证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2023-038 杭州晶华微电子股份有限公司 第一届监事会第十七次会议决议公告 （二）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"晶华微"）第一届监 事会第十七次会议于 2023 年 8 月 29 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知 于 2023 年 8 月 19 日通知至全体监事。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名， 会议由监事会主席卢曼女士主持，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民 共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议议案进行了审议，并表决通过了以下事项： （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 监事会认为：公司 2023 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合有关 法律法规以及《公司章程》等的规定；公司 202 ...

证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2023-039 杭州晶华微电子股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相关文件的规定，杭州晶华 微电子股份有限公司（以下简称"公司"）将 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项 说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州晶华微电子股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可〔2022〕1203 号），本公司由主承销商海通证券股份有限公司 采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有上海市场 非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发 ...

证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2023-040 杭州晶华微电子股份有限公司 关于 2023 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召 开第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》。现将相关情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、 准确地反映公司截至 2023 年 6 月 30 日的财务状况，本着谨慎性原则，公司对截 至 2023 年 6 月 30 日公司及下属子公司的资产进行了减值测试，对可能发生资产 减值损失的相关资产计提减值准备。2023 年半年度确认的资产减值损失 676.93 万元，具体情况如下表： | 序号 | 项目 | 2023 年半年度计提 金额（万元） | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 1 ...

二、《关于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》的独立意见 经审阅，独立董事认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及 其他相关法律法规的要求，体现了谨慎性原则，能够真实准确地反映公司资产状 况及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，决策程 序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别 是中小股东利益的情形，同意公司计提 2023 年半年度资产减值准备事项。 三、《关于前期会计差错更正及定期报告更正的议案》的独立意见 经审阅，独立董事认为公司本次前期会计差错更正及定期报告更正事项符合 公司实际经营和财务状况，董事会关于前期会计差错更正及定期报告更正事项的 审议和表决程序符合法律法规以及《公司章程》的相关规定。本次更正符合《公 开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》 《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关文件 的规定，更正后的财务数据及财务报表能更加符合法律、法规及规范文件的规定， 能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及 广大中小股东合法权益的情形。同 ...

证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2023-037 杭州晶华微电子股份有限公司 关于参加 2023 年半年度半导体专场集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）会议线上交流时间：2023 年 9 月 4 日(星期一)下午 13:00-15:00 会议线上交流时间：2023 年 9 月 4 日(星期一)下午 13:00-15:00 会议召开方式：网络文字互动 互动平台：上海证券交易所上证路演中心（网址： （二）会议召开方式：网络文字互动 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2023 年 9 月 1 日(星期五) 16:00 前通过邮件、电话、传真 等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对 投资者普遍关注的问题进行回答。 杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 8 月 30 日 发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成 ...

证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2023-036 杭州晶华微电子股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东 持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日召 开第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股 份方案的议案》，具体详见公司于 2023 年 8 月 19 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公 告编号：2023-035）。 2023 年 8 月 25 日 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占总股本比例 （%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 吕汉泉 | 28,800,000 | 43.27 | | 2 | 罗洛仪 | 7,159,500 | 10.76 | | 3 | 景宁晶殷华企业管理合伙企业（有 限合伙） | 4,540,500 | ...

证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2023-035 杭州晶华微电子股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购股份的用途：公司拟在未来适宜时机将本次回购的股份用于员工持 股计划或股权激励，并在股份回购实施结果暨股份变动公告后三年内予以转让； 若公司未能在规定期限内转让完毕，则将依法履行减少注册资本的程序，未转让 股份将被注销。 拟回购价格：不超过人民币 60.00 元/股，该价格不高于公司董事会通过 回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 拟用于回购股份的资金总额：不低于人民币 1,500 万元且不超过人民币 3,000 万元。 拟回购资金来源：首次公开发行普通股取得的超募资金。 相关股东是否存在减持计划：公司董事、监事、高级管理人员、控股股 东及实际控制人、其他持股 5%以上股东在未来 3 个月、未来 6 个月暂不存在减 持公司股票的计划。上述主体如未来有减持计划，相关方及公司将严格按照有关 法律、法规及规范性 ...

证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2023-034 杭州晶华微电子股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十四次 会议于 2023 年 8 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知 于 2023 年 8 月 16 日通知至全体董事。本次会议由董事长吕汉泉先生主持，会议 应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议的召集、召开及表决程序符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议议案进行了审议，并表决通过了以下事项： （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》 基于对公司未来发展的信心和对公司长期投资价值的认可，为完善公司长效 激励机制，根据相关法律法规，公司拟使用超募资金通过集中竞价交易方式回购 公司已经发行的人民币普通股（A 股）股票，并在未来适宜时机将前述回购股份 用于 ...

单位：万元 海通证券股份有限公司 关于杭州晶华微电子股份有限公司 使用部分超募资金回购股份的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为杭州晶华 微电子股份有限公司（以下简称"晶华微"或"公司"）首次公开发行股票并上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》及《上市公司监管指引第2号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等有关规定，对公 司使用部分超募资金回购股份的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意杭州晶华微电子股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1203号），公司首次向社会 公开发行人民币普通股1,664万股，每股发行价格为人民币62.98元，募集资金总 额为1,047,987,200.00元；减除发行费用127,450,183.35元后，募集资金净额为 920,537,016.65元。上述募集资金已全部到位，经天健会计 ...

1、公司本次回购股份符合《公司法》《证券法》以及《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规、规范性文件以及《公司章 程》等有关规定，回购股份的审议和决策程序合法合规。 2、公司本次回购股份的用途为员工持股计划或股权激励，有利于充分调动 公司员工的积极性，提高团队凝聚力和竞争力，有效地将股东利益、公司利益和 员工利益紧密结合，促进公司稳定、健康、可持续发展，因此，本次股份回购具 有必要性。 3、本次回购资金来源为公司超募资金，不会对公司的经营、财务和未来发 展产生重大影响，公司有能力支付回购价款。回购后公司的股权分布情况符合上 市公司的条件，不会影响公司的上市地位。 4、本次回购以集中竞价交易方式实施，不存在损害公司及全体股东，特别 是中小股东利益的情形。 综上，全体独立董事一致认为公司本次回购股份合法、合规，回购方案具备 可行性和必要性，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东合法权益的情形， 同意公司本次回购股份事宜。 杭州晶华微电子股份有限公司独立董事 关于第一届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 科创 ...