文章核心观点 公司发布2025年第一季度财报、2025年度续聘会计师事务所及2024年度计提资产减值准备相关公告，涵盖财务数据、会计师事务所情况及资产减值准备情况等内容 [3][7][16] 第一季度财报 主要财务数据 - 第一季度财务报表未经审计 [3] - 涉及主要会计数据和财务指标、非经常性损益项目和金额、主要会计数据及财务指标变动情况及原因 [3] 股东信息 - 包含普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 [4] 季度财务报表 - 包括未经审计的合并资产负债表（2025年3月31日）、合并利润表（2025年1 - 3月）、合并现金流量表（2025年1 - 3月） [5] 2025年度续聘会计师事务所 拟续聘事务所情况 - 拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） [7] - 天健截至2024年末累计计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额超2亿元，近三年有执业行为相关民事诉讼但已完结 [7] - 天健近三年因执业行为受行政处罚4次、监督管理措施13次等，67名从业人员受行政处罚12人次等 [8] - 项目合伙人等近三年无相关处罚处分情况，天健及相关人员不存在影响独立性情形 [8][9] - 2024年度审计费用90万元（含税），含财务审计65万元、内部控制审计25万元，2025年审计收费待协商 [10][11] 履行程序 - 审计委员会于2025年4月23日审议通过续聘议案，认可天健能力并同意提交董事会 [11] - 董事会于2025年4月24日以9票同意审议通过议案，提交2024年度股东会 [12] - 监事会于2025年4月24日一致同意续聘，认为程序合规且无损害股东利益情形 [13] - 续聘事项需经股东会审议通过生效 [14] 2024年度计提资产减值准备 计提概述 - 公司为反映2024年12月31日财务状况，计提信用及资产减值损失共计 - 295.56万元 [17] 具体说明 - 2024年度需计提信用减值损失 - 534.69万元 [17] - 2024年度需计提资产减值损失239.13万元 [18] 对公司影响 - 本次计提增加2024年度合并利润总额295.56万元（未计所得税影响），符合规定且不影响正常经营，数据经审计 [19] 专项意见 - 审计委员会认为计提基于谨慎性原则，符合规定，同意提交董事会 [20] - 董事会认为计提符合规定，反映信用及资产减值损失情况 [21] - 监事会认为计提能公允反映财务和经营成果，决策程序合规，无损害股东利益情形 [22]

文章核心观点 公司发布多则公告，涵盖2024年度募集资金存放与使用、2024年度利润分配及2025年中期分红安排、第二届监事会第十四次会议决议、2025年度“提质增效重回报”行动方案、召开2024年年度股东会通知以及使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理等内容，展示公司经营、财务、治理等多方面情况及规划 [2][20][30][65][77][95] 募集资金使用情况 募集资金到位情况 - 经批准，公司首次公开发行1,667万股，发行价65.65元/股，共募集资金109,438.55万元，扣除费用后净额97,549.11万元，于2022年3月9日汇入监管户 [2] 募集资金使用及结余情况 - 截至2024年12月31日，募集资金余额39,338.10万元 [3] 募集资金管理情况 - 公司制定管理制度，严格规范募集资金管理和使用 [4] - 2022年3月10日与相关方签订三方监管协议，使用时严格遵照执行 [5] - 截至2024年12月31日，有4个募集资金专户、1个回购专用证券账户，使用的结构性存款均已到期 [6][7] 2024年度募集资金实际使用情况 - 募投项目资金使用情况见附表1 [8] - 报告期内，不存在募投项目先期投入及置换、使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将超募资金用于在建项目及新项目、将募投项目节余资金用于其他项目的情况 [9][10][13][14] - 2024年4月25日，公司同意用不超5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月，可循环滚动使用 [11] - 2023年11月22日，公司同意用12,500万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额29.89%，报告期内已使用 [12] - 募投项目中“研发中心建设项目”和“补充运营资金”项目无法单独核算效益 [14] - 2024年6月3日，公司同意将“嵌入式智能仪器模块扩产建设项目”和“研发中心建设项目”延期至2025年12月 [14] 变更募投项目资金使用情况 - 报告期内，不存在变更募集资金投资项目的情况 [14] 募集资金使用及披露问题 - 公司严格按规定披露，使用合规，无违规情况 [15] 会计师事务所及保荐机构意见 - 天健会计师事务所认为专项报告符合规定，如实反映情况 [15] - 民生证券认为公司2024年度募集资金存放与使用合规，无违规情形 [16] 利润分配及分红安排 2024年度利润分配预案 - 经审计，2024年度净利润15,273,060.85元，母公司累计未分配利润119,345,807.26元 [20] - 公司拟每10股派发现金红利2.20元，以2025年4月24日总股本计算，拟派14,667,400元，占净利润96.03% [20] - 2024年度现金分红总额34,693,993.97元，占净利润227.16%，不送红股、不转增股本 [20] - 若总股本变动，维持每股分配比例，调整分配总额，预案需提交股东会审议 [20][21] 2025年中期分红安排 - 前提条件为当期净利润和累计未分配利润为正，现金流满足需求 [22] - 分红金额不超相应期间净利润 [23] - 董事会提请股东会授权董事会办理相关事项，授权期限自股东会通过至事项办理完毕 [24][25] 监事会会议决议 会议召开情况 - 2025年4月24日召开第二届监事会第十四次会议，通知及材料提前送达，应到3人实到3人，会议合法有效 [30] 审议情况 - 审议通过《2024年年度报告》等13项议案，部分需提交股东会审议 [30][34][37][39][41][43][46][49][52][54][56][58][62] “提质增效重回报”行动方案 聚焦经营主业 - 公司专注工业自动化检测，提供检测方案，替代传统方案，掌握核心技术，完成产品定制化量产 [65] - 建立研发制度和流程，进行技术研发和储备，升级模块，布局新方向 [66] - 扩大客户群体，拓展业务领域，推进合作项目 [66][67] - 2025年专注产品设计等，丰富产品体系，降本增效 [67] 坚持科技创新 - 2022 - 2024年研发费用占比分别为25.43%、30.95%、26.57% [68] - 2025年加大研发投入，引进人才，以客户需求为导向创新 [68] - 截至2024年12月31日，取得多项专利和软件著作权，加强产学研融合，与多所高校合作 [69] 持续稳定分红 - 2021 - 2023年分红金额分别为3,000.15万元、3,000.15万元和845.93万元，占净利润比例分别为45.43%、55.53%、94.15% [70] - 2024年中期分红2,002.66万元，拟年度分红1,466.74万元，占比96.03%，年度现金分红总额3,469.40万元，占比227.16%，计划2025年中期分红 [70] 完善公司治理 - 公司完善法人治理结构，建立现代企业制度 [72] - 2025年关注法规政策，完善制度和结构，落实独立董事制度改革 [72] 强化“关键少数”责任 - 公司重视“关键少数”职责履行和风险防控，组织培训提升能力 [72] - 2025年持续强化责任，提升履职能力 [73] 加强投资者沟通 - 上市后重视投资者关系管理，多渠道沟通 [74] - 2025年强化管理，畅通渠道，完善信息披露，召开业绩说明会，参与交流活动 [74] 召开2024年年度股东会通知 基本情况 - 2025年5月19日14点30分在广州召开，采用现场和网络投票结合方式 [79] - 网络投票系统为上交所系统，起止时间为2025年5月19日 [79] 审议事项 - 审议多项议案，听取独立董事述职报告，部分对中小投资者单独计票 [80] 投票注意事项 - 同一表决权重复表决以第一次为准，股东表决完所有议案才能提交 [83] 出席对象 - 股权登记日在册股东、董事、监事、高管、律师等 [85][87] 登记方法 - 2025年5月14日登记，可现场或非现场办理，需提供相关文件 [86] 其他事项 - 参会费用自理，需带有效证件，提前到达签到，提供联系方式 [89][90][91] 使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理 基本情况 - 目的是提高资金使用效率和股东回报 [98] - 额度为不超4亿元闲置募集资金和4.5亿元闲置自有资金，期限12个月，可循环滚动 [98] - 投资安全性高、流动性好的产品，购买银行理财8亿元、非银行理财0.5亿元 [99][100] - 资金来源为闲置募集资金和自有资金，现阶段募集资金短期闲置 [101][102] - 投资方式为选择存款类或保本型产品，受托方无关联关系，不涉及证券投资 [103][104] - 董事会授权管理层实施，按规定披露，收益按规定分配 [105][107][108] 对公司影响 - 不影响主营业务，提高资金效率，提升业绩 [110] 风险控制措施 - 按规定办理业务，建立审批执行程序，跟踪分析，建立台账，接受监督检查 [111] 审议决策程序 - 董事会、监事会审议通过，认为符合规定，有利于公司 [112][114] 保荐机构意见 - 民生证券认为事项合规，无异议 [114][115]

广州思林杰科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为广州思林杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》的有关规定，本着对公司及全体股东负责的态度，以关注和维 护全体股东特别是中小股东利益为宗旨，本人勤勉、尽责地履行独立董事的职责， 积极参与公司决策，较好地发挥了独立董事的职能，切实维护公司和中小股东的 合法权益。现将履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张通翔：1988 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于京都大学 民法学专业，硕士学历。2015 年 6 月至 2017 年 1 月任北京大成（广州）律师事 务所律师助理；2017 年 4 月至 2018 年 3 月任广东广信君达律师事务所律师；2018 年 4 月至今任广东金桥百信律师事务所律师、合伙人。2023 年 12 月至今任公司 独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨 ...

人事变动 - 聘任刘洋为总经理，陈梦媛为副总经理、董事会秘书[18] 审计与薪酬 - 聘任天健会计师事务所为2024年度审计机构[15] - 审议通过2024年度高管和董事薪酬方案[19] 员工激励 - 审议通过2024年员工持股计划相关议案[20] 市场扩张和并购 - 拟收购青岛科凯电子研究所股份有限公司71%股份[21] 其他情况 - 报告期内未发生重大关联交易[11] - 公司及相关方无变更或豁免承诺情形[12] - 公司不存在被收购情形[13]

公司治理 - 独立董事秦雪梅本年应参加董事会12次，全出席[5] - 各委员会履职期内召开会议若干次[6] 公司运营 - 报告期内未发生重大关联交易[11] - 不存在变更或豁免承诺情形[12] - 不存在被收购情形[13] 人事与财务 - 聘任天健会计师事务所为2024年度审计机构[15] - 聘任刘洋为总经理等职务[19] - 通过2024年度高管和董事薪酬方案[20] - 通过2024年员工持股计划相关议案[21] 市场扩张 - 拟收购青岛科凯电子研究所71%股份并募资[22] 未来展望 - 2025年独立董事将维护股东权益[25]

交易审议规则 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等六种情况应提交董事会审议[5] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等六种情况应经董事会审议后提交股东会审议[6] - 交易标的为“购买或出售资产”，按资产总额和成交金额较高者连续十二个月累计计算，达公司最近一期经审计总资产30%的事项应提交股东会审议并经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[10] 市值计算 - 本制度规定的市值是交易前10个交易日收盘市值的算术平均值[8] 职责分工 - 公司董事会办公室负责投资项目管理工作[13] - 公司总经理负责对外投资项目后续日常管理及投资方案实施[14] - 公司财务中心负责对外投资财务管理、效益评估等工作[14] - 公司内部审计部门对投资项目进行监督和检查[15] - 董事会秘书履行公司对外投资信息披露义务[15] 投资管理 - 公司财务部门加强对外投资收益控制，严禁设置账外账[18] - 公司可依法收回对外投资的情况包括被投资单位经营期届满、破产等[22] - 公司可转让对外投资的情况包括投资项目不符合战略、亏损无望等[22] - 对外投资项目终止清算时要清查财产等并注意违规行为[19] - 财务部门应审核对外投资资产处置资料并进行会计处理[19] 信息披露 - 公司对外投资应按规定履行信息披露义务[21] - 披露前知情人员负有保密义务[21] - 控股子公司须遵循信息披露制度，公司有知情权[23] - 控股子公司提供信息应真实准确完整并及时报送[23] 制度生效与修改 - 本制度由董事会拟定修改，报股东会审议[26] - 本制度经股东会审议通过生效，修改亦同[28]

广州思林杰科技股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 广州思林杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2024 年度财务报表及内部控制审计机 构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，公司对天健在 2024 年年度审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为近一年天健资质等方面 合规有效,履职能够保持独立性,勤勉尽责，公允表达意见并出具审计报告。具体 情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 成立日期 | 年 | 月 | 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | 2011 | 7 | 18 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 号 | 128 | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 | 人 ...

业绩总结 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效内部控制[20] - 报告期内无财务和非财务内控重大、重要和一般缺陷[17][18][19] 未来展望 - 2025年继续落实优化内控制度促进发展[20] 其他新策略 - 依据内控规范体系及自身制度开展评价，认定标准与前年度一致[12][13]

业绩与分红 - 2022 - 2024年研发费用占营收比重分别为25.43%、30.95%、26.57%[5] - 2021 - 2023年度分红金额分别为3000.15万、3000.15万和845.93万[9] - 2024年半年度派发现金红利2002.66万元，拟发年度红利约1466.74万元[9] - 2024年度现金分红总额3469.40万元，占净利润比例227.16%[9] 技术成果 - 截至2024年底，已取得授权发明专利32项等多项专利和著作权[8] 未来展望 - 2025年将完善制度结构，提升规范运作和风控能力[11] - 2025年将强化“关键少数”责任和投资者管理工作[12][14] 新策略 - 2025年通过《“提质增效重回报”行动方案》[1] - 计划满足条件实施2025年中期分红[9]

资金管理 - 公司拟用不超4亿闲置募集和不超4.5亿闲置自有资金现金管理，共不超8.5亿[2][6] - 现金管理额度12个月有效，资金可循环使用[2][6] - 拟购银行理财8亿、非银行理财0.5亿[2][7] 募集资金 - 公司首次公开发行1667万股，发行价65.65元/股，募资109438.55万元，净额97549.11万元[8] - 三个募投项目投资总额55728.66万元，拟用募集资金投入[11] 审议情况 - 2025年4月24日董事会、监事会审议通过现金管理议案[20][21] - 保荐机构民生证券对现金管理事项无异议[23]