委托理财决策 - 公司拟用不超50,000万元闲置自有资金委托理财[1][2] - 2024年4月23日相关会议审议通过委托理财议案[4] 理财安排 - 额度有效期12个月，资金可滚动使用[1][2][3] - 投资产品含保本理财产品、结构性存款等[3] 风险与管理 - 金融市场波动或影响预期收益[5] - 财务部跟踪，内审部门审查[6]

会议情况 - 浙江蓝特光学第五届监事会第八次会议于2024年4月23日召开，3名监事均出席[2] 议案表决 - 《关于2023年度监事会工作报告的议案》等多项议案表决同意3票，反对0票，弃权0票，部分需提交2023年年度股东大会审议[3][4][5][6] - 《关于公司2024年度监事薪酬的议案》全体监事回避表决，直接提交2023年年度股东大会审议[5] - 《关于<2024年第一季度报告>的议案》表决同意3票，反对0票，弃权0票[7]

独立董事评估 - 公司对2023年度三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事符合法规对独立性的要求[1] 报告信息 - 报告日期为2024年4月23日[2]

审计相关 - 审计公司对蓝特光学2023年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[3] - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 审计公司负责发表意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] 审计结论 - 审计公司认为蓝特光学于2023年12月31日在重大方面保持了有效财务报告内部控制[7][8] 风险提示 - 内部控制有不能防止和发现错报及推测未来有效性的风险[6]

会议召开 - 2023年召开9次董事会会议和3次股东大会[5] - 2023年5月30日第五届董事会第二次会议召开[16] - 2023年9月26日第五届董事会第五次会议通过限制性股票激励计划议案[20] 人员变动 - 2023年5月30日朱家伟不再担任财务总监，陈骏被聘任为财务总监[16] - 2023年5月30日俞周忠不再担任副总经理、董事会秘书[18] 独立董事履职 - 独立董事2023年应参加董事会8次、股东大会2次，均亲自出席[5] - 独立董事参加5次专门委员会会议[6] - 独立董事审查公司内部审计独立性和有效性[8] - 独立董事参与年报审计沟通，关注关键事项[8] - 独立董事出席业绩说明会等[9] 核查情况 - 2023年未发生应披露关联交易，核查认为价格公允[11][12] - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺[13] - 报告期内公司未被收购[13] - 独立董事认为2023年半年度、三季度报告财务信息真实准确完整[14] 其他事项 - 2023年未因非会计准则变更原因作会计政策变更等[17] - 独立董事认为2023年高管薪酬方案科学合理[19] - 独立董事认为限制性股票激励计划利于公司发展[20] - 2024年独立董事将继续履职提建议[22]

会议信息 - 第五届董事会第十次会议于2024年4月23日召开，由董事长徐云明主持[2] - 会议通知于2024年4月13日发出，应出席董事7名，实际出席7名[2] 议案表决 - 《关于<2023年度总经理工作报告>》等多项议案同意7票，反对0票，弃权0票[2][4][5][6][7][8][9][11] - 《关于审查独立董事独立性报告的议案》同意4票，关联董事回避表决[4] - 《关于公司2024年度董事薪酬的议案》全体董事回避，提交2023年年度股东大会审议[7] - 《关于2024年度高级管理人员薪酬的议案》同意5票，关联董事回避表决[7] - 《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》同意6票，关联董事回避表决[9][11] 数据要点 - 公司预计2024年度日常性关联交易不超过150万元[9] 后续安排 - 《关于<2023年度董事会工作报告>》等多项议案需提交2023年年度股东大会审议[2][4][5][8][11]

会议相关 - 2023年召开9次董事会会议和3次股东大会[5] - 2023年4月17日第四届董事会第十八次会议审议多项议案[11][20][21] - 2023年5月10日2022年年度股东大会决议通过选举产生第五届董事会[19] 人员变动 - 2023年5月朱家伟因任期届满不再担任财务总监，陈骏被聘任为财务总监[16] 其他事项 - 报告期内公司及相关方均未变更或豁免承诺[12] - 报告期内公司未发生被收购的情况[13] - 报告期内公司未更换会计师事务所，同意续聘天健会计师事务所[15] - 报告期内公司未因会计准则变更以外的原因作出会计政策等变更或重大会计差错更正[17] - 2023年终止实施2020年限制性股票激励计划并回购注销及作废剩余限制性股票[21]

授信申请 - 2024年4月23日公司审议通过申请2024年度授信额度议案[1] - 拟向金融机构申请最高不超1.2亿元人民币授信额度[1] - 授信种类含贷款、保函等融资品种[1] 授权安排 - 董事会提请股东大会授权总经理签署授信法律文件[2] - 授权期限自2023年年度股东大会通过起12个月有效[2]

公司治理 - 2023年5月完成董事会换届选举[1] - 第五届董事会审计委员会委员为程俊、潘林华、王芳立，程俊任主任委员[1] 会议审议 - 2023年4 - 11月召开多届审计委员会会议，审议报告及资金相关议案[2][3] 审计相关 - 聘请天健会计师事务所为年度审计机构，工作获认可[4] - 审计委员会认为财务报告真实准确完整，内控运作合规[6][8] 未来展望 - 2024年审计委员会将强化监督职能，协助决策[10]

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕2249 号 浙江蓝特光学股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江蓝 ...