中钢洛耐科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，保障董事会依法独立、规范地行使职权，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引（2022 年修订）》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《中钢洛耐科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公司法》等 相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，经营和管理公司的法人财产， 对股东大会负责，主要职责是定战略、作决策、防风险。 公司重大经营管理事项须经党委前置研究讨论后，再由公司董事会或者经理层按 照《公司章程》规定的职权和程序作出决定。 第二章 董事会会议制度 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年至少在上下两个半年度 各召开一次定期会议。 第五条 公司在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各 ...

科创板上市公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中钢洛耐科技股份有限公司董事会,现提名冯月彬为中钢 洛耐科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任中钢洛耐科技股份 有限公司第二届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与中钢洛耐科 技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承 诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定 ...

第一章 组织机构职责及处置原则 第一条 公司成立金融业务风险处置领导小组（以下简称"领导小组"）， 由公司董事长任组长，为风险处置第一责任人。领导小组成员包括财务、审计、 法务等相关部门人员。领导小组负责组织开展金融业务风险的防范和处置工作， 领导小组下设办公室在公司财务部门，具体负责实施金融业务风险防范和处置 工作。 第二条 风险处置领导小组职责： 中钢洛耐科技股份有限公司 在宝武集团财务有限责任公司办理金融业务的风 险处置预案 为有效防范并及时控制和化解中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称 "公司"）在中国宝武钢铁集团有限公司控股的宝武集团财务有限责任公司 （以下简称"财务公司"）办理金融业务的风险，保证资金安全，根据《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的规定， 特制定本风险处置预案。 （一）领导小组统一领导金融业务风险的应急处置工作，全面负责金 融业务风险的防范和处置工作。 （二）公司财务、审计、法务及相关部门按照职责分工，负责落实各 项风险管控的措施，相互协调，共同防范和化解风险。 （三）领导小组办公室应实时关注财务公司经营情况，一旦发现问 题，及时向领导小组报告，并采取果断 ...

科创板上市公司 独立董事候选人声明与承诺 本人冯月彬,已充分了解并同意由中钢洛耐科技股份有限公司董 事会提名为中钢洛耐科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选 人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影 响本人担任中钢洛耐科技股份有限公司独立董事独立性的关系,具体 声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主 要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指 兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的 配偶、子女配偶的父母等): ...

科创板上市公司 独立董事候选人声明与承诺 本人徐恩霞,已充分了解并同意由中钢洛耐科技股份有限公司董 事会提名为中钢洛耐科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选 人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影 响本人担任中钢洛耐科技股份有限公司独立董事独立性的关系,具体 声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； (三)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定; (四)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主 要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指 ...

中钢洛耐科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 做到事前审计、专业审计，确保董事会对高管层的有效监督，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中钢洛耐科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特设立董事会审计委员会（以下 简称"审计委员会"），并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司财务信息及 其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 公司设立的内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成。审计委员会成员应当为不在公司担任高 级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，委员中至少有一名独立董事为会计专 业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由 ...

证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2023-059 中钢洛耐科技股份有限公司 第一届监事会第二十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议 案》 同意提名王立新先生、李果先生为公司第二届监事会非职工代表监事，将 与职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期均自股东大会通过之日起三 年。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。 一、监事会会议召开情况 中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第二十九次 会议于 2023年 12月 5日在公司一楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议 应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议由公司监事会主席王守业先生 主持。 此次会议的通知、召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 2. 审议通过《关于 ...

中钢洛耐科技股份有限公司 关于对宝武集团财务有限责任公司的风险评估报告 根据《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》等文件要求，中钢洛耐 科技股份有限公司（以下简称"本公司"）通过查验宝武集团财务有限责任公司 （以下简称"财务公司"）《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件，根据 《企业集团财务公司管理办法》等相关规定，在审阅包括资产负债表、利润表、 现金流量表等在内的定期财务报表和内部控制制度的基础上，对其经营资质、内 部控制、业务和风险状况进行了评估，具体风险评估情况如下： 一、基本情况 财务公司是1992年6月经监管部门批准成立的全国性非银行金融机构，是由 国家金融监督管理总局（原中国银保监会）监管的非银行金融机构，企业法人统 一社会信用代码为913100001322009015。财务公司注册资本48.4亿元（人民币， 下同），股权结构：中国宝武钢铁集团有限公司（以下简称"中国宝武"）占32.28%、 马鞍山钢铁股份有限公司占29.68%、宝山钢铁股份有限公司占22.53%、武汉钢铁 有限公司占12.58%、马钢（集团）控股有限公 ...

中钢洛耐科技股份有限公司独立董事 关于第一届董事会四十二次会议相关事项的事前认可意见 独立董事签字： 徐殿利 冯月彬 索亚星 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 法律、法规和规范性文件，以及《中钢洛耐科技股份有限公司章程》和《中钢洛 耐科技股份有限公司独立董事制度》等公司相关制度规定，我们作为中钢洛耐科 技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，对公司第一届董事会第四十二 次会议的相关议案进行了事前审查，发表如下意见： 一、《关于公司与宝武集团财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨关联交 易的议案》 公司此次拟与宝武集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》，交易对方 风险相对可控，交易价格公允，有利于公司拓宽融资渠道、提高资金使用效率、 降低融资成本和融资风险，不会损害公司和全体股东尤其是中小股东利益，不会 影响公司独立性。同意该议案，并同意提交公司董事会审议。 二、《关于公司变更会计师事务所的议案》 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务职业资格，具备 为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投 资者保护能力，满足公司年度财务审计 ...

证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2023-058 中钢洛耐科技股份有限公司 关于与宝武集团财务有限责任公司签署《金融服务协 议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟与宝武集团财务有限 责任公司（以下简称"财务公司"）签署《金融服务协议》，并发生存款、信贷、 结算等业务。 本次关联交易对公司的影响：本次关联交易，是基于公司生产经营需要做 出的，定价公允，结算时间与方式合理，没有违反公开、公平、公正的原则，不存 在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司独立性。 本次交易未构成重大资产重组，交易实施亦不存在重大法律障碍。 是否需要提交股东大会审议：是。 一、关联交易概述 公司拟与财务公司签署《《金融服务协议》，在财务公司开立结算账户，由财务 公司提供存款、信贷和结算等业务服务。 财务公司为公司间接控股股东中国宝武钢铁集团有限公司的控股子公司，本次 交易构成关联交易。本次关联交易不构成《《上市公司重大资产重组管理办 ...