股东承诺不减持 - 中钢洛耐控股股东中钢科技及其一致行动人冶金科技自愿承诺，自首发限售股上市流通之日2025年6月6日起的12个月内不以任何方式主动减持其持有的公司股份 [1] - 截止公告披露日，中钢科技持有公司37.72%的股份，冶金科技持有3.62%的股份，合计持有41.34%的股份 [1]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年5月28日9:00-10:00通过上证路演中心网络互动形式召开 [1][2] - 投资者可在2025年5月21日至5月27日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱提交问题 [1][3] - 会议内容聚焦2024年度及2025年第一季度经营成果与财务指标 [2] 参会人员 - 公司董事长熊建、董事兼总经理左锐、独立董事徐恩霞与冯月彬将出席 [2] - 常务副总经理兼财务负责人耿可明、董事会秘书李旭杰共同参与 [2] 投资者参与方式 - 实时参与需在会议期间登录上证路演中心在线互动 [3] - 会前问题征集渠道包括网站专栏及公司邮箱dongban@lyrg.com.cn [1][3] - 会后可于上证路演中心查看会议记录 [3] 信息披露基础 - 公司已发布2024年年度报告及2025年第一季度报告作为说明会依据 [2] - 交流范围限于信息披露允许的投资者普遍关注问题 [2] 联系方式 - 董事会办公室联系电话0379-64208540 [3]

业绩说明会安排 - 时间为2025年5月28日9:00 - 10:00[4] - 形式为网络互动，在上证路演中心召开[5] 投资者参与 - 2025年5月21日至5月27日16:00前可提问[4] - 2025年5月28日9:00 - 10:00可在线参与[8] 联系方式 - 联系人是公司董事会办公室[9] - 电话0379 - 64208540，邮箱dongban@lyrg.com.cn[10]

参会股东情况 - 出席会议股东及代理人94名，代表股份764,304,155股，占比67.9381%[9] - 现场参会股东及代理人3名，代表股份22,140,000股，占比1.9680%[10] - 网络投票股东91名，代表股份742,164,155股，占比65.9701%[11] - 中小投资者股东90名，持有股份96,863,571股，占比8.6101%[13][14] 议案表决情况 - 《关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案》等多议案同意占比超99.9%[17][18][20][23][25][27] - 《关于公司董事2024年度报酬情况的议案》同意占比99.9320%[21] - 《关于公司监事2024年度报酬情况的议案》同意占比99.9269%[22] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意占比99.9271%[26] - 《关于终止部分募投项目的议案》同意占比99.9308%[28] 中小投资者表决情况 - 《关于公司董事2024年度报酬情况的议案》中小投资者同意占比99.4642%[21] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》中小投资者同意占比99.4249%[26] - 《关于终止部分募投项目的议案》中小投资者同意占比99.4540%[28] 会议合法性 - 律师认为会议表决程序和结果合法有效[30] - 律师认为会议召集、召开等程序及结果均合法有效[31]

股东大会信息 - 2025年05月20日在河南省洛阳市涧西区召开股东大会[2] - 出席会议股东和代理人94人，所持表决权764,304,155，占比67.9381%[2] 议案表决情况 - 多项议案同意比例超99%，如《公司2024年度董事会工作报告》等[4][5][6][7][8] - 本次股东大会10项议案均审议通过，对部分议案进行中小投资者单独计票[10]

业绩总结 - 2024年营业收入21.88亿元，较2023年减少12.91%[34][85][89] - 2024年归属于上市公司股东的净利润 - 5910万元，较2023年减少184.38%[34][85] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产29.57亿元，较2023年末减少3.78%[34][85] - 2024年末总资产52.10亿元，较2023年末减少8.10%[34][85] - 2024年基本每股收益 - 0.0525元，较2023年减少184.27%[86] - 2024年加权平均净资产收益率 - 1.95%，较2023年减少4.22个百分点[86] - 2024年研发投入占营业收入的比例为5.78%，较2023年增加0.36个百分点[87] - 2024年经营活动现金流量净额1274.30万元，较上年同期增长6238.75%[89] - 2024年投资活动现金流量净额 - 8.61亿元，较上年同期下降720.26%[89] - 货币资金期末数8.69亿元，较上期期末下降58.19%[91] - 交易性金融资产期末数7.52亿元，较上期期末增长158152.59%[91] - 在建工程期末数6338.48万元，较上期期末增长693.90%[91] 未来展望 - 2025年主要经营目标为实现营业收入33亿元，利润总额7000万元[40] - 2025年预算营业收入25亿元，利润总额0.62亿元，投资计划2.29亿元[98] 新产品和新技术研发 - 公司多项科研项目取得进展，多项专利获奖[34][35] - 募投项目“年产1万吨特种碳化硅新材料”建成投产[36] - “新材料研发中心”建设项目完成主体结构建设[36] - “年产9万吨新型耐火材料项目”一期基本建成，正在办理竣工验收[36] 市场扩张 - 公司在印尼承建第100个镍铁回转窑耐材工程竣工交付[36] - 钢铁消耗性耐材销售额同比大幅增长，国际业务销售额同比提升[36] 其他新策略 - 2024年修订了《独立董事制度》等10项基本管理制度，并制定了《独立董事专门会议工作制度》[25] - 公司拟终止部分募投项目以优化资源配置、降低投资风险，包括年产9万吨新型耐火材料项目的两个子项目及年产1万吨金属复合新型耐火材料项目[107]

诉讼金额 - 亿维公司2020年起诉请求赔偿37818228.21元[5] - 2024年涉案金额14799808.93元[5] - 2025年原判决损失补正为15612146.9元[7] 诉讼进展 - 2024年2月1日公司就一审判决上诉[6] - 2025年4月25日公司对重审一审判决上诉[7] - 内蒙古亿维玻璃纤维制造有限公司已上诉[9] 其他事项 - 2022年公司银行基本账户部分资金被冻结[5] - 本案最终结果及对利润影响不确定[4]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会召开日期为2025年5月20日9点30分[3] - 网络投票起止时间为2025年5月20日[3] - 现场会议会期预计半天[17] 投票信息 - 通过交易系统投票平台的投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，通过互联网投票平台的投票时间为9:15 - 15:00[5] - 对中小投资者单独计票的议案为议案4、议案8、议案10[13] 股票与登记信息 - A股股票代码为688119，股票简称为中钢洛耐，股权登记日为2025年5月13日[10] - 现场登记时间为2025年5月16日（9:00 - 12:00、14:30 - 17:00）[15] - 信函登记时间截至2025年5月16日17:00[15] - 会议登记地点为河南省洛阳市涧西区西苑路中钢洛耐科技股份有限公司办公大楼一楼会议室，联系电话为0379 - 64208540[15] 其他信息 - 公告发布时间为2025年4月29日[18]

会议情况 - 第二届监事会第九次会议于2025年4月28日召开，3位监事均出席[2] 议案表决 - 《公司2024年度监事会工作报告》等多项议案表决全票通过，部分需提交股东大会审议[4][6][10][13][15][20][23][26][35] 业绩情况 - 2024年度母公司净利润为负数，拟不进行利润分配等[15][16][17] 项目情况 - 终止部分募投项目议案表决全票通过，需提交股东大会审议[35][36]

业绩总结 - 2024年度归属上市公司股东净利润 -5909.69万元，母公司净利润 -5633.90万元[3] - 截至2024年12月31日，合并报表累计未分配利润14083.98万元，母公司累计未分配利润834.10万元[3] 利润分配 - 2024年度拟不进行利润分配等，已通过相关会议审议，需股东大会通过[2][4] - 因母公司2024年净利润为负，考虑经营和资金需求拟不分配[6]