回购方案 - 2023年8月17日首次披露，由实控人、董事长提议[2] - 实施期限为董事会通过后12个月[2] - 预计回购金额1500 - 3000万元[2] - 用途为员工持股或股权激励[2] - 回购价格不超过60元/股[3] 回购进展 - 截至2024年5月31日，累计回购524,027股[2][5] - 占总股本0.7873%[2][5] - 累计回购金额2098.66万元[2][5] - 实际回购价23.86 - 43.64元/股[2][5]

证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2024-021 杭州晶华微电子股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 21 日 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 5 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 35,767,200 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 35,767,200 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 54.1632 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 54.1632 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长吕汉泉先生主持，会议采用现场投票和 网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、 ...

北京高朋（杭州）律师事务所 关于杭州晶华微电子股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 GAOPENG & PARTNERS 浙江省杭州市余杭区仓前街道欧美金融城英国中心东楼 1905 邮 编:310000 总机：（0571）8700 6988 传真：（0571）8700 6988 网址： www.gaopenglaw.com 法律意见书 北京高朋（杭州）律师事务所 高朋律師事務所 GAOPENG&PARTNERS PRC Lawyers 北京高朋（杭州）律师事务所 关于杭州晶华微电子股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 第一部分法律声明 一、本所律师依据本法律意见书出具之日以前已经发生或存在的事实和中 华人民共和国（本法律意见书中，仅为区别表述之目的，不包括香港特别行政 区、澳门特别行政区及台湾地区）现行法律、法规、其他规范性文件、中国证 监会及上海证券交易所的有关规定发表法律意见。 二、公司已向本所见证律师保证，所提交给本所律师的原始材料（包括但 不限于身份证明、授权委托书等）、副本、复印件和所作的陈述和说明是完整 的、真实的和有效的，有关文件原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切 足 ...

公司业绩情况 - 2023年度公司实现营业收入12,680.55万元,同比增长14.19%,但净利润-2,035.10万元,同比下降191.98% [3] - 2024年一季度公司实现营业收入2,670.49万元,同比下降8.81% [3] 产品收入情况 - 2023年度,医疗健康SoC芯片产品收入占比52.36%,同比下降1.95% [5] - 2023年度,工业控制及仪表芯片产品收入占比45.90%,同比增长40.80% [5] - 2023年度,智能感知SoC芯片产品收入占比1.75%,同比增长64.88% [5] 新产品规划 - 2024年将重点推出带HCT功能的血糖仪专用芯片和带ADC的多芯锂电池充放电管理模拟前端BMS芯片 [6] - 公司正在研发的带BMS AFE芯片主要应用于电动摩托车、户外储能系统、手持工具、无线基站、扫地机器人等领域,目前处于验证阶段 [7]

杭州晶华微电子股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 证券代码：688130 证券简称：晶华微 杭州晶华微电子股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 二零二四年五月 1 杭州晶华微电子股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 杭州晶华微电子股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料目录 | 2023年年度股东大会会议须知 3 | | --- | | 2023年年度股东大会会议议程 5 | | 2023年年度股东大会会议议案 7 | | 议案一：《关于2023年度董事会工作报告的议案》 7 | | 议案二：《关于2023年度监事会工作报告的议案》 8 | | 议案三：《关于2023年度独立董事述职报告的议案》 9 | | 议案四：《关于2023年年度报告及其摘要的议案》 10 | | 议案五：《关于2023年度财务决算报告的议案》 11 | | 议案六：《关于2023年度利润分配暨资本公积转增股本预案的议案》 12 | | 议案七：《关于2023年度计提资产减值准备的议案》 14 | | 议案八：《关于2024年度董事薪酬方案的议案》 15 | | 议案九：《关于2024年度监事薪酬方案的议案 ...

公司基本信息 - 证券代码为 688130，证券简称为晶华微，全称为杭州晶华微电子股份有限公司 [1] - 2024 年 5 月 8 日国联证券对其进行特定对象调研，地点为线下会议，上市公司接待人员为董事会秘书纪臻 [1] 业绩情况 2023 年度 - 芯片销售数量同比增长 44.83%，实现营业收入 12,680.55 万元，同比增长 14.19% [2] - 归属于上市公司股东的净利润 -2,035.10 万元，同比下降 191.98% [2] 2024 年一季度 - 实现营业收入 2,670.49 万元，同比下降 8.81% [2] 分产品收入情况（2023 年度） - 医疗健康 SoC 芯片产品收入占比为 52.36%，同比下降 1.95% [3] - 工业控制及仪表芯片产品收入占比为 45.90%，同比增长 40.80% [3] - 智能感知 SoC 芯片产品收入占比为 1.75%，同比增长 64.88% [3] 2024 年新产品计划 - 重点打造开发电池管理芯片产品系列，同步推出面向模拟芯片市场的信号链类通用芯片产品系列 [3] - 重点推出带 HCT 功能的血糖仪专用芯片和带 ADC 的多芯锂电池充放电管理模拟前端 BMS 芯片 [3][4] 并购计划 - 公司将发挥上市公司平台作用，在夯实内生业务发展的同时，以主营业务为中心，通过产业投资和并购寻求外延发展机会 [4]

海通证券股份有限公司关于杭州晶华微电子股份有限公司 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：晶华微 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：薛阳、余冬 | 被保荐公司代码：688130 | 重大事项提示 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州晶华微电子股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1203 号）批复，杭州晶华微股份 有限公司首次公开发行股票 1,664 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人 民币 62.98 元，募集资金总额为人民币 104,798.72 万元，扣除发行费用后，实际 募集资金净额为人民币 92,053.70 万元。本次发行证券已于 2022 年 7 月 29 日在 上海证券交易所上市。海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"海通证 券"）担任其持续督导保荐机构，持续督导期间为 2022 年 7 月 29 日至 2025 年 12 月 31 日。 2023 年度持续督导年度跟踪报告 杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"或"晶华微"）， 2023 年实现归属于上市公司股东的净利润-2,035.10 ...

海通证券股份有限公司关于杭州晶华微电子股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 上海证券交易所： 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州晶华微电子股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1203 号）核准，杭州晶华微电子 股份有限公司（以下简称"晶华微"、"上市公司"、"公司"）首次公开发行股票 1,664.00 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 62.98 元，募集资金 总额为人民币 104,798.72 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 92,053.70 万元。本次发行证券已于 2022 年 7 月 29 日在上海证券交易所上市。 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"、"保荐机构"）担任其持续督导保 荐机构，持续督导期间为 2022 年 7 月 29 日至 2025 年 12 月 31 日。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规 要求，海通证券作为持续督导 ...

证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2024-020 杭州晶华微电子股份有限公司 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关规定，现将公司回购股份进展情况公告如下： 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/8/17，由公司实际控制人、董事长提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元~3,000 万元 1,500 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 524,027 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.7873% | | 累计已回购金额 | 2,098.66 万元 | | 实际回购价格区间 | 23.86 元/股~43.64 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 2023 年 8 月 18 日，公司召开了第一届董事会第二十四次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用超募资金通 ...

证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2024-019 杭州晶华微电子股份有限公司 关于参加 2023 年度芯片设计专场集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 5 月 10 日(星期五) 16:00 前通过邮件、电话、传真 等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对 投资者普遍关注的问题进行回答。 杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日 发布公司 2023 年年度报告、2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司的经营成果、财务状况、发展理念，公司将参加由上海证券交易所 主办的 2023 年度芯片设计专场集体业绩说明会，此次活动将采用网络文字互动 的方式举行，投资者可登录上海证券交易所上证路演中心 （http://roadshow.sseinfo.com/）参与线上互动交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2023 ...