交易概述 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购青岛科凯电子研究所股份有限公司71%股份并募集配套资金 [1] - 交易涉及23名交易对方包括王建绘、王建纲、王新和王科等 [1] - 本次交易预计构成重大资产重组和关联交易但不构成重组上市 [1] 交易进展 - 评估机构上海东洲资产评估有限公司以2024年12月31日为基准日出具最新资产评估报告（东洲评报字【2025】第1755号） [2] - 公司拟基于最新评估结果对交易方案进行调整预计不构成重大方案变更 [2] - 交易各方正协调中介机构推进工作并将根据最新数据推动交易进程 [2] 后续程序 - 交易尚需满足多项条件包括公司董事会再次审议、上海证券交易所审核及中国证监会注册等程序 [2] - 公司将根据审核进展及时履行信息披露义务 [2]

公司概况 - 广州思林杰科技拟发行股份及支付现金购买青岛科凯电子股权[94] - 广州思林杰科技注册资本6667万元，证券代码688115.SH[21][22] - 青岛科凯电子注册资本33646.0345万元，主营高可靠微电路模块研发等[24][74] 财务数据 - 2022 - 2024年母公司报表总资产分别为81246.89万元、98091.82万元、108451.84万元[85] - 2022 - 2024年母公司报表营业收入分别为27236.79万元、31590.50万元、16461.11万元[85] - 2022 - 2024年合并报表总资产分别为91180.53万元、105208.59万元、116357.29万元[86] - 2022 - 2024年合并报表营业收入分别为27236.79万元、30755.70万元、16397.41万元[88] - 评估基准日母公司报表资产10.85亿元，负债9399.47万元，股东权益9.91亿元[96] - 评估基准日合并报表资产11.64亿元，负债1.94亿元，所有者权益9.70亿元[96] - 被评估单位股东全部权益价值为185,200.00万元[14] 股权变动 - 1997年7月科凯有限设立，李清增、李南生实缴出资各15万元，比例均为50%[26][27] - 2004年3月，王建绘、王建纲分别受让科凯有限50%的股权[27] - 2022年5月30日，科凯有限变更为股份有限公司，更名为青岛科凯电子[53] 产品与技术 - 公司主要产品包括电机驱动器等，采用“以销定产”模式[74][75] - 公司拥有宇航级高可靠微电路模块产品生产线，在用产线一条[76] - 公司多项作品于2023 - 2024年进行著作权登记[121] 评估相关 - 评估目的是发行股份及支付现金购买资产，基准日为2024年12月31日[13][14] - 评估方法采用资产基础法、收益法，结论依据收益法结果[14] - 评估取价依据包括LPR、各类定额及线上房产信息交易平台等[141]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金收购科凯电子71%股份并募集配套资金[3] - 2025年7月31日披露重组报告书草案修订稿[2] - 截至公告披露日交易有序进行，未发现撤销或中止因素[2] - 上海东洲以2024年12月31日为基准日对科凯电子加期评估并出具报告[4] - 公司拟基于评估结果调整交易方案，预计不构成重大变更[5][6] - 交易尚需通过公司董事会再次审议、上交所审核、取得证监会同意注册等[7] - 交易能否通过及时间存在不确定性[7] - 公司将根据审核进展履行信息披露义务[7] 其他 - 公告发布时间为2025年9月6日[9]

交易方案 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购青岛科凯电子研究所股份有限公司71%股份并募集配套资金 [1] - 交易涉及23名交易对方 预计构成重大资产重组及关联交易 [1] - 上海东洲资产评估有限公司已完成加期评估并出具报告 公司拟基于评估结果调整交易方案 预计不构成重大变更 [1]

公司业绩说明会安排 - 公司将于2025年9月10日15:00-17:00参加科创板半导体设备及材料行业集体业绩说明会 通过上证路演中心网络互动形式召开 [1][2] - 投资者可在2025年9月3日至9月9日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱dm@smartgiant.com提前提交问题 [1][3] - 说明会出席人员包括董事长周茂林 总经理刘洋 独立董事秦雪梅 财务总监高海林及董事会秘书陈梦媛 [2] 财务信息披露 - 公司已于2025年8月29日发布《2025年半年度报告》 本次说明会将重点解读半年度经营成果及财务指标 [2] - 说明会内容限于信息披露允许范围 主要回应投资者普遍关注的问题 [2] 投资者参与方式 - 投资者可通过登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）实时参与互动交流 [2][3] - 说明会结束后 投资者可通过上证路演中心查看会议记录及主要内容 [3]

会议召开时间：2025 年 9 月 10 日（星期三）15:00-17:00 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：688115 证券简称：思林杰 公告编号：2025-047 广州思林杰科技股份有限公司 关于参加 2025 年半年度科创板半导体设备及材料行业 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 9 月 3 日（星期三）至 2025 年 9 月 9 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 dm@smartgiant.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 广州思林杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 29 日发 布公司《2025 年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 9 月 10 日（星期三）15:00-17:00 参加 2025 年半年度科创板半导体设备及材料行业集体业绩说明会，就投资者关 心的问 ...

监事会会议召开情况 - 第二届监事会第十七次会议于2025年8月27日以现场方式召开 由吴艳女士主持 应出席监事3人 实际出席3人 董事会秘书列席会议 [1] 半年度报告审议 - 监事会审议通过《2025年半年度报告》全文及摘要 认为财务报告真实准确完整反映公司财务状况 经营成果和现金流量 [2] - 半年度报告对公司经营情况 公司治理等重要事项进行深入分析 [2] 募集资金管理 - 监事会确认2025年半年度募集资金存放与使用符合规范 无管理违规情形 [2] - 通过《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案 [2] 利润分配预案 - 2025年半年度利润分配预案综合考虑公司盈利情况 现金流量状况和资金需求计划 [3] - 分配方案符合股东合理回报规划 有利于公司持续稳定发展 [3] - 议案将提交2025年第二次临时股东会审议 [3] 公司治理结构变更 - 取消监事会及监事职位 监事会职权由董事会审计委员会行使 [3] - 同步修订《公司章程》 废止《监事会议事规则》等与监事相关的内部治理制度 [3] - 变更旨在完善公司治理结构 促进规范运作 [3]

会议基本信息 - 公司将于2025年9月16日14点30分在广州番禺区石基镇亚运大道1003号2号楼会议室召开2025年第二次临时股东大会 [1][3] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [1][3] - 股权登记日设定为2025年9月9日 A股股东可凭登记在册股份行使表决权 [4] 审议事项 - 本次会议将审议三项非累积投票议案 包括议案1 议案2及议案3（含逐项表决子议案） [2][3] - 所有议案已经第二届董事会第二十次会议审议通过 其中议案1和议案2已获第二届监事会第十七次会议通过 [2][3] - 特别决议议案需获得出席股东所持有效表决权三分之二以上同意 本次无关联股东需回避表决 [2][3] 投票规则 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）参与表决 首次使用互联网投票需完成股东身份认证 [4] - 同一表决权重复投票时以第一次投票结果为准 股东须对所有议案完成表决后方可提交 [4] - 融资融券 转融通 约定购回业务账户及沪股通投资者投票需按科创板监管指引执行 [1] 会议登记 - 现场登记时间为2025年9月10日9:00-12:00及14:00-18:00 地点位于公司一楼会议室 [4] - 支持非现场登记方式（信函/传真/邮件） 需在登记材料中注明"股东大会"字样并通过电话确认 [4][5] - 机构股东登记需提供营业执照复印件（加盖公章） 法定代表人证明书及证券账户卡 个人股东需提供身份证及证券账户卡 [4][5] 其他安排 - 公司聘请律师进行会议见证 董事会办公室为联系部门 电话020-39184660 邮箱dm@smartgiant.com [5] - 股东授权委托需在委托书中明确选择"同意" "反对"或"弃权"意向 未作具体指示的由受托人自主表决 [6] - 会议资料将于会前在上海证券交易所网站披露 股东可查阅《2025年第二次临时股东会会议资料》 [2][3]

财务表现 - 2025上半年营业总收入1.03亿元 同比增长34.65% [1] - 归属母公司股东净利润-1495.82万元 上年同期为802.7万元 [1] - 基本每股收益-0.23元 [1] 股东回报 - 拟对全体股东每10股派发现金红利2.2元(含税) [1]

证券代码：688115 证券简称：思林杰 公告编号：2025-046 广州思林杰科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 16 日 至2025 年 9 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体 本次提交股东会审议的议案 1、议案 2、议案 3（含逐项表决子议案）已经 第二届董事会第二十次会议审议通过，议案 1、议案 2 已经第二届监事会第十七 次会议审议通过，相关公告已于 2025 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站 （ww ...