人事变动 - 非独立董事张先贵因个人原因辞职，原任期至2026年12月20日，未持股[2] - 补选弋鹏飞为非独立董事候选人，任期待股东大会通过后至第二届董事会任期届满[4] 委员会调整 - 调整第二届董事会专门委员会委员，若弋鹏飞当选，补为薪酬与考核委员会委员[5] - 调整后薪酬与考核委员会主任索亚星，委员弋鹏飞、冯月彬[6] 候选人信息 - 弋鹏飞1976年4月出生，有相关专业背景和工作经历，未持股，符合任职资格[9][10]

股东大会时间 - 2025年第三次临时股东大会4月8日9点30分召开[3] - 网络投票起止时间为2025年4月8日[3] - 股权登记日为2025年4月1日[11] 会议地点及登记 - 会议地点在洛阳涧西区公司办公大楼一楼会议室[3] - 现场登记4月3日9:00 - 12:00、14:30 - 17:00[14] - 登记地点同会议地点，电话0379 - 64208540[14] 其他信息 - 审议补选第二届董事会非独立董事议案[5] - 现场会议会期预计半天，费用自理[16] - 参会股东提前半小时到现场签到[16]

营业总收入变化 - 2024年营业总收入218,781.28万元，同比下降12.91%[3][6] 利润指标变化 - 2024年营业利润-4,721.44万元，同比下降151.47%[3] - 2024年利润总额-4,864.13万元，同比下降157.91%[3] - 2024年归属于母公司所有者的净利润-5,909.69万元，同比下降184.38%[3][6] - 2024年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-11,373.37万元，同比下降1369.73%[3][6] 每股收益及净资产收益率变化 - 2024年基本每股收益-0.0525元，同比下降184.27%[3] - 2024年加权平均净资产收益率-1.95%，较上年减少4.22个百分点[3] 资产及所有者权益变化 - 报告期末总资产521,188.65万元，较报告期初下降8.06%[3][7] - 报告期末归属于母公司的所有者权益295,734.46万元，较报告期初下降3.78%[3][7] 业绩下滑原因 - 业绩下滑因下游行业低迷、产品利润率下滑及计提坏账准备金[8][10]

会议信息 - 2025年第二次临时股东大会于2月26日在洛阳召开[2] - 出席股东和代理人169人，所持表决权占比31.7371%[2] - 7名董事全出席，3名监事2人出席，董秘出席，部分高管列席[4] 议案表决 - 中央国有资本经营预算资金委托贷款展期议案同意票比例99.6098%[5] - 公司2025年度日常关联交易预计议案同意票比例99.3740%[5] - 5%以下股东对两议案同意票比例分别为99.0997%、98.7910%[5][6] 其他 - 见证律所是北京市康达律师事务所，律师为马钰锋、朱楠[7] - 律师见证结论为会议召集和召开程序合法有效[7] - 公告日期为2025年2月27日[9]

参会股东情况 - 出席会议股东及代理人169名，代表股份357,042,707股，占比31.7371%[9] - 现场参会4名，代表股份22,140,001股，占比1.9680%[10] - 网络投票165名，代表股份334,902,706股，占比29.7691%[11] - 中小投资者167名，持有股份154,722,123股，占比13.7531%[13][14] 议案表决情况 - 《中央国有资本经营预算资金委托贷款展期暨关联交易议案》：355,649,869股同意，占比99.6098%[17] - 《公司2025年度日常关联交易预计议案》：226,639,503股同意，占比99.3740%[18] 会议相关信息 - 经第二届董事会第十七次会议决议同意召开，提前15日公告[5] - 现场会议2025年2月26日9:30召开，网络投票2月26日9:15 - 15:00[6][7]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会现场会议2月26日9:30在洛阳公司大楼一楼会议室召开[12] - 网络投票2月26日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[13] 贷款展期 - 2022年3月控股股东发放5亿贷款，原期限至2025年3月13日[17] - 拟展期18个月至2026年9月12日，条件不变，利率参照LPR[17] - 展期构成关联交易，不构成重大资产重组[18] 日常关联交易 - 公司对2025年度日常关联交易进行预计，定价公平合理[22] - 相关公告2月11日在上海证券交易所网站披露[23]

关联交易预计 - 2025年预计向关联人采购商品和接受劳务金额36520万元，占同类业务比例14.85%[4] - 2025年预计向关联人出售商品和提供劳务金额61820万元，占同类业务比例24.61%[5] - 2025年其他关联交易预计金额100万元[5] - 2025年日常关联交易预计合计金额98440万元[5] - 2025年关联交易预计总金额1220万元，年初至议案日累计已发生交易金额133万元[62] 关联交易实际 - 2024年与关联人采购商品和接受劳务实际发生金额22506.48万元，占同类业务比例9.15%[4] - 2024年与关联人出售商品和提供劳务实际发生金额19903.35万元，占同类业务比例7.92%[5] - 2024年向关联人购买原材料等预计金额35196.00，实际发生金额24081.07[11] - 2024年向关联人销售产品等预计金额71410.00，实际发生金额22847.97[13] - 2024年其他关联交易预计金额100.00，实际发生金额66.69[14] - 2024年关联交易合计预计金额106706.00，实际发生金额46995.73[14] - 2024年关联交易实际发生总金额418.57万元[62] 业务量变化 - 洛阳耐研陶瓷纤维有限公司购买原材料预计360.00，实际728.43，业务量增加[10] - 洛阳市人社人力资源有限公司购买原材料预计2700.00，实际1693.80，业务量减少[10] - 平罗县滨河碳化硅制品有限公司购买原材料预计17000.00，实际14087.88，业务量减少[10] - 上海宝信软件股份有限公司购买原材料预计3570.00，实际47.17，业务量减少[10] - 武汉钢铁集团耐火材料有限公司销售产品预计1000.00，实际2578.83，业务量增加[12] - 宝山钢铁股份有限公司销售产品预计100.00，实际4292.08，业务量增加[12] 金融业务 - 2025年与宝武集团财务有限责任公司日均存款预计20000万元，年末余额预计20000万元[8] - 2025年与宝武集团财务有限责任公司利息收入预计280万元[8] - 2025年与宝武集团财务有限责任公司其他金融服务支出预计20万元[8] - 2024年度存款日均预计25000.00，实际3393.10；年末余额预计25000.00，实际5044.33；利息收入预计425.00，实际44.33；其他金融服务支出预计20.00，实际为0[17] 部分公司财务数据 - 截至2024年9月30日，中国宝武钢铁集团有限公司总资产13488.10亿元，净资产5799.22亿元；2024年前三季度，营业总收入6975.39亿元，净利润104.54亿元[18] - 截至2024年9月30日，宝山钢铁股份有限公司总资产36717947.68万元，净资产21843498.53万元；2024年前三季度，营业总收入24285567.81万元，净利润688847.59万元[20] - 截至2024年末，欧冶工业品股份有限公司总资产2542832.96万元，净资产510378.22万元；2024年度，营业收入43919.21万元，净利润1160.28万元[22] - 截至2024年9月30日，中钢国际贸易有限公司总资产373272万元，净资产192200万元；2024年前三季度，营业收入87421万元，净利润3539万元[24] - 截至2023年末，武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司总资产105094.22万元，净资产11562.76万元；2023年度，营业总收入103527.53万元，净利润64.41万元[25] - 截至2024年9月30日，山西禄纬堡太钢耐火材料有限公司总资产67534.23万元，净资产700.27万元；2024年前三季度，营业总收入31627.40万元，净利润 - 1020.09万元[27] - 截至2023年末，洛阳耐研陶瓷纤维有限公司总资产2309.72万元，净资产1207.50万元；2023年度，营业收入3367.65万元，净利润154.82万元[28] - 截至2023年末，中钢设备有限公司总资产299.97亿元，净资产75.29亿元，2023年度营业收入263.77亿元，净利润8.34亿元[37] - 截至2024年9月30日，中国中钢集团有限公司总资产9202678.56万元，净资产1835937.09万元，2024年前三季度营业总收入4297490.02万元，净利润105201.87万元[38][39] - 截至2024年9月30日，上海宝信软件股份有限公司总资产2143689.07万元，净资产1192887.37万元，2024年前三季度营业总收入975653.37万元，净利润196484.41万元[40] - 截至2023年末，平罗县滨河碳化硅制品有限公司总资产218599.23万元，净资产91240.20万元，2023年度营业收入109010.62万元，净利润6953.31万元[32] - 截至2023年末，中钢集团邢台机械轧辊有限公司总资产858609.59万元，归属于母公司所有者权益合计340289.09万元，2023年度营业收入343453.89万元，归母净利润6281.37万元[35] - 截至2023年末，山东章鼓耐研新材料科技有限公司总资产1955.24万元，净资产1335.15万元，2023年度营业收入1095.59万元，净利润185.09万元[33] - 截至2023年末，某公司（未提及名称）总资产7092.88万元，净资产1256.87万元，2023年度营业收入18810.17万元，净利润211.17万元[30] - 截至2024年三季度，瑞泰马钢新材料科技有限公司总资产104,028.71万元，净资产43,479.80万元，2024年前三季度营业收入99,555.59万元，净利润3,127.54万元[43] - 截至2024年9月30日，上海宝钢建筑工程科技有限公司总资产80,167.16万元，净资产48,423.78万元，2024年前三季度营业收入20,651.32万元，净利润583.23万元[44][45] - 截至2024年9月30日，上海欧冶采购信息科技有限责任公司总资产456,061.72万元，净资产25,297.32万元，2024年前三季度营业总收入343,513.35万元，净利润5,919.53万元[46][47] 公司股权关系 - 公司间接控股股东为中国宝武钢铁集团有限公司[48] - 公司全资子公司中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司持有洛阳耐研陶瓷纤维有限公司49%股权[48] - 公司5%以上股东洛阳工业控股集团有限公司间接控制洛阳市人社人力资源有限公司[48] - 持有公司二级子公司中钢宁夏耐研滨河新材料有限公司49%股权的是平罗县滨河碳化硅制品有限公司[48] - 公司全资子公司中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司持有山东章鼓耐研新材料科技有限公司34%股权[48] 特定关联交易 - 2025年向中钢集团武汉安全环保研究院有限公司预计采购金额120万元，占同类业务比例0.05%[62] - 2024年向中钢集团武汉安全环保研究院有限公司实际采购金额15.74万元，占同类业务比例0.01%[62] - 2025年向中钢国际货运有限公司预计采购金额100万元，占同类业务比例0.04%[62] - 2024年向中钢国际货运有限公司实际采购金额44.24万元，占同类业务比例0.02%[62] - 2025年向山西太钢不锈钢股份有限公司预计销售金额300万元，占同类业务比例0.12%[62] - 2024年向山西太钢不锈钢股份有限公司实际销售金额18.34万元，占同类业务比例0.01%[62] - 2025年向山西禄纬堡太钢耐火材料有限公司预计销售金额200万元，占同类业务比例0.08%[62] - 2024年向山西禄纬堡太钢耐火材料有限公司实际销售金额88.75万元，占同类业务比例0.04%[62]

股权结构 - 中钢科技直接和间接合计持有公司41.34%股份，为控股股东[5] 财务数据 - 截至2023年12月31日，中钢科技总资产101.86亿元，净资产64.18亿元[5] - 2023年度中钢科技营业总收入36.41亿元，净利润2.34亿元[5] 贷款展期 - 公司拟将5亿元委托贷款展期18个月，从2025年3月13日至2026年9月12日[2][6][9] - 展期年利率为一年期LPR利率（目前3.1%）[9] 关联交易 - 年初至核查意见出具日，公司与中钢科技累计关联交易5亿元[11]

贷款展期 - 审议通过中央国有资本经营预算资金委托贷款展期暨关联交易议案[1] - 贷款展期利息按LPR计算，符合市场公允性[1] 关联交易 - 2025年度预计发生日常关联交易为正常经营与发展需要[3] - 2025年度日常关联交易价格以市场价格为基础[3] - 2024年个别单项实际关联交易与预计有差异[3] - 2024年未发生超出预计关联交易未按规定履行审批程序的情形[3] 审议安排 - 同意将贷款展期议案和2025年度日常关联交易预计议案提交董事会审议[2][4]

证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2025-006 中钢洛耐科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是。 日常关联交易对公司的影响：公司2025年度预计发生的日常关联交易是正 常经营与发展需要，交易价格以市场价格为基础，遵循了平等、自愿、等价、有偿 的原则，不会损害公司及全体股东的利益，不会影响公司的独立性，公司不会因此 类交易对关联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 10 日召开公 司第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事左锐先生、殷世宝先生回避了该 议案的表决，其余董事及监事一致同意公司 2025 年度日常关联交易预计。《关于 公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》尚需提交公司股东大会审议，关联股东 中钢科技发展有限公司、洛阳工业控股集团有 ...