募集资金情况 - 公司公开发行4090万股A股，发行价每股15.41元，募集资金63026.90万元，净额为55513.60万元[1] - 2024年度募集资金总额为55513.60万元，本年度投入14034.11万元，累计投入55252.11万元[25] - 变更用途的募集资金总额为21284.30万元，占比38.34%[25] 项目投入与收益 - 截至2024年初累计项目投入41218.00万元，利息收入净额3666.19万元[4] - 2024年项目投入14034.11万元，利息收入净额317.89万元[4] - 截至2024年末累计项目投入55252.11万元，利息收入净额3984.08万元[4] - 2024年实际投入微棱镜产业基地扩产项目14034.11万元[8] - 高精度玻璃晶圆产业基地建设项目投入进度100.00%，实现效益未提及[25] - 微棱镜产业基地建设项目投入进度106.40%，本年度实现效益2969.49万元[25] - 微棱镜产业基地扩产项目投入进度83.46%，本年度实现效益2912.56万元[25] - 补充流动资金投入进度100.51%[25] 资金使用与结余 - 应结余和实际结余募集资金均为4245.57万元[4] - 截至2024年12月31日3个募集资金专户余额合计42455739.26元[6][7] - 2023年同意用最高不超过5000万元闲置募集资金现金管理[11] - 2024年使用银行承兑汇票等支付并置换金额为46558994.05元[15] - 2023年将21284.30万元未使用资金及2254.56万元收益投入微棱镜项目[17] 项目调整与展望 - 高精度玻璃晶圆产业基地建设项目承诺投资26819.97万元，调整后为5535.67万元[25] - 微棱镜产业基地扩产项目调整后投资23538.86万元[25] - 公司将高精度玻璃晶圆产业基地建设项目未使用的21284.30万元及理财与利息收入2254.56万元，合计23538.86万元变更用途投入微棱镜产业基地扩产项目[26][30] - 公司将募集资金产生的1336.96万元用于微棱镜产业基地建设项目[27] - 截至2024年7月，微棱镜产业基地扩产项目实际投入进度100.00%，期末投入进度83.46%，预计尾款支付后募集资金节余为0[27][30] - 高精度玻璃晶圆产业基地建设项目因VR/AR下游市场推进不及预期，进度滞后，后续将用自有资金投资[26][27]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，无重大和重要缺陷[4][5][17] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[8] 未来展望 - 2025年公司将完善内部控制制度提升管理水平[20] 其他新策略 - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[12][13]

证券代码：688127 证券简称：蓝特光学 公告编号：2025-015 浙江蓝特光学股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江蓝特光学股份有限公司及全资子公司、控股子公司（以下合称"公 司"）拟根据具体业务情况，在不影响公司主营业务发展和资金使用安排的前 提下，以规避和防范汇率风险为目的，使用自有资金与银行等金融机构适度开 展外汇套期保值业务，额度不超过80,000万元人民币，额度使用期限为自该事 项获董事会审议通过之日起12个月内（以下简称"期限内"）。 本事项已经公司第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十四 次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、 有效的原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正 常业务经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业 务会存在一定的汇率波动风险、流动性风险、履约风险等，敬请投资者注意投 资风险。 一、开展外汇套期保值业务情况概述 ...

证券代码：688127 证券简称：蓝特光学 公告编号：2025-012 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 | | 年 月 组织形式 7 18 | 日 | | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | | 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 楼 | | 6 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 | | 上年末合伙人数量 | | | | 人 241 | | 上年末执业人 | | | 注册会计师 | | | | 人 2,356 | | 员数量 | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | 904 人 | | 2023 年（经审 | | | 业务收入总额 34.83 | | | 亿元 | | | 计）业务收入 | | | 审计业务收入 30.99 | | | 亿元 | | | | | | 证券业务收入 18.40 | | | 亿元 | | | | | | ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行4090万股，募集资金总额63026.90万元，净额55513.60万元[1] - 2024年末公司3个募集资金专户余额共计42455739.26元[7] - 2023 - 2024年公司购买大额存单4000万元，预期年化收益率3.00%，收益214.14万元[12][13] - 2024年公司使用银行承兑汇票等支付募投项目资金并等额置换46558994.05元[17] - 2024年度募集资金总额55513.60万元，本年度投入14034.11万元，累计投入55252.11万元[24] 项目投入与收益 - 截至2024年初累计项目投入41218.00万元，利息收入净额3666.19万元[3] - 2024年微棱镜产业基地扩产项目实际投入14034.11万元，利息收入净额317.89万元[3][8] - 截至2024年末累计项目投入55252.11万元，利息收入净额3984.08万元，结余4245.57万元[4] - 高精度玻璃晶圆产业基地建设项目累计投入进度100.00%，调整后投资5535.67万元[24] - 微棱镜产业基地建设项目累计投入22230.59万元，投入进度106.40%，本年度效益2969.49万元[24] - 微棱镜产业基地扩产项目截至期末累计投入19646.02万元，投入进度83.46%，本年度效益2912.56万元[24] - 补充流动资金累计投入7839.83万元，投入进度100.51%[24] 项目变更与展望 - 2023年公司将“高精度玻璃晶圆产业基地建设项目”21284.30万元及2254.56万元收入投入“微棱镜产业基地扩产项目”[19] - 公司将高精度玻璃晶圆产业基地建设项目未使用的23538.86万元变更用途投入微棱镜产业基地扩产项目[26] - 公司将募集资金收益1336.96万元用于微棱镜产业基地建设项目[26] - 截至2024年7月，微棱镜产业基地扩产项目实际投入进度100.00%并结项，期末进度83.46%因合同尾款未支付[26] - 高精度玻璃晶圆产业基地建设项目因VR/AR下游市场推进慢未达计划进度，后续用自有资金投资[26] - 预计尾款支付完成后募集资金节余金额为0[29]

业绩数据 - 2024年营业收入103,421.27万元，较上年增长37.08%[2] - 2024年归属上市公司股东净利润22,053.05万元，较上年增长22.58%[2] - 2024年归属上市公司股东扣非净利润21,534.04万元，较上年增长33.21%[2] - 微棱镜产业基地扩产项目2024年投入募集资金部分实现效益2912.56万元，投资回报率12.37%[2] 研发情况 - 2024年研发投入11,652.12万元，较上年增长77.69%，占比11.27%[6] - 2024年研发团队人数增至353人，占比由11.48%增至15.13%[6] - 2024年新增授权发明专利1项，实用新型专利5项[6] 市场销售 - 2024年国内销售业务较上年增长51.22%，内销占比33.95%，上升3.26个百分点[8] - 2024年存货周转率较上年提升12.36%[9] 利润分配 - 2025年4月23日通过2024年利润分配预案，拟每10股派2元，拟派80,638,480元，占比36.57%[13] 制度管理 - 2024年度修订部分内部治理制度，制定《会计师事务所选聘制度》等[14] - 2025年将加快落实新规，更新修订内部治理制度[14] 激励与培训 - 2024年推出《2024年限制性股票激励计划》[15] - 2025年将优化利益共担共享，改进绩效考核方案[15] - 2024年组织董事等参加监管培训[15] - 2025年将组织人员参加专项培训，加强互动[15] 行动方案 - “提质增效重回报”方案有不确定性[16] - 公司将落实评估方案，履行披露义务[16]

浙江蓝特光学股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求， 浙江蓝特光学股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2024 年度任 职独立董事黄腾超先生、潘林华先生、程俊女士的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查，根据独立董事黄腾超先生、潘林华先生、程俊女士的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 浙江蓝特光学股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 ...

关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江蓝特光学股份有限公司 证券代码：688127 证券简称：蓝特光学 公告编号：2025-016 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：嘉兴市秀洲区洪合镇洪福路 1108 号 公司行政楼一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 15 日 至2025 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东大会召 ...

会议信息 - 浙江蓝特光学第五届监事会第十四次会议通知4月13日发出，4月23日召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决同意3票，需提交24年年度股东大会审议[3][4][5] - 《公司2025年度监事薪酬》议案全体监事回避，直接提交[5] - 《使用闲置自有资金进行委托理财》议案表决同意3票[6]

会议情况 - 第五届董事会第十七次会议于2025年4月23日召开，7名董事全部出席[2] 议案表决 - 《关于<2024年度总经理工作报告>》等多项议案全票通过[2][4][5][6][7][8][9][10] - 《关于审查独立董事独立性报告的议案》4票同意通过[4] - 《关于公司2025年度董事薪酬的议案》提交2024年年度股东大会审议[7] - 《关于2025年度高级管理人员薪酬的议案》5票同意通过[7] - 《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》6票同意通过，预计交易不超200万元[9][10] 待审议议案 - 《关于<2024年度董事会工作报告>》等多项议案待2024年年度股东大会审议[2][4][5][8] - 《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》待审议[8] - 《关于公司及子公司向金融机构申请2025年度授信额度的议案》待审议[8] 其他 - 《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》表决通过[10]