证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2023-034 深圳清溢光电股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 权益变动基本情况 深圳清溢光电股份有限公司（以下简称"清溢光电"或"公司"）控股股东光膜 （香港）有限公司（以下简称"香港光膜"、"转让方"）与广东省广新控股集团有 限公司（以下简称"广新集团"、"受让方"）本着"优势互补、友好合作、平等 互利、共赢发展"的原则，同意充分发挥各自资源优势，密切合作，建立长期稳 定的战略合作伙伴关系，并共同扶持国产替代项目，加大相关产业链布局，拓展 粤港澳大湾区投资合作，加快推动粤港澳大湾区战略新兴产业的发展。 基于上述战略合作目标，为公司引入国资股东，加强战略合作，优化公司股 权和治理架构，支持公司半导体业务发展，公司控股股东香港光膜、公司实际控 制人唐英敏、唐英年与广新集团签署了《股权转让协议》（以下简称"转让协议"）， 通过协议转让方式，香港光膜将持有的清溢光电 24,659,100 股（占清溢光 ...

法律意见书 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21、22、23 层 电话：+86-755-82816898 传真：+86-755-82816898 邮编：518048 1 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳清溢光电股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳清溢光电股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之 法律意见书 致：深圳清溢光电股份有限公司 深圳清溢光电股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）于 2023 年 12 月 21 日（星期四）召开。上 海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"锦天城"）受公司委托，指派何子 彬律师、王振湘律师（以下简称"锦天城律师"）出席了本次股东大会。根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则》《深圳清溢光电股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，锦天城律师就本次股东大会的召集、召开程序、现场出席 会议人员资格、表决程序等相 ...

证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2023-033 深圳清溢光电股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 21 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区朗山二路北清溢光电大楼深圳清溢 光电股份有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 8 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 187,865,061 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 187,865,061 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 70.4141 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 70.4141 ...

证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2023-032 深圳清溢光电股份有限公司 关于合作协议签署完成暨对外投资的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、对外投资概述 公司此次在广东省佛山市南海区投资建设本项目，旨在充分利用广东省佛 山市南海区的人才和资源、营商环境、产业政策支持等方面的综合优势。该项 目的投资建设有利于进一步提升公司综合竞争优势和盈利能力，提高产品国产 化率。 公司本次对外投资的资金来源为公司自有或者自筹等资金，部分资金公司 拟向特定对象发行股票募集资金，并分期建设，不会对公司的正常生产及经营 产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本项目尚处于计划实施阶 段，短期内不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。 四、对外投资的风险分析 1、本项目的实施，尚需向政府有关主管部门办理项目备案、环评审批等 前置审批工作，如遇国家或地方有关政策调整、项目审批等实施程序条件发 生变化等情形，本项目实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。 为进一步提升公司的核心竞争力，推动 ...

清溢光电 2023 年第二次临时股东大会 证券代码：688138 证券简称：清溢光电 | 2023 年第二次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 | 5 | | 2023 年第二次临时股东大会会议议案 | 7 | | 关于修订公司章程及其附件的议案 | 7 | | 关于修订公司治理制度的议案 | 8 | | 关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案 9 | | | 关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案 10 | | | 关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案 14 | | | 关于公司 年度向特定对象发行 股股票方案的论证分析报告的议案 2023 A 15 | | | 关于公司 年度向特定对象发行 2023 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案16 | | | 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 | 17 | | 关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主 | | | 体承诺的议案 | 18 | | 关于公司未来三年（2023 年-202 ...

深圳清溢光电股份有限公司 募集资金管理制度 二0二三年十二月 目 录 第一章 总 则 第二章 募集资金的专户存储 第三章 募集资金的使用 第四章 募集资金用途变更 第五章 募集资金管理与监督 第六章 附 则 第一章 总则 第一条 为规范深圳清溢光电股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金 使用安全，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、 《深圳清溢光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和其他有关 法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本《管理制度》。 第二条 本《管理制度》所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券 （包括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的 可转换公司债券等）以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股 权激励计划募集的 ...

深圳清溢光电股份有限公司 董事会议事规则 二 0 二三年十二月 深圳清溢光电股份有限公司董事会议事规则 目 录 第一章 总则 第二章 董事会的组成及职责 第三章 董事 第四章 董事会会议召开程序 第五章 董事会会议表决程序 第六章 附则 深圳清溢光电股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善深圳清溢光电股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 确保董事会合法、科学、规范、高效地行使决策权，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法律、法规、规范性文件及《深圳清溢光电股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"），特制订本议事规则。 第二章 董事会的组成及职责 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。 第三条 董事会由十一名董事组成，其中，设董事长一人，副董事长二人。独立 董事不低于董事会人数的三分之一。董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半 数选举产生。董事长、副董事长任期三年，可以连选连任。 独立董事中至少包括一名会计专业人士，以会计专业人士 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳清溢光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月5日召开第九届 董事会第十五次会议、第九届监事会第十一次会议，审议通过了公司2023年度向特 定对象发行A股股票的相关议案。 证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2023-026 深圳清溢光电股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票预案披露的提示性公告 深圳清溢光电股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 6 日 《深圳清溢光电股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案》（以下简 称"预案"）及相关公告已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露， 敬请广大投资者注意查阅。 该预案及相关文件所述事项并不代表审核、注册部门对于公司本次向特定对象 发行A股股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，预案所述公司本次向特定 对象发行A股股票相关事项尚需公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核通过及 中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，本次向特定对象发行A股股票能 ...

证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2023-028 深圳清溢光电股份有限公司 关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即 期回报、采取填补措施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳清溢光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日召开 第九届董事会第十五次会议、第九届监事会第十一次会议，审议通过了公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。为进一步落实《国务院办公厅关于 进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）以及中国证监会发布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有 关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等相关文件要求，保障中小投 资者知情权，维护中小投资者利益，公司对本次向特定对象发行股票对即期回报 摊薄的影响进行了认真分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填 ...

证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2023-024 深圳清溢光电股份有限公司 关于修订公司章程及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳清溢光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日召开 第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订公司章程及其附件的议案》。 具体情况如下： 一、修订公司章程及其附件部分条款的相关情况 为规范公司运行，进一步完善公司治理结构，提高决策效率，根据《上市公 司章程指引》《上市公司股东大会规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法 规、规范性文件，结合公司实际情况，拟对公司章程及其附件部分条款进行修订， 具体修订内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第四十七条 独立董事有权向董事会提 | 第四十七条 独立董事有权向董事会提 | | | 议召开临时股东大会。对独立董事要求 | 议召开临时股 ...