1 广州思林杰科技股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 总则 . 第一章 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………2 股份发行 . 第一节 股份增减和回购 第二节 股份转让 第三节 第四章 股东和股东会 . 第一节 股东的一般规定 控股股东和实际控制人 第二节 股东会的一般规定 . 第三节 股东会的召集 . 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 . 第六节 股东会的表决和决议 第七节 第五章 董事会 第一节 董事的一般规定 董事会 第二节 独立董事 第三节 董事会专门委员会 . 第四节 第六章 高级管理人员 . 第一节 董事会秘书 第二节 总经理及其他高级管理人员 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

广州思林杰科技股份有限公司 董事会议事规则 第三条 董事会应当在《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公 司章程》规定的范围内依法行使职权，公平对待所有股东。董事会应当严格按照 股东会和《公司章程》的授权行事，不得越权形成决议。 第四条 董事会行使其职权，应当通过召开董事会会议审议，并形成董事会 决议后进行。 第二章 董事会的组成及职责 第五条 董事会由 9 名董事组成，其中职工代表董事 1 名，独立董事 3 名。 董事会设董事长 1 人，副董事长 1 人，董事长和副董事长由董事会以全体董事的 过半数选举产生。 第一章 总则 第一条 为明确广州思林杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 职责权限，规范董事会的组织和行为,确保董事会的工作效率和科学决策，提高 董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《广州思林杰 科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司设有董事会，董事会是公司的决策机构，对股东会负责，执行 股东会决议，维护公司和全体股东的利益，负责公司 ...

第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次， 应于上一个会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开。 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和其他有关法律、法规和规范 性文件的规定（以下简称"法律法规"）及《广州思林杰科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"），制订本议事规则。 广州思林杰科技股份有限公司 第二条 公司股东会的召集、提案、通知召开等事项适用本规则。 (四) 董事会认为必要时； (五) 独立董事提议召开时； 1 有下列情形之一的，公司应当在事实发生之日起 2 个月内召开临时股东会： (六) 审 ...

广州思林杰科技股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：688115 公司简称：思林杰 广州思林杰科技股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 179 广州思林杰科技股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 详见本报告第三节"管理层讨论与分析"之"四、风险因素"所述内容，请投资者予以关注。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人周茂林、主管会计工作负责人高海林及会计机构负责人（会计主管人员）高海 林声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司于 2025 年 8 月 27 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过《关于公司 2025 年半年 度利润分配预案的议案》，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东 每 10 股派发现金红利 2.20 元（含税）。 如在本报告披露之日起至 ...

募集资金情况 - 公司2022年3月14日上市，发行1667万股，募集资金总额109438.55万元，净额97549.11万元[1] - 截至2025年6月30日，募集资金专户余额36081.48万元[2] - 2025年半年度，闲置募集资金协定存款余额188835458.72元[15] - 截至2025年6月30日，4个募集资金专户和1个证券账户合计余额190814783.37元[8] - 截至2025年6月30日，未到期结构性存款合计170000000元[9] 资金使用与管理 - 本期（2025年1 - 6月）项目投入3458.39万元，利息收入净额201.76万元[4] - 2025年4月通过议案，可用不超4亿闲置募集资金和4.5亿闲置自有资金现金管理[13] - 公司制定《募集资金专项存储及使用管理制度》，规范资金管理[5] - 公司2022年3月10日与多方签订《募集资金专户存储三方监管协议》[5] 投资与项目进展 - 截至2025年6月30日，公司理财产品购买合计金额4.8亿美元，余额1.7亿美元[17] - 承诺投资项目累计投入3.491057亿元，投入进度62.64%[26] - 超募资金累计投入2.99996亿元，投入进度71.73%[26] - 截至2025年6月30日，募投项目正在实施，不存在节余募集资金使用情况[20] - 2024年6月3日，公司同意部分募投项目达到预定可使用状态时间调整为2025年12月[27] 其他情况 - 报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换和闲置资金补流情况[11][12] - 报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况[18] - 截至2025年6月30日，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目的情况[19] - 报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况[22] - 截至2025年6月30日，公司募投项目未发生变更，无对外转让或置换情况[23] - 2023年8月22日，公司同意以超募资金回购部分A股股票，回购期限12个月[27]

证券代码：688115 证券简称：思林杰 公告编号：2025-043 广州思林杰科技股份有限公司 关于 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 的半年度评估报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动 的倡议》，深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进 一步提高上市公司质量的意见》要求，推动公司高质量发展和投资价值提升，保 护投资者尤其是中小投资者合法权益，助力资本市场健康发展，广州思林杰科技 股份有限公司（以下简称"公司"）结合自身发展战略和经营情况，于 2025 年 4 月 26 日披露了《2025 年度"提质增效重回报"行动方案》（以下简称"行动方案"）。 2025 年上半年，公司根据行动方案内容，积极开展和落实相关工作，现将 2025 年上半年主要进展及成效情况报告如下： 一、聚焦经营主业，丰富应用场景 公司是一家专注于工业自动化检测领域的高新技术企业，主要从事嵌入式智 能仪器模块等工业自动化检测产品的设计、研发、生 ...

会议安排 - 2025年8月27日召开第二届监事会第十七次会议和第二届董事会第二十次会议[2] 制度修订 - 拟取消监事会，职权由董事会审计委员会行使[2] - 拟对《公司章程》部分条款进行修订[4] - 拟修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》，废止《监事会议事规则》[6] 股份相关 - 面额股每股面值人民币1元[10] - 已发行股份数为6667万股，均为人民币普通股[10] - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[11] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持公司同一类别股份总数的25%，所持股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[12] - 公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在上交所上市交易之日起1年内不得转让[12] 股东权益 - 股东有权自股东会、董事会决议作出之日起60日内请求法院撤销违法违规决议[15] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可请求相关部门向法院诉讼或自己直接诉讼[16][17] 决策审议 - 股东会需审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[20] - 公司及其控股子公司对外提供的担保总额，超过公司最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保需经股东会审议[21] - 为关联人提供担保，需经全体非关联董事过半数及出席董事会会议的非关联董事的三分之二以上董事审议同意并提交股东会审议[22] - 单笔财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的10%需提交股东会审议[23] - 被资助对象最近一期财务报表数据显示资产负债率超过70%需提交股东会审议[23] - 最近12个月内财务资助金额累计计算超过公司最近一期经审计净资产的10%需提交股东会审议[23] 交易规定 - 与关联人发生的交易金额（提供担保除外）占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上且超过3000万元，应提供评估报告或审计报告，并提交股东会审议[26] - 与关联人共同出资设立公司，若所有出资方以现金出资且按出资额比例确定股权比例，公司出资额达上述标准可豁免提交股东会审议[26] - 不得为关联人提供财务资助，向特定关联参股公司提供资助有条件限制且需经非关联董事相关审议并提交股东会审议[26] 股东会相关 - 出现特定情形公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会，不能召开需报告相关机构并说明原因[29] - 董事会收到召开临时股东会提案后10日内需书面反馈意见[30] - 董事会同意召开临时股东会，应在决议后5日内发出通知[30] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可提议召开临时股东会[31] - 审计委员会同意召开，应在收到请求5日内发出通知[31] - 连续90日以上、合计持有10%以上股份股东可自行召集股东会[31] - 股东会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%[31] - 单独或合计持有1%以上股份股东可在股东会10日前提临时提案[32] - 召集人收到临时提案后2日内发补充通知[32] 董事相关 - 董事会由九名董事组成，含一名职工代表董事和三名独立董事[48] - 董事长和副董事长由全体董事过半数选举产生[48] - 董事任期为三年，可连选连任，独立董事连续任职不得超过六年，担任境内上市公司独立董事家数不得超过三家[44] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，除临时董事会会议外，需提前10日通知全体董事[51] - 董事长应在10日内召集临时董事会会议的情形包括三分之一以上董事联名提议、审计委员会提议等[51] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[64] - 监事会每6个月至少召开一次会议，定期会议提前10日、临时会议提前3日发书面通知[65] 报告报送 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度报告，上半年结束后2个月内报送中期报告，前3个月和前9个月结束后1个月内报送季度报告[67] 利润分配 - 年度股东会审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于公司股东的净利润，董事会须在股东会召开后2个月内完成股利（或者股份）的派发事项[68] - 调整利润分配政策的议案，需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[69] 公司变更 - 公司合并支付的价款不超过本公司净资产10%的，可不经股东会决议，但需董事会决议[71] - 公司减少注册资本应自决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[72] - 公司出现解散事由，应在10日内公示[73]

业绩总结 - 公司2025年半年度计提信用及资产减值损失907.01万元[1] - 本次计提减少2025年半年度合并利润总额907.01万元[5] 其他说明 - 审计和董事会认为本次计提符合规定[6] - 本次计提能反映公司财务和经营状况，不影响正常经营[7]

股价与交易表现 - 8月27日股价下跌3.48% 成交额达8275.11万元 [1] - 当日融资买入704.73万元 融资净买入81.44万元 融资余额1.01亿元占流通市值3.91% [1] - 融资余额处于近一年70%分位高位水平 融券余额处于近一年90%分位高位水平 [1] 股东结构与机构持仓 - 截至7月18日股东户数4482户 较上期增加0.40% 人均流通股9401股减少0.40% [2] - 前海开源公用事业股票(005669)为第四大流通股东持股249.57万股 较上期增持22.54万股 [2] - 前海开源新经济混合A(000689)为第六大流通股东持股146.80万股 较上期增持39.61万股 [2] 财务业绩表现 - 2025年第一季度营业收入3171.10万元 同比增长20.83% [2] - 同期归母净利润-1254.13万元 同比减少546.94% [2] - A股上市后累计派现1.03亿元 近三年累计派现7315.48万元 [2] 公司基本情况 - 主营业务为嵌入式智能仪器模块等工业自动化检测产品的设计研发生产销售 [1] - 收入构成：嵌入式智能仪器模块56.53% 自动化生产测试设备16.56% 机器视觉产品11.33% [1] - 成立于2005年4月21日 于2022年3月14日上市 注册地址位于广州市番禺区 [1]

股价表现与资金流向 - 2025年8月25日收盘价64.3元，单日下跌8.18% [1] - 换手率6.42%，成交量2.71万手，成交金额1.79亿元 [1] - 主力资金净流出2361.45万元，占成交额13.2%，其中超大单净流出2694.22万元（占比15.06%），大单净流入332.77万元（占比1.86%） [1] - 中单资金净流出2883.14万元（占比16.12%），小单资金净流出521.69万元（占比2.92%） [1] 财务业绩表现 - 2025年第一季度营业总收入3171.10万元，同比增长20.83% [1] - 归属净利润1254.13万元，同比大幅减少546.94% [1] - 扣非净利润1307.18万元，同比大幅减少1988.98% [1] - 流动比率9.495，速动比率8.951，资产负债率8.31% [1] 公司基本情况 - 成立于2005年，位于广州市，从事计算机、通信和其他电子设备制造业 [1] - 注册资本6667万人民币，实缴资本6.26万人民币 [1] - 法定代表人周茂林 [1] 企业投资与知识产权 - 对外投资7家企业，参与招投标项目50次 [2] - 拥有商标信息41条，专利信息90条，行政许可37个 [2]