邦彦技术股份有限公司 募集资金管理制度 邦彦技术股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范邦彦技术股份有限公司（以下简称"公司"）的募集资金的 管理，提高公司规范运作水平，保护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《邦彦技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券（包括首 次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债 券、公司债券、权证等）以及向特定对象发行证券向投资者募集并用于特定用途 的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制 度的有效实施。募集 ...

邦彦技术股份有限公司 股东大会议事规则 邦彦技术股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范邦彦技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》（以下简称"《科创板股票上市规则》"）及《邦彦技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制 订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本规 则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召 开，出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东 大会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监 ...

证券代码：688132 证券简称：邦彦技术 公告编号：2023-071 邦彦技术股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 邦彦技术股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十六次会议于 2023 年 12 月 28 日采用通讯表决的方式召开。本次会议通知及相关材料已于 2023 年 12 月 25 日以邮件的方式送达公司全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人，会议由监事会主席江芳主持，本次会议的召开符合有关法律、法规和 《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 （一） 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 监事会认为：公司本次修订是根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股 票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，结合了公司实际情 况，能够规范监事会的议事方式和表决程序，促使监事有效地履行监督职责。 因此，监事会一 ...

邦彦技术股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 邦彦技术股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一条 为适应邦彦技术股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展的需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策效益和决策质量，完善公司的治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《邦彦技术股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）及其他有关法律、行政法规和规范性文件，公司设董事会战略委员会， 并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会按照股东大会决议所设立的董事会专门工作 机构，在其职责权限范围内协助董事会开展相关工作，主要职责是对公司的长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会由3名董事组成。战略委员会设召集人一名，由战略委员 会委员选举产生，负责主持战略委员会工作。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3以 上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会召集人的主要职责权限为： （一）领导委员会，确保委员会有效运作并履行职责； （二）确定每次委员会会议的议程； （一）按时出 ...

召开日期时间：2024 年 1 月 16 日 14 点 30 分 证券代码：688132 证券简称：邦彦技术 公告编号：2023-070 邦彦技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开地点：深圳市龙岗区园山街道大康社区志鹤路 100 号 1 号楼 5 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 16 日 至 2024 年 1 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年1月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开 ...

邦彦技术股份有限公司 邦彦技术股份有限公司 独立董事制度 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善邦彦技术股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东 的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及 《邦彦技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合 公司的实际情况，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应按 照相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股 东的合法权益。独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人、 以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公 ...

邦彦技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一条 为强化邦彦技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的决策功 能，加强公司董事会对经理管理层有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《邦彦技术股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）及其他有关法律、行政法规和规范性文件，公司设董事会提名 委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议所设立的专门工作 机构，主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并 提出建议。 第三条 提名委员会委员由3名董事组成，其中，独立董事应当过半数并担任 召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3以 上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由提名委员会委员在独立董事委员中选 举产生，负责主持委员会工作。 第六条 提名委员会委员任期与董事任期一致。委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事或独立董事职务，自动失去委员资格，并由 董事会根据本细则的相关规定补足委员。 邦彦技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 ...

证券代码：688132 证券简称：邦彦技术 公告编号：2023-068 邦彦技术股份有限公司 关于修订及制定公司部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 邦彦技术股份有限公司(以下简称"公司")于2023年12月28日召开第三届董 事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《 关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<独立董事制度>的议案》、 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》、《关于修订<关联交易管理制度>的 议案》、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》、《关于制定<信息披露暂 缓与豁免业务管理制度>的议案》、《关于修订及制定公司部分治理制度的议 案》；同日召开第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<监事会 议事规则>的议案》，具体情况如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相 关规定，结合公司的实际情况对以下制度进行了修订或制定。具体制度如下表 所示： 修 ...

公司活动基本信息 - 活动时间为2023年12月22日14:00 - 17:00，地点在深圳 [3] - 活动类别为特定对象调研和其他，参与单位有华安证券、融通基金等，上市公司接待人员为董事会秘书邹家瑞 [3] 公司业务与优势 - 公司具有紧扣需求创新的快速反应能力及技术先发优势，坚持深入一线调研，在客户采购订单计划批复前开展技术创新和产品开发 [4] - 公司IPO募集资金投资项目围绕主营业务开展，包括产品技术升级项目和研发中心项目 [5] 行业竞争格局 - 军工通信领域资质要求决定市场整体竞争平缓，行业准入壁垒高，有竞争力的企业数量不多，行业计划性强，市场化程度不高 [4][5] 融合通信行业前景 - 通信系统创新发展带动融合通信系统应用需求和技术发展，行业通信需求向多种通信方式融合方向发展，融合通信未来有广阔应用前景 [6] 公司融合通信产品 - 融合通信产品基础设备包括指挥调度服务器等，有自主研发核心软件，可构成典型应用系统，交付形态有系统级产品和单个基础设备 [6][7]

国信证券股份有限公司关于邦彦技术股份有限公司 国信证券股份有限公司 （二）保荐代表人 2023年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、 法规的规定，国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐机构"） 作为正在履行邦彦技术股份有限公司（以下简称"邦彦技术"、"上市公司"、 "公司"）持续督导工作的保荐机构，对公司 2023 年 1 月至本次现场检查期 间（以下简称"本持续督导期间"）的规范运行情况进行了现场检查，报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 张伟权、宿昳梵 （三）现场检查时间 2023 年 12 月 18 日 （四）现场检查人员 张伟权、张宇 （五）现场检查手段 1、与上市公司董事、监事、高级管理人员及有关人员访谈； 2、查看上市公司主要经营场所； 3、查阅上市公司本持续督导期间召开的历次董事会、监事会、股东大会会 议文件； 4、查阅上市公司定期报告、临时报告等信息披露文件； 5、查阅公司现行有效的有关公司治理的内部控制制度的 ...