本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 证券代码：688127 证券简称：蓝特光学 公告编号：2023-051 浙江蓝特光学股份有限公司 2023 年前三季度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 1.5 元（含税）。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配预案内容 根据《浙江蓝特光学股份有限公司 2023 年第三季度报告》（未经审计），公 司 2023 年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为 91,810,752.18 元，截至 2023 年 9 月 30 日，母公司未分配利润为：528,422,174.40 元，合并报表未分配 利润为 527,727,058.69 元。 根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《浙江蓝特光 学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程 ...

浙江蓝特光学股份有限公司监事会 关于2023年限制性股票激励计划授予激励对象名单 的核查意见 浙江蓝特光学股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科 创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及 规范性文件和《浙江蓝特光学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，对公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本 激励计划"）确定的授予激励对象名单进行了审核，发表核查意见如下： 我们认为： 1、列入本次激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》《证券法》《管 理办法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。 2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。 3、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 ...

北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26号新闻大厦 7层 邮编: 100005 电话（Tel）: 010-88004488/66090088 传真（Fax): 010-66090016 释 义 本法律意见书中,除非文义另有所指,下列词语或简称具有如下含义: 关于浙江蓝特光学股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授予相关事项的 法律意见书 国枫律证字[2023]AN167-2号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 | 蓝特光学/公司 | 指 | 浙江蓝特光学股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划/本次激 | 指 | 浙江蓝特光学股份有限公司实施 2023年限制性股 | | 励计划 | | 票激励计划的行为 | | 《激励计划(草案)》 | 指 | 《浙江蓝特光学股份有限公司 2023年限制性股票 | | | | 激励计划(草案)》 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《管理办法》 | 損 | 《上市公司股权激励管理办法》 | | 《 ...

注：以上合计数据与各明细数据相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致。 浙江蓝特光学股份有限公司董事会 2023 年 10 月 27 日 | 序 | | | | 本次获授的限 | 获授限制性股 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 制性股票数量 （万股） | 票占授予总量 的比例 | 公告日公司股 本总额的比例 | | | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | 1 | 姚良 | 中国 | 董事、副总经理 | 22.00 | 4.97% | 0.05% | | 2 | 吴明 | 中国 | 副总经理 | 20.00 | 4.51% | 0.05% | | 3 | 章利炳 | 中国 | 副总经理 | 12.00 | 2.71% | 0.03% | | 4 | 徐梦涟 | 中国 | 董事 | 10.00 | 2.26% | 0.02% | | 5 | 郑斌杰 | 中国 | 董事会秘书 | 8.00 | 1.81% | 0.02% | | 6 | 陈骏 | 中国 | ...

证券代码：688127 证券简称：蓝特光学 公告编号：2023-049 浙江蓝特光学股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江蓝特光学股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议 通知于 2023 年 10 月 20 日以书面形式发出，并于 2023 年 10 月 26 日在公司会议 室采用现场及通讯方式召开。本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议由监事会主席钱辰斌先生主持，会议的召集和召开符合法律、行政法 规、部门规章和《浙江蓝特光学股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》； 监事会认为： 本议案具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-050）。 （二）审议通过《关于新增募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议 的议案》； 为满足"微棱 ...

证券代码：688127 证券简称：蓝特光学 公告编号：2023-048 浙江蓝特光学股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江蓝特光学股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会 议通知于 2023 年 10 月 20 日以书面形式发出，并于 2023 年 10 月 26 日在公司会 议室采用现场及通讯方式召开。本次会议应出席会议董事 7 名，实际出席会议董 事 7 名。会议由董事长徐云明先生主持，会议的召集和召开符合法律、行政法规、 部门规章和《浙江蓝特光学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海 证券交易所科创板股票上市规则》、公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》 的相关规定和公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2023 年限 ...

证券代码：688127 证券简称：蓝特光学 公告编号：2023-047 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 24 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 24 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 230,998,139 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 230,998,139 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 57.5223 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 57.5223 | 浙江蓝特光学股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 18 日 （二） 股东大会召开的地点：嘉兴市秀洲区洪合镇洪福路 1108 号 公司行政楼 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于浙江蓝特光学股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 国枫律股字[2023]A0523 号 致：浙江蓝特光学股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席见证贵公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《浙江蓝特光学股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人 员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具 ...

公司基本信息 - 股票简称蓝特光学，代码 688127，于 2023 年 10 月 12 - 13 日接待悦溪投资等多家机构现场调研，地点在公司行政楼一楼会议室，接待人员为董事会秘书郑斌杰 [1] 微棱镜项目情况 - 微棱镜产业基地建设项目 2023 年 6 月进入量产阶段，目前产能达预期 [1] - 前期投入大，固定成本高，目前毛利率逐步接近合理水平，未来或受益出货量提升摊薄成本 [2] - 与其他安卓潜望式镜头微棱镜光路构造不同，成像好且体积可控，生产工艺复杂，价值高 [2] - 微棱镜产业基地扩产项目顺利推进，预计明年 6 月正式投产 [2] 人才储备情况 - 现有员工 2000 余人，因项目量产、业务增长及预研项目投入用工数增加 [2] - 坚持以人为本，完善激励与引进机制，提前做好人员储备与培训 [2] 其他业务进展 - 2023 年上半年度车载业务稳定增长，玻璃非球面透镜业务销售收入 1.06 亿元，同比增长 56.00%，有望成业绩增长第二曲线 [3] - 在玻璃晶圆等业务有储备项目，配合下游客户进行技术研发与储备 [3] 玻璃非球面透镜业务 - 产品应用于车载等领域，因智能辅助驾驶普及业务快速增长，与领先厂商合作，有先发和成本优势 [3] - 产品依客户定制需求生产，难以用统一单位反映产能，针对少品种、大批量产品可快速生产 [3] - 玻璃镜片比塑料镜片光学性能好等，短期被替代可能性低 [4] 财务相关情况 - 二季度销售额增加，毛利率因一季度是销售淡季、销量低而上升 [4] - 交易性金融资产是对闲置资金现金管理买理财产品，短期借款是日常经营融资，会选择适宜融筹资手段降成本 [4] - 管理和销售费用稳定，财务费用受汇率影响大，二季度因研发项目结项整体研发费用减少 [4]

浙江蓝特光学股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688127 证券简称：蓝特光学 浙江蓝特光学股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 浙江·嘉兴 二〇二三年十月 浙江蓝特光学股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 浙江蓝特光学股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料目录 目录 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 2023 | | | --- | --- | | 2023 年第一次临时股东大会议程 4 | | | 年第一次临时股东大会会议议案 6 2023 | | | 议案一：《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》 | 7 | | 议案二：《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 | 8 | | 议案三：《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计 | | | 划有关事项的议案》 9 | | | 议案四：《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 | 11 | | 议案五：《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》23 | | 浙江蓝特光学股份 ...