募资情况 - 公司首次公开发行4090万股，发行价15.41元，募资总额63026.90万元，净额55513.60万元[2] - 募投项目预计使用规模70732.89万元，缺口自筹解决[4] 项目资金使用 - 2023年将高精度玻璃晶圆项目23538.86万元变更用于微棱镜扩产项目[4] - 截至2024年2月2日，各项目有不同金额使用及计划使用情况[6] 资金支付议案 - 2024年2月2日董事会和监事会通过使用信用证等支付募投资金并置换议案[10] - 监事会和保荐机构对此无异议[12][13]

募资情况 - 公司首次公开发行4090万股，每股15.41元，募资总额63026.90万元，净额55513.60万元[1] - 招股书项目预计募资70732.89万元，实际净额低于预计规模[2] 项目资金调整 - “高精度玻璃晶圆产业基地建设项目”剩余23538.86万元变更用于“微棱镜产业基地扩产项目”[3] 项目投资情况 - 各募投项目原计划总投资126782.89万元，已/计划使用募集资金59144.95万元[4] 资金支付议案 - 2024年2月2日公司董事会和监事会审议通过使用信用证、自有外汇支付募投项目资金并等额置换议案[8] - 监事会和保荐机构均同意该资金支付置换议案[10][11]

合规情况 - 公司治理和内部控制制度完善且有效执行，三会运作良好[4][5] - 信息披露合规，已披露公告与实际情况无重大差异[6] - 不存在关联方违规占用资金情形，资产等保持独立[7] 经营情况 - 募集资金管理执行较好，无违规使用情况[8] - 关联交易等已规范，无重大违法违规[9][10] - 经营环境未重大不利变化，生产经营正常[11] 其他 - 股东严格履行限售承诺[12] - 建议完善治理结构，合理安排募资使用[13] - 现场检查认为公司制度健全且无违规[16][17]

会议信息 - 股东大会于2024年1月16日在嘉兴召开[2] - 14人出席，所持表决权占比54.7619%[2] - 董监高出席或列席会议[4] 议案审议 - 对外投资设子公司议案全票通过[5] - 修订章程等议案99.9289%同意通过[5]

股东大会信息 - 公司2023年12月30日发布2024年第一次临时股东大会通知[3] - 现场会议2024年1月16日14:00召开，网络投票时间明确[4] 投票情况 - 现场和网络投票股东共14人，代表股份219,913,086股，占比54.7619%[5] - 《关于拟签署<投资协议书>暨对外投资设立子公司的议案》全票通过[6] - 《关于修订<公司章程>及公司相关治理制度的议案》99.9289%同意[7]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议时间为2024年1月16日14点[11] - 会议地点在嘉兴市秀洲区洪合镇洪福路1108号公司行政楼一楼会议室[11] - 2024年1月9日下午收市后登记在册的股东可参会[11] - 网络投票通过交易系统投票平台时间为2024年1月16日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；互联网投票平台时间为9:15 - 15:00[11] 审议议案 - 审议《关于拟签署<投资协议书>暨对外投资设立子公司的议案》和《关于修订<公司章程>暨公司相关治理制度的议案》[11] 对外投资 - 拟成立全资子公司投资建设“精密光学器件创新产业基地项目”，计划总投入10.18亿元，固定资产投资约9亿元[15][20][21] - 拟成立项目公司注册资本为2亿元，公司100%持股[19] - 项目建设用地约94.97亩，位于浙江省嘉兴市秀洲区[19][21] - 项目建设周期为36个月[20][21] - 项目资金来源为企业自有或自筹资金[20] 公司章程修订 - 拟修订《公司章程》相关条款，对短线交易规定增加例外情形及持股范围界定[30] 公司治理制度 - 对29项治理制度进行废止、修订，其中1 - 10项需提交股东大会审议，11 - 29项经第五届董事会第八次会议审议通过后生效[51][52] 利润分配 - 公司每年现金分红不低于当年度实现可供分配利润的10%[44] - 中期现金分红后再次现金分红，中期和年度现金分红合计不低于当年度实现可供分配利润的10%[44] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低达80%[46] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低达40%[46] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低达20%[46]

监事会会议召开 - 定期会议每六个月召开一次[7] - 特定情况十日内召开临时会议[7] 会议通知 - 收到书面提议三日内发临时通知[9] - 定期和临时会议分别提前十日和五日送达通知[10] 会议举行与表决 - 半数以上监事出席方可举行[13] - 一人一票，决议需全体监事过半数同意[17][18] 档案保存与规则生效 - 会议档案资料保存至少十年[20] - 规则经监事会和股东大会通过后生效[26]

浙江蓝特光学股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江蓝特光学股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投 资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理的使用资金，使资 金的时间价值最大化，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规、规范性文件和《浙江蓝特光学股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、实物资产、无形资产或其它法律法规及规范性文件规定可以用作 出资的资产对外进行各种形式投资的活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的 投资，包括各种股票、债券、基金、分红型保险等。 长期投资主要指投资期限超过一年，或不能随时变现或不准备变现的各种投 资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型： （一）公司独立的企业或独立出资的经营项目； （二）出资与其他境内、外实体新设由公司控股合资、合作公司或开发项目； 第四条 投资管理应遵循的基本原则 ...

浙江蓝特光学股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 证券代码：688127 证券简称：蓝特光学 公告编号：2023-063 特此公告。 浙江蓝特光学股份有限公司董事会 2023 年 12 月 30 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江蓝特光学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开 第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意 聘任陈夏晟先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自董事 会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 陈夏晟先生（简历见附件）已完成上海证券交易所科创板董事会秘书任前培 训，具备担任证券事务代表所必需的专业知识和相关工作经验，能够胜任相关岗 位职责的要求，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规规定的 任职资格的相关要求。 公司证券事务代表联系方式如下： 联系电话：0573-83382807 传真：0573-83349898 电子邮箱：IR@lante.com.cn 通讯地址：浙江省嘉兴市秀洲区洪合 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江蓝特光学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开 第五届董事会第八次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于修订< 公司章程>及公司相关治理制度的议案》、《关于修订<监事会议事规则>的议案》。 现将相关事项公告如下： 一、修订《公司章程》部分条款的相关情况 为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，现根据公司实际情 况以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》 《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件 的规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订情况如下： 证券代码：688127 证券简称：蓝特光学 公告编号：2023-062 浙江蓝特光学股份有限公司 关于修订《公司章程》及公司相关治理制度的公告 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二十九条 公司董事、监事、高级管 | 第二十九条 公司董事、监事、高级管 | | 理人员、持有本公司 ...