深圳清溢光电股份有限公司 对外投资管理制度 二〇二五年八月 深圳清溢光电股份有限公司对外投资管理制度 第一章 总则 深圳清溢光电股份有限公司对外投资管理制度 目 录 1 第一章 总则 第二章 对外投资的决策权限及程序 第三章 对外投资的实施与管理 第四章 对外投资的收回及转让 第五章 附则 （四）坚持科学发展观，科学论证与决策。 第一条 为规范深圳清溢光电股份有限公司（以下简称"公司"）投资行为， 控制投资风险，提高投资收益，实现投资决策的规范化、科学化、制度化，保障 公司资金运营的安全性和收益性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件 及《深圳清溢光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第四条 本制度适用于公司及其全资子公司、控股子公司（以下统称"子公 司"）的一切对外投资行为。参股公司进行对外投资，对公司业绩可能造成较大 影响的，公司应参照本制度，履行信息披露义务。 第二章 对外投资的决策权限及程序 第二条 本制度所称的对外投资是指公司以获取收益为目的而将货币资金、 实物、有 ...

证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2025-035 深圳清溢光电股份有限公司 关于取消监事会、变更注册资本、 修订《公司章程》及制定、修订、废止 公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法 律责任。 深圳清溢光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开 了第十届董事会第十三次会议审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本、修 订<公司章程>的议案》《关于制定、修订、废止公司部分治理制度的议案》， 前述议案及部分公司治理制度尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。 具体情况如下： 上述事项尚需提交公司股东大会审议，同时，董事会提请股东大会授权董事 长或其授权人士在相关议案经股东大会审议批准后及时办理工商登记、章程备案 等事项，具体变更内容以工商管理部门实际核准、登记的情况为准。修订后的《公 司章程》详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳 清溢光电股份有限公司章程》。 四、制定、修订、废止公司部分治理制度的情况 ...

深圳清溢光电股份有限公司 关于公司 2025 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度 评估报告 1、 平板显示掩膜版业务 2025 年上半年，公司平板显示掩膜版产品实现销售收入 49,169.28 万元， 与去年同期相比增长 12.27%。 合肥工厂的 AMOLED、LTPS、Micro LED 高精度掩膜版工艺技术能力和产能提 升，客户推广成效显著，中高端半透膜掩膜版（HTM）产品量产能力快速提升。 合肥清溢利用现有厂房，规划增加产线，用于扩大 AMOLED、HTM 用掩膜版的产能， 新增 PSM 掩膜版的生产能力，将扩大 AMOLED、AR/VR 等高端掩膜版的产能，加快 公司以 HTM、OPC、PSM 等技术为代表的新产品、新工艺的研发及量产，填补 PSM 产品的技术空白，并进一步缓解平板显示行业等上游企业高端掩膜版的需求缺口。 同时优化自动化搬运系统，运用 MES 生产管理系统，提高生产效率，降低成本， 提升产品质量。 佛山生产基地"高精度掩膜版生产基地建设项目"已封顶，第一批设备已搬 入，计划 2025 年下半年实现平板显示配套掩膜版生产线试生产。 报告期内，深圳工厂提升了 FMM OLED 大尺寸 ...

证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2025-036 深圳清溢光电股份有限公司 2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，深圳清溢光电股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会编制了《2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用 情况专项报告》，具体如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕723 号文《关于同意深圳清溢 光电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》批准，公司向特定对象发 行人民币普通股（A股）48,000,000股，募集资金总额为人民币1,200,000,000.00 元，扣除不含税发行费用人民币 12,990,566.05 元，实际募集资金净额为人民 币 1,187,009,433.95 元。上述资金已全部到位，经天健会计师事务所（特殊普 通合伙）审验，并于 2025 年 4 ...

深圳清溢光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开 第十届董事会执行委员会第三次会议、第十届董事会第十三次会议，审议通过了 《关于调整公司组织架构的议案》。为保障公司战略规划落地实施，更好地整合 资源配置，优化业务流程和人员配置，提高公司科学管理水平和运营效率，公司 对现有组织架构进行了调整与优化。本次组织架构调整是对公司内部管理机构的 调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响，调整后的公司组织架构图详见附 件。 证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2025-040 深圳清溢光电股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特此公告。 深圳清溢光电股份有限公司 董事会 2025 年 8 月 26 日 附件： ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2025-039 深圳清溢光电股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 9 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：深圳市南山区朗山二路北清溢光电大楼深圳清溢光电股份有限公 司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 10 日 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 《关于取消监事会、变更注册资本、修订<公 | ...

证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2025-038 深圳清溢光电股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 一、监事会会议召开情况 深圳清溢光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 12 日以邮件、 电话及当面送达等方式发出会议通知，于 2025 年 8 月 22 日以通讯方式召开第十 届监事会第七次会议。会议应到监事三名，实到监事三名。本次会议由公司监事 会主席唐慧芬主持，公司全体监事出席了本次会议。本次监事会会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、《深圳清溢光电股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》" ）及公司《监事会议事规则》的有关规定， 会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议经与会监事审议并形成如下决议： （一）审议通过《2025 年半年度报告及摘要》 经审核，监事会认为：公司 2025 年半年度报告的编制和审核程序符合相关 法律、法规，《公司章程》和公司内部管理制度的规定，内容和格式 ...

财务表现：收入和利润（同比） - 营业收入6.22亿元，同比增长10.90%[23] - 归属于上市公司股东的净利润9203.76万元，同比增长3.52%[23] - 扣除非经常性损益的净利润8289.50万元，同比增长2.66%[23] - 营业总收入同比增长10.9%至6.22亿元人民币（2024年半年度：5.61亿元人民币）[181] - 营业利润同比增长4.8%至1.09亿元人民币（2024年半年度：1.04亿元人民币）[182] - 净利润同比增长3.7%至9219.2万元人民币（2024年半年度：8890.8万元人民币）[182] 财务表现：成本和费用（同比） - 财务费用26.84百万元，同比大幅增长695.37%，主要因汇兑损失和利息支出增加[96][97] - 研发费用24.85百万元，同比小幅下降2.48%[97] - 研发投入2485.03万元，同比下降2.48%，占营业收入比例4.00%[63] - 研发费用同比下降2.5%至2485.0万元人民币（2024年半年度：2548.3万元人民币）[182] - 信用减值损失改善37.5%至-198.2万元人民币（2024年半年度：-316.9万元人民币）[182] - 所得税费用同比增长10.8%至1631.0万元人民币（2024年半年度：1472.7万元人民币）[182] 现金流量 - 经营活动现金流量净额1.52亿元，同比增长15.97%[23] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长16.0%，从1.307亿元增至1.516亿元[188] - 筹资活动产生的现金流量净额1,011.01百万元，同比增长191.62%[97] - 投资活动现金流出大幅增加至6.872亿元，主要由于购建长期资产支付4.511亿元[189] - 筹资活动现金流入激增216.8%，从4.833亿元增至15.309亿元，主要来自吸收投资11.955亿元[189] - 母公司经营活动现金流量净额转负，从1.584亿元正现金流变为-0.828亿元负现金流[191] 资产和负债变化 - 货币资金1,066.16百万元，较上年末增长200.50%，主要因收到募集资金款项[99] - 在建工程498.57百万元，较上年末增长109.26%，主要因佛山工厂持续投入[99] - 其他应付款16.23百万元，较上年末下降91.03%，主要因股东借款减少[99] - 归属于上市公司股东的净资产27.09亿元，较上年末增长82.65%[23] - 总资产39.03亿元，较上年末增长42.29%[23] - 应收账款增至3.54亿元人民币，较期初2.84亿元增长24.5%[173] - 存货增至2.12亿元人民币，较期初2.01亿元增长5.7%[173] - 固定资产增至11.27亿元人民币，较期初9.99亿元增长12.8%[173] 业务线表现：平板显示掩膜版 - 平板显示掩膜版产品销售收入49169.28万元，同比增长12.27%[57] - 公司已实现8.6代高精度TFT掩膜版及6代AMOLED/LTPS掩膜版量产[46] - 公司已实现8.6代高精度TFT用掩膜版、6代中高精度AMOLED/LTPS等掩膜版的量产[67] - 合肥工厂提升AMOLED/HTM/Micro LED产能，新增PSM掩膜版生产能力[57] - 4.5G HTM CF MASK（PS层）产品开发项目实现小批量量产[75] 业务线表现：半导体芯片掩膜版 - 半导体芯片掩膜版产品销售收入9976.02万元，同比增长6.31%[59] - 公司已实现180nm工艺节点半导体芯片掩膜版量产及150nm节点小规模量产[47] - 公司成功实现180nm工艺节点半导体芯片掩膜版的量产，并完成150nm工艺节点掩膜版的小规模量产[67] - 180nm半导体芯片掩膜版已批量交付多家客户，150nm推进小规模量产[59] - 公司正在推进130nm至65nm工艺节点的PSM和OPC掩膜版开发，并规划28nm工艺开发[68] 研发和技术进展 - 公司新增核心技术包括4次*4套合曝光大尺寸异形硅片制作MASK技术[71] - 公司新增G6 MASK两轴多角度翻转Mura检查&装盒治具架技术[71] - 公司新增光刻机激光器监控系统搭建技术[71] - 公司新增光刻机平台坐标系统合并技术[71] - 公司新增基于多重光刻技术下的线缝精度(CD)优化技术[71] - 130nm PSM工艺研发实现Phase Angle:180度±3度，Transmittance at 248nm:6%±0.3%，CD(on mask)≤0.52um，C.D. Tolerance:±0.02um[8] - 修补机研发项目实现缺陷尺寸≥2um修补能力，以及缺陷尺寸≥0.7um修补能力[9] 产能和工厂建设 - 合肥工厂承担国家专项8.5代及以下高精度掩膜版项目，2022年完成验收[72] - 佛山平板显示掩膜版生产线计划2025年下半年试生产[57][60] - 半导体芯片掩膜版新AOI设备预计第三季度投产以提升产能[59] - 公司拥有合肥和深圳两个生产基地，佛山生产基地正在建设中[68] - 涂胶线尺寸改造项目新增尺寸能力，投资额300.00万元，已完成生产导入[81] 市场和行业趋势 - 全球平板显示行业市场规模年复合增长率保持在10%以上[33] - 中国在平板显示市场份额将超过65%[33] - AMOLED面板预计到2028年占显示面板市场总收入的43%[34] - 全球IFPD市场规模2025年预计达35.7亿美元，2034年增至59.2亿美元，复合年增长率5.19%[35] - 中国厂商主导全球大尺寸交互平板市场，市占率突破90%[35] - 全球平板显示掩膜版2025年市场规模预计增至近70亿元人民币，同比增长5%[39] 客户和供应商 - 公司客户包括京东方、华星光电、维信诺等头部显示企业[11] - 公司客户包括三安光电（证券代码600703）、赛微电子（证券代码300456）、和辉光电（证券代码688538）等多家上市公司[12] - 公司设备供应商包括生产光刻机的Mycronic AB（瑞典上市公司，股票代码MYCR）[12] - 公司主要生产设备光刻机供应商集中度较高，主要为瑞典Mycronic和德国海德堡仪器两家公司[87] - 公司掩膜版基板境外供应商集中在日本、韩国和中国台湾地区[92] 风险因素 - 公司涉及前瞻性陈述，存在投资风险[6] - 高端发光材料和蒸镀设备等70%依赖进口[36] - 公司产品在国内中高端掩膜版市场占有率较低，明显低于国际竞争对手[87] - 公司向前五大客户销售金额较高，销售客户相对集中[88] - 公司存在重资产经营风险，固定资产折旧可能对经营业绩产生不利影响[88][89] - 美国芯片和科学法案可能对公司半导体芯片掩膜版技术升级、设备引进和市场开发带来不确定性[92] 公司治理和承诺 - 公司不存在非经营性资金占用及违规担保情况[7] - 报告期内公司无控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[129] - 报告期内公司无违规担保情况[129] - 实际控制人唐英敏、唐英年承诺不从事与公司构成竞争的业务[115] - 控股股东香港光膜承诺不从事与公司构成竞争的业务[115] - 公司承诺每年现金分红比例不低于合并报表当年归属于母公司可分配净利润的10%[116] 分红和股东回报 - 公司拟每10股派发现金红利人民币0.9元（含税）[5] - 现金分红总额为人民币28,176,892.29元（含税）[5] - 分红金额占2025年半年度归母净利润比例为30.61%[5] - 公司拟每10股派发现金红利0.9元，合计派发28.18百万元，占半年度净利润30.61%[109] 募集资金使用 - 通过定向增发募集资金净额11.87亿元[21] - 向特定对象发行股票募集资金总额为12亿元，募集资金净额为11.87亿元[144] - 截至报告期末累计投入募集资金6.78亿元，投入进度为57.11%[144] - 高精度掩膜版生产基地建设项目一期承诺投资总额58,700.94万元，实际投入46,731.44万元，投资进度79.61%[145] - 高端半导体掩膜版生产基地建设项目一期承诺投资总额60,000万元，实际投入21,059.66万元，投资进度35.10%[145] 股权结构变动 - 公司总股本由266,800,000股增至314,800,000股，增幅18.0%[157] - 新增有限售条件流通股48,000,000股，占总股本15.25%[156][157] - 国有法人持股新增4,200,000股，占比1.33%[156] - 其他内资持股新增43,800,000股，占比13.91%[156] - 境内非国有法人持股新增41,800,000股，占比13.28%[156] - 境内自然人持股新增2,000,000股，占比0.64%[156]

证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2025-037 深圳清溢光电股份有限公司 关于 2025 年半年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每 10 股派发现金红利人民币 0.9 元（含税）。不派送红股，不进行转增。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专 用证券账户中的股份数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用证券账户 中的股份数发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另 行公告具体调整情况。 本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议，审议 通过之后方可实施。 1 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.9 元（含税）。截至本披 露日，公司总股本 314,800,000 股，扣减回购专用证券账户中股份数 1,723,419 股 后 为 313,076,581 股 ， 以 此 为 基 数 计 算 合 计 拟 派 发 现 ...

股价表现 - 8月22日盘中报32.68元/股，上涨2.03%，总市值102.88亿元 [1] - 今年以来股价累计上涨43.77%，近5日涨2.86%，近20日涨11.50%，近60日涨29.16% [3] - 年内1次登上龙虎榜，最近一次为1月17日净买入2597.13万元 [3] 资金流向 - 主力资金净流入197.70万元，特大单买入161.21万元占比9.92% [2] - 大单买入162.00万元占比9.97%，卖出125.51万元占比7.72% [2] 股东结构 - 截至7月31日股东户数1.03万户，较上期增加4.55% [3] - 人均流通股26021股，较上期减少4.35% [3] - 香港中央结算有限公司持股123.35万股，较上期增加32.56万股 [4] 财务数据 - 2025年第一季度营业收入2.99亿元，同比增长9.83% [3] - A股上市后累计派现1.89亿元，近三年累计派现1.28亿元 [3] 公司概况 - 成立于1997年8月25日，2019年11月20日上市 [3] - 主营业务为掩膜版的研发、设计、生产 [3] - 所属申万行业为电子-半导体-半导体材料 [3] - 概念板块包括OLED、芯片概念、第三代半导体等 [3]