财务表现 - 2024年每股收益和每股净资产同比增长，增强了公司股票的市场吸引力 [1] - 2024年毛利率和净利率提升，表明产品结构优化和市场竞争力增强 [1] - 2024年上半年应收账款同比增幅达35.01%，但公司生产运营一切正常 [2] - 2024年销售费用、管理费用和财务费用总计占营收比例增加，主要由于佛山项目设备订购、厂房建设等筹建需要 [2] - 2024年上半年和前三季度营业收入和净利润均实现同比增长，主要驱动因素是平板显示和半导体芯片掩膜版业务的产销规模扩大 [4] 产能与技术 - 2023年12月投建佛山生产基地，总投资35亿元，包括高精度掩膜版和高端半导体掩膜版生产基地建设项目 [2] - 佛山生产基地项目将显著提高平板显示掩膜版和半导体掩膜版的产能 [2] - 在平板显示行业掩膜版领域，已实现8.6代高精度TFT掩膜版及6代中高精度AMOLED/LTPS掩膜版的量产 [3] - 在半导体芯片掩膜版领域，已实现180nm工艺节点半导体芯片掩膜版的量产，并正在推进130nm-65nm的PSM和OPC工艺开发 [3] 市场地位与竞争力 - 平板显示掩膜版技术方面，已实现8.6代高精度TFT用掩膜版、6代中高精度AMOLED/LTPS等掩膜版的量产 [3] - 半导体芯片掩膜版技术方面，已实现180nm工艺节点半导体芯片掩膜版的量产，并正在推进130nm-65nm的PSM和OPC工艺开发 [3] - 2024年业绩增长和盈利能力提升，加上技术进步和产能提升，有助于提升公司的市场竞争力 [4] 客户与合作 - 平板显示行业掩膜版的典型客户包括京东方、维信诺、惠科、天马、华星光电等 [4] - 半导体芯片行业掩膜版的典型客户包括芯联集成、三安光电、艾克尔、士兰微等 [4]

回购方案 - 2024年2月19日首次披露，由光膜（香港）提议[2] - 实施期限为董事会通过后12个月[2] - 预计回购3000万 - 5000万元，用于员工持股或激励[2] 回购情况 - 累计回购1723419股，占比0.65%，金额3000.7564万元[2] - 实际回购价15.77 - 18.17元/股[2] 价格调整 - 原回购价不超26.92元/股，现调整为不超26.76元/股[3][4] 最新进展 - 2024年11月未回购，截至11月30日累计情况同前[5]

活动信息 - 公司将参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动[1] - 活动于2024年12月12日14:30 - 17:00网络远程举行[1] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[1] 交流安排 - 公司董事等将在线与投资者交流[2] - 交流内容涵盖业绩、战略等方面[2]

证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2024-057 深圳清溢光电股份有限公司 关于实际控制人续签一致行动协议的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳清溢光电股份有限公司（以下简称"公司"或"清溢光电"）于近日收 到公司实际控制人唐英敏女士和唐英年先生关于续签《一致行动协议》的通知， 鉴于双方在公司首次公开发行股票上市前签署的《一致行动协议》已于 2024 年 11 月 20 日到期，双方续签了新的《一致行动协议》，具体情况如下： 一、本次续签《一致行动协议》的背景情况 截止本公告披露日，公司实际控制人唐英敏女士和唐英年先生通过苏锡光膜 科技（深圳）有限公司（以下简称"苏锡光膜"）和光膜（香港）有限公司（以 下简称"香港光膜"）间接持有公司 60.19%的股份。 公司于 2019 年 5 月向上交所科创板递交首次公开发行股票申请并获受理， 为巩固控制权，唐英敏女士和唐英年先生签署了《一致行动协议》，协议有效期 为公司首次公开发行股票并上市之日起 5 年内。鉴于公司股票于 2019 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于11月15日在深圳召开[2] - 出席会议股东和代理人82人，所持表决权占比72.1048%[2] 议案表决情况 - 多项议案同意比例超99%，如延长发行决议有效期等[5][7][9] - 《2024年度新增授信及担保额度议案》同意比例98.7494%[10] 关联股东情况 - 议案7关联股东回避表决，回避股份162,972,505股[12]

股东大会信息 - 2024年10月30日召开第十届董事会第七次会议，审议通过召开2024年第二次临时股东大会的议案[5] - 2024年10月31日发布召开本次股东大会的通知公告[5] - 现场会议于2024年11月15日14时召开，网络投票时间为2024年11月15日[6] 股东出席情况 - 出席本次股东大会的股东共82名，代表有表决权股份191,132,998股，占公司表决权数量的72.1048%[8] - 出席现场会议的股东及股东代理人共5名，代表有表决权股份29,331,403股，占公司表决权数量的11.0653%[10] - 参加网络投票的股东共77名，代表有表决权股份161,801,595股，占公司表决权数量的61.0395%[10] 议案表决情况 - 《关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》，同意190,820,971股，占比99.8367%[12] - 《关于提请股东大会延长授权董事会或其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》，同意190,835,748股，占比99.8444%[13] - 《关于调整非独立董事薪酬方案的议案》，同意190,940,978股，占比99.8995%[14] - 《关于调整独立董事津贴方案的议案》，同意190,931,446股，占比99.8945%；中小投资者同意3,416,748股，占比94.4296%[15] - 《关于调整监事津贴方案的议案》，同意190,931,446股，占比99.8945%[16] - 《关于修订<薪酬管理制度>的议案》，同意190,644,755股，占比99.7445%；中小投资者同意3,130,057股，占比86.5062%[17][18] - 《关于2024年度新增授信及为子公司新增担保额度的议案》，同意27,808,334股，占比98.7494%；中小投资者同意884,536股，占比71.5241%[19] - 《关于调整独立董事津贴方案的议案》，反对128,035股，占比0.0669%；中小投资者反对占比3.5385%[15] - 《关于调整监事津贴方案的议案》，反对60,990股，占比0.0319%[16] - 《关于修订<薪酬管理制度>的议案》，反对363,281股，占比0.1900%；中小投资者反对占比10.0401%[17][18] - 《关于2024年度新增授信及为子公司新增担保额度的议案》，反对259,463股，占比0.9213%；中小投资者反对占比20.9803%[19] - 《关于调整独立董事津贴方案的议案》，弃权73,517股，占比0.0386%；中小投资者弃权占比2.0319%[15] - 《关于2024年度新增授信及为子公司新增担保额度的议案》，弃权92,696股，占比0.3293%；中小投资者弃权占比7.4956%[19] 人员出席情况 - 公司在任董事11人、监事3人全部出席本次股东大会，董事会秘书出席，其他高级管理人员列席[9]

业绩说明会安排 - 2024年11月20日上午11:00 - 12:00举行第三季度业绩说明会[2][4] - 地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][5] 投资者提问 - 2024年11月13日至19日16:00前可通过网站或邮箱提问[2][5] 参会人员 - 董事长唐英敏、董事兼总经理吴克强等参加[5] 联系信息 - 联系部门为证券事务部，电话0755 - 86359868，邮箱qygd@supermask.com[6] 会后查看 - 会后投资者可通过上证路演中心查看情况及内容[6]

人事变动 - 公司2024年9月13日同意聘任任新航为董事会秘书[1] - 任新航近期取得证明，正式履行董事会秘书职责[1] 联系方式 - 任新航电话0755 - 86359868[2] - 邮箱qygd@supermask.com[2] - 地址为深圳市南山区朗山二路北清溢光电大楼，邮编518053[2] 公告信息 - 公告发布于2024年11月12日[3]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议时间为2024年11月15日14点00分[9] - 现场会议地点为深圳市南山区朗山二路北清溢光电大楼会议室[9] - 网络投票起止时间为2024年11月15日[9] - 股东及股东代理人发言时间不超过5分钟[5] - 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决[6] 发行股票相关 - 公司拟将向特定对象发行股票决议有效期延长12个月至2025年12月20日[12] - 2023年12月21日2023年第二次临时股东大会通过向特定对象发行A股股票方案[12] 人员薪酬调整 - 非独立董事（不含董事长、副董事长）薪酬调整为108,000元/年+绩效薪酬[20] - 独立董事津贴调整为108,000元/年[22] - 监事会主席津贴调整为90,000元/年[25] - 监事津贴调整为54,000元/年[25] 授信与担保 - 2024年度公司拟新增综合授信额度70,000万元，为子公司新增担保额度50,000万元[28] - 深圳清溢光电股份有限公司申请授信额度20,000万元[28] - 合肥清溢光电有限公司申请授信额度20,000万元，公司为其提供全额连带责任担保[28] 高级管理人员薪酬制度 - 高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成[65] - 年度绩效考核期限为每年1月1日至12月31日[67] - 基本薪酬按月发放，绩效薪酬年度结束后提前核算预发，年报审计后可调整[70]

报告公司投资评级 - 公司投资评级为"增持"（维持） [1] 报告的核心观点 "双翼"战略稳步推进，国产替代空间广阔 - 公司加快向高端掩膜版产品技术升级，增扩高端掩膜版产能以提升高端市场份额 [1] - 公司紧抓行业发展机遇，立足于在面板掩膜版领域深耕多年的经验技术加速向半导体芯片掩膜版市场扩展，"平板显示掩膜版 + 半导体芯片掩膜版"互促共进的"双翼"战略稳步推进 [1] 中高端面板带动高精度掩膜版需求，建设高端产能推动产品结构升级 - 随着LCD面板产能完成向中国大陆的转移，价值量更高的OLED面板成为中韩竞争的焦点 [1] - 公司加快向高端掩膜版产品技术升级，增扩高端掩膜版产能以提升高端市场份额 [1] 紧抓国产替代机遇，加快半导体芯片掩膜版产能布局 - 受益于中国大陆半导体芯片产业的快速崛起和国家政策的持续推动，大陆半导体芯片掩膜版市场规模快速增长 [1] - 公司紧抓行业发展机遇，立足于在面板掩膜版领域深耕多年的经验技术加速向半导体芯片掩膜版市场扩展 [1] - 公司已实现180nm量产，150nm客户测试认证与小规模量产，正在推进130nm-65nm的PSM和OPC工艺掩膜版开发和28nm工艺开发规划 [1] - 佛山半导体IC推动HTM、OPC、PSM等新产品、新工艺的研发及量产，佛山高精度配套掩膜版生产线一期已经开工建设 [1] 财务数据总结 - 2024年三季度实现营业收入8.27亿元，同比增长23.81%，实现归母净利润1.20亿元，同比增长27.30%，实现扣非归母净利润1.08亿元，同比增长33.13% [1] - 2024年三季度单季度实现营业收入2.66亿元，同比增长6.19%，环比减少8.03%，单季度归母净利润0.32亿元，同比减少23.53%，环比减少19.74% [1] - 2024年三季度单季度扣非归母净利润0.27亿元，同比减少28.41%，环比减少25.02% [1] - 公司2024~2026年营业收入预计为11.11/13.58/16.55亿元，归母净利润预计为1.84/2.44/3.16亿元，对应EPS为0.69/0.91/1.19元 [2]