证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2023-055 根据相关规定，公司第二届董事会董事将由公司 2023 年第四次临时股东大 会采用累积投票制方式选举产生，任期三年，自该次股东大会选举通过之日起 计算。公司上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审 核无异议后，方可提交公司股东大会审议。 公司独立董事对上述董事会换届选举事项发表了一致同意的独立意见。 二、监事会换届选举情况 中钢洛耐科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会及监事会已 任期届满。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件要求及《中钢 洛耐科技股份有限公司章程》等有关规定，公司于近期召开董事会、监事会会 议，进行了董事会和监事会的换届选举工作，现将本次换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 2023 年 12 月 5 日，公司召 ...

中钢洛耐科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会的组织 及其参会者的行为，明确股东大会的职责与权限，保证股东大会依法行使职权，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法 律、行政法规、规范性文件及《中钢洛耐科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 股东大会由全体股东组成，是公司权力机构，代表全体股东的利益。 第三条 为了提高工作效率，股东大会可以通过决议向董事会作出授权，授权内容 应当具体明确，但不得将法定由股东大会行使的职权授予董事会行使。 第四条 公司按照法律、行政法规、《公司章程》以及本规则的相关规定召开股东 大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第五条 ...

证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2023-060 中钢洛耐科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2023 年 12 月 21 日 9 点 30 分 召开地点：河南省洛阳市涧西区西苑路 中钢洛耐科技股份有限公司办公大 楼一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 21 日 至 2023 年 12 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 （七） 涉及公开征集股东投票权 不适用。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案 ...

科创板上市公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中钢洛耐科技股份有限公司董事会,现提名索亚星为中钢 洛耐科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任中钢洛耐科技股份 有限公司第二届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与中钢洛耐科 技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承 诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定: (三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定 ...

中信建投证券股份有限公司 关于中钢洛耐科技股份有限公司 与宝武集团财务有限责任公司签署金融服务协议暨关联交易的 核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作为 中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"中钢洛耐"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，对中钢洛耐与宝武集团 财务有限责任公司签署金融服务协议暨关联交易事项进行了核查，核查情况如 下： 一、关联交易概述 公司拟与宝武集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）签署《金融 服务协议》，在财务公司开立结算账户，由财务公司提供存款、信贷和结算等业 务服务。 财务公司为公司间接控股股东中国宝武钢铁集团有限公司的控股子公司，本 次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 二、关联方基本情况 （一）关联关系说明 财务公司为公司间接控股股东中国宝武钢铁集团有限公司的控股子公司，本 次交易构成关联交易。 ...

中钢洛耐科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效 益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中钢洛耐科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司特设立董事会战略 委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略、 重大投资决策及环境、社会及治理（ESG）工作进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职责，独 立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 （二）对公司环境、社会及治理（ESG）管理报告进行研究并提出建议； 第五条 战略委员会委员由董事长、二分 ...

中钢洛耐科技股份有限公司独立董事 关于第一届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《中钢洛耐科技股份有限公司章 程》《中钢洛耐科技股份有限公司独立董事制度》的有关规定，我们作为中钢 洛耐科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第一届董事 会第四十二次会议的相关议案进行了认真核查，本着独立、客观判断的原则， 现发表意见如下： 1.《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》 张文洋先生、薄钧先生、张先贵先生、张斌先生不存在《中华人民共和国公 司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及 《公司章程》规定的不得担任董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁 入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，具备 担任上市公司非独立董事的任职资格和能力并已征得其本人的同意。该议案已经 公司董事会审议通过，审议表决程序合法、有效，符合有关法律、法规及《公司 章程》的规定。综上，全体独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交公司 股东大会审议。 ...

中钢洛耐科技股份有限公司 章 程 二 〇 二 三 年 十 二 月 | 第一章 总 则 1 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股 份 2 | | 第一节 股份发行 2 | | 第二节 股份增减和回购 4 | | 第三节 股份转让 5 | | 第四章 股东和股东大会 6 | | 第一节 股东 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 股东大会的召集 11 | | 第四节 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 股东大会的召开 13 | | 第六节 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 董事会 21 | | 第一节 董事 21 | | 第二节 董事会 23 | | 第三节 独立董事 29 | | 第六章 公司党委 30 | | 第七章 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第八章 监事会 33 | | 第一节 监事 33 | | 第二节 监事会 33 | | 第九章 职工民主管理与劳动人事制度 35 | | 第十章 财务会计制度、利润分配、审计和总法律顾问制度 35 | | 第一节 财务会计制度 35 | | 第二节 内部审计 38 | | 第三节 会 ...

董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为健全中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事（非独立董 事）和高级管理人员的考核和薪酬管理制度，提高公司治理水平，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中钢洛耐科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简 称"薪酬与考核委员会"），并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定、审查董 事和高级管理人员的薪酬政策与方案，制定董事和高级管理人员的考核标准并进行考 核。 中钢洛耐科技股份有限公司 第三条 公司人力资源管理部门为薪酬与考核委员会的对口管理部门，专门负责提 供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，并执行薪酬与考核委员会的有 关决议。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一 ...

提名人中钢洛耐科技股份有限公司董事会,现提名徐恩霞为中钢 洛耐科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任中钢洛耐科技股份 有限公司第二届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与中钢洛耐科 技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承 诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定: (三)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定; 科创板上市公司 独立董事提名人声明与承诺 (四)其他法律法规、部门规章、规范性文 ...