和奥科宁克昆山95%股权[6] - 交易初步拟定总对价为等值于1.8亿美元的人民币金额，其中奥科宁克昆山95%股权对价等值于9090万美元，奥科宁克秦皇岛100%股权对价等值于8890万美元[6] - 根据标的公司2024年度营收占上市公司营收比例高于50%的初步判断，交易预计构成重大资产重组[6] - 奥科宁克秦皇岛主营铝板带研发、生产与销售，应用于包装、电动汽车、商业运输与工业等领域[6] - 奥科宁克昆山主营热管理相关铝板带研发、生产与销售，主要应用于汽车及多元化工业终端[6] - 公司主营铝板带箔研发、生产与销售，应用于锂电池、电子电器、车辆轻量化等领域[7] - 交易完成后，公司产能将得到快速显著提升，规模效应显著增加[7] 思林杰终止重组案详情 - 公司原拟通过发行股份及支付现金方式收购科凯电子71%股份，并募集配套资金[8] - 由于交易规模较大、涉及方较多导致方案论证历时较长，且市场环境发生变化，公司决定终止本次交易并撤回申请文件[8] - 公司承诺自公告披露之日起至少一个月内不再筹划重大资产重组[8] - 标的公司科凯电子主营高可靠微电路模块的研发、生产及销售，产品包括电机驱动器、光源驱动器等[8] - 公司主营嵌入式智能仪器模块等工业自动化检测产品的设计、研发、生产及销售[9] - 公司预计2025年营业收入为2.4亿元到2.7亿元，同比增加29.51%到45.70%[9] - 公司预计2025年归母净利润亏损800万元至1150万元，同比由盈转亏[9]

并购重组 - 永杰新材拟以支付现金方式购买奥科宁克秦皇岛100%股权和奥科宁克昆山95%股权 交易完成后公司产能将得到快速、显著的提升 规模效应将显著增加 [1] - 湖南黄金拟通过发行股份方式购买黄金天岳100%股权及中南冶炼100%股权 并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金 交易预计构成重大资产重组及关联交易 但不构成重组上市 交易价格尚未最终确定 [2] - 湖南黄金本次交易标的黄金天岳主要从事万古矿区的矿权整合、勘探及金矿采选销售 主要产品为金精矿 中南冶炼主要从事高砷、高硫等难处理金精矿的专业化冶炼加工 [2] - 湖南黄金表示通过本次交易将进一步增厚黄金资源量储备 补强金矿产业链冶炼环节 完善产业布局 增强对产业链的控制力 获取采选与冶炼环节附加值 提升资源利用效率、盈利能力和抗风险能力 [2] - 思林杰终止原拟通过发行股份及支付现金购买科凯电子股权并配套募集资金的重大资产重组事项 原因为交易规模较大、涉及方较多致方案论证历时较长 且市场环境较筹划初期已发生一定变化 [3] 增减持 - 美迪西股东林长青因自身资金需求拟通过集中竞价或大宗交易减持不超过80万股 即不超过公司总股本的0.60% [4] - 上海沪工股东明鑫光储因自身资金需求计划通过集中竞价和大宗交易减持不超过公司总股本的3% 即不超过1010.72万股 [5] - 日久光电控股股东、实际控制人陈晓俐于2025年10月23日至2025年12月1日期间累计减持公司股份827.46万股 占公司当前总股本的比例为2.9440% 本次减持计划已实施完毕 [6] - 春秋电子股东上海鑫绰投资管理有限公司于2026年1月21日至2026年1月22日通过集中竞价交易减持公司股份337.67万股 占公司总股本的0.74% [7] 重大事项 - 嘉美包装股票自2025年12月17日至2026年1月23日期间价格涨幅为408.11% 期间多次触及股票交易异常波动 公司认为股价短期内涨幅较大已背离公司基本面 为维护投资者利益将就股票交易波动情况进行停牌核查 股票自2026年1月26日起停牌 预计停牌时间不超过5个交易日 [8]

公司重大事项 - 思林杰将于2026年1月27日16:00-17:00召开终止重大资产重组投资者说明会 [2] - 说明会将在上海证券交易所上证路演中心以网络文字互动方式举行 [2] - 会议旨在就终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项与投资者进行交流 [2]

公司重大交易终止 - 公司于2026年1月25日召开董事会等会议，审议通过终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，并同意撤回申请文件及与交易对方签署终止协议 [1] - 本次交易原预计构成重大资产重组及关联交易，终止原因是交易规模较大、涉及方较多导致方案论证历时较长，且市场环境较筹划初期已发生变化 [2] - 公司承诺自公告披露之日起至少一个月内不再筹划重大资产重组 [2] 公司经营与财务表现 - 公司预计2025年度实现营业收入2.4亿元到2.7亿元，同比增加29.51%到45.70% [3] - 公司预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为-1150万元到-800万元，与上年同期相比将出现亏损 [3] - 公司表示各项业务经营情况正常，本次交易的终止不会对日常经营活动产生重大不利影响 [2]

公司重大资产重组终止 - 思林杰于1月25日晚间披露公告，宣布终止一项重大资产重组 [1] - 公司原计划通过发行股份及支付现金的方式购买科凯电子的股权，并同时配套募集资金 [1] - 该交易预计构成重大资产重组及关联交易，但不构成重组上市 [1] 交易终止原因 - 交易规模较大且涉及相关方较多，导致重大资产重组方案论证历时较长 [1] - 公司综合考虑市场环境较交易筹划初期已发生一定变化，决定终止交易 [1] - 公司将向上交所申请撤回本次交易事项的相关申请文件 [1]

交易进展 - 2024年9月24日审议通过购买资产预案相关议案[1] - 2024年9月9日停牌，9月25日复牌[2][4] - 2025年1月16日审议通过交易方案相关议案[4] - 2025年2月19日股东会审议通过交易方案相关议案[5] - 2025年3月10日收到审核问询函并申请延期回复[6] - 2025年5月14日审议通过调整交易方案相关议案[7] - 2025年5月31日申请中止审核并更新财务资料[7] - 2025年12月23日审议通过调整交易方案相关议案[9] - 2026年1月25日审议通过终止交易及撤回申请文件等议案[10] 终止说明 - 考虑外部市场变化协商后终止，无需担责[14] - 终止不影响日常经营，不损股东利益[14] 后续计划 - 围绕主营业务和战略目标开展经营[14] - 承诺至少一个月内不再筹划重大重组[15]

市场扩张和并购 - 公司拟终止收购青岛科凯电子研究所71%股份并撤回申请文件[1] - 公司同意签署相关终止协议[2] 决策流程 - 相关议案将提交公司第二届董事会第二十六次会议审议[3]

重大资产重组 - 2026年1月25日会议审议通过终止重大资产重组议案[2] - 2026年1月26日披露终止重大资产重组内容[2] 投资者说明会 - 2026年1月27日16:00 - 17:00召开说明会[1][3][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[1][5] - 方式为上证路演中心网络文字互动[1][4][5] - 2026年1月27日15:00前可提问[1][6] - 董事长周茂林等出席[5] - 2026年1月27日16:00 - 17:00可在线参与[6] - 联系人董事会办公室，电话020 - 39184660，邮箱dm@smartgiant.com[7] - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[8]

交易进程 - 2024年9月24日同意购买科凯电子股权并配套募资[1] - 2024年9月9日起停牌，9月25日开市复牌[3][4] - 2026年1月25日同意终止交易并撤回申请[9] 后续安排 - 申请查询内幕信息知情人买卖股票情况[12] - 2026年1月27日召开投资者说明会[14] - 承诺至少一个月内不再筹划重大资产重组[14] 交易说明 - 终止交易是考虑市场变化的审慎决定[13] - 终止交易不产生重大不利影响、不损害股东利益[13]