杭州晶华微电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （余景选） 本人作为杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，忠实勤 勉的履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审阅各项议案，对公司重大事 项发表了独立、客观、公正的独立意见，维护了公司和全体股东特别是中小股东 的合法权益，促进公司规范运作。现将本人 2023 年度在任职期间内履职情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 公司第一届董事会独立董事为周健军先生、李远鹏先生、王明琳先生三位。 因第一届董事会任期届满，公司于 2023 年 11 月 20 日召开了第一届董事会第二 十七次会议并于 2023 年 12 月 8 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，以累积 投票方式选举出的公司第二届董事会独立董事为余景选先生、何乐年先生、陈英 骅先生三位。 （一）出席董事会和股东大会情况 2023 年，公司共召开 12 次董事会会议和 3 次股东大会，本人在任职期内均 积极出席公司董事会会议和 ...

杭州晶华微电子股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为公司 2023 年度财务报告审计 机构和内部控制审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 | 18 日 | | 组织形式 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | 128 号 | | | 首席合伙人 | 王国海 | | | 上年末合伙人数量 238 | 人 | | 上年末执业人员 | 注 ...

杭州晶华微电子股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为公司 2023 年度财务报告出具 审计报告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健会计师事 务所在 2023 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 月 | 7 | 18 | 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | | 号 128 | | 首席合伙人 | 王国海 | | | | 上年末合伙人数量 238 人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | | | 2,272 人 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、管理层的责任 晶华微公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号） 的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对晶华微公司管理层编制的上述报 告独立地提出鉴证结论。 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告……………第 3—9 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕4447 号 杭州晶华微电子股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称晶华微公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅 ...

资金使用 - 公司拟用不超6.5亿闲置自有资金现金管理[1][2][7][8] - 资金使用期限自审议通过至下一年度董事会召开，可循环用[1][2] 投资安排 - 资金投安全性高、流动性好的金融机构理财产品[3] - 董事会授权管理层决策，财务部实施[1][3] 影响与风险 - 现金管理不影响日常经营，可提升业绩[4] - 投资存在市场波动系统性风险[5]

证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2024-008 杭州晶华微电子股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/8/17，由公司实际控制人、董事长提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元 1,500 万元~3,000 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 股 524,027 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.7873% | | 累计已回购金额 | 万元 2,098.66 | | 实际回购价格区间 | 23.86 元/股~43.64 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 2023 年 8 月 18 日，公司召开了第一届董事会第二十四次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用超募资金通过集 中竞价交易方式回购公司已经发行的人民币普通股（A 股）股票，并在未来适宜 时机将前述回购股份用于员工持股计划或股权激励。本次回购的资金总额不低于 人民币 1,500 万元且不 ...

证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2024-006 杭州晶华微电子股份有限公司 关于变更财务总监的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、财务总监离任的情况 杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 财务总监周芸芝女士递交的书面辞任报告，周芸芝女士因工作调整原因不再继续 担任公司财务总监的职务。周芸芝女士辞任公司财务总监后仍在公司担任其他职 务，不会影响公司的日常运营，亦不会影响公司相关工作的正常开展。根据相关 法律法规和《公司章程》的规定，周芸芝女士的辞任报告自送达公司董事会之日 起生效。 截至本公告披露日，周芸芝女士未直接持有公司股份，通过员工持股平台和 员工战略配售合计间接持有公司 0.3666%的股份。周芸芝女士将继续遵守《上海 证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》 以及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施 细则》等相关规定。 周芸芝女士在任职期间勤勉尽责，在公司治理等方面发挥了重要作用，公 ...

杭州晶华微电子股份有限公司独立董事 综上，我们一致同意聘任冯勤先生为公司财务总监，任期自第二届董事会第 三次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、 法规、规范性文件以及《杭州晶华微电子股份有限公司章程》等相关规定，作为 杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在认真审阅了相 关材料后，基于独立判断立场，对公司第二届董事会第三次会议审议的相关事项 发表独立意见如下： 一、《关于变更财务总监的议案》的独立意见 经审阅和了解公司本次聘任的财务总监冯勤先生的个人履历等有关资料，我 们认为：公司本次聘任财务总监的程序符合《公司法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，程序合法有效。被聘任 的财务总监具备《公司法》等有关法律法规和《公司章程》规定的担任上市公司 高级管理人员的任职资格和条件，未发现《公司法》及《公司章程》等规定不得 担任高级管理人员的情形，具备相关专业知识和工作经验，能够切实履行财务总 监应履行的各项职责，有利于公司的发展，不存 ...

证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2024-005 二、回购股份的进展情况 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 2 月 29 日，杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份 524,027 股，占公司总股本 66,560,000股的比例为0.7873%，回购成交的最高价为43.64元/股，最低价为23.86 元/股，支付的资金总额为人民币 20,986,609.99 元（不含印花税、交易佣金等交 易费用）。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 杭州晶华微电子股份有限公司 一、回购股份的基本情况 2023 年 8 月 18 日，公司召开了第一届董事会第二十四次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用超募资金通过 集中竞价交易方式回购公司已经发行的人民币普通股（A 股）股票，并在未来适 宜时机将前述回购股份用于 ...

公司基本信息 - 证券代码为 688130，证券简称为晶华微，全称为杭州晶华微电子股份有限公司 [1] - 2024 年 2 月 2 日进行特定对象调研，参与单位有德邦证券、申万菱信、国君资管、华宝基金，地点为线下会议，接待人员有总经理梁桂武和董事会秘书纪臻 [1] 2023 年度营收情况 - 预计 2023 年度实现营业收入 12400 万元至 13000 万元，较上年同期增长 11.67% 至 17.07%，虽受宏观经济、半导体周期下行和去库存等因素影响，终端市场需求疲软，但公司围绕应用场景拓宽产品布局、加大推广力度，营收保持增长 [2] 分产品收入情况 - 2023 年前三季度，主营业务中医疗健康 SoC 芯片产品收入占比为 54.52%，工业控制及仪表芯片产品收入占比为 43.87%，智能感知 SoC 芯片产品收入占比为 1.62% [2][3] 新产品计划 - 2023 年启动多个研发项目，涵盖模拟信号链多种主流产品和线性产品等，部分高速度、高位数、单通道和多通道 ADC 芯片已在关键客户送样测试和性能评估中，2024 年在医疗健康、工控仪表、电池管理领域会有新产品推出 [3] 在研 BMS 情况 - 目前处于研发设计阶段，主要应用于电动摩托车、户外储能系统、手持工具、无线基站、扫地机器人等领域，公司做 6 - 17 节，定义 17 节是为满足新国标 60V 电池需要，单芯片即可满足要求，前期做了大量市场调查和技术评估，希望覆盖更大规模市场 [3] 2024 年度业绩预期 - 公司推出《2023 年限 制性股票激励计划（草案）》，以营业收入作为公司层面业绩考核指标，后续会争取更多市场份额、扩大规模 [4]