信息披露制度 - 制定信息披露暂缓与豁免管理制度合规履行义务[6] - 符合条件可暂缓或豁免披露，需满足特定条件[8][11] - 申请流程为业务部门申请，证券事务部登记，董事长确认[13] - 已办信息出现特定情形应及时披露[14] - 建立责任追究机制，违规将受处分或法律追责[16]

证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2024-060 深圳清溢光电股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、增资情况概述 （一）本次增资的基本情况 | 公司名称 | 佛山清溢光电有限公司 | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2023 年 月 日 | 9 | 4 | | 法定代表人 | 唐英敏 | | | | 注册资本 | 20,000 万元人民币 | | | | 注册地址 | 佛山市南海区丹灶镇建沙路东二区 1 号联东优谷北苑 3 座 | | | | | 室（住所申报） 102-9 | | | | 公司类型 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） | | | | 统一社会信用代码 | 91440605MACU2R9U3M | | | | 股权结构 | 深圳清溢光电股份有限公司持股 100.00% | | | | 经营范围 | 一般项目：显示器件制造；集成电路制造；电子专用材料 | | ...

财务表现 - 2024年每股收益和每股净资产同比增长，增强了公司股票的市场吸引力 [1] - 2024年毛利率和净利率提升，表明产品结构优化和市场竞争力增强 [1] - 2024年上半年应收账款同比增幅达35.01%，但公司生产运营一切正常 [2] - 2024年销售费用、管理费用和财务费用总计占营收比例增加，主要由于佛山项目设备订购、厂房建设等筹建需要 [2] - 2024年上半年和前三季度营业收入和净利润均实现同比增长，主要驱动因素是平板显示和半导体芯片掩膜版业务的产销规模扩大 [4] 产能与技术 - 2023年12月投建佛山生产基地，总投资35亿元，包括高精度掩膜版和高端半导体掩膜版生产基地建设项目 [2] - 佛山生产基地项目将显著提高平板显示掩膜版和半导体掩膜版的产能 [2] - 在平板显示行业掩膜版领域，已实现8.6代高精度TFT掩膜版及6代中高精度AMOLED/LTPS掩膜版的量产 [3] - 在半导体芯片掩膜版领域，已实现180nm工艺节点半导体芯片掩膜版的量产，并正在推进130nm-65nm的PSM和OPC工艺开发 [3] 市场地位与竞争力 - 平板显示掩膜版技术方面，已实现8.6代高精度TFT用掩膜版、6代中高精度AMOLED/LTPS等掩膜版的量产 [3] - 半导体芯片掩膜版技术方面，已实现180nm工艺节点半导体芯片掩膜版的量产，并正在推进130nm-65nm的PSM和OPC工艺开发 [3] - 2024年业绩增长和盈利能力提升，加上技术进步和产能提升，有助于提升公司的市场竞争力 [4] 客户与合作 - 平板显示行业掩膜版的典型客户包括京东方、维信诺、惠科、天马、华星光电等 [4] - 半导体芯片行业掩膜版的典型客户包括芯联集成、三安光电、艾克尔、士兰微等 [4]

深圳清溢光电股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/19，由公司控股股东光膜（香港）有限 公司提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待公司董事会审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 3,000 万元~5,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 1,723,419 股 | | 累计已回购股数占总股本比 | 0.65% | | 例 | | | 累计已回购金额 | 3,000.7564 万元 | | 实际回购价格区间 | 15.77 元/股~18.17 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 2024 年 2 月 16 日，公司召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过上 ...

活动信息 - 公司将参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动[1] - 活动于2024年12月12日14:30 - 17:00网络远程举行[1] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[1] 交流安排 - 公司董事等将在线与投资者交流[2] - 交流内容涵盖业绩、战略等方面[2]

证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2024-057 深圳清溢光电股份有限公司 关于实际控制人续签一致行动协议的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳清溢光电股份有限公司（以下简称"公司"或"清溢光电"）于近日收 到公司实际控制人唐英敏女士和唐英年先生关于续签《一致行动协议》的通知， 鉴于双方在公司首次公开发行股票上市前签署的《一致行动协议》已于 2024 年 11 月 20 日到期，双方续签了新的《一致行动协议》，具体情况如下： 一、本次续签《一致行动协议》的背景情况 截止本公告披露日，公司实际控制人唐英敏女士和唐英年先生通过苏锡光膜 科技（深圳）有限公司（以下简称"苏锡光膜"）和光膜（香港）有限公司（以 下简称"香港光膜"）间接持有公司 60.19%的股份。 公司于 2019 年 5 月向上交所科创板递交首次公开发行股票申请并获受理， 为巩固控制权，唐英敏女士和唐英年先生签署了《一致行动协议》，协议有效期 为公司首次公开发行股票并上市之日起 5 年内。鉴于公司股票于 2019 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于11月15日在深圳召开[2] - 出席会议股东和代理人82人，所持表决权占比72.1048%[2] 议案表决情况 - 多项议案同意比例超99%，如延长发行决议有效期等[5][7][9] - 《2024年度新增授信及担保额度议案》同意比例98.7494%[10] 关联股东情况 - 议案7关联股东回避表决，回避股份162,972,505股[12]

法律意见书 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21、22、23 层 电话：+86-755-82816698 传真：+86-755-82816898 邮编：518048 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳清溢光电股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳清溢光电股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 经查验，本次股东大会的召集程序如下： 法律意见书 致：深圳清溢光电股份有限公司 深圳清溢光电股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）于 2024 年 11 月 15 日（星期五）召开。上 海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"锦天城"）受公司委托，指派张健 律师、王振湘律师（以下简称"锦天城律师"）出席了本次股东大会。根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》《深圳清溢光电股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，锦天城律师就本次股东大会的召集、召开程序、现场出 ...

业绩说明会安排 - 2024年11月20日上午11:00 - 12:00举行第三季度业绩说明会[2][4] - 地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][5] 投资者提问 - 2024年11月13日至19日16:00前可通过网站或邮箱提问[2][5] 参会人员 - 董事长唐英敏、董事兼总经理吴克强等参加[5] 联系信息 - 联系部门为证券事务部，电话0755 - 86359868，邮箱qygd@supermask.com[6] 会后查看 - 会后投资者可通过上证路演中心查看情况及内容[6]

人事变动 - 公司2024年9月13日同意聘任任新航为董事会秘书[1] - 任新航近期取得证明，正式履行董事会秘书职责[1] 联系方式 - 任新航电话0755 - 86359868[2] - 邮箱qygd@supermask.com[2] - 地址为深圳市南山区朗山二路北清溢光电大楼，邮编518053[2] 公告信息 - 公告发布于2024年11月12日[3]